Abogado
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Dr. Richard E. Saltron Veliz
Inpreabogado N° 59.022
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-
Yo, EDUARDO PARUTA RIVERO, Venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº V-4.219.825, Inscrito en el
Registro de Información Fiscal (RIF) V-04219825-7, respectivamente,
debidamente autorizado por los estatutos sociales de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES ALUMTEC, C. A., acudo ante usted con el debido respeto para
presentar el Documento Constitutivo Estatutario de mi representada el cual ha sido
redactado con suficiente amplitud para que haga las veces de estatutos Sociales de
la misma. ***
Acompaño Inventario Inicial, que amparan el pago total del Capital Social de
la Empresa, y que se considera formando parte total integrante del presente
documento. ********************
Solicito proceda a la inscripción del presente documento en el Registro a su
digno cargo y se sirva a expedirme la correspondiente copia certificada, a los fines
de su publicación de Ley. ***
Es Justicia, en la Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní, del
Estado Bolívar, a la fecha de su presentación.
*******************************************************
EDUARDO PARUTA RIVERO
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Dr. Richard E. Saltron Veliz
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DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
INVERSIONES ALUMTEC, C. A.
Nosotros, FRANCISCO ENRIQUE TERAN QUIROZ y BRUCE HUMBERTO
PEREZ TERAN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las
cédulas de identidad números V-11.610.259 y V-20.400.726, Inscritos en el
Registro de Información Fiscal (RIF) V-11610259-1 y (RIF) V-20400726-4,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
decidido constituir, como en efecto constituimos, una Compañía Anónima, la cual se
regirá por el presente documento constitutivo, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que a la vez sirva de estatutos sociales, los cuales son los
siguientes: ****
PRIMERA: La compañía se denominara INVERSIONES ALUMTEC, C. A.,
denominación esta que podrá usar y en efecto usara en todos los actos en que
intervenga, tanto en forma publica como privada.
*************************************************************
SEGUNDA: El domicilio principal será en la Avenida Vía Colombia, Torre Loreto I,
Nivel Mezzanina, Oficina Nº 5, Urbanización Villa Bolivia, de la Ciudad de Puerto
Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, pudiendo establecerse,
Sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del Territorio de la Republica
Bolivariana de Venezuela e Internacional previo acuerdo de la Asamblea General de
Accionistas. ************************************
TERCERA: El objeto de la Compañía esta diversificado en las siguientes funciones:
La compra-venta, mayor y detal, suministro, importación exportación,
procesamiento, producción y comercialización de aleaciones de productos
terminados de Aluminio, la Fundición, transformación y elaboración de todo tipo de
productos en Aluminio; La compra-venta, mayor y detal, suministro, importación
exportación, procesamiento, Comercialización de todo tipo de Aluminios Primarios,
Secundarios, mecanización, fundición; La compra-venta, suministro, importación
exportación, procesamiento, elaboración de perfiles en aluminio; Elaboración de
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Extrucciones; La compra-venta, mayor y detal, suministro, importación exportación,
procesamiento, Comercialización, Fabricación de todo tipo de moldes en Aluminio;
La compra-venta, mayor y detal, suministro, importación exportación,
procesamiento, Comercialización de todo tipo de materiales Ferrosos y no Ferrosos;
Todo tipo de Construcciones Civil mayor y menor, realización de obras civiles en el
sector Industrial, comercial y residencial, construcción de complejos residenciales,
centros comerciales en general y cualquier tipo de obras civiles a desarrollar, la
promoción, desarrollo, fiscalización y dirección técnica en la construcción de
edificios, viviendas, urbanizaciones, pudiendo celebrar a tal efecto toda clase de
contratos, diseño y construcción de proyectos arquitectónicos, urbanísticos,
paisajismo y decoración en general; La inversión, alquiler, adquisición y venta de
bienes muebles e inmuebles; Construcción de vialidades, todo tipo de asfaltado,
puentes, carreteras, calles, movimientos de tierra, tendido de todo tipo líneas
eléctricas, instalación de transformadores, mantenimiento y servicio vial;
importación exportación, compra venta, mayor y detal, representación, distribución,
de todo tipo de materiales eléctricos; Alquiler de todo tipo de maquinaria; Servicios
nacionales e internacionales, mantenimiento, instalación y montajes industriales,
eléctricos, hidráulicos, hidroneumáticos, metal mecánicos, así como el suministro y
mantenimiento de insumos y equipos relacionados con estos servicios y demás
tipos de insumos; Soldaduras industriales en general, sand blasting; mantenimiento
y servicio de áreas verdes, ornato en general, fumigaciones; La representación
capitales y firmas nacionales y extranjeras, residenciadas en el país o fuera del país,
sometiéndolo a las leyes impuestas por el gobierno nacional; La explotación de
todas las actividades accidentales, accesorias, conexas o complementarias con el
objeto anteriormente expresado, tanto dentro del territorio de la República como en
el exterior. *************************************************
CUARTA: La duración es de cincuenta (50) años contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Mercantil, dicho plazo podrá ser prorrogado o
disminuido cuando así lo decida a la asamblea general de los socios.
