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2 HARRINSSON ALVAREZ
3 Abogado
4 Inpreabogado Nº 137.149.
1 Ciudadano.
2 Registrador Mercantil Primero
3 del Estado Táchira
4 Su Despacho.
6 Yo, RICHARD ALEJANDRO CACERES BONILLA, venezolano, soltero, titular de la
7 cedula de identidad N° V- 24.612.519, hábil, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal,
8 Estado Táchira, actuando con el carácter de PRESIDENTE de la empresa
9 “FARMASALUD 1 C.A” N de Rif J- 505159437, Inscrita ante este Registro Mercantil
10 Primero, el día veintidós (22) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024) bajo el Nº 5
11 tomo 21-A, N° de expediente: 443-32551 ante usted con el debido respeto y acatamiento
12 ocurro para solicitar, la inscripción del acta de asamblea extraordinaria de accionistas,
13 celebrada el 14 de junio del año 2025, presentación que hago de conformidad con lo
14 dispuesto y establecido en la normativa vigente de Código de Comercio Venezolano.
15 Anexo: libro de accionistas original para su vista y devolución, solvencia del seguro social.
16 Solicito una vez revisada la misma me expida la respectiva copia de ley. En la ciudad de
17 San Cristóbal a la fecha de su presentación.
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3 Abogado
4 Inpreabogado Nº 137.149.
1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
2 SOCIEDAD MERCANTIL “FARMASALUD 1” C.A. N de Rif J-505159437 , En la ciudad
3 de San Cristóbal, Estado Táchira, a los 14 días del mes de junio de 2025, a las once y
4 treinta minutos de la mañana (11:30 A.m.), reunidos en la sede de la Empresa:
5 ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la
6 cedula de identidad Nº V- 30.092.725, Propietaria de QUINIENTAS DIEZ (510)
7 ACCIONES; RICHARD ALEJANDRO CACERES BONILLA, venezolano, soltero, titular
8 de la cedula de identidad N° V- 24.612.519, propietario de CUATROCIENTAS NOVENTA
9 (490) ACCIONES; los cuales, en conjunto representan el cien por ciento (100%) del
10 Capital Social haciendo innecesaria la convocatoria previa por prensa en virtud de estar
11 presente la totalidad del Capital Social de la Empresa, se encuentra presente la ciudadana
12 NELLY SOFIA ZAMBRANO PERNIA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
13 cedula de identidad N° V-9.334.365, licenciada en Contaduría Pública N° C.P.C: 28322.
14 en su condición de comisario de la empresa, así mismo se encuentra presente como
15 invitada especial a esta asamblea la ciudadana AURORA MATILDE BONILLA DE
16 CACERES, venezolana, casada, mayor de edad titular de la Cédula de Identidad No. V-
17 12.229.533, Domiciliada en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, En consecuencia,
18 la presidente de la empresa ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA, ya identificada,
19 declaro válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para
20 deliberar conforme a los siguientes puntos: PRIMERO: venta de acciones por parte de los
21 accionistas ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA. Y modificación de la cláusula quinta
22 de los estatutos SEGUNDO: renuncia al cargo de presidente de la empresa por parte de la
23 ciudadana ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA. TERCERO: discutir y someter a
24 consideración la designación de la nueva junta directiva de la compañía. CUARTO:
25 modificación de la cláusula decima de los estatutos de la compañía. Sometido el orden
26 del día a consideración y siendo aprobado por todos los presentes, se pasa a deliberar
27 acerca del mismo, dando inicio a la asamblea, sometiéndose a consideración el primer
28 punto PRIMERO: Toma la palabra la accionista ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA,
29 anteriormente identificada y expone su deseo de vender las QUINIENTAS DIEZ (510)
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1 acciones, es decir, la totalidad de las acciones que le pertenecen, con un valor nominal
2 cada
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1 una de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200.00), y que en razón del derecho de
2 preferencia ofrece en venta a los accionista de la referida empresa antes mencionada no
3 habiendo respuesta a el ofrecimiento por parte de la accionista, ANA COROMOTO REINA
4 PERNIA, de los demás accionistas a su oferta, toma la palabra la invitada especial a la
5 asamblea la ciudadana AURORA MATILDE BONILLA DE CACERES, ya identificada
6 anteriormente, la cual manifiesta su deseo de adquirir la totalidad de las acciones que
7 ofrecen la accionista Anagabriela Fernández García pagando en este acto la cantidad de
