CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO.-
Yo, MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.330.155, civilmente hábil y de este
domicilio, actuando en mi carácter de autorizada para este acto por la empresa
INVERSIONES SAVERIO´S C.A; ubicada en la ciudad Guanare del Estado
Portuguesa, inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa, en
fecha trece de junio del año Dos Mil trece (13-05-2013) anotada bajo el N° 30
Tomo 13-A Expediente No. 410-3124; de los libros de Registro de Comercio
respectivos, ante usted, como mejor proceda en derecho, ocurro para exponer y
solicitar: Presento acta de asamblea ordinaria de Accionistas celebrada en la fecha
indicada, con el ruego de que sirva ordenar su fijación, registro y publicación de ley.
Solicitando igualmente se sirva expedirme copias certificadas de las referidas actas y
del auto que acuerde lo aquí solicitado. Justicia en Guanare, a la fecha de su
presentación.
MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ
CI. V-13.330.155
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA INVERSIONES
SAVERIO´S C.A
En el día de hoy veintitrés (23) de marzo de 2017, reunidos en la sede de la empresa
INVERSIONES SAVERIO´S C.A, ubicada en Guanarito Municipio Guanarito del
Estado Portuguesa, los accionistas: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO,
venezolano, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-16.476.939,
propietaria de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL UNO (450.001) Acciones
y NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, venezolana, comerciante, titular
de la cédula de identidad Nº V-15.400.876, propietario de CUARENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (49.999) Acciones; con la finalidad
de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin convocatoria publicada en la
empresa por hallarse íntegramente representado el cien por ciento del capital social
de la compañía, constituida válidamente la asamblea su PRESIDENTE: DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO, nombro como secretario de la misma a la accionista
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, a quien ordeno dar lectura al
orden del día, en los siguientes términos: PRIMER PUNTO: Nombramiento del
Nuevo Comisario. SEGUNDO PUNTO: Discusión, Aprobación o modificación del
ejercicio económico desde el 01/01/2016 hasta 31/12/2016 con vista al comisario.
TERCER PUNTO: Venta de Acciones y modificación de la cláusula Quinta de los
estatutos sociales. Se procedió a deliberar sobre los puntos de la agenda de la
siguiente manera: PRIMER PUNTO: En relación a este punto se decide en plena
asamblea NOMBRAR como comisario a la ciudadana: Lcda. JOIRETH
ALEJANDRA PEÑA SANCHEZ, contador público bajo el N°147.874, identificada
con la Cedula de identidad N° V- 20.544.950, y se autoriza para que emita el
informe del ejercicio económico 2016 al 2019, acepta tal nombramiento,
obligándose a cumplir fielmente con sus funciones, Punto Aprobado; SEGUNDO
PUNTO: luego de ser debatido suficientemente fue aprobado por la Asamblea los
estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico que se
inicia el 01-01-2016 y finaliza el 31- 12- 2016, previo el Informe del Comisario.
Sometido a la consideración de la asamblea fue aprobado por unanimidad.
Punto aprobado. TERCER PUNTO: Venta de Acciones y modificación de la
cláusula Quinta de los estatutos sociales. toma la palabra el accionista DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO y manifiesta su intención de vender parte del paquete
accionario de su propiedad compuesta por Una (1) acción de las Quinientas
Cincuenta Mil Uno (550.001) acciones de las cuales es propietario, con un valor
nominal de Diez bolívar Soberanos (bsS.10) por acción, para un total de Diez
Bolívares Soberanos (BsS.10) es este estado toma la palabra la accionista
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ quien manifiesta su intención de
adquirir las Una (1) acciones por un valor nominal de Diez Bolívares Soberanos
(10) por acción, para un total de Diez Bolívares Soberanos (BsS.10), los cuales
cancela en esta acto al vendedor DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, según
cheque N°76-36026003 del Banco Fondo Común girado en la cuenta corriente
Nº0151-0172-56-1000735960 por la cantidad Diez Bolívares Soberanos (BsS.10), a
nombre de DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, quien manifiestan en este acto
recibir a su entera y cabal satisfacción la cantidad indicada, perfeccionándose la
citada venta con el traspaso debidamente asentado en el libro de accionistas. YO,
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, venezolana, comerciante, titular
de la cédula de identidad Nº V-15.400.876, DECLARO BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de COMPRA DE ACCIONES; proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
y/o En la Ley Orgánica de Drogas, PUNTO APROBADO, como consecuencia de la
anterior venta se hace necesario la modificación de la cláusula Quinta de los
estatutos sociales la cual quedará redactado de la siguiente manera; CLAUSULA
QUINTA: El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado por los socios de
la siguiente manera: El socio DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, ha suscrito y
pagado Cuatrocientos Cuarenta Mil (450.000) acciones nominales por Diez Bolívares
(Bs.10) cada una, para un valor total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs.4.500.000); y la socia NAILETT COROMOTO NEIRA
GONZALEZ, ha suscrito y pagado Cincuenta Mil (50.000) acciones nominales por
Diez Bolívares (Bs.10) cada una, por un valor total de QUINIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs.500.000); El capital social de la empresa ha sido totalmente
pagado según consta en acta constitutiva, por la
respectiva cesión en el libro de accionistas de la empresa y por inventario que se
anexa. Aprobado este punto por unanimidad. Agotado el orden del día y no habiendo
más nada que tratar se declaró terminada la asamblea, se autoriza a la ciudadano:
MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº V-13.330.155, para que proceda al registro
mercantil competente y publicación de la presente acta. Punto Aprobado. DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO (Fdo) NAILETT COROMOTO NEIRA
GONZALEZ (Fdo). Certifico la presente acta, la cual es copia fiel y exacta de la
original del respectivo Libro de acta. En Guanare a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA INVERSIONES
SAVERIO´S C.A
En el día de hoy quince (15) de abril de 2018, reunidos en la sede de la empresa
INVERSIONES SAVERIO´S C.A, ubicada en Guanarito Municipio Guanarito del
Estado Portuguesa, los accionistas: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO,
venezolano, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-16.476.939,
propietaria de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (450.000) Acciones y
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, venezolana, comerciante, titular
de la cédula de identidad Nº V-15.400.876, propietario de CINCUENTA MIL
(50.000) Acciones; con la finalidad de celebrar una Asamblea Ordinaria de
Accionistas, sin convocatoria publicada en la empresa por hallarse íntegramente
representado el cien por ciento del capital social de la compañía, constituida
válidamente la asamblea su PRESIDENTE: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO,
nombro como secretario de la misma a la accionista NAILETT COROMOTO
NEIRA GONZALEZ, a quien ordeno dar lectura al orden del día, en los siguientes
términos: PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados financieros del ejercicio
económico desde el 01/01/2017 hasta 31/12/2017 con vista al comisario.
