“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Providencia Fiscal
Lima, trece de agosto
del año dos mil veinte.
Dado cuenta: El oficio N° 124-2020-MP-FSEDCF-SANTAS remitido con fecha 13 de
marzo del presente año, por la Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Especializada en
Delitos de Corrupción de funcionarios – Distrito Fiscal del Santa, mediante el cual solicita
que se remita copias certificadas de las actas de deslacrado y los folios que se hace
referencia en las páginas 506 y 507 del requerimiento acusatorio correspondiente a la
presente carpeta fiscal, información requerida en mérito a que se ha dispuesto la
formalización de investigación preparatoria contra Juan Matta Paredes; ante ello y siendo
que este Despacho Fiscal como persecutor del delito tiene entre sus finalidades coadyuvar
con las diversas investigaciones que viene siendo tramitadas por diversas fiscalías y
advirtiendo que de la revisión de los actuados se tiene documentación respecto a lo
solicitado y al amparo con el artículo 138 inc. 3 del NCPP. SE DISPONE: Remitir copias
certificadas de las actas de deslacrado de fecha 22 de agosto de 2016 y 17 de marzo de
2015 correspondiente a las incautaciones realizadas a Iván Gómez Torres y Maribel
Castillo Chihuan correspondientemente, asimismo remitir copias certificadas de los folios
solicitados por el Superior Jerárquico. Ofíciese.-
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, cuatro de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: La carta remitida por la empresa de transportes Oltursa con fecha
04 de marzo de 2020, mediante el cual informa que en su empresa no se encuentra
información respecto de viajes interprovinciales de los acusados, Iris Fabiola Ulloa Infante,
Julia Luisa Ojeda Seijas y Ricardo Chiroque Paico, sin embargo se encuentra registrado un
viaje hacia Tumbes a nombre del acusado Noe Agustín Chupillon Espejo. Ante ello, SE
DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la presente carpeta fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, tres de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: La carta remitida por la empresa de transportes Grupo Horna SAC
con fecha 03 de marzo de 2020, mediante el cual informa que en su empresa no se
encuentra información respecto de viajes interprovinciales de los acusados Noe Agustín
Chupillon Espejo, Iris Fabiola Ulloa Infante, Julia Luisa Ojeda Seijas y Ricardo Chiroque
Paico. Ante ello, SE DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la
presente carpeta fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, dos de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: El oficio N° 374-2020-JUS/02/PRONABI-CE remitido por la
Coordinadora ejecutiva del PRONABI, mediante el cual remite copias simples del acta de
incautación y entrega del inmueble denominado “punta negra”. Ante ello, SE DISPONE:
TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la presente carpeta fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, cinco de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: La carta remitida por la empresa de transportes Línea con fecha
05 de marzo de 2020, mediante el cual informa que en su empresa no se encuentra
información respecto de viajes interprovinciales de los acusados, Noe Agustín Chupillon
Espejo, Iris Fabiola Ulloa Infante, Julia Luisa Ojeda Seijas y Ricardo Chiroque Paico. Ante
ello, SE DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la presente carpeta
fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, seis de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: La carta remitida por la empresa de transportes Cruz del Sur con
fecha 06 de marzo de 2020, mediante el cual informa que los acusados Noe Agustín
Chupillon Espejo, Iris Fabiola Ulloa Infante y Julia Luisa Ojeda Seijas, sí registran haber
utilizado su servicio de transporte regular de pasajeros, por el cual se adjunta un reporte
del mismo. Ante ello, SE DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la
presente carpeta fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, seis de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: El oficio N° 000893-2020/SGEN/RENIEC remitida por el
Secretario General de RENIEC con fecha 06 de marzo de 2020, mediante el cual remite
actas de matrimonio de las acusadas Iris Fabiola Ulloa Infante y Julia Luisa Ojeda Seijas.
Ante ello, SE DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la presente
carpeta fiscal.
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
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“Año de la Universalización de la Salud”
Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos
Segundo Despacho
Carpeta Fiscal 24-2014
Providencia Fiscal
Lima, nueve de marzo
del año dos mil veinte.
DADO CUENTA: El Oficio N° 344-2020-SUNARP-Z.R. N°IX-/GPI de fecha 05 de
marzo, remitido por SUNARO, donde nos remiten Copia Literal de la Partida Electrónica N°
11704947 del Registro de Predios de Lima, asimismo copia del Memorándum N° 105-
2020-Z.R.N°IX-GPI/24-57° de fecha 28 de febrero de 2020, donde se informa haberse
rectificado el asiento C0002 de la Partida Electrónica N° 11704947 del Registro de Predios
de Lima, en el sentido que la Escritura Pública es de fecha 06 de septiembre de 2006. Ante
ello, SE DISPONE: TENGASE PRESENTE y AGREGUESE el actuado a la presente carpeta
fiscal, a fin de que sea analizado y valorado en su oportunidad
JAHM/arcs (01) 625-5555 – Anexo 7360
Jr. Santa Rosa 260-ex miro quesada
Cercado de Lima
mesadeparte2fislaa2d@[Link]