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QUINTA: El Capital Social de la Compañía es por la cantidad de UN
MILLON QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.500.000,00), dividido en
QUINCE MIL (15.000) acciones nominativas no convertibles al portador,
de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada una, se encuentran
completamente suscritas y pagadas por los accionistas en la forma
en que se especifica a continuación.
****************************************************
N° DE VALOR CAPITAL CAPITAL
ACCIONISTA ACCIONES NOMINAL SUSCRITO PAGADO
FRANCISCO E. TERAN Q. 7.500 Bs. 100,oo Bs. 750.000,oo Bs. 750.000,oo
BRUCE H. PEREZ TERAN 7.500 Bs. 100,oo Bs. 750.000,oo Bs. 750.000,oo
TOTALES 15.000 Bs. 100,oo Bs. 1.500.000,oo Bs. 1.500.000,oo
La forma en que ha sido pagado y enterado en caja el capital social, se encuentra
debidamente evidenciado en inventario de bienes muebles, que se anexa.
*************************** SEXTA: La administración de la empresa estará a
cargo de una JUNTA DIRECTIVA conformada por un (01) Presidente y un (01)
Vice-Presidente, que podrá ser socio o no y durará en el ejercicio de sus
funciones, diez (10) años, pudiendo ser reelegidos, una vez Vencidos sus periodos y
antes de comenzar a desempeñar sus funciones dichos administradores deberán
depositar o hacer depositar cuando no los tengan en su propiedad en la caja de la
compañía diez (10) acciones o su equivalente cada uno para cumplir con lo
previsto en el articulo 244 del código de comercio.
**************************************************************
SÉPTIMA: El Presidente y el Vice-Presidente, actuando de forma conjunta o
separada, tendrán los más amplios poderes y disposiciones y estarán facultados
para todos los actos que requiera el giro diario de la empresa, entre otra tendrá las
siguientes facultades: llevar la gestión diaria de los negocios de la compañía,
emitirán y harán efectivos con sus únicas firmas cheques, letras de cambio,
pagares, cartas de crédito, avales y demás efectos de comercio, calcular y
determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar la oportunidad
de su pago, establecer el monto de los aportes que creyere conveniente para
fondos de reserva o garantías, lo cual someterá a asamblea ordinaria; comprar,
vender, negociar, adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles, solicitar y afirmar
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cualquier tipo e préstamo, constituir garantía hipotecarias única y exclusivamente
para garantizar obligaciones a favor de la compañía. Podrá abrir, cerrar, movilizar,
cuentas Bancarias. Realizar operaciones, movilizar, Comprar-Vender, hacer
negociaciones de cualquier tipo de Títulos Valores de cualquier índole;
Contratar, remover o despedir a los empleados de la compañía y fijarles su
remuneración. Ejercer la plena representación de la empresa ante las distintas
autoridades civiles, judiciales, administrativas, de trabajo, nombrar gerentes
encargados representantes y apoderados especiales, generales o judiciales o de
cualquier otra índole con las facultades que estime convenientes, pudiendo
atribuirle a los apoderado judiciales facultades para demandar y contestar
demandas, darse por citados en juicio, intentar toda clase de medida ejecutiva o
preventiva. Convocar y presidir la asamblea de accionista, cumplir y hacer cumplir
las decisiones de estas, presentar a la asamblea ordinaria de accionistas el informe
que anualmente deberá presentar la administración, junto con los estados
financieros, cumplir con todas y cada una de las facultades aquí descritas y
cualquier otra actividad que el código de comercio y las leyes de la república le
atribuyan. ************************
OCTAVA: Las reuniones de las Asambleas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias.