SEGUNTO PUNTO: Reagrupamiento del paquete accionario de la sociedad
mercantil. TERCER PUNTO: Modificación del contenido de las cláusulas 4 y 5. Se
procedió a deliberar los puntos de la agenda de la siguiente manera. PRIMER
PUNTO: El accionista: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, en relación al, luego
de ser debatido suficientemente fue aprobado por la Asamblea los estados financieros
de la empresa correspondiente al ejercicio económico que se inicia el 01-01-2017
y finaliza el 31- 12- 2017, previo el Informe del Comisario. Sometido a la
consideración de la asamblea fue aprobado por unanimidad. Punto aprobado.
SEGUNDO PUNTO: El accionista DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, expone
que la sociedad cuenta actualmente con un paquete accionario bastante elevado, que
suma en su totalidad la cantidad de QUINIENTOS MIL (500.000) de acciones con
un valor nominal de DIEZ (Bs. 10) que no se encuentra adecuado al valor real de las
mismas en la actualidad, razón por la cual se plantea a la asamblea que las acciones
sea REAGRUPADAS, procediéndose en este caso a canjear las acciones existentes
por un nuevo lote de acciones producto de aplicar la cifra Un Mil (1.000) como
índice de reagrupamiento, ofreciendo con ello una disminución en la cantidad de
acciones, elevando el valor nominal de las mismas, dando origen al siguiente paquete
accionario: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, venezolano, comerciante, titular
de la cédula de identidad Nº V-16.476.939, propietaria de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) Acciones y NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ,
venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-15.400.876,
propietario de CINCUENTA (50) Acciones, lo que representa el Cien por ciento
(100%) del capital social que en su totalidad se reagrupan en un nuevo lote
accionario compuesto por QUINIENTAS ACCIONES (500), totalmente suscritas y
pagadas con un Nuevo valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000)
cada una; esta moción es analizada por la asamblea quien en pleno y por unanimidad
resuelve aprobar dicho reagrupamiento al considerar que no se encuentra vulnerado
el derecho de ninguno de los accionistas. TERCER PUNTO: El accionista DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO, decide, que, se hace necesario modificar el valor
nominal de las acciones, y en consecuencia se hace también necesario la
Modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos sociales, en virtud de lo
cual el Capital Social de la empresa es de (Bs. 5.000.000) y las acciones de
(500.000) el valor nominal de cada acción de (Bs. 10) modificándose a (500)acciones
con un valor nominal de (Bs.10.000) quedando establecido de la siguiente manera
CLAUSULA CUARTA : El capital social de la compañía es de CINCO
MILLONES BOLIVARES (Bs.5.000.000) dividido en Quinientas (500) acciones
nominativas, no convertibles al portador con un valor de Diez Mil Bolívares (Bs.
10.000) cada una, CLAUSULA QUINTA: El capital social ha sido íntegramente
suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: El socio DANIEL JESUS
URIBE GIRALDO, ha suscrito y pagado Cuatrocientos Cincuenta (450) acciones
nominales por Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000) cada una, para un valor total de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 4.500.000); y la
socia NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, ha suscrito y pagado
Cincuenta (50) acciones, por un valor total de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES
(Bs. 500.000); El capital social de la empresa ha sido totalmente pagado según consta
en acta constitutiva, por la respectiva cesión en el libro de accionistas de la empresa y
por inventario que se anexa. Agotado el orden del día y no habiendo más nada que
tratar se declaró terminada la asamblea, se autoriza a la
ciudadana: MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.330.155, para que proceda al registro
mercantil competente y publicación de la presente acta. Punto Aprobado. DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO (Fdo) NAILETT COROMOTO NEIRA
GONZALEZ (Fdo). Certifico la presente acta, la cual es copia fiel y exacta de la
original del respectivo Libro de acta. En Guanare a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA INVERSIONES
SAVERIO´S C.A
En el día de hoy quince (15) de abril de 2019 reunidos en la sede de la empresa
INVERSIONES SAVERIO´S C.A, ubicada en Guanarito Municipio Guanarito del
Estado Portuguesa, los accionistas: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO,
venezolano, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-16.476.939,
propietaria de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Acciones y NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ, venezolana, comerciante, titular de la cédula
de identidad Nº V-15.400.876, propietario de CINCUENTA (50) Acciones; con la
finalidad de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin convocatoria
publicada en la empresa por hallarse íntegramente representado el cien por ciento del
capital social de la compañía, constituida válidamente la asamblea su
PRESIDENTE: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, nombro como secretario de
la misma al accionista NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, a quien
ordeno dar lectura al orden del día, en los siguientes términos: PRIMER PUNTO:
Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico desde el 01/01/2018
hasta 31/12/2018 con vista al comisario. SEGUNDO PUNTO: Reagrupamiento del
paquete accionario de la sociedad mercantil. TERCER PUNTO: Reconversión
Monetaria según Gaceta Oficial 41.460 de fecha 20 de Agosto de 2018 y posterior
modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta del Documento Constitutivo.
