Acta Constitutiva.
En el día de hoy Ocho (08) de Febrero del año dos mil veintiuno
(2021). Nosotros, BALDALLO HERRERA YOHANA COROMOTO Y FIGUEROA
ALVAREZ JOSE BENSESLADO, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de
la cédula de identidad V-17.942.953 y N° V-11.879.879, con números de registro de
información fiscal N° V-17.942.953-1 Y N° V-11.879.879-8 ambos de este domicilio;
por medio del presente documento declaramos. Hemos convenido en constituir, como en
efecto constituimos, una Sociedad Mercantil bajo la figura de Compañía Anónima, la
cual se regirá por las leyes que regulan la materia mercantil y las disposiciones
contenidas en este documento, el cual es redactado con suficiente amplitud para que
sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad, en los siguientes
términos: CAPITULO I DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, DURACIÓN Y
OBJETO PRIMERA: La sociedad se denomina SANDY ABASTO Y VIVERES EN
GENERAL C.A. SEGUNDA: El domicilio de la Compañía estará ubicado Carrera 9
con calle 9 Sector Barrio Lindo, local número xxx , municipio Iribarren parroquia
Union, Barquisimeto Estado Lara, sin perjuicio de establecer Sucursales y Agencias en
cualquier otro lugar de la República por la sola decisión de sus accionistas. TERCERA:
La duración de la Compañía es de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de
inscripción de esta acta en el Registro de Comercio que lleva el Registro Mercantil, y a
su vencimiento quedará prorrogada por períodos iguales a decisión de la Asamblea de
Accionistas o por el lapso que a bien tenga decidir dicha Asamblea. En caso de prórroga
los accionistas están en la obligación de participarlo así al Registro Mercantil.
CUARTA: OBJETO SOCIAL: El objeto de la empresa será la práctica de actividades
propias para la fabricación artesanal y no artesanal, envasado y refinado de aceites
comestible vegetal y no vegetal, mantecas vegetal o animal , margarinas y todo lo
relacionado con las grasas, aceites comestibles y sus derivados de consumo humano,
para asi mismo practicar posteriormente la comercialización del producto o subproducto
terminado, en general podrá realizar cualquier acto de lícito comercio conexo con las
actividades propias del objeto antes descrito. TITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS
ACCIONES. QUINTA: El
capital social de la compañía es la cantidad de BOLIVARES CUATRO MIL
MILLONES (Bs. [Link],00) representado en MIL (1.000) acciones,
nominativas, no convertibles al portador de BOLIVARES CUATRO MILLONES (Bs.
4.000.000, 00) cada una. El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado en la
forma siguiente: La accionista
BALDALLO HERRERA YOHANA COROMOTO, suscribe y paga SEISCIENTAS
(600) acciones, para un total de BOLIVARES DOS MIL MILLONES
CUATROCIENTOS MIL (Bs. [Link],00) y el Accionista FIGUEROA
ALVAREZ JOSE BENSESLADO, suscribe y paga CUATROCIENTAS (400)
acciones, para un total de BOLIVARES MIL MILLONES SEISCIENTOS MIL (Bs.
[Link],00). El capital ha sido íntegramente pagado por los accionistas mediante
el aporte de Inventario de Bienes Muebles, según se desprende del Inventario de fecha
05-10-2020, el cual se anexa al presente documento. SEXTA: Las acciones son
indivisibles con respecto de la Sociedad, la cual reconoce un propietario por acción.
Cada acción representa un (1) voto en las Asambleas. Los accionistas de la Compañía
tienen el derecho preferente de suscribir nuevas acciones en los casos de aumento de
Capital en proporción al número de acciones que cada uno de ellos posea. TITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN SEPTIMA: La Administración, dirección y gestión de la
Compañía está a cargo de un Presidente, un Vicepresidente, designados por la Asamblea
de Accionistas, quienes ejercerán sus funciones por períodos de DOS (2) AÑOS,
prorrogables, aunque podrán ser removidos o reelegidos en cualquier momento por
dicha Asamblea. Dichos administradores podrán ser accionistas o no de la Compañía y
podrán delegar parte o todas sus funciones administrativas en personal gerencial que a
tal fin sea designado por ellos, concediéndoles las atribuciones que crean necesario.
