ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA "INVERSORA CARIBE MAR C.A"

Yo, ISAIAS ARTURO MEDINA MEJIAS, venezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.822.471 y con domicilio en
Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, actuando con el
carácter de Presidente de la Compañía INVERSORA CARIBE MAR,
CA., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 25/01/1995, bajo el número 51,
tomo I; por medio del presente documento CERTIFICO: que el acta que a
continuación transcribo, es fiel y exacto de su original que reposa en el
libro de actas de Asamblea de la Compañía y cuyo tenor es el siguiente: En
el día de hoy 06 de Mayo de 2014, siendo las ocho y treinta de la mañana
(8:30am) se reunieron en la sede social de la empresa, los ciudadanos LUIS
OLIVO TIAPA y HECTOR GOMEZ EN REPRESENTACION DE
L.W PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C.A, ISAIAS ARTURO
MEDINA MEJIAS y JAVIER MEDINA ROSAS, venezolanos, mayores
de edad, domiciliados en Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva
Esparta, y titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.815.962, 8.340.218,
6.822.471 y 8.393.339, quienes son propietarios de la totalidad de las
acciones que conforman el capital social de esta empresa, con la finalidad
de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Por estar
representada la totalidad del capital social se prescindió de la convocatoria
por la prensa, Se encuentran como invitados a la Asamblea los
ciudadanos OSCAR ANTONIO GRITO ROJAS, venezolano, soltero,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero 13.247.821, con
domicilio en Caracas, representado para este acto por ISAIAS ARTURO
MEDINA MEJIAS, venezolano mayor de edad, con domicilio en carocas,
titular de la cedula de identidad numero 6.822.471 actuando según Poder
Especial, debidamente Autenticado por ante la Notaria Publica Séptima del
Municipio Chaca° del Estado Miranda, en fecha 25 de Junio dél 2014,
quedando anotado bajo el Numero 021, Tomo 095. Seguidamente se pasa a
deliberar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Venta o cesión de acciones

SEGUNDO PUNTO: Reforma de las cláusulas quinta de los estatutos

sociales prevista en el primer punto del orden del día;

TERCER PUNTO: Designación de Nueva Junta Directiva, modificación

de la Clausula Decima Cuarta.

En cuanto al primer punto del orden del día, toman la palabra los
Ciudadanos: LUIS OLIVO TIAPA y HECTOR GOMEZ VARGAS, en
sus carácter de Directores y accionistas de la Empresa L. W.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C.A, y propietaria de
Trescientas Doce mil Quinientas acciones, quienes manifiestan su deseo y
disposición de vender Trescientas Doce mil Quinientas
(312.500) Acciones que poseen. seguidamente torna la palabra, el
socio, ISAIAS ARTURO MEDINA MEJIAS, quien manifestó, no tener
interés en la adquisición de las acciones ofrecidas y a la vez, manifiesta su
deseo de vender Sesenta y Dos Mil Quinientas (62.500) acciones quien es
propietario de 250.000 acciones, renunciando a su derecho de preferencia,
de las Trescientas Doce mil Quinientas ofrecidas por los ciudadanos, LUIS
OLIVO TIAPA y HECTOR GOMEZ VARGAS, seguidamente toma la
palabra, el socio, JAVIER MEDINA ROSAS, quien manifestó, no tener
interés en la adquisición de las acciones ofrecidas, renunciando a su
derecho de preferencia, de las Trescientas Doce mil Quinientas ofrecidas
por los ciudadanos, LUIS OLIVO TIAPA y HECTOR GOMEZ
VARGAS, y las 62.500 acciones ofrecidas por el ciudadano ISAIAS
MEDINA MEJIAS, Acto seguido tomó la palabra, ISAIAS ARTURO
MEDINA MEJIAS en representación de OSCAR ANTONIO BRITO
ROJAS, y declara su disposición de comprar las 312.500 acciones no
convertibles al portador, por un monto de Trescientos Doce Mil Quinientos
Bolívares, (Bs.312.500). ofrecidas por los ciudadanos, LUIS OLIVO
TIAPA y HECTOR GOMEZ VARGAS en representación de la
compañia L. W. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CA., pagando
su valor nominal, lo cual es aceptado y se procede a asentar en el Libro de
accionistas. Asimismo manifiesta y declara su disposición de comprar
Sesenta y Das Mil Quinientas, (62.500) acciones no convertibles al
portador, por un monto de Sesenta y Dos Mil Quinientas
Bolívares, (Bs 62.500). ofrecidas por el ciudadano ISAIAS ARTURO
MEDINA MEJIAS., pagando su valor nominal lo cual es aceptado y se
procede a asentar en el Libro de accionistas. Se sometió a consideración de
la asamblea el primer punto del orden del día y aprobado el mismo, toma la
palabra ISAIAS MEDIANA y en consideración en el punto anterior, de la
necesaria adecuación del capital social de la empresa a las exigencias del
decreto de reconversión monetaria en vigencia a partir del 01 de enero de
2008, se aprobó reformar las clausulas quinta así: Estando todos de
acuerdo, se dio por concluido el presente punto: En cuanto al Segundo
Punto; Seguidamente se procedió a la modificación de la Cláusula Quinta,
de los Estatutos Sociales de la compañía, quedando de la manera siguiente:

CLAUSULA QUINTA: El capital de la sociedad adecuándolo a los

términos de la reconversión monetaria vigente en el país a partir del 01 de
enero de 2008, hoy en día El Capital Social de la compañia es la su ma
de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs.625.000,00) representado por 625,000 Acciones
nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de un
Bolívar (Bs. 1,00), las cuales son suscrita de la manera siguiente: El
accionista OSCAR ANTONIO BRITO ROJAS ha suscrito la cantidad de
375.000 acciones con un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una,
y ha cancelado la cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Mil Bolívares
(6s375.000), el accionista ISAIAS ARTURO MEDINA MEJIAS, ha
suscrito la cantidad de 187.500 acciones con un valor nominal de Un
Bolívar (Bs.1,00) cada una, y ha cancelado la cantidad <de Ciento Ochenta
y Siete Mil Quinientos Bolívares (Bs187.500), el accionista JAVIER
MEDINA ROSAS, ha suscrito la cantidad de 62.500 acciones con un valor
de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una, y ha cancelado la cantidad de Sesenta y
Dos Mil Quinientos Bolívares (Bs.62.500,00)., Seguidamente se pasa
al Tercer Punto; del orden del día que es. Nombramiento de la nueva
Junta Directiva, modificación de las cláusulas Decima Cuarta de los
estatutos sociales; Toma la palabra el socio; ISAIAS ARTURO MEDINA
MEJIAS, en su carácter de Presidente de la compañia y manifiesta el deseo
de nombrar Nueva Junta Directiva quedando Modificada la Clausula
Decima Cuarta de la siguiente manera. Presidente: ISAIAS MEDINA
MEJIAS, Vicepresidente, OSCAR A BRITO ROJAS. Suplente
Vicepresidente Vicente Ordaz No habiendo otro punto sobre el que tratar se
declaró terminada la reunión procediéndose a la redacción del acta
correspondiente en el Libro de Asamblea que firmarán los asistentes en
prueba de conformidad a lo resuelto. Esta asamblea faculta ampliamente
al Dr. ALFREDO MILLAN H, venezolano, mayor de edad, inscrita en el
lnpreabogado con el N° 69.160, y titular de la cédula de identidad
11.535.736, para que haga la participación de ley al Registro Mercantil del
Estado Nueva Esparta. FIJOS

/s/ LUIS OLIVO TIAPA

/s/ HECTOR GOMEZ

/s/ ISAIAS ARTURO MEDINA MEJIAS

CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO

SU DESPACHO.-

YO, NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO, venezolana, mayor de edad,

