ACTA CONSTITUTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 45,678
VOLUMEN: 234
FOJAS: 125-142
FECHA: 15 de enero de 2025
En la Ciudad de México, a los quince días del mes de enero del año dos mil
veinticinco, ante mí, LIC. MARÍA ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ, Notario Público
Número 125 del Distrito Federal, comparecieron los señores que al final firman, a
quienes conozco y doy fe, para constituir una Sociedad Anónima de Capital
Variable, de conformidad con las siguientes:
COMPARECIENTES
• CARLOS ALBERTO MENDOZA RUIZ, mexicano, de 45 años de edad,
casado, empresario, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1234, Col. Del
Valle, C.P. 03100, Ciudad de México, identificado con credencial de elector
número MNDRZCRLS85032112H700.
• PATRICIA ALEJANDRA TORRES SÁNCHEZ, mexicana, de 38 años de
edad, soltera, contadora pública, con domicilio en Calle Reforma 567, Col.
Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, identificada con credencial de elector
número TORSNPTR86071523M100.
• ROBERTO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, mexicano, de 42 años de edad,
casado, ingeniero, con domicilio en Av. Universidad 890, Col. Copilco, C.P.
04360, Ciudad de México, identificado con credencial de elector número
HRNDZRRT82051045H400.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD
La sociedad se denominará "INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL FUTURO,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o abreviadamente
"INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL FUTURO, S.A. DE C.V.". La sociedad
será de nacionalidad mexicana. Los extranjeros que en el acto de la constitución o
en cualquier tiempo ulterior adquieran un interés o participación social en la
sociedad, se obligan formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a
considerarse como nacionales respecto de dicha participación.
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL
El objeto de la sociedad será:
• Desarrollo, diseño, implementación y comercialización de software y
aplicaciones tecnológicas.
• Prestación de servicios de consultoría en tecnologías de la información.
• Comercialización de equipos de cómputo y dispositivos electrónicos.
• Capacitación y educación en tecnologías digitales.
• Investigación y desarrollo en inteligencia artificial y machine learning.
• Prestación de servicios de mantenimiento y soporte técnico.
TERCERA.- DOMICILIO
El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de México, pudiendo establecer
sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de la República Mexicana o del
extranjero.
CUARTA.- DURACIÓN
La duración de la sociedad será indefinida, contándose a partir de la fecha de firma
de esta escritura.
QUINTA.- CAPITAL SOCIAL
El capital social será variable. El capital mínimo fijo será de $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y el capital inicial suscrito será de
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), dividido en 5,000 (cinco mil)
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "A".
SEXTA.- SUSCRIPCIÓN Y EXHIBICIÓN
Los accionistas suscriben y exhiben las acciones como sigue:
• CARLOS ALBERTO MENDOZA RUIZ: 2,500 acciones - $250,000.00.
• PATRICIA ALEJANDRA TORRES SÁNCHEZ: 1,500 acciones -
$150,000.00.
• ROBERTO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA: 1,000 acciones - $100,000.00.
SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN
La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración
compuesto por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que
durarán en su cargo un año. Para el primer ejercicio social se designan:
• Presidente: CARLOS ALBERTO MENDOZA RUIZ
• Secretario: PATRICIA ALEJANDRA TORRES SÁNCHEZ
• Vocal: ROBERTO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA
Facultades del Consejo de Administración: El Consejo de Administración tendrá
la representación legal de la sociedad y las más amplias facultades de
administración y dominio para realizar todos los actos y operaciones inherentes al
objeto social de la sociedad, salvo aquellos que conforme a la ley o a estos estatutos
requieran de autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. A título
enunciativo y no limitativo, el Consejo estará facultado para:
• Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.
• Administrar los bienes y negocios de la sociedad.
• Otorgar y revocar poderes generales o especiales, incluyendo los de
administración, pleitos y cobranzas, y actos de dominio, con o sin limitación
de facultades, pudiendo sustituirlos o delegarlos en todo o en parte.