********** NOVENA: Las Asambleas ordinarias se efectuaran una vez al año
dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico de la
sociedad, se celebrara en la sede social de la empresa.
************************************************************
DÉCIMA: La asamblea extraordinaria se reunirá cada vez que lo requieran los
interesados de la empresa y cuando lo solicite un número de socios que
representen por lo menos el cincuenta
por ciento (50%) del capital social o cuando existan situaciones especiales que se
establezcan, previa convocatoria hecha por la prensa con indicación de lugar, fecha
y hora, punto a tratar, todo esto hecho con (20) días de anticipación, de estar
presentes todos los socios podrá obviarse todo lo anteriormente expuesto.
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DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea ordinaria de socios tiene las atribuciones
previstas en el código de comercio y en estos estatutos sociales.
***********************************
DÉCIMA SEGUNDA: Las decisiones emanadas de las asambleas serán validas
por aprobación del cincuenta por ciento (50%), de la representación del capital
social. ********************
DÉCIMA TERCERA: El ejercicio económico de la sociedad comenzara el primero
de enero de cada año y terminara el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año:
Salvo este primer ejercicio que comenzara en la fecha de inscripción en el
Registro y terminara el 31 de diciembre de este
mismo año.
***************************************************************
DÉCIMA CUARTA: En cada ejercicio se harán los siguientes repartos, se deducirá
de las utilidades liquidas un cinco (5%) de reserva, hasta que esté alcancé una
cantidad igual al diez por ciento (10%) del capital social y el remanente será puesto
a disposición de los socios. ******
DÉCIMA QUINTA: La Asamblea General de Accionistas designará un
COMISARIO quien tendrá las atribuciones que le señale el Código de Comercio,
desempeñándose en el cargo por el lapso de cinco (05) años, salvo que su
nombramiento sea revocado, permaneciendo en el
ejercicio de su cargo hasta tanto sea sustituido, pudiendo ser reelegido por períodos
iguales. ****
DÉCIMA SEXTA: La Asamblea General de Accionistas se inscribe en el Programa
de Empresas de Producción Social según documento que le fuera entregado por
Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA) y en el que señala entre otras cosas, los
compromisos que asume la Empresa con su adscripción a dicho Programa los
cuales están orientados a coadyuvar al crecimiento económico y social del país.
Los mencionados compromisos consisten en: a) La Participación en el Fondo
Social de PDVSA; b) Presentar Ofertas Sociales en los procesos Licitatorios,
conceptos basados en las necesidades de realizar obras, prestar servicios y/o
proveer bienes, para atender necesidades de las comunidades, de manera de
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asegurar su desarrollo armónico y sustentables; c) Desarrollar y acompañar
Empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, y
tecnologías y establecer programas permanentes que permitan la inserción de
estas Empresas en el Sistema Productivo; d) Consorciarse con Empresas medianas
y EPS, a los fines de fortalecerlas tecnológicamente permitiendo un Valor
Agregado Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de
necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector Petrolero y; e)
Contribución, al desarrollo de Empresas en producción, distribución y servicios
comunales. Estos compromisos se ejecutaran en relación a la suscripción de un
contrato con PDVSA ó sus filiares.
****************************************************
DÉCIMA SÉPTIMA: Para este primer periodo administrativo se designa como:
Presidente: El socio FRANCISCO ENRIQUE TERAN QUIROZ y como Vice-
Presidente: El socio BRUCE HUMBERTO PEREZ TERAN. Quienes estando
presentes en este acto aceptaron sus cargos y como Comisario fue designado al
ciudadano ANIBAL JOSE AVILA, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cedula de identidad N° V-17.211.020, inscrito en el colegio de
contadores C.P.C 94.053, que estando presente en este acto, acepta el cargo y
jura cumplir bien fielmente con las obligaciones inherentes al mismo.
******************************
DÉCIMA OCTAVA: Se autoriza suficiente al ciudadano: EDUARDO PARUTA
RIVERO, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de
Identidad No V-4.219.825, para que haga la participación correspondiente ante el
Registrador Mercantil y posterior publicación. Es Justicia, en la Ciudad de Puerto
Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, a la fecha de su
presentación. **************************************
FRANCISCO E. TERAN Q. BRUCE H. PEREZ TERAN
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