titular de la cédula de identidad No V-14.450.132, Abogada, inscrita en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 110.667, domiciliada
en el Municipio Valera, Estado Trujillo, procediendo en este acto por
autorización otorgada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
celebrada en fecha 05 de Enero del 2022, por la empresa EMPRESA
MANAGEMENT, S.A. (EMSA), S.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el
Registro de Comercio que por Secretaría llevó el Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del
Estado, en fecha 16 de Julio de 1990, bajo el N° 381, Tomo XXXIII (33),
ante usted con el debido respeto ocurro con la finalidad de acompañar
acta levantada y que resume lo acordado en la referida asamblea
extraordinaria de accionistas, basado en los siguientes puntos de la
agenda, PRIMER PUNTO: Reconversión Monetaria 2018. SEGUNDO
PUNTO: Nueva Expresión Monetaria 2021. TERCER PUNTO: Aprobación de
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. CUARTO PUNTO:
Aumento de Capital. QUINTO PUNTO: Ajuste de la modalidad de la
convocatoria: SEXTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva. SEPTIMO
PUNTO: Modificación de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Decima y Decima
Cuarta. OCTAVO PUNTO: Clausura. Participación que hago para fines de
registro e inserción en el expediente de la compañía, rogándole se sirva
expedirme copia certificada de los documentos remitidos y del auto de
otorgamiento respectivo. En Valera, Estado Trujillo, a la fecha de su
presentación. NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
MANAGEMENT, S.A. (EMSA), S.A., celebrada el día 05 de Enero del 2022.-
En Valera hoy, a los cinco (05) días del mes de enero del 2022, reunidos en
las oficinas de EMPRESA MANAGEMENT, S.A. (EMSA), S.A., Sociedad
Mercantil inscrita ante el Registro de Comercio que por Secretaría llevó el
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado, en fecha 16 de Julio de 1990, bajo el N°
381, Tomo XXXIII (33); los accionistas ROSA ANGELA SANTIAGO DE
GABATEL, propietaria de SETENTA Y CINCO (75) acciones; NELA CAROLINA
GABATEL PIETROBONO, propietaria de CUARENTA Y DOS (42) acciones; y
LUISA MARIA GABATEL SANTIAGO, propietaria de TREINTA Y TRES (33)
acciones, y quien se encuentra representada en este acto por la ciudadana
ROSA ANGELA SANTIAGO DE GABATEL, Venezolana, mayor de edad,
casada, titular de la cedula de identidad 9.167.618, tal y como consta el
poder debidamente protocolizado ante el Registro Público de los
Municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal de fecha 10 de Marzo
de 2.015 inscrito bajo el N° 27, Folio 98, Tomo 7; quienes representan el
100% del capital social de la empresa, razón por la cual se prescinde de
convocatoria previa. Así mismo se encuentra presente la Lcda. MARIA
ALEJANDRA MEJIA DABOIN, Venezolana, mayor de edad, casada, cedula
de identidad N°13.205.449, Licenciada en contaduría Pública, inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el N° C.P.C N°37.760, domiciliada en
el Municipio Valera, Estado Trujillo, en su condición de invitada especial.
Una vez verificado el quórum se declara la asamblea válidamente
constituida y se procede a dar lectura a los puntos de agenda, objeto de
esta reunión: PRIMER PUNTO: Reconversión Monetaria 2018. SEGUNDO
PUNTO: Nueva Expresión Monetaria 2021. TERCER PUNTO: Aprobación de
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. CUARTO PUNTO:
Aumento de Capital. QUINTO PUNTO: Ajuste de la modalidad de la
convocatoria. SEXTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva. SEPTIMO
PUNTO: Modificación de las Cuarta, Quinta, Decima y Decima Cuarta.
OCTAVO PUNTO: Clausura. De inmediato se pasó a considerar el PRIMER
PUNTO: Reconversión Monetaria 2018. Toma la palabra la accionista NELA
CAROLINA GABATEL PIETROBONO, quien manifiesta que posteriormente,
en el año 2018, el Ejecutivo Nacional en fecha 25 de julio del 2018 se
publicó en Gaceta Oficial N° 41.446 el Decreto No 3.548, mediante el cual
se establece que a partir del 20 de agosto de 2018, se reexpresa la unidad
del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, el cual
será el resultado de dividir el importe antes de la citada fecha, entre cien
mil (100.000). De manera pues que el capital de la empresa antes de la
Reconversión monetaria era de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.
1.500,00), divididos en CIENTO SETENTA (150) acciones, cada una con un
valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00) y luego de realizar la
operación matemática respectiva el mismo queda reexpresado de la
siguiente manera: El Capital de la empresa es de CERO CON QUINCE
MILÉSIMAS DE BOLÍVAR (Bs. 0,015), dividido en CIENTO CINCUENTA (150)
ACCIONES, cada una con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON UNA
DIEZMILÉSIMA (Bs. 0,0001). Dicho esto se somete este punto a votación,
siendo aprobado por unanimidad de los accionistas. SEGUNDO PUNTO:
Nueva Expresión Monetaria 2021. Toma: la palabra la accionista ROSA
ANGELA SANTIAGO DE GABATEL quien manifiesta que es necesario ajustar
el capital de la empresa a la nueva realidad financiera del país, en virtud
de que el ejecutivo Nacional, mediante decreto N° 4.553, publicado en
Gaceta Oficial N° 42.185, de 6 de agosto del 2021, estableció en su
Artículo 1, que a partir del 1 de octubre de 2021, se expresará la unidad
del sistema monetario en el equivalente a un millón de Bolívares (Bs.
1.000.000,00) actuales. El Bolívar resultante de esta nueva expresión,
continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien
(100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda
nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva
Unidad, dividiendo entre un millón (1.000.000). De manera tal que el
capital de la empresa era de CERO CON QUINCE MILÉSIMAS DE BOLÍVAR
(Bs. 0,015), dividido y representado en CIENTO CINCUENTA (150) acciones,
cada una con un valor nominal de CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA DE
BOLÍVAR (Bs. 0,0001) y luego de realizar la operación matemática y dividir
el mismo, el capital queda expresado de la siguiente manera: el Capital de
la empresa es de CERO CON QUINCE MILMILLONÉSIMAS DE BOLIVAR (Bs.
0.000000015), dividido y representado en CIENTO CINCUENTA (150)
acciones, cada una con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON UNA
DIEZMİLMILLONÉSIMA (Bs. 0,0000000001). Se somete este punto a
consideración siendo aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO:
Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Toma
la palabra la accionista NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO, quien
procede a explicar a los asambleístas el movimiento económico y
financiero que ha tenido la empresa los últimos cinco (5) años,
procediendo además a dar lectura al informe del comisario donde se
recomienda se aprueben los mencionados estados financieros, es por ello
que solicita a los asambleístas aprueben los estados financieros de los
ejercicios económicos finalizados en los años 2016, 2017,02018, 2019 y
2020. Se somete este punto a consideración, siendo aprobado por
unanimidad CUARTO PUNTO: Aumento de Capital. Toma la palabra la
accionista ROSA ANGELA SANTIAGO DE GABATEL, y propone que en aras
de tener un capital más sólido que avale las operaciones de la empresa, se
realice un aumento de capital de CERO CON QUINCE MILMILLONÉSIMAS