CUARTO PUNTO: Venta de Acciones y modificación de la cláusula Cuarta y
Quinta de los estatutos sociales. QUINTO PUNTO: Ratificación de la Junta
directiva. De inmediato se pasó a considerar los puntos del Orden del día. Se
procedió a deliberar los puntos de la agenda de la siguiente manera. PRIMER
PUNTO: El accionista: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, en relación al, luego
de ser debatido suficientemente fue aprobado por la Asamblea los estados financieros
de la empresa correspondiente al ejercicio económico que se inicia el 01-01-2018
y finaliza el 31- 12- 2018, previo el Informe del Comisario. Sometido a la
consideración de la asamblea fue aprobado por unanimidad. Punto aprobado.
SEGUNDO PUNTO: el accionista DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, expone
que la sociedad cuenta actualmente con un paquete accionario bastante elevado, que
suma en su totalidad la cantidad de QUINIENTOS (500) de acciones con un valor
nominal de DIEZ MIL (Bs. 10.000) que no se encuentra adecuado al valor real de
las mismas en la actualidad, razón por la cual se plantea a la asamblea que las
acciones sea REAGRUPADAS, procediéndose en este caso a canjear las acciones
existentes por un nuevo lote de acciones producto de aplicar la cifra de Diez (10)
como índice de reagrupamiento, ofreciendo con ello una disminución en la cantidad
de acciones, elevando el valor nominal de las mismas, dando origen al siguiente
paquete accionario: DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, venezolano, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nº V-16.476.939, propietaria de CUARENTA Y
CINCO (45) Acciones y NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ,
venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-15.400.876,
propietario de CINCO (5) Acciones, lo que representa el Cien por ciento (100%)
del capital social que en su totalidad se reagrupan en un nuevo lote accionario
compuesto por CINCUENTAS (50) ACCIONES, totalmente suscritas y pagadas
con un Nuevo valor nominal de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000) cada una;
esta moción es analizada por la asamblea quien en pleno y por unanimidad resuelve
aprobar dicho reagrupamiento al considerar que no se encuentra vulnerado el derecho
de ninguno de los accionistas. TERCER PUNTO: La accionista DANIEL JESUS
URIBE GIRALDO, decide, que por cuanto a partir del 20 de Agosto del 2018,
entro en vigencia la reconversión monetaria, se hace necesario modificar el valor del
signo monetario, y en consecuencia se hace también necesario la Modificación de la
Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos sociales, en virtud de lo cual el Capital
Social de la empresa, que anteriormente el capital social de la empresa es de
(Bs. 5.000.000) modificándose a (Bs. 50) y el valor nominal de cada acción de (Bs.
100.000) modificándose a (Bs. 1) quedando establecido de la siguiente manera
CLAUSULA CUARTA : El capital social de la compañía es de CINCUENTA
BOLIVARES (Bs.50) dividido en Cincuentas (50) acciones nominativas, no
convertibles al portador con un valor de Un Bolívares (Bs.1) cada una,
CLAUSULA QUINTA: El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado por
los socios de la siguiente manera: El socio DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, ha
suscrito y pagado Cuarenta y Cinco (45) acciones nominales por Un Bolívar (Bs.1)
cada una, para un valor total de CUARENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs.45); y
la socia NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, ha suscrito y pagado
Cinco (5) acciones, por un valor total de CINCO BOLÍVARES (Bs.5); El capital
social de la empresa ha sido
totalmente pagado según consta en acta constitutiva, por la respectiva cesión en el
libro de accionistas de la empresa y por inventario que se anexa. CUARTO PUNTO:
De la agenda del orden del día, Venta de Acciones y modificación de la cláusula
Cuarta y Quinta de los estatutos sociales. toma la palabra el accionista DANIEL
JESUS URIBE GIRALDO y manifiesta su intención de vender su paquete
accionario de su propiedad compuesta por Cuarenta y Cinco (45) acciones de las
cuales es propietario, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1) por acción, para un
total de Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs.45) es este estado toma la palabra la
accionista NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ quien manifiesta su
intención de adquirir las Cuarenta y Cinco (45) acciones por un valor nominal de
Un Bolívar (Bs.1) por acción, para un total de Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs.45),
los cuales cancela en esta acto al vendedor DANIEL JESUS URIBE GIRALDO,
según cheque N° 00000001 del Banco Bicentenario girado en la cuenta corriente Nº
0175-01780-07-0076666311 por la cantidad Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs.45), a
nombre de DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, quien manifiestan en este acto
recibir a su entera y cabal satisfacción la cantidad indicada, perfeccionándose la
citada venta con el traspaso debidamente asentado en el libro de accionistas. YO,
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, venezolana, comerciante, titular
de la cédula de identidad Nº V-15.400.876, DECLARO BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de COMPRA DE ACCIONES; proceden de actividades
licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
y/o En la Ley Orgánica de Drogas, PUNTO APROBADO, como consecuencia de la
anterior venta se hace necesario la modificación de la cláusula Quinta de los
estatutos sociales la cual quedará redactado de la siguiente manera; CLAUSULA
QUINTA: El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado por la socios de la
siguiente manera: la socia NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, ha
suscrito y pagado Cincuenta (50) acciones, por un valor total de CINCUENTA
BOLÍVARES (Bs.50); El capital social de la empresa ha sido totalmente pagado
según consta en acta constitutiva, por la respectiva cesión en el libro de accionistas de
la empresa y por inventario que se anexa. Aprobado este punto por unanimidad.
