2.

Concepto
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
900819768 1

IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
PERSONA JURIDICA

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

CAFE VASA S.A.S

36. Nombre comercial 37. Sigla

CV

UBICACIÓN
38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA ANTIOQUIA MEDELLIN

41. Dirección principal

CL 26 A 34-45, lOCAL 105

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2
[email protected] 05001 3145237689 3116435870

CLASIFICACIÓN
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número

46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 1 2 51. Código establecimientos
50. Código
4729

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 2 5 2 3 3 4 1 6 5 0 6 0 7 1 8 4 7

42-Obligado a llevar contabilidad Consulte aquí los códigos de actividad económica

52-Facturador electrónico
33-Impuesto Nacional al Consumo
41-Declaracion anual de activos en el exterior
65-Renta presencia económica significativa Colombia
07- Retención en la fuente a titulo de renta
18-Precios de transferencia
47-Regimen simple de tributario
06-Ingresos y patrimonios

Obligados aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo 1 2 3
54. Código 57. Exportadores
Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre
985. Cargo
 FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 1
Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser Código Cámara y Fecha Radicación
actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información
adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines
propios de los registros públicos y su publicidad.

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO /

ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /SOCIEDAD CIVIL
CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS

MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN ✘ INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN
RENOVACIÓN ACTUALIZACIÓN
TRASLADO DE DOMICILIO
TRASLADO DE DOMICILIO RENOVACIÓN
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Nº MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

1 CANCELACIÓN

Nº INSCRIPCIÓN ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO

DE DOMICILIO,INDIQUE LA CÁMARA
AÑO QUE RENUEVA DE COMERCIO ANTERIOR

TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN AÑO QUE RENUEVA

(Revisar las instrucciones del formulario RUES)
Nº INSCRIPCIÓN
TIPO ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

CONDICIÓN SOCIEDAD BIC

(Marque X sólo si la persona jurídica cumple
esta condición)

IDENTIFICACIÓN
Persona Jurídica
CAFE VASA S.A.S SIGLA CV
RAZÓN SOCIAL
Personas Naturales SEGUNDO Rodriguez PRIMER SEGUNDO
Alvarez
NOMBRE
Ana
NOMBRE
Maria GÉNERO F ✘ M
PRIMER APELLIDO APELLIDO

NIT 9 1 6 4 4 9 8 0 2 6 3 DV
2 IDENTIFICACIÓN Nº FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN TIPO PAÍS

1 0 3 3 4 8 7 0 4 6 31/10/2022 Itagui CC ✘ CE TI PASAPORTE Colombia

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN PAÍS ORIGEN No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O

EL PAÍS DE ORIGEN P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)
Colombia

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL Medellin,Poblado ZONA: URBANA ✘ RURAL CÓDIGO POSTAL

UBICACIÓN: LOCAL x OFICINA LOCAL Y OFICINA FÁBRICA VIVIENDA FINCA

LOCALIDAD-BARRIO-
MUNICIPIO Medellin DEPARTAMENTO Antioquia PAÍS Colombia
VEREDA-CORREGIMIENTO

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

Registro Único Tributario DIAN Casilla 44)

3 2 1 3 9 5 7 6 8 7 3 2 3 3 4 6 7 8 9 7 3 0 9 6 8 4 2 1 7 8

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

3
INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL CL 26 A 34-45, lOCAL 105 ZONA: URBANA ✘ RURAL CÓDIGO POSTAL 05000

LOCALIDAD-BARRIO-
MUNICIPIO Medellin DEPARTAMENTO Antioquia PObaldo PAÍS Colombia
VEREDA-CORREGIMIENTO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

3 0 8 7 6 1 4 7 9 8 3 2 4 0 8 7 6 5 0 9 3 3 5 9 8 6 5 4 3 3
CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES: De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen SI ✘ NO
PROPIA ARRIENDO ✘ COMODATO PRÉSTAMO personalmente a través del correo electrónico aquí especificado

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1 ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2 OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4

CLASE SHD CLASE SHD CLASE SHD CLASE SHD

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA

IMPORTADOR EXPORTADOR USUARIO ADUANERO
4 1 4 0 5 2 0 2 5
DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)
Producción y comercialización de Café colombiano y repostería.

INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR CLASE SHD
ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO
 FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 2
Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser Código Cámara y Fecha Radicación
actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información
adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines
propios de los registros públicos y su publicidad.

