DISTRITO FISCAL DE ICA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE PISCO
PRIMER DESPACHO
REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
Carpeta Fiscal N° : 501-2021-2528
Denunciado : L.Q.R.R
Agraviado : EDIC WILFREDO CCAULLA CONISLLA
Delito : FRAUDE INFORMÁTICO
Fiscal Responsable : NEIL CAYAMPI YANQUI.
Secretario Fiscal : MIRIAN APARCANA GUERRA .
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE
PISCO.
GUSTAVO F. GONZALES CASTILLA, Fiscal
Provincial del Primer Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco,
con domicilio procesal en Calle San Adalberto S/n
–Costado del parque Zonal - Pisco, ante usted me
presento y expongo:
I.- PETITORIO:
Que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 2º inciso 10 de la Constitución Política y
lo establecido en el art. 235º incisos 1 y 5 del Código Procesal Penal, solicito el
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO del número de cuenta N° 194-
8326172-0-46 y N° 194-00426898-0-08 de la entidad bancaria Scotiabank, a efectos
que se informe a este despacho Fiscal lo siguiente:
El nombre del propietario de la cuenta y tipo de cuenta
Fecha de activación y estado actual de dicha cuenta
Los depósitos realizados a dicha cuenta entre los días 23 DE SETIEMBRE
DE 2021.
El lugar del retiro del dinero, fecha y hora (indicando la vía a través del
cual fué retirado).
II.-FUNDAMENTOS DE HECHO:
2.1.- Fluye de autos que, el día 23 de setiembre de 2021 se presentó a la
dependencia policial la persona de Edic Wilfredo Ccaulla Conislla, quien refiere que
ese mismo dia recibió una llamada telefónica por parte del número 017809385, donde
escucho una voz masculina indicándole que eran del Banco de Crédito, que tenía un
préstamo pre aprobado por la suma de S/9,800 soles, para pagar en un año S/884.00
soles mensuales y para poder desembolsar ese dinero le dijeron que ingresara a su
aplicativo del BCP, en ese momento el denunciante intentó ingresar al aplicativo pero
no pudo, por lo cual le dijo al sujeto que estaba en la línea de llamada que volviera a
llamar a las 02:00 de la tarde, el cual ya no volvió a llamarlo, posteriormente luego de
dos horas le llegó un correo al denunciante, donde indicaba que personas
desconocidas habían hecho transferencias de dinero, a lo que inmediatamente ingreso
a su aplicativo y vio que estaba bloqueado, donde llamó vía telefónica a la banca por
teléfono, donde el operador le dijo que habían transferido dinero por la suma de
S/10,975.60 soles, retirados en siete operaciones de transferencias bancarias y que se
comunique con el área de seguro.
2.2.- En este orden de ideas, se tiene que los investigados recibieron el depósito de s/
1,560.00, s/ 1,580.00, s/ 1, 597.60, s/ 1,500.00, s/ 1, 598.00 , s/ 1, 590.00 y s/ 1,
550.00 a los números de cuenta requeridos de la empresa BCP, por lo que se
resulta necesario solicitar el levantamiento del Secreto Bancario de la cuenta
corriente indicada para fines de investigación.
III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Conforme lo prescribe el artículo 235º numeral 1 del Código Procesal Penal: “El Juez,
de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar reservadamente
y sin trámite alguno, el levantamiento del Secreto Bancario, cuando sea necesario y
pertinente para el esclarecimiento del caso investigado” y numeral 5 de la citada
norma legal: “Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán
proporcionar inmediatamente la información correspondiente y, en su momento, las
actas y documentos incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo al proceso
que determine por razón de su actividad”.
IV.-ANEXOS:
A fin de mejor sustentar el requerimiento de Levantamiento de Secreto Bancario
acompaño a la presente las siguientes copias:
Copia certificada de denuncia formulada por el agraviado de fecha 23 de
Setiembre de 2021.
copia certificada de la declaración del agraviado Edic Wilfredo Ccaulla Conislla.
Impresiones fotográficas de las transferencias bancarias realizado a nombre de
los imputados.
Copia certificada de la disposición de apertura de fecha 22 de noviembre de
2021.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Usted señor Juez, acceda al presente requerimiento.
Pisco, 16 de Diciembre de 2021