QUINTO PUNTO: Se ratifica en sus cargos NAILETT COROMOTO NEIRA
GONZALEZ para que continúen en sus funciones. De inmediato se pasó a
considerar el último punto del día. Agotado el orden del día y no habiendo más nada
que tratar se declaró terminada la asamblea, se autoriza a la ciudadano: MARIA
AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad Nº V-13.330.155, para que proceda al registro mercantil
competente y publicación de la presente acta. Punto Aprobado. NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ (fdo). Certifico la presente acta, la cual es
copia fiel y exacta de la original del respectivo Libro de acta. En Guanare a la fecha
de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA INVERSIONES
SAVERIO´S C.A
En el día de hoy veinticinco (25) de marzo de 2020 reunidos en la sede de la empresa
INVERSIONES SAVERIO´S C.A, ubicada en Guanarito Municipio Guanarito del
Estado Portuguesa, la accionista: NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ,
venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-15.400.876,
propietario de CINCUENTA (50) Acciones; con la finalidad de celebrar una
Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin convocatoria publicada en la empresa por
hallarse íntegramente representado el cien por ciento del capital social de la
compañía, constituida válidamente la asamblea su PRESIDENTE: NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ, nombro como secretario de la misma al
invitado especial DANIEL JESUS URIBE GIRALDO, a quien ordeno dar lectura
al orden del día, en los siguientes términos: PRIMER PUNTO: Aprobación de los
estados financieros del ejercicio económico desde el 01/01/2019 hasta 31/12/2019
con vista al comisario. SEGUNDO PUNTO: Aumento del Valor Nominal de las
acciones. TERCER PUNTO: Aumento del Capital Social de la empresa y
posterior modificación de la Cláusula Quinta del documento Constitutivo. PRIMER
PUNTO: de la agenda, luego de ser debatido suficientemente fue aprobado por la
Asamblea los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio
económico que se inicia el 01-01-2019 y finaliza el 31-12-2019, previo el Informe
del Comisario. Sometido a la consideración de la asamblea fue aprobado por
unanimidad. Punto aprobado. Se delibera el SEGUNDO PUNTO: La accionista
NAILETT COROMOTO NEIRA GONZALEZ, manifiesta Aumentar del valor
nominal de las acciones para ser pagado por cada uno de los accionistas, en este
orden de ideas el presidente De la junta directiva expone a la asamblea que
la sociedad mercantil cuenta con un paquete accionario bastante elevado, pero con
un valor nominal que con el transcurso del tiempo y la pérdida del valor monetario
que atraviesa el país carece actualmente de valor económico, razón por la cual
plantea elevar en este acto el valor nominal de cada una de las acciones suscritas por
los accionistas para llevarlas de UN BOLIVAR (Bs.1) hasta la cantidad de DOCE
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 12.000.000) lo que representa un incremento
de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs.11.999.999), para
cada una de las CINCUENTAS (50) Acciones que conforman el capital social de la
sociedad mercantil, punto aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus
partes. Punto suficiente discutido y aprobado. Punto aprobado. TERCER PUNTO:
En vista del Aumento nominal de las acciones, La accionista NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ, manifiesta en la asamblea la necesidad de
Aumentar el Capital Social de la Empresa de CINCUENTA BOLÍVARES (Bs.50)
a la Cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
600.000.000), aumento a este la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA (Bs.599.999.950) siendo discutido dicho Aumento,
y como consecuencia se pagan Cincuentas (50) acciones, de ONCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE BOLIVARES (Bs.11.999.999), cada una, las cuales serán suscritas por
los accionistas de la siguiente manera NAILETT COROMOTO NEIRA
GONZALEZ, suscribe y paga Cincuenta (50) acciones es decir la Cantidad
Quinientos Noventa Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil
Novecientos Cincuenta (Bs.599.999.950), dicho aumento será cancelado tal como
se demuestra en Balance de Aumento anexo, como consecuencia de dicho
aumento se modifica la Cláusula Cuarta y Quinta del documento constitutivo la cual
queda redactada de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA : El capital social
de la compañía es de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.600.000.000) dividido en Cincuentas (50) acciones nominativas, no convertibles
al portador con un valor de DOCE MILLONES BOLÍVARES (Bs.12.000.000)
cada una. CLAUSULA QUINTA: El capital social ha sido íntegramente suscrito y
pagado por la accionista de la siguiente manera: la accionista NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ, ha suscrito y pagado Cincuenta (50)
acciones, por un valor total de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.600.000.000); El capital social de la empresa ha sido totalmente pagado según
consta en acta constitutiva, por la respectiva cesión en el libro de accionistas de la
empresa y por inventario que se anexa. Aprobado este punto por unanimidad.