INFORMACIÓN FINANCIERA
En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

80000000 0 0
Activo Corriente $ Pasivo Corriente $ Ingresos Actividad Ordinaria $

0 0 0
Activo No Corriente $ Pasivo No Corriente $ Otros Ingresos $

Activo Total $ 80000000 0 0

Pasivo Total $ Costo de Ventas $

80000000 0
Patrimonio Neto $ Gastos Operacionales $
80000000 0
Pasivo + Patrimonio $ Otros Gastos $
5
80000000 0
Balance Social (*) $ Gastos por Impuestos $
(*) Solamente si es Entidad sin ánimo de lucro 0
Utilidad / Pérdida Operacional $
0
Resultado del Período $

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF

100
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS 1. NACIONAL 1.1. PÚBLICO % 1.2. PRIVADO %

2. EXTRANJERO 2.1. PÚBLICO % 2.2. PRIVADO %

INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL %

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

APORTES LABORALES APORTES ACTIVOS APORTES LABORALES ADICIONALES APORTES EN DINERO TOTAL APORTES
6
$ % $ % $ % $ % $ %

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO REFERENCIAS - COMERCIALES

7 1. NOMBRE TELÉFONO 1. NOMBRE TELÉFONO

2. NOMBRE TELÉFONO 2. NOMBRE TELÉFONO

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

CÓDIGO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA OTRO NÚMERO DE EMPLEADOS

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) CUAL? (Obligatorio personas naturales y jurídicas)

NÚMERO TOTAL DE MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES
3
(Obligatorio únicamente para personas jurídicas) (Obligatorio personas naturales y jurídicas)
8
TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES: SI NO ✘ CUANTOS: TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO SI NO ✘
UN PROCESO DE INNOVACIÓN

EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos) SI NO ✘ PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%)

DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA

(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)
MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRÍCULA INMOBILIARIA

DIRECCIÓN DIRECCIÓN
9 BARRIO
BARRIO

MUNICIPIO MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

PAIS PAIS

LEY 1780 DE 2016

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIENDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1780 de 2016 PARA ACCEDER A LOS LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA.
10 BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3. MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 1780 DE 2016.

SI ✘ NO CUMPLO NO CUMPLO

PROTECCIÓN SOCIAL

11 ¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL? SI ✘ NO

TIPO DE APORTANTE: APORTANTE CON 200 CUENTA CON MENOS 200 APORTANTE BENEFICIARIO DEL APORTANTE
(Marque con una X la casilla que corresponda) O MAS COTIZANTES DE COTIZANTES ARTICULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010 INDEPENDIENTE

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, Espacio para uso exclusivo de la
completa, exacta . Cámara de Comercio
Firma y Sello de la Cámara de Comercio
Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica FIRMA

Ana Maria Alvarez Rodriguez

1033487046
Documento de identificación Nº CC ✘ CE TI PASAPORTE PAÍS Colombia

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)
MODELO CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIN JUNTA
DIRECTIVA NI REVISOR FISCAL

En el Municipio de Poblado , Departamento de Antioquia , República de

Colombia, el día 14 del mes 05 del año 2025 , comparecieron:
Sara Quintero Cardena CC 1.040.758.879,Calle 134 sur #21, Ana Maria Alvarez Rodriguez
CC 1.033.487.046 Carrera 21 33-90 Valentina Sanchez Cano CC 1.000.922.225 Calle 126 sur
48 a 21), que actúan en su propio nombre y manifestaron: Que por medio del presente
documento privado constituyen una sociedad comercial que se regirá por la Ley 1258 del
cinco (5) de Diciembre del 2008, por lo dispuesto en el Código de Comercio para las
sociedades anónimas y especialmente por los estatutos que a continuación se
transcriben:

ESTATUTOS

ARTICULO 1°: - NATURALEZA Y DENOMINACION. La sociedad se denomina

Café Vasa S. A. S, es una sociedad de capitales
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas
en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad se regirá por las reglas aplicables
a las sociedades anónimas PARÁGRAFO I: Los accionistas sólo serán responsables
hasta el monto de sus respectivos aportes. PARÁGRAFO II: Salvo que se esté incurso en
lo previsto en el Artículo 42 de la Ley 1258 del cinco (5) de Diciembre del 2008, los
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de
cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.

ARTICULO 2°: - DOMICILIO. La sociedad tendrá como domicilio principal el Municipio de

Poblado , Departamento de Antioquia, República de Colombia. Por
disposición de la Asamblea de accionistas podrá establecer sucursales, agencias,
establecimientos de comercio, dependencias o representaciones en otros lugares del país
o del exterior.

ARTICULO 3°:- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin embargo, por
disposición de la Asamblea General de Accionistas podrá disolverse y liquidarse en
cualquier tiempo.

ARTICULO 4°: - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las
siguientes actividades: Producción y comercialización de Café colombiano y repostería.

Es de anotar que no obstante esta relación, la sociedad podrá realizar cualquier

actividad comercial o civil, lícita.

ARTICULO 5°: CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de

80.000.000 , dividido en 3 acciones, de valor
nominal de 27.666.666,7 cada una. Dicho capital podrá aumentarse en cualquier
tiempo mediante la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y solemnizada
1
conforme a la ley y a estos estatutos.

