CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LARA.
SU DESPACHO.
La suscrita: OSKAR EDUARDO SALAS SANCHEZ, venezolana, civilmente hábil, soltera,
titular de la cedula de identidad Nº: V-28.653.742, de este domicilio, suficientemente
autorizado por la Asamblea Constitutiva de la sociedad mercantil “FARMACIAS ACOSTA,
C.A”, celebrada en fecha jueves dieciocho (18) del Mes de Julio del año Dos Mil
Veinticuatro (2024); ante usted respetuosamente ocurro para consignar: a) Acta de la
Asamblea Constitutiva de la mencionada empresa celebrada en fecha jueves dieciocho
(18) del Mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024); la cual ha sido redactada con la
suficiente amplitud para que sirva, a su vez, como Estatutos Sociales de la misma; b)
Inventario auditado de apertura por un Contador Público; y, c) Carta de aceptación del
Comisario designada por la asamblea constitutiva. De conformidad con lo establecido en el
artículo 215 del Código de Comercio y las demás previsiones legales, hago la presente
participación a los fines de su inscripción y fijación en la Oficina de Registro Mercantil a su
cargo, y se me expida copia certificada de todas las actuaciones conducentes para verificar
su publicación. Es justicia que espero, en la ciudad de Barquisimeto, en la fecha de su
presentación.
En el día de hoy, jueves dieciocho (18) del Mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro
(2024); siendo las ocho antes meridiem (8:00 a.m), reunidos en la siguiente dirección:
Carrera 29 con calle 27-A, Local S/N, Municipio Iribarren, Parroquia catedral,
Barquisimeto Estado Lara; estando presente los ciudadanos: EDILBERTO FRANCISCO
ACOSTA GRATEROL, de nacionalidad venezolano, civilmente hábil, viudo, titular de la
cédula de identidad Nº V-17.918.590, inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF)
bajo el Nº V17918590-0, ODALIS KARINA ALDANA SIRA , de nacionalidad venezolana,
civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V- 24.158.105 inscrita en el
Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V24158105-1, DANIEL ALFONZO
ACOSTA GRATEROL, de nacionalidad venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la
cédula de identidad Nº V-18.483.467, inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF)
bajo el Nº V18483467-3, y LUIS ALFREDO ACOSTA GRATEROL, de nacionalidad
venezolana, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-18.483.466,
inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V18483466-5, todos
domiciliados en la Carrera 29 con calle 27-A, Local S/N, Municipio Iribarren, Parroquia
catedral, Barquisimeto Estado Lara, Venezuela; por el presente documento declaramos:
hemos decidido constituir, como en efecto constituimos mediante el presente documento,
redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, una
sociedad, bajo la figura de COMPAÑÍA ANONIMA (C.A), la cual se regirá por las
disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables que rigen la materia, en lo
que no esté previsto expresamente en las cláusulas siguientes: CAPITULO PRIMERO:
Denominación social, Domicilio, Objeto y Duración: PRIMERA: La compañía se
denominará “FARMACIAS ACOSTA, C.A.” SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio
principal fijado en un inmueble ubicado en la Carrera 29 con calle 27-A, Local S/N,
Municipio Iribarren, Parroquia catedral, Barquisimeto Estado Lara; Parágrafo Único:
La compañía podrá establecer agencias, oficinas, sucursales, o establecimientos, en otros
lugares del mismo Municipio Torres, o de cualquier otro lugar del Estado Lara o de la
República Bolivariana de Venezuela o en el exterior. TERCERA: El objeto social de la
compañía consistirá en a) la compra al mayor y venta al detal de productos y artículos
farmacéuticos, medicamentos, misceláneos, Equipos médicos y Quirúrgicos, así como
productos naturales debidamente registrados y autorizados por el Ministerio del Poder
Popular para la Salud, Sanidad y Asistencia Social, previo el cumplimiento de los permisos
legales correspondientes, preparados de formulas magistrales y oficiales, venta de
cosméticos, venta de alimentos, formulas nutricionales no perecederas y todas
aquellas actividades de licito comercio, Conexas al ramo de las farmacias y en general,
derivados del objeto principal, de conformidad con la Ley y b) podrá realizar cualquier
otra actividad de lícito comercio conexa con él antes mencionado objeto social.