Agotado el orden del día y no habiendo más nada que tratar se declaró terminada la
asamblea y conformes firman: Se autoriza al ciudadano: MARIA AUXILIADORA
VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad Nº V-13.330.155, para que proceda al registro mercantil
competente y publicación de la presente acta. Punto Aprobado. NAILETT
COROMOTO NEIRA GONZALEZ (Fdo). Certifico la presente acta, la cual es
copia fiel y exacta de la original del respectivo Libro de acta. DECLARO BAJO FE
DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del
acto o Negocio jurídico a objeto de Aumento de Capital Social proceden
de actividades Licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas En Guanare a la
fecha de su presentación. En Guanare a la fecha de su presentación.
CIUDADANA
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO.-
Yo, MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.330.155, civilmente hábil y de este
domicilio, actuando en mi carácter de autorizada para este acto por la empresa CAFÉ
PLAZA C.A, ubicada en la ciudad de Guanare del Estado Portuguesa, inscrita ante el
Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa, en fecha 12 de diciembre del año
Dos Mil (12-12-2000) anotada bajo el N° 42 Tomo 13-A Expediente N° 006465; de
los libros de Registro de Comercio respectivos, ante usted, como mejor proceda en
derecho, ocurro para exponer y solicitar: Presento acta de asamblea ordinaria de
Accionistas celebrada en la fecha indicada, con el ruego de que sirva ordenar su
fijación, registro y publicación de ley. Solicitando igualmente se sirva expedirme
copias certificadas de las referidas actas y del auto que acuerde lo aquí solicitado.
Justicia en Guanare, a la fecha de su presentación.
MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ
CI. V-13.330.155
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA CAFÉ PLAZA C.A.
En el día de hoy Treinta y Uno (31) de marzo de 2018, reunidos en la sede de la
empresa CAFÉ PLAZA C.A. ubicada en la calle 16, carrera 5ta, Edificio Don
Armando, local N° 2, planta baja, de la ciudad de Guanare del Estado Portuguesa, los
accionistas: DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO, venezolana, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nº V-14.067.893, propietaria de Doscientos Quince
(215) Acciones; RAFAEL COROMOTO COLMENARES, venezolano, mayor de
edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-4.241.192, propietario de
Seiscientos Diecisiete (617) Acciones; MARIA EUGENIA FERREIRA
HIDALGO, venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-
14.996.658, propietaria de Doscientos Catorce (214) Acciones; y SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, venezolana, comerciante, titular de la
cédula de identidad Nº V-13.530.850, propietaria de Doscientos Catorces (214)
Acciones; con la finalidad de celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin
convocatoria publicada en la empresa por hallarse íntegramente representado el cien
por ciento del capital social de la compañía, constituida válidamente la asamblea su
VICEPRESIDENTE: RAFAEL COROMOTO COLMENARES, nombro como
secretario de la misma al accionista SORYARETH MARJORIE FERREIRA
HERNANDEZ, a quien ordeno dar lectura al orden del día, en los siguientes
términos: PRIMER PUNTO: Nombramiento del nuevo comisario. SEGUNDO
PUNTO: Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico desde el
01/01/2017 hasta 31/12/2017 con vista al comisario. TERCER PUNTO: Aumento
del Capital Social de la empresa y posterior modificación de la Cláusula Cuarta
del documento Constitutivo. Se procedió a deliberar los puntos de la agenda de la
siguiente manera. PRIMER PUNTO: En relación a este punto se decide en
plena asamblea Nombrar como comisario. Por un periodo de Dos (02) años a la
ciudadana Lcda. YILDA COROMOTO ARAUJO, contador público Bajo el
N°103.116, identificado con La Cedula de identidad N° V- 16.210.468, y se autoriza
para que emita el informe del ejercicio económico 2017, acepta tal
nombramiento, obligándose a cumplir fielmente con sus funciones, Punto
suficientemente discutido. SEGUNDO PUNTO: El accionista: RAFAEL
COROMOTO COLMENARES, en relación al, luego de ser debatido
suficientemente fue aprobado por la Asamblea los estados financieros de la empresa
correspondiente al ejercicio económico que se inicia el 01-01-2017 y finaliza el
31- 12- 2017, previo el Informe del Comisario. Sometido a la consideración de la
asamblea fue aprobado por unanimidad. Punto aprobado. TERCER PUNTO: El
accionista RAFAEL COROMOTO COLMENARES, manifiesta en la
asamblea la necesidad de Aumentar el Capital Social de la Empresa de CIENTO
VEINTISEIS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.126.000) a la Cantidad de
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS
CON CERO CENTIMOS (Bs.166.000.000,00), aumento a este CIENTO
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL BOLIVARES (Bs.165.874.000) siendo discutido dicho Aumento, y como
consecuencia pagan UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA (1.658.740) acciones, por un valor nominal
de Cien Bolívares (Bs.100,00), las cuáles serán distribuidas así: el accionista DORIS
LEONOR FERREIRA HIDALGO, suscribe y paga Doscientos Noventa y Ocho
Mil Quinientos Ochenta y Cinco (298.585) nuevas acciones, de Cien Bolívares
(Bs.100) cada una, para un total de VEINTE Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs.29.858.500); SORYARETH MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ,
suscribe y paga Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Seis
(281.986) nuevas acciones, de Cien Bolívar (Bs.100) cada una para un total de
