CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA.- SU
DESPACHO:
Quien suscribe, SILVERIO JOSE RIVERO PERALTA, Venezolano, Soltero, Mayor de edad, Titular
de la Cédula de Identidad No. V-11.267.572,. Civilmente hábil y de este domicilio, actuando en
mi condición de Secretario de Actas de la Sociedad de Comercio denominada BUILDING
CONSTRUCCIONES, C.A, Registro de Información Fiscal (RIF) N J 305857440; originariamente
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en
fecha de 11 de Mayo de 1998, bajo el N° 8, Tomo 22-A; recientemente modificada según se
evidencia en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, inscrita en fecha 06 de Abril de
2.018, bajo el N° 15, Tomo 42-A, ocurro a los fines de presentarle Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la precitada empresa, celebrada en fecha 25 de Agosto del año
2.023, para que cumplidas las formalidades legales del caso, se sirva ordenar su Inscripción,
Registro y Publicación correspondiente. En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, a la fecha de
su presentación
Quien suscribe, JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ, Venemilano, Mayor de edad, Titular de la
Cédula de identidad N. V-12.703.313, Civilmente habl y de este domicilio, actuando en mi
condición de Presidente de la Sociedad de Comercio denominada BUILDING CONSTRUCCIONES,
C.A, Registro de Información Fiscal (RIF) N J-305857440; originariamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha de 11 de
Mayo de 1998, bajo el N° 8, Tomo 22-A; recientemente modificada según se evidencia en Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, inscrita en fecha 06 de Abril de 2018, bajo el N° 15,
Tomo 42-A: CERTIFICO: Que el texto que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto
del Acta de Asambles General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia, celebrada en fecha
25 de Agosto de 2023, cuyo original reposa inserto en el Libro de Actas de Asambleas de
Accionistas llevado a tal efecto y cuyo tenor es el siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BUILDING CONSTRUCCIONES, C.A.-
En el dia de hoy, 25 de Agosto de 2023, siendo las 10:00 a.m., encontrándose reunidos en la
sede de la empresa el Cien 100% de los accionistas: JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ,
Venezolano, Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad N. V-12.703.313, Civilmente hábil
y de este domicilio, quien es propietario de CINCUENTA MILLONES (50.000.000) ACCIONES
NOMINATIVAS, se declara vidamente constituida una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, omitiéndose la formalidad de la Convocatoria para la realización de la presente
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el Cien por ciento (100 %),
del Capital Accionario de la empresa, y como invitados especiales los ciudadanos JOSE
MALAQUIAS NUÑEZ MONTILLA, DENISSE ALEJANDRA CORRALES QUINTERO, MARA ANDREINA
GONZALEZ DI DIO, JAIRYS ESPERANZA SILVA GARCIA y RAUL ANTONIO CANELA MARTOS,
Venezolanos, Solteros, Mayores de edad. Titulares de las Cedulas de identidad No V-
15.588.185: V-19.373.464, V-17.132.115, V 11.014.205 y V8.663.887 y como Secretario de Actas
el ciudadano SILVERIO JOSE RIVERO PERALTA, Venezolano, Soltero, Mayor de edad, Titular de la
Odul de identidad No. V-11.267.572, Civilmente habiles y de este domicilio declarandose Valida
in presente Asamblea General Extraordinaria de Accionista, todo ello en virtud de discutir el
siguiente orden del dia: PRIMERO Aclaratoria de Acta de Asambles registrada en fecha 06 de
Marzo de 2019. SEGUNDO: Venta
del Capital accionario que posee el ciudadano JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ dentro de la
empresa. TERCERO: Actualización de la Junta Directiva de la empresa y creación de nuevos
cargos. CUARTO: Modificación de las Cláusulas Quinta y Vigésima Segunda de los Estatutos
Sociales de la compañía. Así las cosas, Toma la palabra el ciudadano Presidente de la empresa,