DE BOLIVAR (Bs. 0.000000015) a la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES
(Bs.15.000,00), para lo cual se realizara un incremento del Valor Nominal
de CERO BOLIVARES CON UNA DIEZMILMILLONÉSIMA (Bs. 0,0000000001)
a CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00), conservando cada accionista su porcentaje
accionario, realizándose un aporte total de CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CIENMILLONÉSIMAS (Bs.14.999,99999985). Se somete este punto a
consideración, siendo aprobado por unanimidad. QUINTO PUNTO: Ajuste
de la modalidad de la convocatoria. Ajuste la modalidad de la
convocatoria. Toma la palabra la accionista NELA CAROLINA GABATEL
PIETROBONO, quien propone se Ajuste la modalidad de la convocatoria de
las asambleas Ordinarias y Extraordinaria, en vista de la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia, la cual es de carácter vinculante, y se
modifica a la cláusula décima, agregando el siguiente contenido: Las
convocatorias a las Asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias,
serán realizadas por la Junta Directiva de la Sociedad con cinco (5) días de
anticipación por lo menos, indicando el día, hora, objeto, sede y lugar
donde se celebrará la Asamblea, por un periódico de mayor circulación y
por convocatoria personal privada, mediante carta certificada, telegrama,
telefax, publicación de internet en la página web de la sociedad, en redes
sociales o cualesquiera otras formas de remisión de mensajes, a su vez,
debe constar el envío de dicho instrumento; ambas modalidades de
convocatoria se establecen de forma obligatoria y concurrente ya que
todo accionista tiene derecho a ser convocado a las asambleas. Sin
embargo, la formalidad de la publicación de la convocatoria por la prensa
y la convocatoria personal privada, no serán necesarias si la totalidad del
capital social se encuentra presente o representado en la reunión. Se
somete este punto a consideración, siendo aprobado por unanimidad.
SEXTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva. Toma la palabra la
accionista ROSA ANGELA SANTIAGO DE GABATEL, Y propone se ratifique
en sus cargos a la actual Junta Directiva, y se mantenga como Presidente
NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO, Gerente LUISA MARIA GABATEL
SANTIAGO, y como Directores GỌAN FRANCO GABATEL BOLIS y su
persona ROSA ANGELA SANTIAGO DE GABATEL. Se somete este punto a
consideración, siendo aprobado por unanimidad.: SEPTIMO PUNTO:
Modificación de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Decima y; Decima Cuarta.
Toma la palabra la accionista NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO,
quien señala que a los fines de materializar los acuerdos y resoluciones
tomadas en esta asamblea, se hace necesario modificar los estatutos
sociales de la empresa en sus cláusulas Cuarta. Quinta. Décima y Decima
Cuarta solo en lo que respecta a la Junta Directiva. Se somete este punto a
consideración, siendo aprobado por unanimidad. En consecuencia, dichas
cláusulas quedan redactadas así. CUARTA: El capital de la compañía es de
QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000,00), dividido y representado en
CIENTO CINCUENTA (150) ACCIONES, cada una con un valor nominal de
CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00). QUINTA: El capital está suscrito y pagado así
ROSA ANGELA SANTIAGO DE GABATEL, ha suscrito SETENTA Y CINCO (75)
acciones, y ha pagado un total de SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.
7.500,00), NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO, ha suscrito CUARENTA
Y DOS (42) acciones y ha pagado CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLIVARES
(BS. 4.200,00), LUISA MARIA GABATEL SANTIAGO, ha suscrito TREINTA Y
TRES (33) acciones y ha pagado TRES MIL TRESCIENTOS BOLIVARES (Bs.
3.300,00). Este capital ha sido suscrito y pagado según balance anexo.
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS. Nosotros, los abajo
firmantes, anteriormente identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio jurídico, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna
con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto
tendrán un destino lícito. DECIMA: La Asamblea Ordinaria se celebrara
dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación de cada
ejercicio económico. Las decisiones en las asambleas cualquiera sea su
tipo se tomaran por un número de socios que representen por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social salvo los casos
contemplados en el artículo 280 del Código de Comercio, en que las
decisiones se tomaran por el voto favorable de los socios que representen
no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. Las
convocatorias a las Asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias,
serán realizadas por la Junta Directiva de la Sociedad con cinco (5) días de
anticipación por lo menos, indicando el día, hora, objeto, sede y lugar
donde se celebrará la Asamblea, por un periódico de mayor circulación y
por convocatoria personal privada, mediante carta certificada, telegrama,
telefax, publicación de internet en la página web de la sociedad, en redes
sociales o cualesquiera otras formas de remisión de mensajes, a su vez,
debe constar el envío de dicho instrumento; ambas modalidades de
convocatoria se establecen de forma obligatoria y concurrente ya que
todo a concurrente ya que todo accionista tiene derecho a ser convocado
a las asambleas. Sin embargo, la formalidad de la publicación de la
convocatoria por la prensa y la convocatoria personal privada, no serán
necesarias si la totalidad del capital social se encuentra presente o
representado en la reunión. Cada accionista tendrá derecho a un voto por
acción y podrá hacerse representar por medio de apoderados los cuales
podrán designarse por carta o telegrama. DECIMA CUARTA: Se designan
como Presidente NELA CAROLINA GABATEL PIETROBONO, Gerente LUISA
MARIA GABATEL SANTIAGO, y como Directores ROSA ANGELA SANTIAGO
DE GABATEL Y GIAN FRANCO GABATEL BOLIS, manteniéndose vacante el
tercer cargo de Director, todos por un periodo de Cinco (05) años. Se
designa como Comisario a la Lcda. MARIA ALEJANDRA MEJJA DABOIN,
Venezolana, mayor de edad, casada, cedula de identidad N°13.205.449,
Licenciada en contaduría Pública, inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos bajo el N° C.P.C N°37.760, domiciliada en el Municipio Valera,
Estado Trujillo, por un periodo de Cinco (05) años. OCTAVO PUNTO:
Clausura. Toma la palabra la accionista ROSA ANGELA SANTIAGO DE
GABATEL, quien expuso: que se trataron todos los puntos de la agenda,
pautados al inicio de esta reunión, razón por la cual se da por culminada la
presente asamblea, no sin antes delegar en la persona de NELA CAROLINA
GABATEL PIETROBONO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad No V-14.450.132, Abogada, inscrita en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo el N° 110.667, domiciliada en el
Municipio Valera, Estado Trujillo, la responsabilidad de participar a la
ciudadana Registradora competente, acerca de los acuerdos y
resoluciones aquí adoptados, el Presidente declaró concluido el acto, se
levantó la presente acta y en señal de conformidad firman: ROSA ANGEL
SANTIAGO DE GABATEL, Por si y en representación de Luisa María Gabatel
Santiago