ARTICULO 6°: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. De las acciones en que se divide el

capital autorizado, se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 3
acciones, que equivalen a 2 7 . 6 6 6 . 6 6 6 , 7
, es decir el valor de la acción es de 80.000.000
cada una el cual se distribuye de la siguiente manera:

ACCIONISTAS No. ACCIONES PORCENTAJE $ VALOR

Ana Maria Alvarez 1 33,333 27.666.666,7
Sara Quintero Cardenas 1 33,333 27.666.666,7
Valentina Sánchez Cano 1 33,333 27.666.666,7

TOTALES

ARTICULO 7°: - CLASE DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán ordinarias,

nominativas y de capital y confiere iguales derechos a todos los titulares. Sin embargo, la
Asamblea General del Accionista podrá disponer, de conformidad con la ley, la emisión de
acciones con: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto; acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. Al dorso de los
títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas.

ARTICULO 8°: - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de
acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se efectúe la oferta,
la cual deberá hacerse mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista o por aviso
publicado en un diario de amplia circulación en el domicilio de la sociedad. El término de la
oferta no será inferior a quince (15) días hábiles, ni superior a tres meses, según se
determine en el respectivo reglamento, en cada oportunidad. Sin embargo, tratándose de
acciones ordinarias, la Asamblea General de Accionistas podrá, con el voto correspondiente
al 70% de las acciones representadas en la reunión, disponer que las acciones se coloquen
sin preferencia para los accionistas o sin sujeción a la proporcionalidad.

ARTICULO 9°: - DERECHO DE PREFERENCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES:

El accionista que pretenda enajenar sus acciones, deberá manifestarlo por escrito al
representante legal de la sociedad, para que este dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación, le dé traslado de dicha oferta a los demás
accionistas, los cuales tienen un tiempo máximo de 10 días calendario para que manifiesten
por escrito si aceptan o no la oferta para adquirir las acciones en proporción a su
participación en el capital de la compañía.
En caso de que no se manifieste interés en la adquisición o se haga parcialmente, el
accionista oferente podrá negociarlo libremente, caso en el cual deberá indicar a la
sociedad el nombre de quienes serán los nuevos accionistas. Toda negociación o
transferencia de acciones efectuada en contravención a lo anterior, será ineficaz de pleno
derecho.

ARTICULO 10°: - CLASIFICACIÓN. La sociedad tiene los siguientes órganos de dirección

y administración: 1. Asamblea General de Accionistas. 2. Gerente General. La sociedad

2
podrá nombrar potestativamente un Revisor Fiscal, cuyas funciones serán las

3
establecidas en la ley.

ARTICULO 11°: - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Constituyen la Asamblea

General de Accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus representantes
o mandatarios, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la ley y estos
estatutos.

ARTICULO 12°: -PROHIBICIONES. Salvo los casos de representación legal, los

administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, no
podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, ni
sustituir los poderes que para ese efecto se les confieran. Tampoco podrán votar los
balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación.

ARTICULO 13°: - CLASES DE REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General de

Accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se realizarán en los meses de
febrero o marzo de cada año en la fecha, hora y lugar que se determine en la convocatoria
y tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar a los administradores,
determinar las directrices económicas de la misma, considerar las cuentas y balances de
fin de ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar las providencias
necesarias para el desarrollo del objeto social. Las segundas se realizarán en cualquier
tiempo y tendrán como finalidad tratar los asuntos imprevistos o urgentes que debe conocer
la Asamblea.

ARTICULO 14°: REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.- La asamblea de

accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente
un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de quórum y
convocatoria previstos en los artículos 31 y 33 de los presentes estatutos.

ARTICULO 15° REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR

CONSENTIMIENTO ESCRITO.- Se podrán realizar reuniones por comunicación
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En este evento se seguirán las reglas
previstas en los artículo 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá de
delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

ARTICULO 16°: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- la asamblea

será convocada por el representante legal de la sociedad, por correo electrónico, vía
telefónica o citación dirigida al domicilio de cada accionista, con una antelación mínima de
cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día
correspondiente a la reunión. Cuando hayan de aprobarse estados financieros de fin de
ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de
los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión,
Parágrafo I.- La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas
podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda
convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.
La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles
siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde
ese mismo momento.

ARTICULO 17°: RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar

a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante

4
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su
derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso segundo del
artículo 20 anterior y, por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren
sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión
correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su
inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

ARTICULO 18°: QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- La

asamblea deliberará con uno o varios Accionistas que representen cuando menos la mitad
más una de las acciones suscritas. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto
favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la
mitad más una de las acciones presentes.

