ACTO NO.

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS –

S.A.S.

En la ciudad de CUCUTA, Departamento de NORTE DE SANTANDER, República de Colombia, el 30

de Febrero del año 2014, RAFAEL WENCESLAO NÚÑEZ MOLEDO, mayor de edad, identificado con
Cedula de Ciudadanía número 11111111 expedida en CARTAGENA, de estado civil Casado
domiciliado en la ciudad de CUCUTA en la dirección Calle Principal Barrio El Cabrero y ORESTE
SINDICI, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía número 22222222 expedida en
BOGOTA, de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de CUCUTA en la dirección Calle
Circunvalar Barrio El Italiano, quien para todos los efectos se denominarán los constituyentes,
mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por
Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
La sociedad que se
constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las
normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por
las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que
tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por
Acciones Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como
domicilio principal la ciudad de CUCUTA, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier
parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas
legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la
denominación social LOS COMPOSITORES S.A.S.; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN
La sociedad tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse anticipadamente
cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá
por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Producción, composición, edición,
publicidad radial y televisiva de himnos nacionales. B) Cualquier actividad comercial o civil de
forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social . ARTÍCULO SEXTO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está
expresado en PESOS y es de CINCUENTA MILLONES ($50'000,000), divididos en CINCO MIL
(5,000) acciones de igual valor nominal, a razón de DIEZ MIL ($10,000) cada una. Los accionistas
constituyentes han suscrito CINCO MIL (5,000) por un valor nominal total de CINCUENTA
MILLONES ($50'000,000), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad,
La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital suscrito
podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá
disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente
reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil:

N° DE
ACCIONISTAS CAPITAL %
ACCIONE
S
RAFAEL WENCESLAO
2500 $25,000,000.0 50.00%
NÚÑEZ MOLEDO
0
ORESTE 2500 $25,000,000.0 50.00%
SINDICI 0
TOTAL 5000 50,000,000.0 100.00 %
0
ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en
que se halla dividido su capital son de clase:

OTORGANTES TIPO ACCION CANTIDA

D
RAFAEL WENCESLAO
Acción Ordinaria 2500
NÚÑEZ MOLEDO
ORESTE Acción Ordinaria 2500
SINDICI

ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá
un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes
cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos
se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las
acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados
provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester
la previa cancelación de los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE
ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la
cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará
el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus
respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas,
usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción
según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde
a los accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se
encuentren en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE
ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la
suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión
de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un
SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando
con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO
DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a
nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la
sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a)
Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión
de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento
oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar
conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha
certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios
a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean
convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos
comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle
plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le
correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El
gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad,
con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La
sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%)
del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada
ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias,
siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación
específica y cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES
No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de
ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la
certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades
mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se
reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada
ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de
acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo
que
prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de
impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por
lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los
accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio
apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las
apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus
accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el
ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán
autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que
afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de
cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para
la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus
accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo
de cada accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad
se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales
previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por
medio de este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con
sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO
SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta
designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el
registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Cuando se
trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que
aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO
NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, RAFAEL
WENCESLAO NÚÑEZ MOLEDO, identificado con Cedula de Ciudadanía número 11111111 de
CARTAGENA y se nombra como SUBGERENTE a ORESTE SINDICI, con Cedula de Ciudadanía
número 22222222 de BOGOTA. Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo,
aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO VIGESIMO DECLARACIÓN
DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad LOS COMPOSITORES S.A.S.,
identificado así: RAFAEL WENCESLAO NÚÑEZ MOLEDO, identificado con Cedula de Ciudadanía
número 11111111 de CARTAGENA y ORESTE SINDICI, con Cedula de Ciudadanía número
22222222 de BOGOTA.; declaran que la sociedad constituida por medio de este documento
privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley.

En constancia firman:

RAFAEL WENCESLAO NÚÑEZ MOLEDO

C.C. 11111111 expedida en CARTAGENA

ORESTE SINDICI
C.C. 22222222 expedida en BOGOTA