Biggest
scams in
the world
ALONSO BARAJAS MARÍA FERNANDA
CARMONA VILLA ALAN
CASTILLO CRUZ NANCY KAORY
CONTRERAS SOBERANIS AXEL ALFONSO
LÓPEZ OLMOS KATIA LUCÍA
VÁZQUEZ RAMÍREZ ANA ROSA
Scams
An illegal way of making money,
usually by tricking people
El término en español se utiliza
para referirse al fraude que se
aplica en medios electrónicos.
Los scammers buscan robar datos
personales, información bancaria o
dinero mediante engaños.
Ways scammers reach you
Text or SMS
Phone
Email
Social media
Websites
In-person
Types of scams
Online dating and romance
Investment
Product and service
Threats and extortion
Jobs and employment
Unexpected money
Impersonation
Ponzi scheme
Es un fraude de inversión que paga
a los inversores existentes con
fondos obtenidos de nuevos
inversores.
Ponzi schemes are named
after Charles Ponzi, who
duped investors in the 1920s
with a postage stamp
speculation scheme
Bernard Madoff
(EE. UU.)
65 mil millones de dólares.
Es el esquema Ponzi más grande
de la historia. Madoff prometía
rendimientos constantes a
inversionistas ricos, bancos y
fondos de pensiones. Operó
durante décadas antes de ser
descubierto tras la crisis
financiera de 2008.
Alberto Chang
(Chile)
100 millones de dólares.
Prometía retornos de
hasta un 60% anual.
Fundó el “Grupo Arcano”
y atrajo a inversionistas
chilenos de alto perfil.
Huyó a Malta y fue
arrestado, pero ha
evitado la extradición.
Caracteristicas
Alta rentabilidad con poco o ningún riesgo.
Rendimientos excesivamente constantes.
Vendedores sin licencia.
Estrategias secretas y complejas.
Dificultad para recibir pagos.
Lehman Brothers
It was one of the oldest and most
prestigious investment banks in the
United States, founded in 1850. It
survived major crises such as the Great
Depression of 1929.
Enron’s Scam
Company: Enron Corporation, an
American energy company based in
Houston, Texas.
Fraud Type: Accounting fraud and
financial misrepresentation.
The scandal erupted in 2001 due to
massive accounting fraud. It was once
one of the largest companies in
America.
How the fraud worked?
Enron used Special Purpose Entities
(SPEs) to hide debt.
Used 'Mark-to-Market' accounting to
overstate profits.
Auditing firm Arthur Andersen helped
cover up the fraud.
Top executives sold their stocks
before the collapse.
CEOs Ken Lay and Jeff Skilling
Impact and consequences
Enron filed for bankruptcy in Led to Sarbanes-Oxley Act (2002) for
December 2001. stricter financial regulations.
🩸OneTheranos:
of the
Biggest Scams
in Healthcare
"Theranos promised easy blood
tests, but the tech was fake. It
became one of the biggest scams
in Silicon Valley."
¿Qué era Theranos?
Theranos fue una empresa de
tecnología de la salud fundada
en 2003 por Elizabeth Holmes.
La empresa afirmaba haber
desarrollado una tecnología
revolucionaria para realizar
análisis de sangre con solo una
gota de sangre.
9 mil millones de dólares.
¿Cual fue el problema?
Resultó que la tecnología de
Theranos no funcionaba como se
afirmaba, y la empresa había estado
engañando a inversores, pacientes y
médicos sobre la eficacia de sus
productos. Además, la empresa
usaba máquinas tradicionales de
laboratorio en secreto para obtener
los resultados, en lugar de su propia
tecnología.
¿Cómo se descubrió el fraude?
El escándalo fue expuesto en
2015 por el periodista John
Carreyrou en el periódico The
Wall Street Journal.
¿Qué pasó con Elizabeth Holmes?
En 2022, Elizabeth Holmes fue
condenada por fraude. En 2023,
comenzó a cumplir una
sentencia de 11 años de prisión.
Meme cryptos
crypto meme that generally refers to a
cryptocurrency with little or no value,
authenticity or utility.
It can be used in the broadest sense as
a critique of the cryptocurrency market
as a whole
THANK
YOU