• Abrir y cancelar cuentas bancarias, celebrar contratos de crédito,
financiamientos, y en general realizar toda clase de operaciones bancarias y
financieras.
• Nombrar y remover Gerentes Generales o Especiales, fijar sus
atribuciones y remuneraciones.
• Determinar las políticas generales de operación de la sociedad.
Funcionamiento del Consejo de Administración: Para que el Consejo de
Administración funcione legalmente, deberá asistir, por lo menos, la mitad de sus
miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría
de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto
de calidad. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse de forma
presencial o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, que permitan la participación de la totalidad o una parte de los
asistentes por dichos medios, siempre y cuando la participación sea simultánea y
se permita la interacción en las deliberaciones de una forma funcionalmente
equivalente a la reunión presencial. En todas las sesiones del Consejo de
Administración, sean presenciales o por medios electrónicos, se deberá contar con
mecanismos o medidas que permitan el acceso, la acreditación de la identidad de
los asistentes, así como, en su caso, del sentido de su voto, y se genere la evidencia
correspondiente. Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por
unanimidad de sus miembros, tendrán la misma validez que si hubieren sido
adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito.
OCTAVA.- VIGILANCIA
La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario propietario y un
suplente, que durarán en su cargo un año. Para el primer ejercicio social se designa
como Comisario Propietario al C.P. LAURA BEATRIZ MORALES CASTRO,
mexicana, con cédula profesional número 4567890.
NOVENA.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS
La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al
importe exhibido de las acciones. La distribución de utilidades solo podrá hacerse
después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas
los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de
utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de
otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios
anteriores, o haya sido reducido el capital social. Las pérdidas se soportarán por los
accionistas capitalistas en proporción a sus aportaciones, de acuerdo con el Artículo
16, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
DÉCIMA.- FONDO DE RESERVA
De las utilidades netas de la sociedad, se deberá separar anualmente un cinco por
ciento (5%), como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que importe la
quinta parte (20%) del capital social. Este fondo de reserva deberá ser reconstituido
de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.
UNDÉCIMA.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y ÓRGANOS DE VIGILANCIA
A. De las Asambleas de Accionistas: La Asamblea General de Accionistas es el
Órgano Supremo de la Sociedad y podrá acordar y ratificar todos los actos y
operaciones de esta. Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y
extraordinarias.
1. Facultades de la Asamblea General:
o Asamblea Ordinaria: Se reunirá por lo menos una vez al año dentro
de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, para
tratar, entre otros, los siguientes asuntos:
▪ Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores
y tomar las medidas oportunas.
▪ Nombrar o remover al Administrador o Consejo de
Administración y a los Comisarios.
▪ Determinar los emolumentos de los Administradores y
Comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos.
▪ Proceder al reparto de utilidades.
o Asamblea Extraordinaria: Se reunirán en cualquier tiempo para
tratar, entre otros, los siguientes asuntos:
▪ Prórroga de la duración o disolución anticipada de la sociedad.
▪ Aumento o reducción del capital social.
▪ Cambio de objeto o nacionalidad de la sociedad.
▪ Transformación, fusión con otra sociedad o escisión.
▪ Cualquier otra modificación del contrato social.
2. Convocatoria de Asambleas: La convocatoria para las Asambleas deberá
hacerse por el Administrador o el Consejo de Administración, o por los
Comisarios. Se realizará mediante la publicación de un aviso en el sistema
electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación
que fijen estos estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha
señalada para la reunión. La convocatoria deberá contener la Orden del Día
y será firmada por quien la haga.