OCTAVA: El Presidente, el Vicepresidente conjunta o separadamente tienen las más
amplias facultades que les otorga la Ley para representar a la compañía, judicial o
extrajudicialmente, pudiendo: constituir mandatarios especiales o generales,
otorgándoles las facultades necesarias; ejercer las más amplias e ilimitadas facultades de
administración y disposición de las operaciones que correspondan al giro de la
compañía, así como la administración de personal necesaria; decidir y celebrar todo acto
o contrato en que tenga interés la Compañía; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias
en Bancos e Instituciones Financieras, nacionales o extranjeras. Comprar, vender,
Hipotecar y de cualquier forma gravar los bienes de la empresa. De la misma manera, la
adquisición de títulos valores y solicitudes ante los órganos de administración cambiaria,
sistemas auxiliares o sustitutos competentes, existentes o que fueren creados, conforme a
la legislación aplicable y en fin ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena
marcha de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en este documento
constitutivo-estatutario y en el Código de Comercio. NOVENA: A los fines previstos
en el Artículo 244 del Código de Comercio los administradores depositan en la Caja de
la Compañía Una (1) acción, la cual queda afecta en totalidad a garantizar todos los
actos de la gestión, aun los exclusivamente personales, a uno de los administradores.
Cuando el administrador no es accionista, el depósito lo hará el accionista que haya
propuesto su nombramiento. Estas acciones son inalienables y se marcan con un sello
especial que indica su inalienabilidad. Cuando la cuenta de los administradores es
aprobada, se les pone una nota suscrita por la Administración, indicando que ya son
enajenables. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DECIMA: La Asamblea General de
Accionistas tiene la representación general y absoluta de la Compañía; resuelve
cualquier asunto que le sea sometido, siendo el verdadero Órgano Contralor y las
decisiones de los administradores estarán supeditadas a ésta. DÉCIMA PRIMERA: La
Asamblea debe reunirse ordinariamente cada año en cualquier día, comprendido dentro
de los tres meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico, a los fines enunciados
en el Artículo 275 del Código de Comercio, o extraordinariamente siempre que así lo
solicite el veinte por ciento (20%) del Capital Social. PARAGRAFO UNICO: La
convocatoria para todas las Asambleas, ya sean éstas ordinarias o extraordinarias, debe
ser realizada por Cualquiera de los administradores, con cinco (5) días continuos de
anticipación a su celebración, mediante carta circular, telegrama, correo electrónico, con
acuse de recibo o por aviso de prensa publicado en un periódico de localidad de amplia
circulación, indicando la fecha y hora de la celebración de la sesión. La convocatoria
debe señalar el objeto de la reunión y toda deliberación o decisión sobre aspectos no
expresados en el objeto, se considerará nulo. DÉCIMA SEGUNDA: No obstante lo
anterior, la formalidad de convocatoria es innecesaria cuando concurren los accionistas
de la Compañía que representan la totalidad del capital social, caso en el cual la
Asamblea se reúne sin necesidad de convocatoria y fija su propio orden del día.
DÉCIMA TERCERA: Para la validez de la constitución de las Asambleas de
Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, es preciso que esté representada en la misma
un número de accionistas que represente más de la mitad del capital social (Art.273 del
Código de Comercio) y para la validez de sus decisiones es requerido el voto favorable
de los accionistas que representen las tres cuartas (3/4) partes de ese capital requerido.
