“Estructura dogmática de los delitos que con más frecuencia se
cometen en la criminalidad empresarial.”
*Sánchez Guevara Luz Victoria.
I. INTRODUCCIÓN.
Actualmente se han originado nuevas formas de delinquir conforme el
sistema económico y las empresas; por lo cual el Estrado ha tenido que
sancionar los nuevos riesgos y las formas de criminalidad que van
suscitándose en la sociedad peruana, con la finalidad de reducir,
prevenir y sancionar dichas situaciones. Sin embargo, con ello se exige a
la empresa a cumplir con ciertos lineamientos por debido a las diversas
actividades riesgosas que aumentan el riego.
Para lo cual serpa importante determinar conforme el método de
investigación científica si el programa de cumplimiento normativo tiene
la finalidad de prevenir, evitar la comisión de delitos cuya finalidad es
salvaguardar el funcionamiento de nuestra realidad.
II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
a) ¿Qué es criminal complice?
Es aquel programa de acatamiento normativo que las empresas
realizan con cuyo objetivo es el cumplimiento de las normativas
vigentes, así como poder equilibrar las infracciones que se ocasionan
como parte de las actividades que realiza la empresa.
Este programa se inicia en 1970 por empresas de Estados Unidos y
trasnacionales, cuya finalidad era detectar y evitar la comisión de
infracciones como consecuencias de las acciones del mercado.
Sin embargo, no hay norma en nuestro país donde deba de
imponerse a las empresas el atacamiento del programa de
cumplimiento normativo de la ley penal y tampoco es obligatorio,
dependerá de cada empresa.
b) Cuáles son las principales características y estructura de los
programas de Cumplimiento Normativo (Criminal
Compliance)?.
i. Creadores. – Son programas elaborado por diversos creadores o
editados por diversas. Por lo que en algunas circunstancias son
creados por dependencias del Estado con sus regulaciones de cada
país; por lo cual las normativas del programa deben efectuar con las
disposiciones legales bajo su propio compromiso.
ii. Espacios de libertad y formas de regulación. – Tienen diversas
formas de autorregulación por lo que se vuelve complejo con las
diversas formas de la economía por lo que se regula con las diversas
constituciones de la empresa y bajo su propia vigencia normativa
autónoma.
iii. Interacción funcional entre los sistemas de regulación. - La
interacción funcional del sistema privado y el estatal normativo será
importante conforme a las regulaciones privadas que puedan realizar
el efecto del sistema estatal. Estas medidas realizan regulaciones
estatales y privadas para el cumplimiento, lo que se denomina
autoregulación.
III. CONCLUSIONES.
1. El programa del presente estudio será realizado por las empresas con la
finalidad de implementar para plasmar con las normativas vigentes, así
como poder equilibrar las infracciones legales que se producen de las
mismas como parte de las actividades que realiza la empresa.
2. En nuestro normamiento peruano no hay norma que deba imponerse a
las empresas a fin de cumplir el programa de cumplimiento normativo
de la ley penal.
3. Los programas de Cumplimiento Normativo tienen como características
principales Creadores, Espacios de libertad y formas de regulación,
Interacción funcional entre los sistemas de regulación.
IV. BIBLIOGRAFÍA
1. Adan Nieto (2013) El derecho penal económico en la era de la
compliance, Editorial Tirant lo Blanch.
2. Sieer, Ulrich. (2013) «Programas de Compliance en el derecho
penal de la empresa. Valencia: Tirant Lo Blanch.
3. García Cavero, Percy. (2014) Criminal Compliance. Jurista
Editores. Lima