CUARTA: La sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de
la fecha de la inscripción en la Oficina de Registro Mercantil del presente documento de
reforma de los Estatutos Sociales. Pero, antes de vencerse el plazo de duración antes
estipulado, la Asamblea de Accionistas, podrá prorrogar su duración, por un plazo igual
o diferente del original. CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL: QUINTA: El
capital social de la empresa es la cantidad de Trescientos Veintiocho Mil Ochocientos
Ochenta exactos (Bs. 328.880,00), representado en cien (100) acciones nominativas, no
convertibles al portador, con un valor nominal de tres mil doscientos ochenta y ocho con 80
céntimos (Bs. 3288,80), cada una; las cuales confieren a sus titulares iguales derechos y
obligaciones. Parágrafo Primero: El capital de la compañía ha sido pagado, en su
totalidad, por los accionistas, tal como se evidencia en el inventario auditado de equipos,
mercancía y mobiliario e informe de auditor que acompañan a la presente Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales, para su inscripción en el Registro Mercantil Segundo De La
Circunscripción Judicial Del Estado Lara. Parágrafo Segundo: El capital de la empresa ha
sido suscrito así: a) EDILBERTO FRANCISCO ACOSTA GRATEROL, venezolano,
civilmente hábil, viudo, titular de la cédula de identidad Nº V-17.918.590, inscrito en el
Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V17918590-0, suscribe y paga treinta (30)
acciones, nominativas, no convertibles al portador y con un valor nominal de tres mil
doscientos ochenta y ocho con ochenta céntimos (Bs. 3288,80), cada una, para una
suscripción de capital social total de noventa y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro
bolívares exactos (Bs. 98.664,00) equivalentes al treinta por ciento (30,00 %) del capital
social, b) ODALIS KARINA ALDANA SIRA, venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de
la cédula de identidad Nº V-24.158.105 inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF)
bajo el Nº V24158105-1, suscribe y paga diez (10) acciones, nominativas, no convertibles
al portador y con un valor nominal de tres mil doscientos ochenta y ocho con ochenta
céntimos (Bs. 3288,80), cada una, para una suscripción de capital social total de treinta y
dos mil ochocientos ochenta y ocho Bolívares exactos (Bs. 32.888,00), equivalentes al diez
por ciento (10,00 %) del capital social, c) DANIEL ALFONZO ACOSTA GRATEROL, de
nacionalidad venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-
18.483.467, inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V18483467-3,
suscribe y paga treinta (30) acciones, nominativas, no convertibles al portador y con un
valor nominal de tres mil doscientos ochenta y ocho con ochenta céntimos (Bs. 3288,80),
cada una, para una suscripción de capital social total de noventa y ocho mil seiscientos
sesenta y cuatro bolívares exactos (Bs. 98.664,00) equivalentes al treinta por ciento (30,00
%) del capital social, d) LUIS ALFREDO ACOSTA GRATEROL, de nacionalidad
venezolana, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-18.483.466,
inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V18483466-5, suscribe y
paga treinta (30) acciones, nominativas, no convertibles al portador y con un valor nominal
de tres mil doscientos ochenta y ocho con ochenta céntimos (Bs. 3288,80), cada una, para
una suscripción de capital social total de noventa y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro
bolívares exactos (Bs. 98.664,00) equivalentes al treinta por ciento (30,00 %) del capital
social. Parágrafo Tercero: Las acciones son nominativas e indivisibles respecto de la
compañía, quien solo reconocerá un solo propietario por cada acción, confiriendo cada
acción iguales derechos a su titular frente a la sociedad, equivaliendo cada acción a un
voto en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas. Parágrafo Cuarto: Los
accionistas tendrán derecho de preferencia para adquirir, en proporción al número de sus
respectivas acciones, las nuevas acciones originadas por un aumento de capital social
nuevo, o las acciones que fueren ofrecidas en venta por otros accionistas; en este último
caso, el accionista vendedor deberá participar su oferta por escrito a uno de los Directores
integrante de la Junta Directiva de la compañía, quien inmediatamente la hará del
conocimiento de los otros accionistas, y, vencido un termino de diez (10) días sin haber
obtenido la aceptación de la oferta, el accionista vendedor quedara en plena libertad para
enajenar sus acciones a quien le haga la mejor propuesta. CAPITULO TECERO: DE LAS
ASAMBLEAS: SEXTA: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en la
Asamblea de Accionistas, legalmente constituida, ordinaria y extraordinariamente; y, sus
