JURISPRUDENCIA STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019, MADRID,
ESPAÑA.
Este caso, extraído del ministerio de justicia del gobierno de España, con fecha
de sentencia 24/10/2019, señala a dos personas, de las cuales se les atribuye
haber generado importantes ingresos económicos procedentes de la actividad
delictiva desarrollada de forma constante. Por cuyo delito, el cual era el tráfico
de drogas, fue sentenciado a 2 años, 4 meses y 1 día de prisión.
La también acusada Gregoria, que conocía perfectamente el origen ilícito del
dinero, idearon de común acuerdo la realización de diferentes actuaciones
financieras y económicas de inversión y compra de activos o bienes muebles e
inmuebles con la finalidad de introducir en el circuito económico legal las
ganancias obtenidas por el primero en la continuada actividad delictiva que
llevaba a cabo, ocultando así su origen ilícito
Con aproximadamente 6 sociedades con las cuales, blanquear el dinero de
procedencia ilícita, y de los cuales, no se acredito si los socios conocían la
procedencia del dinero.
Con la finalidad de ocultar y dar cobertura lícita a los beneficios obtenidos de la
actividad criminal en la que participaba, el acusado Justo trasladó a Andorra,
contando con la ayuda inestimable de la acusada Gregoria y con el
conocimiento de la misma, al menos, la cantidad de 247.512,42 euros, que
fueron ingresadas en diferentes cuentas y carteras de inversión de diferentes
entidades bancarias.
Los acusados, mediante la compra de bienes inmuebles, de común acuerdo,
dieron apariencia de legalidad mediante su transformación en aquéllos, a una
cantidad no inferior a 59.173 euros procedentes de las actividades delictivas en
las que participaba el acusado Justo, que ocultaron de ese modo.
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
Que deben CONDENAR y CONDENAMOS a Justo como autor responsable
penalmente de un delito de blanqueo de capitales, ya definido, a la pena de 4
años y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de
multa 1.300.000 euros con 6 meses de privación de libertad de responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de la referida multa.
Que deben CONDENAR y CONDENAMOS a Gregoria como autora responsable
penalmente de un delito de blanqueo de capitales, ya definido, a la pena de 3
años y 3 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de
multa 1.000.000 euros con 5 meses de privación de libertad de responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de la referida multa.
Los bienes objeto de comiso se adjudican al Estado y se destinarán al Fondo de
Bienes Decomisados.
Abónese para el cumplimiento de las penas de prisión impuestas el tiempo que
los acusados, respectivamente, hayan pasado privados provisionalmente de
libertad por esta causa.
Notifíquese la presente sentencia a todas las partes personadas, con expresión
de que contra la misma cabe interponer recurso de casación por infracción de
ley y/o por quebrantamiento de forma, en el plazo de cinco días, a anunciar
ante esta Sala y para su substanciación ante el Tribunal Supremo.
Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
DATOS DEL EXPEDIENTE
TRIBUNALSUPREMO
Sala de lo Penal
Sentencia núm. 501/2019
Fecha de sentencia: 24/10/2019
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 1568/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 10/10/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Procedencia: [Link] SECCION N. 10
Letrado de la Administración de Justicia: Sección 2ª
Transcrito por: BDL