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEICCIENTOS
BOLIVARES (Bs.S28.198.600); el MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO
suscribe y paga Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Seis
(281.986) nuevas acciones, de Cien Bolívares (Bs.100) cada una para un total de
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEICCIENTOS
BOLIVARES (Bs.28.198.600), RAFAEL COROMOTO COLMENARES suscribe
y paga Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Tres (796.183) nuevas
acciones, de Cien Bolívar (Bs.100) cada una, para un total de SETENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS DIESCIOCHO MIL TRESCIENTOS BOLIVARES
(Bs.79.618.300). Dicho aumento será cancelado tal como se demuestra en
Inventario de Bienes anexo, como consecuencia de dicho aumento se modifica La
Clausula CUARTA del documento constitutivo la cual queda redactada de la
siguiente manera: CLAUSULA
CUARTA: El capital social de la compañía es de CIENTO SESENTA Y SEIS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.166.000.000) representados en UN MILLON
SEISCIENTOS SESENTA MIL (1.660.000) de acciones al portador por un valor
nominal de Cien Bolívares (Bs.100) cada una, el cual ha sido totalmente suscrito y
pagado de la siguiente manera: La accionista DORIS LEONOR FERREIRA
HIDALGO, ha suscrito y pagado totalmente DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS (298.800) por un valor de VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.S29.880.000); SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, ha suscrito y pagado totalmente
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS (282.200) por un valor de
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES
(BsS.28.220.000); MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO ha suscrito y
pagado totalmente DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
(282.200) por un valor de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
BOLIVARES (BsS.28.220.000), RAFAEL COROMOTO COLMENARES ha
suscrito y pagado totalmente SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS (796.800) por un valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (BsS.79.680.000), el anterior
indicado capital ha sido totalmente pagado por los accionistas, mediante el aporte
de bienes, mediante balance General que se acompaña anexo a la presente. Agotado
el orden del día y no habiendo más nada que tratar se declaró terminada la asamblea,
se autoriza a la ciudadano: MARIA AUXILIADORA VALERO JIMENEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.330.155, para
que proceda al registro mercantil competente y publicación de la presente acta. Punto
Aprobado. DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO (fdo), SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ (fdo), MARIA EUGENIA FERREIRA
HIDALGO (fdo), RAFAEL COROMOTO COLMENARES (fdo). Certifico la
presente acta, la cual es copia fiel y exacta de la original del respectivo Libro de acta.
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o Negocio jurídico a objeto de
Aumento de Capital Social proceden de actividades Licitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. En Guanare a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA CAFÉ PLAZA C.A.
En el día de hoy Treinta y Uno (31) de marzo de 2019, reunidos en la sede de la
empresa CAFÉ PLAZA C.A., ubicada en la calle 16, carrera 5ta, Edificio Don
Armando, local N° 2, planta baja, de la ciudad de Guanare del Estado Portuguesa, los
accionistas: DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO, venezolana, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nº V-14.067.893, propietaria de Doscientos Noventa
y Ocho Mil Ochocientos (298.800) Acciones; RAFAEL COROMOTO
COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad N° V-4.241.192, propietario de Setecientos Noventa y Seis Mil
Ochocientos (796.800) Acciones; MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO,
venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-14.996.658,
propietaria de Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos (282.200) Acciones; y
SORYARETH MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, venezolana,
comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-13.530.850, propietaria de
Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos (282.200) Acciones; con la finalidad de
celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin convocatoria publicada en la
empresa por hallarse íntegramente representado el cien por ciento del capital social
de la compañía, constituida válidamente la asamblea su VICEPRESIDENTE:
RAFAEL COROMOTO COLMENARES, nombro como secretario de la misma al
accionista SORYARETH MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, a quien
ordeno dar lectura al orden del día, en los siguientes términos: PRIMER PUNTO:
Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico desde el 01/01/2018
hasta 31/12/2018 con vista al comisario. SEGUNDO PUNTO: Reagrupamiento del
paquete accionario de la sociedad mercantil. TERCER PUNTO: Reconversión
Monetaria según Gaceta Oficial 41.460 de fecha 20 de Agosto de 2018 y posterior
modificación de la Cláusula Cuarta del Documento Constitutivo. Se procedió a
deliberar los puntos de la agenda de la siguiente manera. PRIMER PUNTO: El
accionista: RAFAEL COROMOTO COLMENARES, en relación al, luego de ser
debatido suficientemente fue aprobado por la Asamblea los estados financieros de la
empresa correspondiente al ejercicio económico que se inicia el 01-01-2018 y
finaliza el 31- 12- 2018, previo el Informe del Comisario. Sometido a la
consideración de la asamblea fue aprobado por unanimidad. Punto aprobado.