el accionista JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ, plenamente identificado en autos, manifestando
con el fin de desarrollar el PRIMER PUNTO de la agenda del dia referente a la Aclaratoria de
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la referida empresa, registrada en fecha 06
de Marzo de 2.019 quedando inscrita bajo el Nro. 107, Tomo 19-A de los libros llevados por
ante el registro Mercantil Segundo del Estado Lara; en donde se evidencia que por error
involuntario de transcripción se expresa que el accionista JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ,
antes identificado, posee la cantidad de UN MILLON (1.000.000) DE ACCIONES, en lugar de
CINCO MILLONES (5.000.000) DE ACCIONES con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (100,00)
CADA ACCION, que es la cantidad real para ese momento. Aclarado y aprobado el primer purito
de la agenda del dia, y estando presente quien conforma el Cien por Ciento (100%) del Capital
Social, el Presidente JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ, antes identificado, declara válidamente
constituida y señala que antes de continuar el orden de los puntos a tratar y de discutir los
mismos, es necesario realizar una acotación: las Cincuenta Millones (50.000.000) Acciones
nominativas y no convertibles al portador, en que se encuentra dividido el Capital Social de la
Empresa, y que están totalmente suscritas y pagadas por su Accionista, tenían un valor de Cien
Bolivares (Bs. 100,00), cada acción, pero que producto de la entrada en vigencia de la última
reconversión monetaria aprobada por el Ejecutivo Nacional mediante decreto N° 4.553,
publicado en la Gaceta Oficial N° 21.185 de fecha Seis (06) de Agosto de 2021, que decreta la
nueva reexpresión monetaria de la unidad monetaria nacional para la reconversión monetaria,
las mismas quedaron con un valor de Cero con Una cienmilmillonésima de Bolívares (Bs.
0,000000001) cada acción, para un total de Cero con Centésimas de Bolivares (Bs. 0,05) la
totalidad del Capital Social de la Empresa. Seguidamente leyó el orden de los puntos a tratar: se
pasa a desarrollar el SEGUNDO PUNTO de la agenda del dia referente a la Puesta en Venta del
Capital accionario de la empresa. Toma la palabra el ciudadano Presidente de la empresa, el
accionista JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ,
plenamente identificado en autos, manifestando su deseo de vender la totalidad del paquete
accionario que posee en la empresa, es decir, la cantidad de CINCUENTA MILLONES
(50.000.000) ACCIONES con un valor nominal de Cero con Una cienmilmillonésima de Bolívares
(Bs. 0,000000001), siendo ofrecidas de la siguiente manera a los ciudadanos; JOSE MALAQUIAS
NUÑEZ MONTILLA, manifestando el mismo estar interesado en adquirir la cantidad de
VEINTICINCO MILLONES (25.000.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE
BOLÍVARES (Bs. 0,000000001), cada una, para un total de CERO CON VEINTICINCO MILESIMAS
DE BOLIVARES (Bs. 0,025); DENISSE ALEJANDRA CORRALES QUINTERO, manifestando la misma
estar interesada en adquirir la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTAS (7.500.000) ACCIONES
de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES (Bs. 0,000000001) cada una, para un
total de CERO CON SETENTA Y CINCO DIEZ MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs. 0,0075); MARA
ANDREINA GONZALEZ DI DIO, manifestando la misma estar interesada en adquirir la cantidad
de SIETE MILLONES QUINIENTAS (7.500.000) ACCIONES de CERO CON UNA
CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES (Bs. 0,000000001) cada una, para un total de CERO CON
SETENTA Y CINCO DIEZ MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs. 0,0075); JAIRYS ESPERANZA SILVA
GARCIA manifestando la misma estar interesada en adquirir la cantidad de CINCO MILLONES
(5.000.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLIVARES (Bs.
0,000000001), cada una, para un total de CERO CON CINCO MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs.
