LUGAR: CARACAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2024
NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE: 3261569
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL
DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: SUCURSAL O AGENCIA:
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL J000029490 SABANA GRANDE
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
V29989352 ALEXANDER JOSE HIDALGO VASQUEZ 06/09/2002
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO:
CARACAS VENEZOLANA N/A MASCULINO MÚSICO
NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE FUENTE DE
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: CARGA FAMILIAR: ESTADO CIVIL:
DEL CÓNYUGE: IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: INGRESOS:
DE FAMILIARES N/A SOLTERO N/A N/A N/A
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:
PAIS VENEZUELA,ESTADO DTTO CAPITAL,CIUDAD CARACAS,MUNICIPIO LIBERTADOR,PARROQUIA CARICUAO,SECT
(424)2524364
[email protected] CARICUAO,CALLE Ud1 García Carballo,TP INM CASA,NOM INM Casa 50b,NIV 2,
Calificación Inicial de Riesgo: N/A
CARGO QUE TIPO DE RELACIÓN- NOMBRE DEL ENTE
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:) PAÍS:
DESEMPEÑA PARENTESCO-ASOCIADO ADSCRIPCIÓN:
1. ¿UD. HA DESEMPEÑADO ALGUNO DE LOS CARGOS LISTADOS DURANTE
EL CLIENTE ES (PEP) NO N/A N/A N/A N/A
LOS ULTIMOS 10 AÑOS?
TIENE PARENTESCO
NO
CON (PEP)
2. ¿UD. TIENE PARENTESCO O ES ASOCIADO CON ALGUIEN QUE HAYA
N/A N/A N/A N/A
DESEMPEÑADO UN ALTO CARGO POLÍTICO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?
ES ASOCIADO
NO
CERCANO DE (PEP)
IDENTIFICACIÓN DEL PARENTESCO/RELACIONADO/ASOCIADO PEP
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: FECHA DE NACIMIENTO:
N/A N/A N/A
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO:
N/A N/A N/A N/A N/A
DIRECCIÓN FISCAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:
N/A N/A N/A
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
NOMBRE COMPLETO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: DATOS DEL DOCUMENTO:
N/A N/A N/A N/A N/A
REFERENCIAS DEL CLIENTE
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIAS
N/A N/A N/A N/A
NOMBRES Y APELLIDOS: CÉDULA DE IDENTIDAD: TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA): CELULAR (MOVIL):
REFERENCIAS PERSONALES
Nelsireth Del carmen Gallardo Segovia V27006102 4123815589 N/A
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUSICO
CATEGORIA ESPECIAL: N/A
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NEGOCIO PROPIO: OTRAS FUENTES DE INGRESO:
N/A N/A N/A
NOMBRE DE LA EMPRESA R.I.F. : REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
N/A N/A N/A N/A N/A
RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A N/A
BONIFICACIÓN MONTO: N/A
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F. : INGRESOS MENSUALES: FECHA DE CONSTITUCIÓN: DATOS DEL REGISTRO:
N/A N/A N/A N/A N/A
DIRECCIÓN FISCAL: TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
NEGOCIO PROPIO N/A N/A N/A
PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RIF UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RIF UBICACIÓN:
ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:
OTROS INGRESOS
N/A N/A
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO BANCARIBE
NOMBRE DEL PRODUCTO N° DEL PRODUCTO: MONEDA
MI CUENTA CORRIENTE 01140170871709073750 BOLIVAR
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
N° PROMEDIO DE
ENVIAR Y/O RECIBIR FONDOS
TRANSACCIONES USO DE PRODUCTOS
HACIA/DESDE EL EXTERIOR:
MENSUALES USO MONEDA
MONTO VIRUTAL
MOTIVOS POR LOS CUALES DESTINO DE LOS
N° DEL PRODUCTO: PROMEDIO CRÉDITO DÉBITO ORIGEN DE LOS FONDOS: PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO:
SOLICITA LOS SERVICIOS: FONDOS:
MENSUAL:
RECURSO PROVENIENTE DE MI PARA DOMICILIAR
01140170871709073750 1,500.00 2 2 POR AHORRO N/A N/A NINGUNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA PAGOS
OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO BANCO N° DEL PRODUCTO: MONEDA
N/A N/A N/A N/A
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ALEXANDER JOSE HIDALGO VASQUEZ antes identificado, en mi carácter de consumidor, usuario y cliente, declaro: Que la información que suministro al BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, es veraz y
exacta; y que bajo fe de juramento declaro que los fondos invertidos y/o depositados provienen de actividades licitas obtenidos con estricto apego a la legislación vigente o la de los países en los cuales se originaron los
fondos. Acepto que la información y los datos suministrados en esta ficha sean tomados como testimonio y utilizados para cualquiera de los productos y/o servicios prestados por el BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO
UNIVERSAL, de acuerdo con las políticas y reglamentos del BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, los cuales conozco y acepto; así como conozco y acepto las normas legales aplicables a las operaciones
bancarias y financieras de origen, uso y destino de los fondos invertidos y/o las normas legales aplicables a las operaciones bancarias y financieras de origen, uso y destino de los fondos invertidos y/o depositados en esta
cuenta y que conozco y acepto lo establecido por la Superintedencia de depositados en esta cuenta y que conozco y acepto lo establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Hago esta
declaración por mi propia protección y para la protección del BANCO DEL BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, y suscribo este documento en señal de conformidad.
PREPARADO POR:
FIRMA DEL CLIENTE: HUELLA DACTILAR:
NOMBRE Y APELLIDO:
Firma del empleado:
BC del Empleado
