ORDEN DEL ARCHIVO
Hoja N°. 1 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
1. DELITOS:
Delitos Artículos
FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P. FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P.
2. INDIQUE LA CAUSAL POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO:
Archivo por querellante ilegitimo art. 71 c.p.p.
3. DATOS DEL DENUNCIANTE - VICTIMA:
DATOS DEL DENUNCIANTE VÍCTIMA
Nombre y Apellido: MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA
Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA: 1002029424
Lugar de Expedición: Colombia , ATLÁNTICO , BARRANQUILLA
Lugar de Residencia: Sin Información
Teléfono: 3104628911
Correo: mariollanosnaty@[Link]
El denunciantes es la víctima
4. FUNDAMENTOS DELA ORDEN (RELACIONE HECHOS, PROBLEMA JURÍDICO, ACTUACIÓN
PROCESAL Y FUNDAMENTO JURÍDICO):
NUIC "085736001070202510301"
DELITO: FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P-
CAUSAL DE ARCHIVO:
FALSEDAD PERSONAL. SE ARCHIVÓ POR FALTA DE QUERELLANTE LEGITIMO. ARTS. 71 Y 79 DE LA LEY
906 DE 2004. SE CONFIGURA ESTAFA- LA FALSEDAD PERSONAL FUE EL MEDIO PARA CONCRETAR LA
ESTAFA EN CONTRA DE LA EMPRESA AFECTADA (CONCURSO APARENTE DE TIPOS),
085736001070202510301
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
Código: df71a0a759 ,Firma electrónica
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Hoja N°. 2 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
Departamento Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo
SIENDO LA ENTIDAD ESTAFADA, EL QUERELLANTE LEGITIMO. SE SOLICITÓ RESTABLECER DERECHO
AL USUARIO CON FUNDAMENTO EN EL ART. 22 DE LA LEY 906 DE 2004 Y SE SOLICITÓ ELIMINAR EL
REPORTE NEGATIVO.
El señor MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA, Identificado con cédula de ciudadanía No.[Link],
presenta denuncia por el delito de FALSEDAD PERSONAL en contra de desconocidos; con fundamento en los
siguientes,
HECHOS:
“ SEÑORES FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓ[Link]: FALSEDAD DE IDENTIDAD DEMANDANTE:
MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA DEMANDADO: PERSONA INDETERMINADAYO, MARIO ESTEBAN
LLANOS CAHUANA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.[Link] DE BARRANQUILLA,
ME DIRIJO ANTE USTEDES CON EL FIN DE INSTAURAR UNA DENUNCIA POR FALSEDAD DE IDENTIDAD,
EN CONTRA DEL SEÑOR PERSONA INDETERMINADA. HECHOS: CONSULTANDO MI HISTORIAL
CREDITICIO ME DOY CUENTA QUE TENGO DEUDA CON ENTIDAD QUE NUNCA HE TENIDO NINGÚN TIPO
DE VINCULO COMO LO ES SOLVENTA COLOMBIA S.A.S. NIT ES 901.255.144-5
NOTIFICACIONES@[Link] POR LO CUAL, REALIZÓ DENUNCIA PARA SOLICITAR A LAS
ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADA, QUE CANCELE DICHOS REPORTES NEGATIVOS A MI
NOMBRE EN DATACREDITO Y TRANSUNION YA QUE HE SIDO VÍCTIMA DE FALSEDAD DE IDENTIDAD, ASÍ
TAMBIÉN SOLICITO ME ENVÍEN CONSTANCIA DE MODIFICACIONES QUE HALLAN AFECTADO POR ESTE
HECHO. INSTAURÓ ESTA DENUNCIA SEÑOR FISCAL CON EL FIN DE QUE SE REALICEN LAS ACCIONES
PERTINENTESQUE HAYA [Link] DE CONTACTO DEMANDANTE: DIRECCIÓN:CRA 9B 77 84
BOSQUE BARRANQUILLA/ ATLANTICOTELÉFONO: +57 3104628911CORREO:
MARIOLLANOSNATY@[Link] DE CONTACTO DEMANDADO:DIRECCIÓN: ****
TELEFONO:****ATENTAMENTE, MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA. CC. [Link] DE
BARRANQUILLA.”