NELA CAROLINA GABAFEL PIETROBONO

 VENTA DE ACCIONES

FUE REGISTRADO EL FECHA 23-12-2021, BAJO EL No. 10,

TOMO 42-A RM327.

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL

ESTADO DELTA AMACURO.

SU DESPACHO.-

Yo, MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, venezolana, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad personal número V-
13.057.020 y de este domicilio, debidamente autorizada para este
acto en el Acta de Asamblea Extraordinaria de la
Empresa: BODEGON E INVERSIONES EL FARO, C.A. con
domicilio en esta ciudad de Tucupita, Estado Delta Amacuro,
inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 17, Tomo 3-A, del año
Dos Mil Dieciocho , ante usted, presento Acta Extraordinaria de la
Empresa BODEGON E INVERSIONES EL FARO, C.A celebrada
en fecha 14 de diciembre de 2021, cuyo orden del día fue: Venta
de Acciones. Solicito que una vez cumplidos los requisitos de Ley,
se inserte en el expediente y se me expida una Copia certificada a
los fines legales consiguientes. Juro la urgencia del caso previa
habilitación del tiempo necesario.

Tucupita, en la fecha de su presentación

Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de Bodegón e
Inversiones El Faro, C.A
enero 14, 2022
En el día de hoy, 14 de diciembre de 2021, siendo las 9:00 a.m. se
reunieron en la sede social de la empresa mercantil: BODEGON E
INVERSIONES EL FARO, C.A. la cual se encuentra debidamente
registrada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Delta Amacuro, anotado bajo el N° 17, Tomo 3-A,
correspondiente al año 2018 y estando presente los
Ciudadanos; EUKARI DANGEIBI RODRIGUEZ
BRIZUELA, venezolana, mayor de edad, comerciante, titular de la
cédula de identidad N° V-20.503.275, Rif No. V205032750,
correo [email protected], MAURIN ELENA PADRINO
TOCHON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad No.V-13-057.020, Rif No.V-130570204, correo
electrónico [email protected], teléfono No. 0412-
4740106 y JOSE RAMON PADRINO, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. 3.049.561, Rif No.
030495612, teléfono N° 0412-4740106,
correo [email protected], comerciantes y civilmente
hábiles, reunidos todos, toma la palabra en su carácter de
Presidente de la Compañía Anónima la ciudadana EUKARI
DANGEIBI RODRIGUEZ BRIZUELA, antes identificada, quien
manifiesta que el objeto de esta Asamblea es considerar el
siguiente punto: Primero: Venta de Acciones y en su defecto
modificación de las Cláusula, Sexta, Novena, Vigésima y Vigésima
Segunda. De inmediato se pasó a considerar el primer punto;
la EUKARI DANGEIBI RODRIGUEZ BRIZUELA, manifiesta que
ha decidido vender sus DIEZ MIL (10.000) acciones a un valor
nominal, con reconversión monetaria anterior era UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, quedando en CERO COMA
CERO CERO UNO (Bs. 0,001) cada una, es decir, con la
reconversión monetaria anterior era la cantidad de DIEZ MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00),con la nueva reconversión
queda en DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) que representan el
Cincuenta por ciento (50%) del total de las acciones, la
ciudadana MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, quien ejerce el
derecho de preferencia, manifiesta estar interesada en comprar
cinco mil (5000) de las acciones que ofertan en venta; igualmente
manifiesta el accionista JOSE RAMON PADRINO, estar interesado
en comprar las acciones ofrecidas en ventas, es decir Cinco Mil
(5000) acciones restantes, por lo tanto, agotado el derecho de
preferencia y previa solicitud y aprobación por parte de la Asamblea
Extraordinaria sobre las Ventas de Acciones, la Accionista
MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad No.V-13-057.020, Rif No.V-
130570204, correo electrónico [email protected],
teléfono No. 0412-4740106, expresa su decisión de adquirir las
Cinco Mil (5000) acciones a un valor nominal CERO COMA CERO
CERO UNO (Bs. 0,001) cada una, es decir, la cantidad de CINCO
BOLIVARES (Bs. 5,00), que ofrece en venta la ciudadana EUKARI
DANGEIBI RODRIGUEZ BRIZUELA, pagándole a la vendedora la
cantidad de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00), en efectivo en
moneda de curso legal en el país y yo EUKARI DANGEIBI
RODRIGUEZ BRIZUELA, declaro recibir de manos de la
compradora Ciudadana MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, en
efectivo en moneda de curso legal a mi entera y total satisfacción el
total de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00) y el Accionista JOSE
RAMON PADRINO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad No. 3.049.561 , Rif No. 030495612, teléfono N° 0412-
4740106, correo [email protected], expresa su
decisión de adquirir las CINCO MIL (5000) acciones que ofrece en
venta la Accionista EUKARI DANGEIBI RODRIGUEZ BRIZUELA,
por la cantidad de CERO COMA CERO CERO UNO (Bs.
0,001) cada una, pagándole a la vendedora la cantidad de la
cantidad de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00) en efectivo en moneda
de curso legal en el país y yo EUKARI DANGEIBI RODRIGUEZ
BRIZUELA, declaro recibir de manos del comprador
Ciudadano JOSE RAMON PADRINO, en efectivo en moneda de
curso legal a mi entera y total satisfacción el total de CINCO
BOLIVARES (Bs. 5,00), dichas ventas serán asentadas en los
libros de acta y acciones, se modifica las cláusulas, quedando
redactada en la forma siguiente: Cláusula Sexta: El capital ha sido
suscrito y pagado de la siguiente manera: MAURIN ELENA
PADRINO TOCHON ha suscrito y pagado DIEZ MIL ACCIONES
(10.000) por un valor de UN CERO COMA CERO CERO UNO (Bs.
0,001) cada una, para un total de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00)
que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital y el
socio JOSE RAMON PADRINO, suscribe y paga DIEZ MIL
ACCIONES (10.000) a razón de CERO COMA CERO CERO UNO
(Bs. 0,001) cada una, para un total de DIEZ BOLIVARES (Bs.
10,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital
La Clausula Noventa: La dirección y administración, estará a cargo
de una Junta Directiva integrada por una (01) Directora y Un Sub-
Director que deberán ser miembros accionistas. La junta directiva
se reunirá cuantas veces sea necesario y conveniente para los
intereses de la compañía, al tomar posesión de sus cargos a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio,
cada uno de sus integrantes depositará en la casa social, tres (3)
acciones, o su valor equivalente, cuando no sean accionistas de la
compañía. Cláusula Vigésima: Se hacen los siguientes
nombramientos MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, Directora
y JOSE RAMON PADRINO Sub-Director; Se designa para ocupar
el cargo de Comisario a JOSE GREGORIO MACHADO
CARABALLO, titular de la cédula de identidad número V-
13.057.684 y debidamente inscrito en el C.P.C. Bajo el número
99.579 Cláusula Vigésima Segunda: Queda autorizada la
ciudadana MAURIN ELENA PADRINO TOCHON, titular de la
cédula de identidad No. 13.057.020 para hacer la participación
correspondiente, ante el Registro Mercantil y en general efectuar
todas las diligencias necesarias, suscriba los libros y firme el
asiento necesario y realice su publicación. Se declaró concluida la
Asamblea, se leyó y conformes firman los presentes en prueba de
conformidad. Nosotros EUKARI DANGEIBI RODRIGUEZ
BRIZUELA, MAURIN ELENA PADRINO TOCHON y JOSE
RAMON PADRINO, ya identificados DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico a objeto de venta de acciones de la
empresa proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que
se consideran producto de las actividades o actividades o acciones
ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica
de Drogas. En Tucupita a la fecha de su presentación.
CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.-