3. Quórum y Votación en Asambleas:
o Asamblea Ordinaria: Para considerarse legalmente reunida en
primera convocatoria, deberá estar representada, por lo menos, la
mitad del capital social, y las resoluciones solo serán válidas cuando
se tomen por mayoría de los votos presentes. Si no se reúne el
quórum en la primera convocatoria, se hará una segunda
convocatoria, resolviéndose sobre los asuntos indicados en la Orden
del Día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.
o Asamblea Extraordinaria: Para considerarse legalmente reunida en
primera convocatoria, deberán estar representadas, por lo menos, las
tres cuartas partes del capital social, y las resoluciones se tomarán por
el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. Si
no se reúne el quórum en la primera convocatoria, se hará una
segunda convocatoria, y las decisiones se tomarán por el voto
favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la
mitad del capital social.
4. Celebración de Asambleas por Medios Electrónicos: Las Asambleas de
Accionistas podrán celebrarse de forma presencial o mediante el uso de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que permitan la
participación de la totalidad o una parte de los asistentes por dichos medios,
siempre y cuando la participación sea simultánea y se permita la interacción
en las deliberaciones de una forma funcionalmente equivalente a la reunión
presencial. En todo caso, sean presenciales o mediante el uso de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en todas las Asambleas
de Accionistas se deberá contar con mecanismos o medidas que permitan el
acceso, la acreditación de la identidad de los asistentes, así como, en su
caso, del sentido de su voto, y se genere la evidencia correspondiente. Las
Asambleas se reunirán en el domicilio social. No se entenderá que una
asamblea se realiza fuera del domicilio social por el solo hecho de utilizarse
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
5. Actas de Asambleas: Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas
se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas, ya sea con firma
autógrafa o electrónica, por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea,
así como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los
documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las actas de las Asambleas
Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el
Registro Público de Comercio.
B. De la Vigilancia de la Sociedad (Comisario): La vigilancia de la sociedad estará
a cargo de un Comisario propietario y un suplente, que durarán en su cargo un año.
Para el primer ejercicio social se designa como Comisario Propietario al C.P.
LAURA BEATRIZ MORALES CASTRO, mexicana, con cédula profesional número
4567890. Las facultades y obligaciones de los comisarios serán las establecidas en
el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo la revisión
de la información financiera y la presentación de informes a la Asamblea.
DUODÉCIMA.- PARTICIPACIÓN DE FUNDADORES EN UTILIDADES
Se estipula que no se concede ninguna participación en las utilidades a los
fundadores de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 91,
fracción IV, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y considerando que los
Artículos 104 y 105 de la misma ley establecen límites y condiciones para dicha
participación.
DECIMOTERCERA.- ESTIPULACIONES ADICIONALES
Los socios fundadores han decidido no incluir en estos estatutos las
estipulaciones adicionales opcionales a que se refiere el Artículo 91, fracción VII,
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por lo tanto, no existen restricciones
adicionales a la transmisión de acciones (más allá de lo que establezca la LGSM),
causales de exclusión de socios, emisión de acciones sin voto o con derechos
especiales no económicos, derechos de veto, mecanismos específicos para
resolver desacuerdos entre accionistas, ampliaciones o limitaciones al derecho de
suscripción preferente, ni limitaciones de responsabilidad para consejeros o
funcionarios distintas a las ya previstas por la LGSM. En todos estos casos, se
aplicarán las disposiciones generales de la mencionada Ley.
DECIMOCUARTA.- EJERCICIO SOCIAL
El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de
diciembre de cada año.
DECIMOQUINTA.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La sociedad se disolverá por las causas previstas en la Ley General de Sociedades
Mercantiles. En caso de liquidación, ésta se practicará por el procedimiento
establecido en dicha Ley.
FIRMAS.- Leída que fue la presente escritura a los otorgantes, manifestaron su
conformidad con su contenido, la ratificaron y la firmaron ante mí, el Notario que doy
fe.
CARLOS ALBERTO MENDOZA RUIZ Socio Fundador 1
PATRICIA ALEJANDRA TORRES SÁNCHEZ Socio Fundador 3
ROBERTO JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA Socio Fundador 2
LIC. MARÍA ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ Notario Público Número 125