PROBLEMA JURÍDICO:
085736001070202510301
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
Código: df71a0a759 ,Firma electrónica
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Hoja N°. 3 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
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sostener la falta de querellante legitimo como criterio de intervención temprana; y la procedencia de la solicitud del
restablecimiento de derechos a la víctima con fundamento en el Art. 22 de la ley 906 de 2004; como también
solicitar al querellante legítimo, que en este caso es la entidad defraudada patrimonialmente por no ejercer el
debido control al momento de contratar y verificar la identidad real de las personas con las cuales contrata,
presenten la respectiva querella aportando los EMP, EF e ILO que permitan proseguir la indagación. La fiscalía
contestará que en el presente caso falta el querellante legitimo; que es posible solicitar el restablecimiento de
derechos del querellante, y se oficiará a la empresa involucrada en la falsedad personal solicitando el
restablecimiento de derechos y la formulación de la respectiva querella.
ACTOS DE VERIFICACIÓN:
Se solicitó información adicional y se constata la veracidad de los hechos denunciados; en especial que el
denunciante no ha firmado, ni autorizado la adquisición de los productos que pretenden cobrarles; que fue
suplantado ya que no ha firmado el contrato que le atribuyen. Por parte de las entidades no se realizó la
verificación adecuada de la identidad de la persona con la cual contratan.
FUNDAMENTO JURÍDICO:
Mediante Resolución No. 013 del 12 de Enero de 2012 la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla dispuso
la conformación del Grupo de Direccionamiento e Intervención Temprana de Denuncias, ello con el fin de atender
la necesidad de crear filtros para las noticias criminales que pasan al sistema, y adoptar mecanismos que
minimicen el impacto negativo que se tiene actualmente por el alto volumen de denuncias por conductas
claramente atípicas o sin los requisitos mínimos para la activación del aparato judicial, esto de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 250 C.N., 69, 77 Y 79 del C.P.P. posteriormente, con la Resolución No. 276 del 10 de
Octubre de 2014 se adoptó la estructura funcional y organizacional de la Unidad de Gestión de Alertas y
Clasificación temprana de denuncias, quedando integrada la fiscalía de intervención temprana a la mencionada
Unidad, con el fin de identificar e intervenir tempranamente las denuncias o querellas que no tengan
085736001070202510301
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Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
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Hoja N°. 4 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
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vocación de prosperidad por la ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en la ley y que se adelanten
por conductas punibles que sean susceptible de filtro, bajo criterios previamente establecidos para el efecto.
Posteriormente con el memorando 023 del 25 de septiembre de 2017 se socializó el Procedimiento de
Intervención Temprana de Entradas, el cual desarrolla las actividades que se deben adelantar en la orientación,
recepción, filtro y análisis de denuncias, y asignaciones.
En la actividad 5.3 del procedimiento se establece que el fiscal debe realizar lectura de todas las denuncias que
ingresan al filtro de intervención temprana y clasificarlas para identificar, entre otras las Denuncias que se deben
archivar por inadmisión O ATIPICIDAD o por cualquier otra causal.
El Procedimiento de Intervención Temprana de Entradas establece que con fundamento en el artículo 69 y 79 de
la ley 906 de 2004 es posible de forma “temprana” intervenir a través del archivo las denuncias que al ser
analizadas y valoradas se observa que no reúnen los criterios dogmáticos de tipicidad o la utilización de los
principios orientadores del derecho penal con el fin de evitar el desgaste de la administración de justicia frente a
hechos denunciados que resultan ser atípicos o de competencia de otras jurisdicciones.
La etapa de indagación tiene como finalidad entre otras, determinar que la conducta puesta en conocimiento de la
autoridad está descrita como delito y para que una conducta sea delito se requiere tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad; es decir, que el comportamiento denunciado esté enmarcado dentro de un tipo penal,
correspondiéndole al ente investigador establecerlo, de lo contrario no se puede afirmar que exista conducta
punible para investigar.