SEGUNDO PUNTO: El accionista RAFAEL COROMOTO COLMENARES,
expone que la sociedad cuenta actualmente con un paquete accionario bastante
elevado, que suma en su totalidad la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS
SESENTA MIL (1.660.000) de acciones con un valor nominal de CIEN (Bs.100)
que no se encuentra adecuado al valor real de las mismas en la actualidad, razón por
la cual se plantea a la asamblea que las acciones sea REAGRUPADAS,
procediéndose en este caso a canjear las acciones existentes por un nuevo lote de
acciones producto de aplicar la cifra Cien (100) como índice de reagrupamiento,
ofreciendo con ello una disminución en la cantidad de acciones, elevando el valor
nominal de las mismas, dando origen al siguiente paquete accionario: DORIS
LEONOR FERREIRA HIDALGO, venezolana, comerciante, titular de la cédula de
identidad Nº V-14.067.893, propietaria de Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho
(2.988), SORYARETH MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, venezolana,
comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-13.530.850, propietaria de Dos
Mil Ochocientos Veintidós (2.822) Acciones, MARIA EUGENIA FERREIRA
HIDALGO, venezolana, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-
14.996.658, propietaria de Dos Mil Ochocientos Veintidós (2.822) Acciones y
RAFAEL COROMOTO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad N° V-4.241.192, propietario de Siete Mil
Novecientos Sesenta y Ocho (7.968), lo que representa el Cien por ciento (100%)
del capital social que en su totalidad se reagrupan en un nuevo lote accionario
compuesto por DIECISÉIS MIL SEISCIENTAS ACCIONES (16.600), totalmente
suscritas y pagadas con un Nuevo valor nominal de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs.10.000) cada una; esta moción es analizada por la asamblea quien
en pleno y por unanimidad resuelve aprobar dicho reagrupamiento al considerar que
no se encuentra vulnerado el derecho de ninguno de los accionistas. TERCER
PUNTO: El accionista RAFAEL COROMOTO COLMENARES, decide, que
por cuanto a partir del 20 de Agosto del 2018, entro en vigencia la reconversión
monetaria, se hace necesario modificar el valor del signo monetario, y en
consecuencia se hace también necesario la Modificación de la Cláusula Cuarta de los
estatutos sociales, en virtud de lo cual el Capital Social de la empresa, que
anteriormente el capital social de la empresa es de (Bs. 166.000.000) modificándose
a (Bs.1.660) y el valor nominal de cada acción de (10.000) modificándose a
(Bs.0,10) quedando establecido de la siguiente manera
CLAUSULA CUARTA: El capital social de la compañía es de UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA BOLIVARES (Bs.1.660) representados en Dieciséis Mil
Seiscientas (16.600) de acciones al portador por un valor nominal de Cero Bolívares
con Diez Céntimo (Bs.0,10) cada una, el cual ha sido totalmente suscrito y pagado
de la siguiente manera: La accionista DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO,
ha suscrito Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho (2.988) acciones, por un valor de
Cero Bolívares con Diez Céntimo (Bs.0,10) cada una y paga totalmente Doscientos
Noventa y Ocho Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs.298,80); SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, ha suscrito Dos Mil Ochocientos
Veintidós (2.822) acciones, por un valor de Cero Bolívares con Diez Céntimo
(Bs.0,10) cada una y paga totalmente Doscientos Ochenta y Dos Bolívares con
Veinte Céntimos (Bs.282,20); MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO ha
suscrito Dos Mil Ochocientos Veintidós (2.822) acciones, por un valor de Cero
Bolívares con Diez Céntimo (Bs.0,10) cada una y paga totalmente Doscientos
Ochenta y Dos Bolívares con Veinte Céntimos (Bs.282,20); RAFAEL
COROMOTO COLMENARES, ha suscrito Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho
(7.968) acciones, por un valor de Cero Bolívares con Diez Céntimo (Bs.0,10) cada
una y paga totalmente Setecientos Noventa y Seis Bolívares con Ochenta Céntimos
(Bs.796,80), el anterior indicado capital ha sido totalmente pagado por los
accionistas, mediante el aporte de bienes, mediante balance General que se
acompaña anexo a la presente . Agotado el orden del día y no habiendo más nada
que tratar se declaró terminada la asamblea, se autoriza a la ciudadano: MARIA
AUXILIADORA VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad Nº V-13.330.155, para que proceda al registro mercantil
competente y publicación de la presente acta. Punto Aprobado. DORIS LEONOR
FERREIRA HIDALGO (fdo), SORYARETH MARJORIE FERREIRA
HERNANDEZ (fdo), MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO (fdo),
RAFAEL COROMOTO COLMENARES (fdo). Certifico la presente acta, la cual
es copia fiel y exacta de la original del respectivo Libro de acta. En Guanare a la
fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA CAFÉ PLAZA C.A.
En el día de hoy Treinta y Uno (31) de marzo de 2020, reunidos en la sede de la
empresa CAFÉ PLAZA C.A., ubicada en la calle 16, carrera 5ta, Edificio Don
Armando, local N° 2, planta baja, de la ciudad de Guanare del Estado Portuguesa, los
accionistas: DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO, venezolana, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nº V-14.067.893, propietaria de Dos Mil
Novecientos Ochenta y Ocho (2.988) Acciones, SORYARETH MARJORIE
FERREIRA HERNANDEZ, venezolana, comerciante, titular de la cédula de
identidad Nº V-13.530.850, propietaria de totalmente Dos Mil Ochocientos Veintidós
(2.822) Acciones, MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO, venezolana,
comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-14.996.658, propietaria de Dos
Mil Ochocientos Veintidós (2.822) Acciones y RAFAEL COROMOTO
COLMENARES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad N° V-4.241.192, propietario de Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho
(7.968) Acciones; con la finalidad de celebrar una Asamblea Ordinaria de
Accionistas, sin convocatoria publicada en la empresa por hallarse íntegramente
representado el cien por ciento del capital social de la compañía, constituida
válidamente la asamblea su VICEPRESIDENTE: RAFAEL COROMOTO
COLMENARES, nombro como secretario de la misma al accionista SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, a quien ordeno dar lectura al orden del
día, en los siguientes términos: PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados
financieros del ejercicio económico desde el 01/01/2019 hasta 31/12/2019 con vista
al comisario. SEGUNDO PUNTO: Aumento Nominal de acciones. TERCER
PUNTO: Aumento del Capital Social de la empresa y posterior modificación
de la Cláusula Cuarta del documento Constitutivo Se procedió a deliberar los puntos
de la agenda de la siguiente manera. PRIMER PUNTO: De inmediato tomo la
palabra el accionista: RAFAEL COROMOTO COLMENARES, en relación al
punto, luego de ser debatido suficientemente fue aprobado por la Asamblea los
estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico que se
inicia el 01-01-2019 y finaliza el 31- 12- 2019, previo el Informe del Comisario.