TITULO V DEL COMISARIO Y DEL EJERCICIO ECONÓMICO. DÉCIMA
CUARTA: La Compañía tiene un Comisario que es elegido cada dos (2) Años,
pudiendo ser reelegido, quien tiene los deberes y funciones que para dicho cargo señala
el Código de Comercio. DÉCIMA QUINTA: El ejercicio de la Compañía comienza el
primero de enero de cada año y culmina el treinta y uno (31) de diciembre del mismo
año, con excepción de este ejercicio inicial el cual comenzará desde el día de la
correspondiente inscripción de este documento por ante el Registro Mercantil, hasta el
treinta y uno (31) de diciembre del año en curso, fecha de cierre en la cual se Separa de
los beneficios líquidos, si los hubiere, el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de
reserva legal hasta que éste alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social, todo de
conformidad con lo previsto en el artículo 262 del Código de Comercio. El remanente,
será distribuido entre los accionistas, en proporción a su participación accionaria.
TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCIMA SEXTA: Lo no previsto
en este Documento Constitutivo de la Compañía se regirá por las disposiciones
contenidas en el Código de Comercio o en las Leyes Especiales que regulen la materia.
DÉCIMA SEPTIMA: Han sido designados como administradores las siguientes
personas: PRESIDENTE: BALDALLO HERRERA YOHANA COROMOTO
venezolana, mayor de edad, soltero, cédula de identidad No. V-XXXXXXXXXX, de
este domicilio y VICEPRESIDENTE: FIGUEROA ALVAREZ JOSE
BENSESLADO, venezolana, mayor de edad, soltera, cédula de identidad No.
XXXXXXXXXXXX, de este domicilio. DÉCIMA OCTAVA: Como Comisario ha sido
designado la Licenciada DEGLI BLANCO URDANETA., venezolana, mayor de
edad, soltera, cédula de identidad Nº V-7.406.946 Contador Público, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el Nº CPC 120.473. DÉCIMA
NOVENA: Las personas nombradas permanecerán válidamente en sus cargos para los
lapsos correspondientes a su designación o incluso lapsos mayores si aún la Asamblea
General de Accionistas no ha designado sus sustitutos o les ha ratificado en sus cargos e
inclusive quedan sujetos a las decisiones que con anterioridad pueda tomar dicha
Asamblea. DECLARACION JURADA: Nosotros, JIMENEZ SILVA NANCY
JOSEFINA Y SANDY NOHELY GONZALEZ JIMENEZ, identificados ut supra,
declaramos que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación con actividades
producto del delito de legitimación de capitales y no guarda ninguna vinculación con los
delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, ni en los previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico
Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigentes, así como
tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente, y de la misma
forma declaramos que los fondos producto de este acto tendrán un destino lícito. Se
autoriza suficientemente a JIMENEZ SILVA NANCY JOSEFINA, venezolana, mayor
de edad, soltera, cédula de identidad Nº V-10.128.520, de este domicilio, a los fines de
que presente el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad ante el Registro
Mercantil y para otorgar los documentos que sean necesarios a tales efectos, de
conformidad con el Código de Comercio. En Barquisimeto, a la fecha de su
presentación.
Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Su Despacho.-
Yo, BALDALLO HERRERA YOHANA COROMOTO, venezolana, mayor de edad,
soltera, cédula de identidad Nº V-XXXXXX, con registro de información fiscal N° V-
10.128.520-7, actuando en este acto en mi carácter de presidente del Acta Constitutiva
de la Sociedad Mercantil SANDY ABASTO Y VIVERES EN GENERAL, C.A
(PYME), me dirijo ante usted muy respetuosamente para exponer de conformidad con
el articulo Nro. 215 del Código de Comercio y según de acuerdo a Gaceta Nro.41.003,
presento a su consideración el Documento Constitutivo Estatutario de la mencionada
Empresa PYMES de fecha 05 de Octubre del año 2020 a fin de que pueda ordenar su
registro y fijación en la cual una vez registrada se me pida copia certificada de la misma,
así como también de la presente participación a los fines de publicación de ley . En
Barquisimeto a la fecha de su presentación
BALDALLO HERRERA YOHANA COROMOTO
Nº V-10.128.520