Para que una conducta sea punible se requieren tres elementos: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Las
exigencias dogmáticas anteriores aparecen consagradas en el artículo 9º del Código Penal (Ley 599/2000),
cuando prescribe que para que la conducta de un ser humano pueda considerarse punible (es decir, que merezca
castigo) tiene que cumplir tres requisitos: que sea típica, antijurídica y
085736001070202510301
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Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
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Hoja N°. 5 de 11
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culpable. La tipicidad hace referencia a que la ley penal debe definir de manera previa, inequívoca, expresa y clara
las características básicas estructurales de todo tipo penal. La antijuridicidad, por su parte, se refiere a que la
conducta del sujeto activo del delito lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien
jurídicamente tutelado por la ley penal: por ejemplo, la vida, la integridad personal o el patrimonio. La culpabilidad,
como tercer y último requisito de la conducta punible, se refiere a que solo se podrán imponer penas por conductas
realizadas con culpabilidad, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. La ley penal consagra, sin
embargo, algunas excepciones a la punibilidad, cuando el sujeto activo comete un delito o conducta punible. La
legítima defensa es un ejemplo de estas.
Cuando el fiscal no puede encontrar los elementos objetivos que permiten caracterizar un hecho como delito, no se
dan los presupuestos mínimos para continuar con la investigación y ejercer la acción penal, procede entonces el
archivo de la indagación.
El Articulo 250 de la Constitución Nacional dispone que: “…La Fiscalía General de la Nación está obligada a
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de
un delito que llegue a su conocimiento, por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la existencia del mismo (se resalta por
este delegado). Lo anterior quiere decir, que si no hay circunstancias fácticas ni motivos suficientes que indiquen
la existencia del delito, la Fiscalía General de la Nación no está obligada a investigar.
Sea lo primero señalar que resulta un procedimiento absurdo el impuesto por la empresa SOLVENTA COLOMBIA
que antes de realizar cualquier investigación interna para determinar en realidad que fue lo que pasó, obliguen al
ciudadano perjudicado y que ha hecho desconocimiento o negación del servicio a formular una denuncia penal
sobre hechos que en realidad no conoce. Lamentablemente se ha impuesto como formalismo para realizar
trámites administrativos, el enviar a los ciudadanos a formular denuncias penales, aún, sin que las personas
tengan conocimiento de la real ocurrencia de delitos, o si el asunto que solicitan a estas empresas sea una
simple confusión o parte de desorden administrativo.
085736001070202510301
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
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Hoja N°. 6 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
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0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
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Para el caso que se examina, la querellante ha formulado denuncia por el delito de falsedad personal por cuanto al
parecer una persona se hizo pasar por ella para sacar unas líneas telefónicas con la empresa ya mencionada.
El artículo 296 del Código Penal sanciona la falsedad personal señalando que “El que con el fin de obtener un
provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad,
estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya
otro delito.” (Negrillas del despacho).
En realidad en este caso no hay información de la cual se pueda verdaderamente apreciar que nos encontramos
ante el delito de falsedad personal, por la presunta suplantación de la persona denunciante para obtener el servicio
telefónico correspondiente a la línea de la que ha hecho negación la querellante, pero aún, si realmente se hubiere
presentado este hecho, en realidad nos encontraríamos frente a un delito de estafa del que serían víctimas la
empresa SOLVENTA COLOMBIA, pues esa presunta suplantación de persona no sería más que el artificio o
medio utilizado para crear engaño en la mentada empresa por parte de un tercero, para obtener un provecho, que
a todas luces resultaría ilícito, y lo que se realizó en una sola acción delictiva.
Es decir, que los hechos conocidos por la Fiscalía corresponderían a un concurso aparente de tipos entre la
falsedad personal y la estafa, resultando no solo que el primero de estos delitos es de menor entidad que el
segundo, sino que como se viene afirmando, fue solo el medio para poder llegar a cometerse la estafa.
Frente a esta situación debe entenderse que ante el concurso aparente de tipos, debe darse la solución que tanto
la doctrina como la jurisprudencia han propuesto para resolver estos eventos, en donde se colige la existencia de
un tipo penal complejo o consuntivo, que debe resolverse en favor del delito de mayor riqueza descriptiva o tipo
penal complejo. Así lo señalan varias sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia como la 14.605 de
mayo 8 de 2001 del H. Magistrado EDGAR LOMBANA TRUJILLO, en la que además se hace precisa referencia a
la sentencia 12.820 de 2000, con ponencia del H. Magistrado FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL, y que señala:
085736001070202510301
Firma Electrónica,
Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
Código: df71a0a759 ,Firma electrónica
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Hoja N°. 7 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
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“…Finalmente se tiene el tipo penal complejo o consuntivo, que por regla general se presenta cuando su definición
contiene todos los elementos constitutivos de otro de menor relevancia jurídica. Se caracteriza por guardar con
éste una relación de extensión-comprensión, y porque no necesariamente protege el mismo bien jurídico. Cuando
esta situación ocurre, surge un concurso aparente de normas que debe ser resuelto en favor del tipo penal de
mayor riqueza descriptiva, o tipo penal complejo, en aplicación del principio de consunción: lex consumens derogat
legis consumptae.”.
