ESCRITURA NUMERO CINCUENTA (50) CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA Y SUS ESTATUS. – En la ciudad de Managua a las ocho y media de
la mañana del día veintiocho de julio del presente año ANTE MI: Valentina
Sofia Valenzuela Zamora Abogada y Notario Público de la República de
Nicaragua, con cedula de identidad cero, cero, uno, uno, tres, cero, cinco,
nueve, seis, uno, cero, cero, cero, letra Q (001-130596-1000Q) debidamente
autorizada para cartular por la excelentísima Corte Suprema de Justicia un
quinquenio que finaliza el nueve de julio del año dos mil veintiséis y de este
domicilio, comparecen los señores: Marcela Marisol Mendoza Marchena
mayor de edad, soltera, Empresaria, quien se identifica con cedula
nicaragüense número cero, cero, dos, cero, nueve, cero, siete, cero, cinco, uno,
cero, cero, cero, letra K y Kimberly Samantha Moreira Martínez mayor de
edad, soltera, Empresaria, identificada con numero de cedula cero, cero, uno,
cero, ocho, cero, siete, cero, tres, uno, cero, seis, uno, letra S (001-080703-
1061S) ambas de este domicilio, Doy Fe de conocer a los comparecientes y de
tener a la vista sus cedulas de identidad de cada de ellas, quienes a mi juicio,
tienen la plena capacidad legal para obligarse y contratar y en especial para el
otorgamiento este Instrumento Publico, y de que comparecen en sus propios
nombres y representación. En este estado, los comparecientes anteriormente
señalados, dicen conjuntamente: Que, han decidido formar como en efecto
lo hacer, una Sociedad Anónima establecidas de conformidad con las leyes de
la Republica de Nicaragua, Sociedad Constituida y Organizada de acuerdo
con los siguientes clausulas y estipulaciones: PRIMERA: (CARÁCTER Y
DENOMINACION). – La Sociedad es Anónima y, tendrá como nombre o Razón
Social TRANSPORTE MARCHENA MOREIRA la que podrá denominarse
abreviadamente como TMM S.A: SEGUNDA DOMICILIO El domicilio de la
sociedad, lo será la ciudad de Managua, pudiendo abrir sucursales de oficinas
o fábricas en cualquier lugar de la República de Nicaragua o, fuera de ella.
TERCERA: (OBJETO SOCIAL) La sociedad, tendrá como objeto social: Ser la
empresa líder en servicios de transporte de carga terrestre de Nicaragua y
Centro America, sirviéndoles en forma eficaz y eficiente por medio de un trato
personalizado, también les proporcionamos soluciones de flete desde y hacia
diferentes ciudades de Managua, unirse con otras sociedades de giro
mercantil, también tenemos servicios de traslado de maquina amarilla hacia
los proyectos que el Estado de Nicaragua realiza; y en general, cualquier
actividad encaminada al comercio y la obtención de ganancias para los
miembros de la sociedad tales como: a) promover, organizar, administrar y
participar en toda clase de sociedades mercantiles o civiles en Nicaragua o en
el extranjero, pudiendo celebrar para dicho efecto toda clase de contratos; b)
Adquirir el dominio directo sobre bines inmuebles y mubles y disponer de ellos
en la forma que considere conveniente; CUARTA (CAPITAL SOCIAL) El capital
social lo constituye la suma de CIEN MILCORDOBAS NETOS (100,000.00),
representadas en acciones, todas nominativas e inconvertibles al portador, los
títulos de las acciones, podrán ser emitidos en forma provisional o definitiva
por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. QUINTA: (ACCIONES). –
Las acciones serán normativas y serán representadas por Certificados que se
registraran en el Libro de Acciones, haciéndose constar en cada Certificado, el
numero de acciones que representa. Las acciones serán pagadas a cambio de
dinero en efectivo, o bien, podrá recibirse en pago de ellas, Bienes muebles o
inmuebles o, cualquier otra clase de aportación si así fuese resuelto por la
Junta General de Accionistas, siendo valoradas dichas aportaciones por los
representantes provisionales o definitivos de la Sociedad. La junta General de
Acciones conocerá y resolverá sobre estos valores atribuidos a los títulos,
efectos y bienes mubles e inmuebles con que uno o mas socios hubieran
contribuido a la Sociedad, no teniendo derecho a votar estos socios, con
respecto a ese reconocimiento y aprobación. SEXTA: (FONDO DE RESERVA).