SU DESPACHO.-

Yo, RICARDO ANTONIO VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, casado,

titular de la cédula de identidad Nº V- V-9.371.014, en mi condición de
Presidente y suficientemente autorizada por la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de fecha 01 de noviembre del 2.021, de la compañía
CENTRO OPTICO MILENIUM, C.A, R.I.F: Nº J306094515, inscrita por ante
el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 06 de Agosto de
1.999, bajo el Nº 30, Tomo 9-ARMPET ante usted., acudo para exponer:
Presento para su Registro Acta de Asamblea Extraordinaria de la citada
Sociedad Mercantil, de fecha 01 de noviembre del año 2.021, mediante la
cual se aprobaron los siguientes puntos: 1) Reconversión Monetaria.- 2)
Venta de acciones.- 3) Renuncia del Vicepresidente de la compañía.- 4)
Aumento del capital social de la compañía.- 5) Cambio del Valor Nominal
6) Designación de la nueva Junta Directiva.- Modificación de los artículos
afectados.- Solicito que la presente participación sea admitida en ese
Registro Mercantil y se me expida copia certificada de la correspondiente
inscripción del Acta de Asamblea, de los recaudos anexos y del auto que la
provea, a los fines de su publicación.-

Valera, primero (01) de noviembre del año 2.021

RICARDO ANTONIO VELASQUEZ Firma Ilegible

 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL CENTRO OPTICO MILENIUM C.A.-