decisiones, acordadas dentro de los limites de sus facultades legales y estatuarias, serán
obligatorias para todos los accionistas, aunque no hayan concurrido a ellas. Parágrafo
Primero: Las Asambleas de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias,
convocadas conforme a lo previsto en los artículos 277 al 279 del Código de Comercio,
pero podrán omitirse esas formalidades cuando en la reunión se halle presente la
representación de la totalidad del capital social. Parágrafo Segundo: Las Asambleas de
Accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, no podrán considerarse constituidas para
deliberar, si no se haya representado en ellas un numero de accionistas que represente
por lo menos el setenta y cinco por ciento (75,00 %) del capital social. Parágrafo Tercero:
Si se comprobare la falta del quórum exigido en el parágrafo anterior, la asamblea se
reunirá al décimo (10) día calendario siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria, y si
en esta Asamblea tampoco hubiera quórum se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 281 del Código de Comercio. Parágrafo Cuarto: Los acuerdos y decisiones de la
Asamblea de Accionistas se tomaran por mayoría de votos, en los cuales cada acción
tendrá derecho a un voto. Parágrafo Quinto: La Asamblea será presidida por uno de los
Directores de la empresa, o por el accionista que la misma asamblea designe, y de cada
reunión se levantará un acta que contendrá los nombres de los asistentes en ejercicio de
sus acciones o por representación, las deliberaciones de los accionistas y las decisiones y
acuerdos aprobados. Dicha acta, firmada por todos los asistentes se asentará en el Libro
de Actas de Asambleas. SEPTIMA: La Asamblea Ordinaria se reunirá en la primera
quincena del mes de Marzo de cada año, en la sede social de la compañía previa
convocatoria. Parágrafo Primero: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, las siguientes: a) Nombrar a los Directores, Comisario y Farmaceuta regente;
b) Considerar y aprobar o improbar, el balance general y estado de ganancias y pérdidas,
con vista del informe del Comisario; y c) Considerar y resolver cualquier otro asunto que le
fuera especialmente sometido a consideración. Parágrafo Segundo: La enumeración de
las atribuciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, no es de carácter exclusivo ni
excluyente, por lo que los puntos señalados en los literales a) y b) pueden ser objeto de
una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, por cuanto la Asamblea de Accionistas es la
máxima autoridad de la empresa, pudiendo decidirse en las mismas, sin importar si son
ordinarias o extraordinarias, cualquier punto que se someta a su consideración, siempre y
cuando se haga la respectiva convocatoria conforme a lo previsto en los presentes
estatutos y en la ley. OCTAVA: La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se
celebrará cada vez que interese a la sociedad, previa convocatoria realizada por una
de las Directores de la empresa, o por un numero de accionistas que represente un quinto
del capital social, o bien, para cumplir con alguno de los objetos indicados en el artículo
280 del Código de Comercio e inclusive para cumplir con algunas de las atribuciones
establecidas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas. CAPITULO CUARTO: DE LA
ADMINISTRACION Y DIRECCION: NOVENA: La administración y dirección de la
compañía estarán a cargo de una Junta Directiva, integrada por dos (02) Directores,
accionistas o no, designados por la Asamblea de Accionistas, por un periodo de diez (10)
años, pudiendo ser reelegidos; pero, en todo caso, permanecerán en su cargo hasta tanto
sean designados sus sustitutos o sean reelegidos. Parágrafo Único: Al momento de ser
elegido para su cargo, cada miembro de la Junta Directiva, depositará en la caja social
cinco (05) acciones del capital social de la empresa, en cumplimiento y para los fines
establecidos en el artículo 244 del Código de Comercio. Estas acciones serán depositadas,
en caso de que dicho funcionario no fuere accionista, por el socio que propuso su
designación. DÉCIMA: Los Directores de la empresa, actuando de manera conjunta o
separada, tienen las siguientes facultades: 1) Convocar las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas; fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y
hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 2) La
administración de la empresa, con los más amplios poderes de gestión, por lo que está
facultado para, de manera unilateral: 2.a) supervisar el correcto desenvolvimiento de las
actividades desarrolladas por la empresa; 2.b) resolver y ejecutar todas las
operaciones comprendidas dentro del objeto social de la empresa; 2.c) nombrar y
remover a empleados de la empresa; 2.d) abrir cuentas bancarias de crédito o de
depósito, así como movilizar dichas cuentas, cerrar o cancelar las mismas;2.e) girar,
aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagarés a la orden de la compañía, y retirar
por medio de tales instrumentos, o en cualquier otra forma los fondos que la empresa
tuviere depositados en Bancos, Institutos de Créditos, Casa de Comercio, etc.; 2.f) puede
hacer y recibir toda clase de pagos y depósitos, emitiendo los correspondientes recibos,
cancelaciones o finiquitos; 2.g) resolver sobre la adquisición, arrendamiento, venta o
gravamen de los equipos e implementos necesarios para el desarrollo de la actividad de la
compañía; 2. h) decidir sobre la enajenación y/o gravamen de los bienes muebles o
inmuebles propiedad de la empresa; 2.i) contratar los créditos bancarios o de otra especie
y los prestamos que requiera la compañía para sus operaciones ordinarias o
extraordinarias, pudiendo garantizarlos pignorando los bienes muebles de propiedad de la
empresa o constituyendo garantías hipotecarias sobre sus inmuebles; sin que sea
necesaria la previa aprobación por parte de una Asamblea de Accionistas, para que
puedan suscribir en nombre de la empresa cualquier documento por los cuales se otorguen
fianzas, avales, o cualquier tipo de garantía en beneficio de terceros; y, 2.j) en general,
efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión y administración de
una empresa, sin excepción alguna. 3) Ejercer la plena representación tanto judicial como
extrajudicial de la compañía en sus relaciones con terceros, comprometiéndola en los
compromisos que con tal carácter contraiga. En consecuencia, cada Director, de manera
individual, puede obligar a la empresa y firmar por ella, tanto por lo que respecta a los
actos de simple administración como a los de disposición. En lo judicial, cada Director,
individualmente, podrá intentar y contestar demandas de todo tipo, dar por citada, intimada
notificada a la compañía, absolver posiciones juradas, convenir, desistir, transigir, conciliar,
comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, hacer posturas de remate, disponer del
derecho de litigio, y, en fin, realizar las actividades que considere más convenientes para la
mejor defensa de los derechos e intereses de la empresa, por cuanto las facultades antes
mencionadas tienen un carácter simplemente enunciativo y no taxativo. A los fines del
ejercicio de la representación judicial, el Director de la empresa, podrá hacerse asistir por
abogado de su confianza, o designar apoderado, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral siguiente. 4) Constituir apoderados generales y factores mercantiles,
atribuyendo las facultades que considere convenientes, revocar los poderes que hubiere
otorgado en nombre de la sociedad y firmar los documentos de mandato. 5) Podrá realizar,
finalmente, cualquier acto que considere de interés para la mejor marcha de los asuntos
sociales, sin ninguna limitación que no esté expresamente colocada en los presentes
estatutos, pues la presente enumeración, es a título meramente enunciativo y no taxativo,
en cuanto a las facultades conferidas, siendo taxativa las limitaciones expresadas.
Parágrafo Único: Las faltas absolutas o temporales de un director serán suplidas por el
otro Director. En caso de una falta absoluta o temporal de uno de los Directores, el Director
no afectado por la falta absoluta o temporal asumirá plenamente sus funciones hasta tanto
cese la falta temporal, y, en caso de falta absoluta, hasta tanto la Asamblea de Accionistas
designe un nuevo Director, designación que se debe realizar dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la ocurrencia de la falta absoluta. A los efectos de acreditar la
asunción de las funciones del Director, en el supuesto de ausencia temporal, será
suficiente una comunicación dirigida por el Director afectado por la ausencia temporal del
otro Director, convocándolo a los fines de que asuma sus funciones por un periodo
determinado o para realizar una o varias actuaciones determinadas. CAPITULO QUINTO:
DE LA INSPECCION, EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES:
UNDÉCIMA: La compañía tendrá un comisario, designado por la Asamblea de Accionistas
por un periodo de dos (02) años, pudiendo ser reelegido; pero, en todo caso,
permanecerán en sus cargos hasta tanto sean designado por sustituto o sea reelegido; y,
quien ejercerá las atribuciones establecidas en los artículos 309 al 311 del código de
Comercio y en las Normas Interprofesionales para el ejercicio de la función de Comisario.
DUODÉCIMA: El primer ejercicio económico de la empresa comprenderá desde la fecha
de inscripción en la Oficina de Registro Mercantil, hasta el treinta y uno de diciembre del
año dos mil veinticuatro (31/12/2024); y los subsiguientes ejercicios, comenzaran desde el
primero de enero de cada año hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.
