REGISTRO DE CLIENTE Fecha de generación
Persona Natural
10/09/2021
Datos Personales
Tipo de Persona Natural: Cédula de Identidad: R.I.F.: Sexo:
NATURAL V-14502735 V-14502735-3 MASCULINO
Primer Apellido: Segundo Apellido:
URBINA CHACON
Nombre(s): Estado Civil: País de Nacimiento:
CESAR ALFREDO SOLTERO VENEZUELA
Fecha de Nacimiento: País de Residencia: País de Nacionalidad: Dirección de Correo Electrónico:
24/11/1979 VENEZUELA VENEZUELA cesarurbinachacon@[Link]
Dirección de Habitación
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
ARAGUA CAGUA MUNICIPIO SUCRE PARROQUIA CAPITAL SUCRE
Urbanización o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
URBANIZACION CORINSA CALLE APURE CASA VETANIA NIVEL 1
Apto: Zona Postal: Teléfono de Habitación: Teléfono de Celular:
1 2122 243-447-24-57 414-384-32-83
Datos de Empleo
Nivel de Instrucción: Trabaja (Si/ No): Condición Laboral: Ocupación/Cargo: Profesión/Oficio:
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIONO
(TSU) EMPLEADO ELECTROMECANICA ELECTROMECANICO
Actividad Económica: Sub-Actividad Económica:
AGRICOLA INFRAESTRUCTURA
Actividad Específica: Sub-Actividad Específica:
INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO
Dirección de Oficina o Dirección de Empleo
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
N/A N/A N/A N/A
Urbanización o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
N/A N/A N/A N/A
Apto: Zona Postal: Nombre de la Empresa para la cual trabaja: Teléfono de Oficina:
N/A N/A SIN EMPLEO N/A
Lugar de recepción de su correspondencia y tarjeta de crédito (si posee): HAB. OFIC.
Referencias Bancarias
Nombre del Banco Número de Cuenta/ Tarjeta Cifras Promedio Antigüedad de la cuenta
BANCO MERCANTIL 01050061350061542040 6 BAJAS 15 AÑOS
N/A
N/A
Referencias Personales/Comerciales
Nombre y Apellido/Nombre del Comercio Cédula de Identidad/ RIF Número de Teléfono Antigüedad de la relación
YOSMAR BREA V-12096040 0244-447-57-28 15 AÑOS
N/A
N/A
Entrevista Política Conozca a su Cliente
Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta: Motivos por los cuales solicita los servicios de la institución:
SUELDOS, SALARIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES AHORRO
Uso que dará a la cuenta: Monto del Salario Mensual: Otros Ingresos Mensuales:
RECIBIR Y/O PAGAR NÓMINA 240.000.000,00 0,00
Perfil de la Cuenta
Transacciones Mensuales Cantidad Monto
Depósitos 51 O MÁS
MÁS DE 65000
Retiros 51 O MÁS
MÁS DE 65000
Operaciones Electrónicas
(Retiros Cajeros Electrónicos, Compras Puntos de Venta y Transferencias) 51 O MÁS MÁS DE 65000
Promedio Mensual
Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al exterior de la República: Listado de países donde enviará o recibirá transferencias regularmente:
SI NO N/A
Razones para no aportar algún dato: Cuentas u otros productos que posee en la Institución:
NINGUNA 1
Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta
EL CLIENTE declara que ha leído, entiende y acepta obligarse a todas y cada de las estipulaciones previstas en el Documento de CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE CUENTA, el cual ha leído y serán aplicables a cada producto o servicio
que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aquí establecido. Dichos términos y condiciones serán aplicables al activar cualquiera de los servicios bancarios ofrecidos por EL BANCO y mientras perdure la prestación del servicio o
vigencia del producto de que se trate, rigiendo así, el manejo de todas las cuentas identificadas en el mismo, que contrate EL CLIENTE y declara que son ciertas las informaciones generales de EL CLIENTE suministradas a EL BANCO, las cuales sirvieron de
base para la prestación de los servicios correspondientes.
Declaración de Origen de Fondos
De conformidad con la normativa legal vigente a la Resolución 119-10 relativa a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia: Declaro (amos) bajo fe de juramento que los fondos colocados en Banesco Banco Universal C.A. son de procedencia lícita y de mi (nuestro) propio peculio.
Para Uso Exclusivo del Banco
Firma del cliente Por el Banco
V-14502735
Número de cédula de identidad del cliente Número de Firma del Funcionario
Rif J-07013380-5 Cod. Solicitud: 1450273596297