Recordemos que el delito de estafa contempla una sanción de dos ( 2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el que El que obtenga provecho ilícito para sí o para
un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Esta
norma resulta aplicable al caso analizado de concurso aparente, no solo por cuanto se trata de una conducta más
grave, sino que además es una norma compleja y en parte de su descripción abarca el hecho de la presunta
suplantación, que como ya se ha señalado era el artificio o ardid utilizado para lograr el engaño o falso juicio en la
empresa SOLVENTA COLOMBIA, y que derivara en el perjuicio patrimonial que al parecer ahora se habría
causado a esta empresa.
Basado en estas apreciaciones, conforme a las cuales se determina que el delito cometido es el de estafa y que en
este caso el afectado con la conducta punible lo es la empresa SOLVENTA COLOMBIA concluimos sin lugar a
equívocos, que el acá denunciante no es querellante legítimo por no ser el perjudicado económicamente, pues es
claro que en realidad quien resultaría estafado o perjudicado económicamente con los actos ya mencionados no es
otro que el patrimonio de las empresas señaladas; por tanto, es dicha empresa, la que a través de su
representante legal debe instaurar la correspondiente querella como requisito de procedibilidad penal. La
legitimación en causa activa corresponde a la empresa defraudada patrimonialmente, conforme al art. 71 de la ley
906 de 2004.
Como quiera que hasta ahora no se ha cumplido con este requisito o exigencia legal para poder iniciar la acción
penal acorde con lo dispuesto entre otros por los artículos70, 71 y 74 del C. de PP., esta denuncia deberá
inadmitirse por falta de
085736001070202510301
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Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
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Hoja N°. 8 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL:
0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
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querellante legítimo.
En conclusión, consideramos que se produjo un concurso real aparente en donde la falsedad personal fue
subsumida por la Estafa; por lo tanto, al ser la estafa querellable y siendo el patrimonio económico de la empresa
SOLVENTA COLOMBIA el defraudado, de conformidad con el art. 71 de la ley 906 de 2004 el usuario no está
legitimado para presentar la denuncia, si no el Representante Legal de dicha empresa y/o su apoderado judicial.
Por otra parte, y bajo las consideraciones expuestas, resulta procedente con fundamento en el art. 22 del nuestra
legislación procesal penal vigente, solicitar el restablecimiento de los derechos a favor del denunciante de acuerdo
al análisis fáctico, rendido bajo la gravedad del juramento y revestido de la presunción constitucional de buena fe,
donde manifiesta que no ha adquirido la línea que pretenden cobrarle y que no ha firmado contrato alguno con la
empresa SOLVENTA COLOMBIA, máxime si se tiene en cuenta que la empresa está obligada a hacer un estudio
previo de seguridad al personal que contratan y/o vinculan para la venta de sus servicios.
De Acuerdo con GUNTHER JAKOBS un sujeto será responsable solo de los comportamientos que se encuentren
dentro del ámbito de su competencia, sólo de los comportamientos desaprobados que personalmente le sean
atribuibles; no se puede responder por los hechos de un tercero; excepto que se asuma una posición de garante
que en este caso no se observa.
La decisión de archivo se tomará de manera objetiva al considerar que falta el presupuesto objetivo de querellante
legítimo; y se informará a SOLVENTA COLOMBIA para que presenten la querella dentro del término legal, si a
bien lo consideran. La falta de querellante legítimo es una condición de procedibilidad según la sentencia C-459
del 12 de octubre de 1995; y es posible decidir objetivamente de conformidad con lo expuesto por la Corte
Suprema de Justicia (CSJ, Cas. Penal, Auto. Jul. 5/2007, Radicado 2007-0019, M.P. Yesid Ramírez Bastidas). No
se ha determinado falsedad en este caso; se ha tomado una decisión orientada a la solución temprana del
085736001070202510301
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Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
Firmado :YURIS PAOLIN BALDOVINO SAJONA
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Hoja N°. 9 de 11
Departamento Atlántico Municipio BARRANQUILLA Fecha 2025 06 04
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0 8 5 7 3 6 0 0 1 0 7 0 2 0 2 5 1 0 3 0 1
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problema ocasionado al usuario; en donde se considera no se dan los presupuestos exigidos en el art. 71 de la
ley 906 de 2004.