0,005) y RAUL ANTONIO CANELA MARTOS manifestando el mismo estar interesado en adquirir
la cantidad de CINCO MILLONES (5.000.000) ACCIONES de CERO CON UNA
CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES (Bs. 0,000000001), cada una, para un total de CERO CON
CINCO MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs. 0,005). De la misma manera el vendedor declara en este
acto, recibir a su entera y cabal satisfacción el pago mediante dinero en efectivo y moneda de
curso legal en el pais, por la cantidad de Cero con Centésimas de Bolívares (Bs. 0,05), de manos
de los Compradores por pago de las acciones dadas en venta. Se ordenó hacer el traspaso en el
libro de accionistas de la Sociedad en forma posterior. Agotado el punto primero, se deja
constancia que fue aprobado totalmente y sin reserva alguna. Seguidamente pasamos a
desarrollar el SEGUNDO PUNTO de la agenda del día referente Actualización de la Junta
Directiva de la empresa y Creación del Cargo de Directores Gerentes. Toma la palabra el
Presidente de la empresa ciudadano JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ, antes identificado,
manifestando a los presentes su necesidad de Actualizar dicha Junta directiva, motivado a que
existen Cuatro nuevos miembros que formaran parte del capital accionario de la sociedad de
comercio, quedando designado como PRESIDENTE: JOSE MALAQUIAS NUÑEZ MONTILLA,
Venezolano, Soltero, Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V-15.588.185;
VICEPRESIDENTE: DENISSE ALEJANDRA CORRALES QUINTERO, Venezolana, Mayor de edad,
Titular de la Cédula de Identidad Nr. V-17.132.115, y como DIRECTORES GERENTES: MARA
ANDREINA GONZALEZ DI DIO, Venezolana, Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nr.
V-19.373.464, JAIRYS ESPERANZA SILVA GARCIA, Venezolana, Mayor de edad, Titular de la
Cédula de Identidad N". V. 11.014.205 y RAUL ANTONIO CANELA MARTOS, Venezolano, Soltero,
Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V-8.663.887 siendo por consiguiente
aprobado sin reservas, por parte de la Asamblea de Accionistas. Así las cosas, se pasa a
desarrollar el TERCER PUNTO de la agenda del día referente a MODIFICACIÓN DE LAS
CLÁUSULAS QUINTA, DECIMA Y VIGÉSIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA. De seguidas toma la palabra el ciudadano JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ como
PRESIDENTE de la empresa, manifestando a los presentes su necesidad de modificar dichas
cláusulas de sus Estatutos Sociales, quedando redactada las mismas de la siguiente manera:
CLAUSULA CUARTA: El capital social de la compañía es la cantidad CERO CON CENTÉSIMAS DE
BOLÍVARES (Bs. 0,05), representado en CINCUENTA MILLONES DE ACCIONES (50.000.000)
ACCIONES NOMINATIVAS con un valor nominal de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE
BOLÍVARES (Bs. 0,000000001), cada una y han sido totalmente suscritas y pagadas de la
siguiente manera: JOSE MALAQUIAS NUÑEZ MONTILLA suscribe y paga VEINTICINCO MILLONES
(25.000.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES (Bs.
0,000000001), cada una, para un total de CERO CON VEINTICINCO MILESIMAS DE BOLIVARES
(Bs. 0,025); DENISSE ALEJANDRA CORRALES QUINTERO, suscribe y paga SIETE MILLONES
QUINIENTAS (7.500.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES
(Bs. 0.000000001) cada una, para un total de CERO CON SETENTA Y CINCO DIEZ MILESIMAS DE
BOLIVARES (Bs. 0,0075); la accionista MARA ANDREINA GONZALEZ DI DIO, suscribe y paga SIETE
MILLONES QUINIENTAS (7.500.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE
BOLÍVARES (Bs. 0,000000001) cada una, para un total de CERO CONSETENTA Y CINCO DIEZ
MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs. 0,0075) JAIRYS ESPERANZA SILVA GARCIA, suscribe y paga CINCO
MILLONES (5.000.000) ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLIVARES (Bs.
0,000000001), cada una, para un total de CERO CON CINCO MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs.