Sometido a la consideración de la asamblea fue aprobado por unanimidad.
SEGUNDO PUNTO: El accionista RAFAEL COROMOTO COLMENARES,
manifiesta Aumentar del valor nominal de las acciones para ser pagado
por cada uno de los accionistas , en este orden de ideas el presidente De la
junta directiva expone a la asamblea que la sociedad mercantil cuenta con
un paquete accionario bastante elevado, pero con un valor nominal que con el
transcurso del tiempo y la pérdida del valor monetario que atraviesa el país carece
actualmente de valor económico, razón por la cual plantea elevar en este acto el valor
nominal de cada una de las acciones suscritas por los accionistas para llevarlas de
CERO BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs.0,10) hasta la cantidad de
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000) lo que representa un incremento de
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES
CON NOVENTA CENTIMOS (Bs.19.999,90), para cada una de las DIECISÉIS
MIL SEISCIENTAS (16.600) Acciones que conforman el capital social de la
sociedad mercantil, punto aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus
partes. Punto suficiente discutido y aprobado Punto aprobado. TERCER PUNTO:
En vista del Aumento nominal de las acciones, El accionista RAFAEL
COROMOTO COLMENARES, manifiesta en la asamblea la necesidad de
Aumentar el Capital Social de la Empresa de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA
(Bs.1.660) a la Cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
DE BOLIVARES (Bs.332.000.000), aumento a este la cantidad de
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA (Bs.331.998.340) siendo discutido
dicho Aumento, y como consecuencia se suscriben DIECISÉIS MIL
SEISCIENTAS (16.600) acciones, de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON NOVENTA CENTIMOS
(Bs.19.999,90), cada una, las cuales serán pagadas por los accionistas de la
siguiente manera: DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO, suscribe y paga
Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho (2.988) acciones es decir la Cantidad
Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Un
Bolívares con Veinte Céntimos (Bs.59.759.701,20); SORYARETH MARJORIE
FERREIRA HERNANDEZ , suscribe y paga Dos Mil Ochocientos Veintidós
(2.822) acciones es decir la Cantidad Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos
Treinta y Nueve Mil Setecientos Diecisiete Bolívares con Ochenta Céntimos
(Bs.56.439.717,80); MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO suscribe y paga
Dos Mil Ochocientos Veintidós (2.822) acciones es decir la Cantidad Cincuenta y
Seis Millones Cuatrocientos Treinta
y Nueve Mil Setecientos Diecisiete Bolívares con Ochenta Céntimos
(Bs.56.439.717,80); RAFAEL COROMOTO COLMENARES suscribe y paga
Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho (7.968) acciones es decir la Cantidad Ciento
Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Tres
Bolívares con Veinte Céntimos (Bs.159.359.203,20). Cada una, dicho aumento
será cancelado tal como se demuestra en Balance de Aumento anexo, como
consecuencia de dicho aumento se modifica la Cláusula Cuarta del documento
constitutivo la cual queda redactada de la siguiente manera: CLAUSULA
CUARTA: El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.332.000.000) representados en Dieciséis
Mil Seiscientas (16.600) de acciones al portador por un valor nominal de Veinte Mil
Bolívares (Bs.20.000) cada una, el cual ha sido totalmente suscrito y pagado de la
siguiente manera: La accionista DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO, ha
suscrito Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho (2.988) acciones, por un valor de
Veinte Mil Bolívares (Bs.20.000) cada una y paga totalmente Cincuenta y Nueve
Millones Setecientos Sesenta Bolívares (Bs.59.760.000); SORYARETH
MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ, ha suscrito Dos Mil Ochocientos
Veintidós (2.822) acciones, por un valor de Veinte Mil Bolívar (Bs.20.000) cada una
y paga totalmente Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Bolívares
(Bs.56.440.000); MARIA EUGENIA FERREIRA HIDALGO ha suscrito Dos Mil
Ochocientos Veintidós (2.822) acciones, por un valor de Veinte Mil Bolívar
(Bs.20.000) cada una y paga totalmente Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos
Cuarenta Bolívares (Bs.56.440.000); RAFAEL COROMOTO COLMENARES, ha
suscrito Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho (7.968) acciones, por un valor de
Veinte Mil Bolívares (Bs.20.000) cada una y paga totalmente Ciento Cincuenta y
Nueve Millones Trescientos Sesenta Bolívares (Bs.159.360.000), el anterior
indicado capital ha sido totalmente pagado por los accionistas, mediante el aporte
de bienes, mediante balance General que se acompaña anexo a la presente.
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o Negocio jurídico a objeto de
Aumento de Capital Social proceden de actividades Licitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. Agotado el orden del día y no habiendo más nada que tratar se declaró
terminada la asamblea, se autoriza a la ciudadano: MARIA AUXILIADORA
VALERO JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
Nº V-13.330.155, para que proceda al registro mercantil competente y publicación de
la presente acta. Punto Aprobado. DORIS LEONOR FERREIRA HIDALGO
(fdo), SORYARETH MARJORIE FERREIRA HERNANDEZ (fdo), MARIA
EUGENIA FERREIRA HIDALGO (fdo), RAFAEL COROMOTO
COLMENARES (fdo). Certifico la presente acta, la cual es copia fiel y exacta de la
original del respectivo Libro de acta. En Guanare a la fecha de su presentación.