En Valera, a los primero (01) días del mes de noviembre del año 2.021,
siendo las Nueve (9:00 a.m.), día y hora fijados para celebrar una
Asamblea Extraordinaria de Socios de la Compañía CENTRO OPTICO
MILENIUM C.A, R.I.F: N2 J306594515, ubicada en la Av. Bolívar Calle 7
Centro Comercial Iglio Nivel PB, Municipio Valera Estado Trujillo, e inscrita
por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 06 de
Agosto de 1.999, bajo el Nº 30, Tomo 9-A RMPET, presentes los
accionistas RICARDO ANTONIO VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad N° V-9.371.014, en su condición
de Presidente y titular de QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES, y el
accionista REINALDO QUINTERO RUIZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad N V-3.101.517, en su condición de
Vicepresidente y titular de QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES, EL
mismo para este Acto será representado por REYNA ELIZABETH QUINTERO
DE VELASQUEZ titular de la cedula de Identidad V-10.278.039 tal y como
consta en Poder Autenticado ante la Notaría Publica Segunda del
Municipio Autónomo Valera Estado Trujillo en fecha Veintiséis (26) de
Octubre de 1.999 y quedo inserto bajo el No 55, Tomo 93 de los libros de
Autenticación de dicha Notaría ambos domiciliados en la ciudad de Valera
del estado Trujillo, quienes representan el Cien por Ciento (100%) del
Capital Social de la Compañía; Verificada la personería de todos los socios
que representan la totalidad del Capital Social de la empresa, se procedió
a dar inicio a la Asamblea extraordinaria, con el objeto de a consideración
los puntos siguientes: 1) Reconversión Monetaria; 2) Venta de acciones; 3)
Renuncia del Vicepresidente de la compañía; 4) Aumento del capital social
de la compañía; 5) Cambio del Valor Nominal de las Acciones; y 6)
Designación de la nueva Junta Directiva y Modificación de los artículos
afectados.- En virtud de estar representado la totalidad del Capital Social
de la empresa, se obvio la convocatoria de ley y se declaró constituida la
asamblea para deliberar. Sometidos a consideración los puntos de la
agenda se resolvió: PRIMER PUNTO: Reconversión Monetaria. Toma la
palabra el socio RICARDO ANTONIO VELASQUEZ en su condición de
Presidente y Accionista, manifiesta que en vista de la entrada en vigencia
del Decreto N° 3.548, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446, de fecha 28
de Julio del 2.018, que establece la Reconversión Monetaria y su
aplicación en la señalización del capital de la compañía; por tanto el
CAPITAL DE LA COMPAÑÍA antes de esta reconversión monetaria es la
cantidad de DOS MILLLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000,00), dividido en
UN MILLON DE acciones (1.000.000) acciones, con un Valor Nominal de
Dos Bolívares (Bs.2,00), cada una, quedando dicho capital suscrito y
pagado por el socios de la siguientes manera: RICARDO ANTONIO
VELASQUEZ, suscribe y paga de QUINIENTAS MIL (500.000) acciones, con
un valor nominal de DOS BOLIVARES (Bs, 2,00), cada una, para un monto
total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00), y el accionista
REINALDO QUINTERO RUIZ suscribe y paga de QUINIENTAS MIL (500.000)
acciones, con un valor nominal de DOS BOLIVARES (Bs.2,00), cada una,
para un monto total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.00.000,00). Por
tanto el Capital Social después de la reconversión monetaria queda de la
siguiente manera: VEINTE BOLIVARES (Bs.20,00); dividido en UN MILLON
DE acciones (1.000.000) acciones, no convertible al portador, con un valor
de CERO BOLIVARES CON DOS DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002), quedando
dicho capital suscrito y pagado por el socio de la siguiente manera:
RICARDO ANTONIO VELASQUIEZ, suscribe y paga QUINIENTAS MIL
(500.000) acciones, con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON DOS
DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002) cada una, para un monto total de DIEZ
BOLIVARES (Bs.10,00), y la accionista REINALDO QUINTERO RUIZ
QUINIENTAS MIL (500.000) acciones, con un valor nominal de CERO
BOLIVARES CON DOS DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002) cada una, para un monto
total de DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00). Posteriormente, en vista de la entrada
en vigencia del Decreto N° 4.553, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.185,
de fecha 06 de Agosto del 2.021, que establece la Nueva Expresión
Monetaria y su aplicación en la señalización del capital de la compañía;
por tanto el CAPITAL DE LA COMPAÑÍA antes de esta expresión monetaria
es la cantidad de VEINTE BOLIVARES (Bs.20,00); dividido en UN MILLON DE
acciones (l.000.000) acciones, no convertible al portador , con un valor de
CERO BOLIVARES CON DOS DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002), quedando dicho
capital suscrito y pagado por el socio de la siguiente manera: RICARDO
ANTONIO VELASQUEZ, suscribe y paga QUINIENTAS MIL (500.000)
acciones, con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON DOS
DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002) cada una, para un monto total de DIEZ
BOLIVARES (Bs.10,00), y la accionista REINALDO QUINTERO RUIZ
QUINIENTAS MIL (500.000) acciones, con un valor nominal de CERO
BOLIVARES CON DOS DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002) cada una, para un monto
total de DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00), el monto después de la reconversión
monetaria queda de la siguiente manera: CERO BOLIVARES CON DOS
DIEZMILESIMA (Bs. 0,0002); dividido en UN MILLON DE ACCIONES
(1.000.000), acciones nominativa, no convertible al portador , con un valor
de CERO BOLIVAR CON UNA DOSCIENMILMILLONÉSIMA (Bs.
0,00000000002), quedando dicho capital suscrito y pagado por el socio de
la siguiente manera: RICARDO ANTONIO VELASQUEZ, suscribe y paga de
QUINIENTOS MIL (500.000) acciones, con un valor nominal de CERO
BOLIVAR CON UNA DOSCIENMILMILLONÉSIMA (Bs. 0,00000000002) cada
una, para un monto total de CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA (Bs. 0,00001),
y EL accionista REINALDO QUINTERO RUIZ suscribe y paga de paga de
QUINIENTOS MIL (500.000) acciones, con un valor nominal de CERO
BOLIVAR CON UNA DOSCIENMILMILLONÉSIMA (Bs. 0,00000000002) cada
una, para un monto total de CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA (Bs. 0,00001).-
SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el accionista REINALDO QUINTERO
RUIZ, quien propone vender previa oferta QUINIENTAS MIL (500.000)
ACCIONES a el socio RICARDO ANTONIO VELASQUEZ, quien manifestó no
estar interesada en adquirir las mencionadas acciones, debido a la
negativa de dicha socia para la compra de estas acciones, procede en este
mismo acto ofrecerlas en venta a la invitada especial REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASQUEZ, quien manifestó su aceptación de adquirir
dichas acciones, pagando QUINIENTAS (500.000) ACCIONES, con un valor