Parágrafo Único: Al final de cada ejercicio económico se procederá al cierre de cuentas y
a la elaboración de los estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultado, Estado de Cuentas de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, una vez
revisados por el Comisario, servirán de fundamento para el informe anual que éste debe
presentar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. DECIMA TERCERA: La Junta Directiva
deberá hacer los apartados y reservas que la Asamblea considere procedentes y, del saldo
de utilidades neta, se deducirá un cinco por ciento (5%) anual, para formar un fondo de
reserva, hasta que este alcance un diez por ciento (10%) del capital social. El liquido de
las utilidades, una vez Realizados los apartados antes mencionados, se distribuirá o
será utilizado conforme lo determine la Asamblea de Accionistas. DÉCIMA CUARTA: la
empresa tendrá un farmaceuta regente quien deberá ser profesional graduado en farmacia,
durará dos (02) años en el ejercicio de sus actividades y será el representante de la
empresa ante los Organismos Municipales, Estatales y Nacionales, Organismos
autónomos públicos y privados de la salud, de manera especial por ante el Ministerio del
Poder Popular para la Salud, Sanidad y Asistencia social, y demás organismos e
instituciones farmacéuticas y sanitarias que rigen su funcionamiento. CAPITULO SEXTO:
DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS: DECIMA QUINTA: Se designa, para un
periodo estatutario de diez (10) años, a contar desde la fecha de inscripción del documento
constitutivo en la Oficina de Registro Mercantil, a la siguiente Junta directiva: Presidente:
EDILBERTO FRANCISCO ACOSTA GRATEROL , venezolano, civilmente hábil, viudo,
titular de la cédula de identidad Nº V-17.918.590, inscrito en el Registro de Información
Fiscal (RIF) bajo el Nº V17918590; Vicepresidente: ODALIS KARINA ALDANA SIRA ,
venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V- 24.158.105
inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V24158105-1. Y Directores
Generales: DANIEL ALFONSO ACOSTA GRATEROL venezolano, civilmente hábil,
soltero, titular de la cedula de identidad N° V-18.483.467 inscrito en el Registro de
Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V18483467-3 Y LUIS ALFREDO ACOSTA GRATEROL
venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad N° V18.483.466
inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V18483466-5 Parágrafo
Primero: Se designa, para un periodo estatutario de dos (02) años, a contar desde la
fecha de inscripción del documento constitutivo en la Oficina de Registro Mercantil, como
Comisario al ciudadano: OSCAR JOSE SALAS PEREZ, venezolano, civilmente hábil,
casado, titular de la cedula de identidad Nº: V-10.699.509, Licenciado en Administración,
inscrito en el Colegio de Administradores Público del Estado Lara bajo el Nº: LAC-57989.
Parágrafo Segundo: Como farmaceuta regente se designó por un periodo de tres (02)
años al Dr. Antonio José Vidal pacheco, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
Cédula de identidad N° V- 9.170.755, de este domicilio, farmaceuta inscrita por ante el
Colegio de Farmacéutico del Estado Lara, bajo el N° COLFAR- LARA 687-T, M.S.D.S.: N°
7144 e INPREFAR: N° 12614. Por último, los accionistas: EDILBERTO FRANCISCO
ACOSTA GRATEROL , ODALIS KARINA ALDANA SIRA, DANIEL ALFONSO ACOSTA
GRATEROL Y LUIS ALFREDO ACOSTA GRATEROL, DECLARAN BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, dinero, bienes, haberes, valores o títulos de este acto o
negocio jurídico proceden de actividades licitas, lo cual puede ser comprobado por los
organismos competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada,
Financiamiento al Terrorismo y/o Ley Orgánica de Drogas u otra ley del Ordenamiento
jurídico Vigente que rija la materia venezolana. Finalmente, se autoriza al Ciudadano
OSKAR EDUARDO SALAS SANCHEZ, venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la
cedula de identidad Nº: V-28.653.742, para presentar la presente Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales, por ante la Oficina de Registro Mercantil segundo del Estado Lara, a
los fines de su inscripción, fijación y publicación, así como también cumplir con los demás
requisitos exigidos para la constitución legal de la empresa. Es todo, se leyó y conformes
firman.