ORDEN Y RECURSOS:
CON FUNDAMENTO EN LO ANTES EXPUESTO SE RESUELVE:
1. En aplicación del contenido del artículo 22 del C. de PP., se solicitará a la empresa SOLVENTA COLOMBIA
procedan a restablecer el derecho de la acá denunciante MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA, Identificado con
cédula de ciudadanía No.[Link], realizando los ajustes administrativos que correspondan para que esta
persona sea borrada como titular del PLAN y/o SERVICIOS INSTALADO O PRODUCTOS engregados a su
nombre; los cuales ha desconocido, y eliminar cualquier reporte negativo que se hubiere impartido a las centrales
de riesgo por operaciones derivadas de dichas líneas; como también exonerarla del pago de deudas generadas a
causa de dichos contratos, porque no puede responder por deudas imputables a otra persona.
1. Informar a la Empresa SOLVENTA COLOMBIA a través de su representante legal, no solo el deber de
adelantar el trámite señalado en el numeral 1º, sino igualmente el derecho que tiene de querellar dentro del tiempo
legal por el delito que inicialmente pusiera en conocimiento quien denuncia bajo la presente noticia criminal,
aportando los contratos y nombres de los asesores que intervinieron en la contratación fraudulenta. Se entiende
que el término de caducidad de la querella empezó a regir el día en que se presentó la reclamación de
desconocimiento de la línea por el denunciante.
085736001070202510301
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Fecha: 2025-06-05 [Link]
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Hoja N°. 10 de 11
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1. De igual forma se exhorta y se reitera a la mencionada empresa a ejercer mayor control al momento de
verificar los documentos que son presentados para la obtención de servicios por parte de sus asesores
comerciales para evitar defraudaciones, falsedades y estafas.
1. Esta decisión motivada mediante la cual se ordena el archivo de las diligencias será comunicada tanto al
denunciante como al agente del Ministerio público tal y como lo señala la Honorable Corte Constitucional en
sentencia C-1154 de 2005, y el denunciante podrá solicitar se continúe la investigación de surgir nuevos elementos
probatorios, y si el fiscal se ratifica en el archivo provisional; igualmente podrá acudir ante Juez de garantías para
que se revise la legalidad de la orden.
5. PERSONAS RESPECTO DE QUIEN SE ARCHIVA LA ACTUACIÓN:
6. BIENES VINCULADOS (BIENES Y DECISIÓN):
BIENES:
DECISIÓN
7. DATOS DEL FISCAL:
Nombres y apellidos: YURIS PAOLIN VALDOBINO SAJONA
085736001070202510301
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Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2025-06-05 [Link]
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08001 CARRERA 45 33 10, BARLOVENTO, NORTE-CENTRO HISTÓRICO, BARRANQUILLA,
Dirección: ATLÁNTICO
Departamento: Atlántico Municipio: BARRANQUILLA
Teléfono: 3225089 EXT 30589 Correo electrónico: [Link]@[Link]
UNIDAD INTERVENCIÓN TEMPRANA DE
Unidad: ENTRADAS - BARRANQUILLA
No. de Fiscalía: FISCALIA 27
Firma,
DOCUMENTO GENERADO CON
FIRMA ELECTRÓNICA POR:
YURIS PAOLIN VALDOBINO SAJONA.
8. ENTERADO:
NOMBRE: MARIO ESTEBAN LLANOS CAHUANA
Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA: 1002029424
MINISTERIO PÚBLICO
NOMBRE: ARGELIO JOSE BELTRAN CHIQUILLO
CARGO: PERSONERO PARA ASUNTOS PENALES
CORREO: ABELTRAN@[Link]
085736001070202510301
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Fecha: 2025-06-05 [Link]
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