8 CIENTO DOS MIL BOLIVARES (Bs. 102,000.00) en dinero en efectivo y de curso legal,
9 razón por la cual se trasmitió la propiedad, posesión y dominio de las acciones antes
10 descritas, libres de gravámenes y con el debido saneamiento de ley de igual forma se hará
11 el correspondiente traspaso en el libro de accionistas; dicho punto fue aprobado por
12 unanimidad por los todos los presentes a la asamblea, la venta de acciones modifica el
13 documento constitutivo de la empresa en su cláusula Quinta, en consecuencia se propone
14 al efecto, que dicha cláusula sea modificada y entonces quede redactada y concebida en
15 los siguientes términos, QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de
16 DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs 200.000,00), divididos en MIL (1000) ACCIONES
17 no convertibles al portador, con un valor nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES
18 (200,00 Bs) cada una. El capital fue totalmente suscrito y pagado de la siguiente
19 manera: la accionista AURORA MATILDE BONILLA DE CACERES, anteriormente
20 identificada suscribe la cantidad de QUINIENTAS DIEZ (510) ACCIONES de
21 DOSCIENTOS BOLIVARES (200,00 Bs), cada una, para un total de CIENTO DOS MIL
22 BOLIVARES (Bs 102.000,00 ) y cancela el 100 % es decir la cantidad de CIENTO DOS
23 MIL BOLÍVARES (Bs 102.000,00), el accionista RICHARD ALEJANDRO CACERES
24 BONILLA, anteriormente identificado suscribe la cantidad de CUATROCIENTOS
25 NOVENTA (490) ACCIONES de DOSCIENTOS BOLIVARES (200,00 Bs), cada una, para
26 un total de NOVENTAY OCHO MIL BOLIVARES (Bs 98.000,00 ) y cancela el 100 % es
27 decir la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs 98.000,00), Dicho capital
28 ha sido pagado totalmente en mobiliario y equipos tal como consta en facturas, balance e
29 inventario según acta constitutiva registrada en fecha 22 de marzo del año 2024, bajo el
30 N° 5 tomo 21-A. SEGUNDO: Nuevamente toma la palabra la ciudadana ANAGABRIELA
31 FERNANDEZ GARCIA, quien manifiesta a los presentes a la asamblea su decisión de no
32 poder seguir en el cargo de presidente de la compañía alegando motivos de índole
33 personal y laboral, por lo que renuncia a dicho cargo, luego de una deliberación este punto
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1 fue discutido y el mismo fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la asamblea.
2 TERCERO: toma la palabra el accionista RICHARD
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1 ALEJANDRO CACERES BONILLA, ya identificado y manifiesta En este punto, vista la
2 renuncia por parte de la Presidente de la Junta directiva, manifestada en el punto anterior
3 es necesario designar una nueva Junta Directiva, por lo que se propone en este acto como
4 presidente de la empresa y así mismo como vice presidente a la accionista AURORA
5 MATILDE BONILLA DE CACERES, ya identificada, por lo que la junta directiva queda
6 conformada de ahora en delante de la siguiente manera: PRESIDENTE: RICHARD
7 ALEJANDRO CACERES BONILLA y como VICEPRESIDENTE: AURORA MATILDE
8 BONILLA DE CACERES, dicho punto fue discutido y el mismo fue aprobado por
9 unanimidad por los asistentes a la asamblea. CUARTO: toma la palabra el accionista
10 RICHARD ALEJANDRO CACERES BONILLA, ya identificado, y propone a los asistentes
11 a esta asamblea que es necesario modificar la cláusula decima de los estatutos de la
12 empresa por lo que somete a votación esta propuesta, dicho punto fue discutido y
13 analizado, y luego de su deliberación el mismo fue aprobado por unanimidad por los
14 presentes a la asamblea. El cambio de la cláusula decima de la empresa hace necesario
15 que las misma sea modificada y nuevamente redactada de ahora en adelante de la
16 siguiente manera: DECIMA: la junta directiva estará formada por un (1) presidente y un
17 (1) vice presidente quienes firmando conjunta o separadamente tienen las más amplias
18 facultades de administración y disposición y ejercerán principalmente las siguientes
19 funciones: 1) disponer la convocatoria de las asambleas generales de accionistas y
20 cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos 2) determinar la apertura de agencias,
21 oficinas, sucursales y representaciones tanto en el país como en el extranjero. 3) aprobar,
22 ordenar y ejecutar cualquier clase de operaciones de licito comercio. 4) elaborar los planes
23 de trabajo de la compañía y fijar los gastos generales y de la administración. 5) nombrar y
24 remover personal, gerentes, empleados, obreros, fijando su remuneración y atribuciones.