nominal de CERO CON DOS MILLONESIMAS (Bs. 0.000002) cada una, para
un total de CERO CON UNA MILLONESIMAS (0.000001 Bs) que paga al
vendedor en este mismo acto, mediante comprobante de transferencia
bancaria Nº 557136661, por un monto de CERO CON UNA MILLONESIMAS
(0.000001 Bs) a nombre de REINALDO QUINTERO RUIZ; obligándose el
vendedor a firmar el traspaso en el Libro de Accionistas. TERCER PUNTO:
Seguidamente el ciudadano REINALDO QUINTERO RUIZ, toma la palabra y
presenta su renuncia al cargo de Vicepresidente, que venía
desempeñando hasta la presente fecha, ante la Asamblea; dicha renuncia
y gestión como Vicepresidente de la compañía fue aceptada por
unanimidad de la asamblea; en este mismo acto se propone a la asamblea
designar como nueva Vicepresidente a la ciudadana REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASQUEZ, quien acepta dicho nombramiento, dicha
proposición fue aprobada por unanimidad de la asamblea.- CUARTO
PUNTO: Toma la palabra nuevamente el accionista RICARDO ANTONIO
VELASQUEZ, quien propone incrementar el Capital Social de la compañía
en razón del desarrollo progresivo que ha tenido la misma y por motivo de
la reconversión monetaria a que trata el primer punto de esta acta, la cual
se pasó a deliberar y fue aprobado por unanimidad de la asamblea dicho
aumento, y se decide aumentar el capital social de la empresa de CERO
CON DOS CIENMILESIMAS (Bs. 0.00002), que es su capital actual a la suma
de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), mediante el aporte de bienes
propios del giro de la empresa, por un monto de CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (Bs. 4.999,99). En tal sentido se emiten
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVEISNTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS (249.999.500,00) nuevas acciones, con un valor
de CERO CON DOS MILLONESIMAS (Bs. 0.000002), cada una. El aumento
fue totalmente suscrito y pagado así: RICARDO ANTONIO VELASQUEZ,
suscribe CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (124.999.750) nuevas acciones y ha
pagado la totalidad de su valor es decir la cantidad DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 2.350,00); y la accionista REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASQUEZ, suscribe CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
(124.999.750) nuevas acciones y ha pagado la totalidad, de su valor es
decir la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (BS.
2.350,00). Este aumento de capital social es totalmente cancelado por los
accionistas, mediante el aporte de bienes propios del giro comercial de la
empresa, conforme se evidencia en balances de aumento de capital social
y demás recaudos anexos a los mismos que se acompañaran para su
archivo en el registro de comercio.- QUINTO PUNTO: Cambio del Valor
Nominal. Toma la palabra el socio RICARDO ANTONIO VELASQUEZ en su
condición de Accionista, propone aumentar el Valor Nominal de las
Acciones de CERO BOLIVAR CON DOS CIENMILMILLONÉSIMA (Bs.
0,00000000002), cada una a CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00), reduciendo de
esta manera la cantidad de acciones de VEINTE BILLONES
(20.000.000.000.000) a CIEN (100) acciones. Siendo por unanimidad este
punto, quedado redactada la cláusula quinta de los estatutos de la
siguiente manera SEXTO PUNTO: Nuevamente toma la palabra RICARDO
ANTONIO VELASQUEZ, explica a los presentes que como consecuencia de
las anteriores resoluciones tomadas como la renuncia del Vicepresidente
de la compañía y aumento del capital de la misma, referencia que hace los
puntos anteriores de la agenda de la presente acta, se acordó modificar el
“Artículo Quinto" y "Artículo Décimo Séptimo" de los estatutos sociales de
la compañía, quedando redactados de la manera siguiente: “ARTÍCULO
QUINTO: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de CINCO MIL
BOLIVARES (Bs. 5.000,00), divididos y representados en CINCUENTA (50)
acciones, con valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una de
ellas. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas
de la siguiente manera: El accionista RICARDO ANTONIO VELASQUEZ,
suscribió VEINTICINCO (25,00) acciones, un valor nominal de CIEN
BOLIVARES (100,00 Bs) cada una, para un total de DOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (2.500,00 Bs); y la accionista REYNA ELIZABETH QUINTERO DE
VELASQUEZ, suscribió VEINTICINCO (25,00) acciones, un valor nominal de
CIEN BOLIVARES (100,00 Bs) cada una, para un total de DOS MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (2.500,00 Bs). Este capital ha sido pagado por los
accionistas según se evidencia de balance anexo. DECLARACION DE
CAPITALES. Nosotros, RICARDO ANTONIO VELASQUEZ y REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASQUEZ, respectivamente, previamente identificadas,
por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
otorgado, proceden de actividades licitas, la cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y a su vez, declaramos que los fondos producto de este acto,
tendrán un destino licito".- "ARTICULO DECIMO CUARTO: Se elige para el
siguiente periodo de la Junta Directiva, la cual será de cinco (05) años,
PRESIDENTE: A la accionista RICARDO ANTONIO VELASQUEZ, antes
identificada; como VICEPRESIDENTE: a la accionista REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASZQUEZ, ya identificada. Igualmente se elige en el
cargo de Comisario al Licenciado ALFREDO FELIPE PAOLINI GONZALEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-
15.942.110, inscrita en el Colegio de Públicos del estado Trujillo, bajo el Nº
CPC 82.390".- Finalmente se acordó Autorizar a la Vicepresidente de la
compañía ciudadana REYNA ELIZABETH QUINTERO DE VELASQUEZ, antes
identificada, para que participe al Ciudadano Registrador Mercantil de las
resoluciones tomadas en la presente Acta y para que realice las gestiones
necesarias ante ese registro.- No habiendo otro punto que tratar se
levantó la sesión, previa redacción de la presente Acta que firman los
asistentes en señal de conformidad.- (Fdo.) RICARDO ANTONIO
VELASQUEZ.- (Fdo.) REINALDO QUINTERO RUIZ. (Fdo.) REYNA ELIZABETH
QUINTERO DE VELASQUEZ.- Las suscritas, RICARDO ANTONIO VELASQUEZ
y REYNA ELIZABETH QUINTERO DE VELASQUEZ, obrando en su condición
de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Junta Directiva de
la Compañía CENTRO OPTICO MILENIUM C.A, certifican que la misma es
copia fiel y exacta del original que figura en el Libro de Actas de Asambleas
de dicha compañía.- En Valera, primero (01) de noviembre del año 2.021.-
RICARDO ANTONIO VELASQUEZ REINALDO QUINTERO RUIZ REYNA
ELIZABETH QUINTERO DE VELASQUEZ Firmas Ilegibles MUNICIPIO VALERA,
18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (FDOS.) RICARDO
ANTONIO VELASQUEZ, Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO SE EXPIDE
LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA Nº
454.2021.4.1437. Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO. Registradora
Mercantil (E) Primero del Estado Trujillo