ARTICULO 19°: - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Corresponde a

la Asamblea General de Accionistas, el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Designar a
los miembros de la Junta directiva si es del caso, fijar sus honorarios, cuando sea el caso y
removerlos libremente. 2. Elegir al revisor fiscal si es del caso, removerlo y fijarle su
remuneración. 3. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general
de fin de ejercicio, junto con sus notas, y el informe de gestión, así como las demás cuentas
que deban rendir los administradores cuando se retiren el cargo o cuando se las exija la
misma asamblea. 4. Disponer de las utilidades de fin de ejercicio, determinar la forma y
oportunidad en que se cancelarán los dividendos y crear o incrementar las reservas
ocasionales que estime necesarias y variar su destinación. 5. Disponer la emisión de
acciones privilegiadas o de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, así
como la colocación de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia o sin
sujeción a proporcionalidad. 6. Considerar y aprobar las reformas a los estatutos. 7. Decidir
sobre la transformación, fusión y escisión de la compañía. 8. Designar, en caso de
disolución de la sociedad, uno o varios liquidadores y uno o más suplentes por cada uno de
ellos, removerlos libremente, fijar su remuneración, impartir las ordenes e instrucciones
atinentes al proceso liquidatorio y aprobar las cuentas correspondientes. 9. Ordenar las
acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos y el revisor
fiscal si es del caso. 10.-Autorizar la enajenación de la empresa social, cuando tal
enajenación comprenda la totalidad de los establecimientos de comercio o de los activos a
través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social. 11.- Adoptar u ordenar las
medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el interés de la sociedad. 12- Las
demás que señalen la ley y los estatutos y las que expresamente no estén asignadas a otro
órgano social. PARAGRAFO: conforme lo establece el artículo 17 de la ley 1258 de 2008,
se entiende que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio
serán ejercidas por la asamblea de accionistas y que las de administración estarán a cargo
del representante legal.

ARTICULO 20°: - GERENTE GENERAL. La sociedad tendrá un Gerente General elegido

por la Asamblea de Accionistas para períodos de dos (02) años, contado a partir de la
inscripción en la Cámara de Comercio, quien podrá ser reelegido o removido en cualquier
tiempo. El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por un suplente, elegido también
por la Asamblea de Accionistas.

ARTICULO 21°: - REPRESENTACION LEGAL. El Gerente General será el

5
Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y
administración de los negocios sociales con sujeción a las disposiciones legales y
estatutarias y a las decisiones de la asamblea general de accionistas. Todos los
funcionarios y empleados de la sociedad, con excepción de los nombrados por la asamblea
general, estarán subordinados a él y bajo su dirección e inspección inmediata.

ARTICULO 22°:- FUNCIONES. Son funciones del Gerente General: 1.-Representar a la

sociedad judicial y extrajudicialmente. 2.-Designar a los funcionarios o empleados de la
compañía, cuyo nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas. 3.-Presentar
anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de
fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas,
el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles. 4.- Convocar a
la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los
estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite
uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos. 5.- Celebrar todo acto o contrato
correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier
otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de
disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad. 6.-Mantener a
la Asamblea de Accionistas permanente y detalladamente enterada de la marcha de los
negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite. 7.-Otorgar los
poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo
obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales.
8.-Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan
oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la
empresa social. 9.-Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de
accionistas. 10.-Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley
o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan
por la naturaleza de su cargo. PARAGRAFO.- El Gerente General podrá delegar en su
suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera
privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere
delegado.

ARTICULO 23°: - CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre la

sociedad y los accionistas o entre éstos, con ocasión de las actividades sociales o del
ejercicio de los derechos de los accionistas, la participación en las utilidades, la liquidación
de la sociedad y demás cuestiones provenientes de la existencia y desarrollo del contrato
social, serán sometidas a la decisión de un (1) árbitro, designado por la Cámara de
Comercio del Aburrá Sur, que procederá conforme a las disposiciones legales vigentes. El
fallo será en derecho. El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Se entiende por parte, la
persona o grupo de personas que tengan una misma pretensión.

ARTICULO 24°: - REMISIÓN. En lo no previsto, la sociedad se regirá por las disposiciones

contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad
anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones
generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio.

6
 NOMBRAMIENTOS

Para efectos de la constitución se efectúan los siguientes nombramientos:

Gerente General: Ana María Álvarez Rodríguez CC 1.033.487.046

Suplente: Sara Quintero Cárdenas CC 1.040.758.879

Leído el presente instrumento por parte de los comparecientes, lo firman en prueba de su

asentimiento.

Valentina Sánchez Cano CC 1000922225

Ana María Álvarez Rodríguez CC 1.033.487.046
Sara Quintero Cárdenas CC 1.040.758.879