Objeto a evaluar: Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas realizado por la
Dirección de Control Centralizado y Otro Poder de la Contraloría del Estado Trujillo.
Objetivo General de la Auditoria: Comprobar el estado de implementación de las
acciones correctivas emanadas por esta Unidad de Auditoría Interna, de acuerdo al Plan
de Acciones Correctivas emitido en fecha XXXX, según memorándum XXXXX a la
Dirección de Control de la Administración Pública Estadal Centralizada y Otro Poder de
la Contraloría del Estado Trujillo.
Objetivos Específicos:
- Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual
de la Dirección de Control Centralizada y Otro Poder durante el periodo
evaluado.
- Verificar la utilización de cada uno de los formatos que deben ser
implementados en el proceso de auditoria por parte de la comisión auditora,
según lo estipulado en el manual de normas y procedimientos en materia de
auditoria de estado vigente, de la misma forma cotejar que cada uno de ellos se
encuentre debidamente firmado.
Alcance: Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas emanadas por esta
Unidad de Auditoria Interna según Informe Definitivo N° 007-01.02-2023, evaluando el
ejercicio económico-financiero 2024. Para lo cual se tendrá un análisis exhaustivo del
universo junto a un criterio no estadístico de la muestra.
Memo del Supervisor Luis
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que
supervise la auditoria de seguimiento al Plan de Acciones Correctivas realizado por la
Dirección de Control Centralizado y Otro Poder de la Contraloría del Estado Trujillo.
Para el periodo 2024.
En tal sentido, le informo que la citada auditoria será coordinada por Ismerlin Calderón,
para lo cual contará con la asesoría legal de la abogada Sarali Abreu.
Para la ejecución de la referida auditoria se estima un lapso comprendido entre el 09-05-
2025 hasta el 21-05-2025 del presente año.
A tales efectos, deberá monitorear la ejecución de la referida auditoria, así como aprobar
los proyectos de informes, tanto preliminar como definitivo y el resumen ejecutivo,
consignados por el referido coordinador, a los fines de su presentación al Auditor
Interno.
Finalmente le estimo la mayor diligencia en el desarrollo de las labores que le han sido
encomendadas, con el objeto de que pueden ser efectuadas con criterio de calidad,
eficiencia y eficacia.
Memo Coordinador Ismerlin
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que
coordine la auditoria de seguimiento al Plan de Acciones Correctivas realizado por la
Dirección de Control Centralizado y Otro Poder de la Contraloría del Estado Trujillo.
Para el periodo 2024.
En tal sentido, le informo que la supervisión de la citada actividad estará a cargo del
funcionario Luis Alizo, para lo cual contará con la asesoría legal de la abogada Sarali
Abreu.
Para la ejecución de la referida auditoria se estima un lapso comprendido entre el 09-05-
2025 hasta el 21-05-2025 del presente año.
A tales efectos, deberá elaborar y presentar al referido supervisor, los proyectos de
informes, tanto preliminar como definitivo, contentivo de las observaciones y/o
hallazgos obtenidos en la auditoria y los respectivos papeles de trabajo, debidamente
organizados y referenciados con estricto apego a las instrucciones contenidas en el
Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado, aprobado
mediante resolución N° XXXXX de fecha XXXX. Asimismo, deberá elaborar el
resumen ejecutivo de la auditoria, de conformidad con las instrucciones emanadas al
efecto.
Finalmente le estimo establecer los contactos necesarios con los mencionados
funcionarios, a los fines del mejor desarrollo de la labor que le ha sido encomendada, a
efectos de que sea realizada con criterio de calidad, eficiencia y eficacia, para lo cual
deberá cumplir con los objetivos señalados en el programa de trabajo respectivo, y en el
tiempo previsto para tal fin.
Memo abogado
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que
asista como abogado actuante en la auditoria de seguimiento al Plan de Acciones
Correctivas realizado por la Dirección de Control Centralizado y Otro Poder de la
Contraloría del Estado Trujillo. Para el periodo 2024.
En tal sentido, le informo que la supervisión de la citada auditoria estará a cargo del
funcionario Luis Alizo, serpa coordinada y realizada por Ismerlin Calderón. Asimismo,
deberá prestar a los referidos funcionarios, la asistencia legal durante el desarrollo de la
auditoria y ejercer las acciones fiscales a que hubiere lugar o, en su defecto, la
elaboración del respectivo auto de archivo.
Para la ejecución de la referida auditoria se estima un lapso comprendido entre el 09-05-
2025 hasta el 21-05-2025 del presente año.
Finalmente le estimo la mayor diligencia en el desarrollo de las labores que le han sido
encomendadas, con el objeto de que pueden ser efectuadas con criterio de calidad,
eficiencia y eficacia.
Memo auditor Ismerlin.
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que
proceda a realizar una auditoría de seguimiento al Plan de Acciones Correctivas
realizado por la Dirección de Control Centralizado y Otro Poder de la Contraloría del
Estado Trujillo. Para el periodo 2024.
En tal sentido le informo que la supervisión de la citada actividad estará a cargo del
funcionario Luis Alizo y tendrá como abogado actuante a Sarali Abreu.
Para la ejecución de la referida auditoria se estima un lapso comprendido entre el 09-05-
2025 hasta el 21-05-2025 del presente año.
A tales efectos, deberá elaborar y presentar al referido supervisor, el informe del auditor,
contentivo de las observaciones y/o hallazgos obtenidos en la actividad realizada, de
acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoria de Estado,
aprobado mediante Resolución N° XXXX de fecha XXXXX.
Finalmente le estimo la mayor diligencia en el desarrollo de las labores que le han sido
encomendadas, con el objeto de que pueden ser efectuadas con criterio de calidad,
eficiencia y eficacia.
