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Seps SGD Igt 2024 07606

El oficio SEPS-SGD-IGT-2024-07606-OFC del 18 de marzo de 2024, dirigido a las entidades del sector financiero popular y solidario, establece la obligación de implementar sistemas de control interno para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se solicita la promoción de una Cultura Antilavado mediante campañas internas y la difusión de un mensaje específico a través de diversos canales de comunicación. Además, se proporciona un enlace a material comunicacional que debe ser publicado en medios digitales para su visibilidad.

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El oficio SEPS-SGD-IGT-2024-07606-OFC del 18 de marzo de 2024, dirigido a las entidades del sector financiero popular y solidario, establece la obligación de implementar sistemas de control interno para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se solicita la promoción de una Cultura Antilavado mediante campañas internas y la difusión de un mensaje específico a través de diversos canales de comunicación. Además, se proporciona un enlace a material comunicacional que debe ser publicado en medios digitales para su visibilidad.

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Oficio Nro.

SEPS-SGD-IGT-2024-07606-OFC

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

Asunto: Promoción de la Cultura Antilavado

Señores Representantes Legales


ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

De mi consideración:

El artículo 244 del Código Monetario Financiero previene que "las entidades del
sistema financiero nacional tienen la obligación de establecer sistemas de control
interno para la prevención de delitos, incluidos el lavado de activos y el
financiamiento de delitos como el terrorismo, en todas las operaciones financieras."

La Norma para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de


Activos y del Financiamiento de Delitos en las Entidades Financieras de la
Economía Popular y Solidaria aprobada por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera y consta en el Libro I "Sistema Monetario y Financiero”,
Título II “Sistema Financiero Nacional”, Capítulo XXXVI "Sector Financiero
Popular y Solidario", consta la Sección XI de la Codificación de Resoluciones
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, misma que dispone a las entidades
sujetas al control, la implementación y aplicación de un Sistema de Prevención de
Riesgos, con controles manuales o automáticos, para evitar que los servicios y
productos financieros relacionados con transacciones de dinero y otros movimientos
contables realizados por la entidad y sus contrapartes, sean utilizados para lavar
activos y financiar delitos como el terrorismo.

De otra parte, el Grupo de Acción Financiera GAFI, establece los estándares


internacionales y promueve la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias,
destinadas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del
terrorismo (FT), a través de la aplicación de 40 Recomendaciones, mismas que
constituyen un esquema de medidas que los países deben implementar adaptadas a
sus circunstancias particulares para combatir el lavado de activos y de los delitos
relacionados.

Bajo este contexto, esta Superintendencia conforme a lo solicitado por la Unidad de


Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante Oficio Nro.
UAFE-UAFE-2024-0080-O, con la finalidad de promover la Cultura Antilavado,
dispone a los Sujetos Obligados, implementar una campaña interna constante y
permanente a través de los canales de comunicación que mantengan para su efecto
(páginas web, aplicativas móviles, circuitos cerrados, etc.), con la publicación del
siguiente texto:

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Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2024-07606-OFC

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

“Somos parte del Sistema Antilavado del Ecuador. Protegemos la economía


legal.

Cumplimos con la Ley.

¡Promoviendo la Cultura Antilavado por El Nuevo Ecuador!"

Adicionalmente, se remite el enlace Link:


https://nube.uafe.gob.ec/s/SLWNi6iQ5ejgfKF con material comunicacional, a fin de
que sea publicado a través de sus medios digitales, y de esta forma sea visible para
todos los socios, clientes y terceros, mismo que será actualizado periódicamente.

Particular que se comunica para los fines correspondientes,

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:


JORGE ANDRES MONCAYO LARA
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
18/03/2024 12:34:23

Jorge Andrés Moncayo Lara


INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

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