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Respuestas Acertadas

El examen contiene preguntas sobre el Gafilat, la Unidad de Información y Análisis Financiero, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con respuestas correctas y seleccionadas. Se identifican preguntas con calificación perfecta y otras con errores, destacando confusiones sobre actores del sistema ALA/CFT/CFP y modelos de la UIAF. En total, el examen refleja el conocimiento sobre temas de análisis financiero y seguridad internacional.

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John Alexander Gonzalez Leal
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Respuestas Acertadas

El examen contiene preguntas sobre el Gafilat, la Unidad de Información y Análisis Financiero, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con respuestas correctas y seleccionadas. Se identifican preguntas con calificación perfecta y otras con errores, destacando confusiones sobre actores del sistema ALA/CFT/CFP y modelos de la UIAF. En total, el examen refleja el conocimiento sobre temas de análisis financiero y seguridad internacional.

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Examen 1

✅ Preguntas con calificación 1.00 sobre 1.00

Pregunta 1
Enunciado: Las 40 Recomendaciones son establecidas por el Gafilat.
Respuesta seleccionada: Falso
Respuesta correcta: Falso

Pregunta 3
Enunciado: El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:
Respuesta seleccionada: d. A y B son correctas.
Respuesta correcta: d. A y B son correctas.

Pregunta 5
Enunciado: La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de:
Respuesta seleccionada: c. Hacienda y Crédito Público
Respuesta correcta: c. Hacienda y Crédito Público

Pregunta 6
Enunciado: ¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?
Respuesta seleccionada: d. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema
ALA/CFT/CFP eficaz.
Respuesta correcta: d. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema
ALA/CFT/CFP eficaz.

Pregunta 8
Enunciado: ¿La Unidad de Información y Análisis Financiero puede brindar información a
solicitud de cualquier peticionario?
Respuesta seleccionada: Falso
Respuesta correcta: Falso

Pregunta 9
Enunciado: La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU) es:
Respuesta seleccionada: c. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Respuesta correcta: c. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Pregunta 10
Enunciado: ¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento de
evaluar un régimen ALA/CFT/CFP?
Respuesta seleccionada: a. Materialidad, elementos estructurales y otros factores
contextuales.
Respuesta correcta: a. Materialidad, elementos estructurales y otros factores
contextuales.

❌ Preguntas con calificación 0.00 sobre 1.00

Pregunta 2
Enunciado: ¿Cuáles son los actores del Sistema ALA/CFT/CFP?
Respuesta seleccionada: b. Gobierno, hogares, empresas, sector externo.
Respuesta correcta: a. Sector público, privado, bancos, empresas, multinacionales.

Pregunta 4
Enunciado: Actualmente la UIAF cuenta con un modelo de:
Respuesta seleccionada: b. Sistema Lineal.
Respuesta correcta: c. Sistema Dinámico y Efectivo.

Pregunta 7
Enunciado: ¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de
detección?
Respuesta seleccionada: b. UIAF, Grupo Egmont, FinCEN, DEA, ICE, OFAC,
Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.
Respuesta correcta: a. Fiscalía General de la Nación, UIAF, Grupo Egmont, FinCEN,
DEA, ICE, OFAC, Comunidad de inteligencia, FBI, IRS – CI.

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