25 6) decidir y ejecutar la adquisición, enajenación, cesión, traspaso y gravamen de los
26 bienes muebles e inmuebles, créditos y valores de los bienes de la compañía. 7) autorizar
27 aperturas de cuentas corrientes bancarias o comerciales, deposito, crédito o ahorro,
28 movilizar las cuentas y autorizar a una o más personas para movilizarlas determinando la
29 forma en la que debe realizarse dicha disposición. 8) efectuar y tramitar la adquisición de
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1 divisas, bonos, moneda virtual permuta, títulos valores en moneda extranjera mediante el
2 sistema de transacciones con títulos en
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1 moneda extranjera (Sitme) y o cualquier otro instrumento negociable en la República
2 Bolivariana de Venezuela, en moneda nacional o extranjera, a través de las instituciones
3 financieras y/ o cualquier otro organismo que sea de carácter público o privado que a bien
4 tenga autorizar el ejecutivo nacional. 9) nombrar factores mercantiles otorgar poderes
5 generales o especiales para asuntos judiciales o extrajudiciales, designando ellos las
6 atribuciones que le quieran conferir. 10) emitir, aceptar, endosar, avalar, afianzar,
7 descontar y protestar letras de cambio, cheques u otros efectos de comercio. 11) decidir
8 sobre la celebración de todo acto o contrato y en que tenga interés la compañía. 12)
9 elaborar balances, estados de ganancias perdidas y demás informes que deban
10 presentarse al comisario y a la asamblea. 13) inspeccionar la contabilidad de la compañía.
11 14) separar de los bienes que se obtengan las cantidades que consideren oportunas para
12 las reservas y apartados que libremente determinen, calcular y decretar dividendos y fijar
13 la forma y fecha de su pago. 15) acordar la utilización de los fondos y reservas. Las
14 anteriores enumeraciones de atribuciones no limitan los poderes de la junta directiva los
15 cuales son plenos y está ampliamente facultada para efectuar todos aquellos actos que no
16 están especialmente encomendados a la asamblea por ley o por esta acta constitutiva. No
17 habiendo más puntos que tratar se levantó la presente acta. Se autorizó al accionista
18 RICHARD ALEJANDRO CACERES BONILLA, en su carácter de presidente de la
19 sociedad de comercio, FARMASALUD 1 C.A. para que haga la participación de la
20 presente acta al Registro Mercantil para fines de su inscripción y publicación. En señal de
21 conformidad firman (FDO) RICHARD ALEJANDRO CACERES BONILLA (FDO)
22 ANAGABRIELA FERNANDEZ GARCIA. (FDO) AURORA MATILDE BONILLA DE
23 CACERES. (FDO) NELLY SOFIA ZAMBRANO PERNIA. y YO, RICHARD ALEJANDRO
24 CACERES BONILLA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad
25 Nº V-24.612.519, actuando en mi carácter de presidente de la sociedad de comercio,
26 FARMASALUD 1 C.A. debidamente autorizado por la asamblea general de accionistas,
27 certifico que la presente acta es copia de su original que corre inserta en el Libro de Actas
28 de asamblea de accionistas de la Compañía. En San Cristóbal, Estado Táchira a la fecha
29 de su presentación.
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