0,005); y RAUL ANTONIO CANELA MARTOS, suscribe y paga CINCO MILLONES (5.000.000)
ACCIONES de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA DE BOLÍVARES (Bs. 0,000000001), cada
una, para un total de CERO CON CINCO MILESIMAS DE BOLIVARES (Bs. 0,005); La suscripción y
pago de este capital ha sido completamente pagado. DÉCIMA: Compañía tendrá Un (1)
Presidente y Un (01) Vicepresidente y (03) Directores Gerentes, los mismos podrán actuar en
pro de los beneficios de la empresa de la siguiente manera: EL PRESIDENTE podrá actuar
ampliamente CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE, con los más amplios poderes de
administración y disposición; 1) Desempeñar la gestión diaria de la empresa. 2) Obrar por la
compañía y obligarla en todos los casos, 3) Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la
compañia pudiendo otorgar poder Abogados de su confianza con las facultades que creyeren
convenientes. 4) Firmas a nombre de ella todos los actos y contratos. 5) Aceptar, endosar letras
de cambio, pagare y cualquier otro efecto de comercio; 6) Firmar todo tipo de contratos, con
facultades de disposición, para comprar, vender, hipotecar, enajenar, permutar, arrendar
bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía, convenir, desistir, otorgar créditos con
o sin garantias, cancelar hipotecas; dar y tomar dinero en calidad de préstamo; constituir y
recibir las garantias reales y personas que juzgaren convenientes; 7) Abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias, firmar cheques y cobrar; 8) realizar la gestión diaria de los negocios de la
empresa. 9) cumplir y hacer cumplir las decisiones que emanan de la Junta Directiva. 10) firmar
los titulos de las acciones de la compañía. 11) convocar y presidir las reuniones de la Asamblea
General de Accionistas bien sean Ordinarias o Extraordinaria. 12) Nombrar y remover
empleados de la compañia fijándole sus atribuciones y remuneración. 13) controlar y supervisar
la contabilidad de la compañía. 14) Tomar todas las decisiones que creyeren conveniente para
la buena marcha de los negocios de la compañía. Son atribuciones del Vicepresidente y
Directores Gerentes CONJUNTAMENTE y CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE las siguientes
atribuciones: 1) Desempeñar la gestión diaria de la empresa. 2) Obrar por la compañia y
obligarla en todos los casos. 3) Ejercer la representación judicial
o extrajudicial de la compañia pudiendo otorgar poder Abogados de su confianza con las
facultades que creyeren convenientes. 4) Firmas a nombre de ella todos los actos y contratos.
5) Aceptar, endosar letras de cambio, pagare y cualquier otro efecto de comercio; 6) Firmar
todo tipo de contratos, con facultades de disposición, para comprar vender, hipotecar,
enajenar, permutar, arrendar bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía. convenir,
desistir, otorgar créditos con o sin garantias, cancelar hipotecas; dar y tomar dinero en calidad
de préstamo; constituir y recibir las garantias reales y personas que jugaren convenientes; 7)
Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques y cobrar; 8) realizar la gestión diaria
de los negocios de la empresa. 9) cumplir y hacer cumplir las decisiones que emanan de la Junta
Directiva. 10) firmar los titulos de las acciones de la compañía. 11) convocar y presidir las
reuniones de la Asamblea General de Accionistas bien sean Ordinarias o Extraordinaria. 12)
Nombrar y remover empleados de la compañía fjándole sus atribuciones y remuneración. 13)
controlar y supervisar la contabilidad de la compañia. 14) Tomar todas las decisiones que
creyeren conveniente para la buena marcha de los negocios de la compañia No habiendo nada
más que tratar se levanta la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, no sin
antes autorizar suficientemente al cludadano SILVERIO JOSE RIVERO PERALTA, Venezolano,
Soltero, Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. V-11.267.572, Civilmente hábil y
de este domicilio, quien además certificarà la presente Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y para que el mismo realice todos los trámites pertinentes y
necesarios para la presentación, participación e inscripción de la copia del acta resultante de la
presente Asamblea General Extraordinaria ante el Registro Mercantil correspondiente. Es todo,
termino se leyd y conformes firman: JOSE ERNESTO LOZADA LINAREZ (Fdo): DENISSE
ALEJANDRA CORRALES QUINTERO (Fdo) MARA ANDREINA GONZALEZ DI DIO (FDO) SILVERIO
JOSE RIVERO PERALTA (fdo) JOSE MALAQUIAS NUÑEZ MONTILLA (do) RAUL ANTONIO CANELA
MARTOS [de] JAIRYS ESPERANZA SILVA GARCIA