– El importe del fondo de reserva será establecido de acuerdo con el artículo
doscientos cuarenta del Código de Comercio, es decir, se deberá destinar a
dicho fondo de reserva una vigésima parte de las utilidades anuales hasta que
dicho fondo alcance el diez por ciento del capital social. Dicho fondo de
reserva habrá de reintegrarse cuantas veces hubiese sido reducido por
cualquier causa. SEPTIMA:( DURACION). – La Sociedad, tendrá una duración
de Noventa y Nueve (99) Años, contados a partir de su fecha de inscripción en
el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo dicho termino prorrogarse o
reducirse por otros de igual o diferentes periodos, debiendo convenirse esta
resolución por acuerdo de mayoría cualificada tomando por la Junta General
de Acciones. OCTAVA: (JUNTAS GENERALES DE ACCIONES). – La más alta
autoridad de la Sociedad lo será la Junta General de Acciones. Habrá dos
clases de Juntas Generales de Acciones: Ordinarias y Extraordinarias. La Junta
del Ejercicio económico. La citación, la harán el presidente o el Secretario de
la Junta Directiva, con señalamiento de hora, fecha y lugar. Dicha citación se
hará con quince (15) días de anticipación por lo menos, a la fecha de la sesión
hará mediante una publicación en ¨La Gaceta¨ Diario Oficial, enviado
autentico a la dirección y domicilio registrados por los accionistas. Las Juntas
Generales Extraordinarias, se convocaran siempre que lo considere necesario
la Junta Directiva o cuando lo pidan por escrito y con expresión de objeto y
motivo, accionistas cuyas participaciones reunidas, por lo menos el veinte por
ciento (20%) del Capital Social. Todas las Juntas Generales de Accionistas
sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse en cualquier lugar
aun fuera del domicilio social; aun fuera de la Republica de Nicaragua, según
lo decida la Junta Directiva. Con la concurrencia de la totalidad de los
accionistas, podrá constituirse las Juntas Generales de Accionistas, ya sean
Ordinarias o Extraordinarias en cualquier momento y, para tratar sobre
cualquier punto, no siendo necesaria la publicación ni comunicación de la
convocatoria. NOVENA (DIRECCION Y ADMINISTRACION). - La Dirección y
Administración de la Sociedad, se conformará de una Junta Directiva
compuesta por lo menos por cuatro cargos, cuyo número puede variar, en el
momento que lo decida la Junta General de Accionistas, debiendo dichos
Directores, ser accionistas de la Sociedad. Entre los accionistas, se escogerán
a los que desempeñen los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y Vocales. Los Directores de la Sociedad, ejercerán sus cargos por un
período de Diez (10) años. Las vacantes temporales de la Junta Directiva,
siempre y cuando no exceda de una cuando sean tres cargos, serán ocupadas
por los miembros de dicha Junta. Si las vacantes fuesen definitivas, la Junta
General de Accionistas, llamará a los Directores de su elección paraque
ocupen dichas vacantes. Las personas jurídicas, podrán ser designadas
miembros de la Junta Directiva y, desempeñarán sus funciones por medio de
su representante legal o, de la persona natural que, al efecto, designen
especialmente. Los Directores, pueden ser reelectos indefinidamente en Junta
General de Accionistas, ya sean éstas Ordinarias o Extraordinarias y, mientras
no se realice la nueva elección, continuarán desempeñando sus respectivos
cargos, quienes lo hubieran estado ejerciendo, siendo completamente válidas
sus actuaciones. Cuando la persona Jurídica o Natural del Director Propietario
tenga su domicilio fuera de Nicaragua, podrá designar un Director Alterno que
tenga su domicilio en Nicaragua. En las sesiones de Junta Directiva, habrá
quórum con la asistencia de la mayoría de los Directores y, se tomarán
resoluciones con el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes.
La Junta Directiva, podrá celebrar sesiones cada mes, en el domicilio social o,
cuando así lo resolviera en cualquier otro lugar de la República o, fuera de ella,
en la fecha que lo crea conveniente, previa citación hecha por el Presidente o
por el Secretario. La citación para las sesiones de la Junta Directiva, se hará
por escrito con diez días de anticipación por lo menos, pudiendo efectuarse
dicha citación por Telegrama, Fax, Télex, E-mail o cualquier medio de
comunicación auténtico, no siendo necesarias cuando se hubiese acordado
de previo un determinado día, por una Junta Directiva anterior, con
señalamientodelugaryhoraparallevaraefectola próxima sesión, o bien en todo
caso, cuando se encontraren presentes todos los Miembros [Link]
MA (REPRESENTACION) El Presidente de la Sociedad, tendrá la representación
legal de la sociedad, judicial y extrajudicialmente, administrativa o, de
cualquier otra clase, con todas las facultades de un Apoderado Generalísimo
para todos los negocios de la Sociedad. DECIMA PRIMERA (DEL GERENTE
GENERAL). – la Junta Directiva, nombrará para la administración inmediata de
la Sociedad aun Gerente General. El Gerente General designado, tendrá a su
cargo la parte ejecutiva y la administración inmediata de los negocios sociales,
con las siguientes facultades propias: a).- La administración general delos
negocios sociales, con las facultades de un Apoderado General de
Administración, tal como se establece en el artículo 3296 del Código Civil; b).-
Nombrar, suspender y despedir empleados de la Sociedad, fijándoles sus
atribuciones y remuneraciones; c).- Dirigir todo lo relativo al funcionamiento
de las oficinas y establecimientos comerciales o industriales de la Sociedad.
Las anteriores facultades, serán ejercidas siguiéndose los lineamientos
generales acordados por la Junta Directiva y ninguna de ellas, podrá ser
interpretada en el sentido de autorizar al Gerente General para firmar cheques
ni documento alguno que, se relacione con créditos bancarios de la Sociedad,
para ello, los bancos observarán solamente las resoluciones válidamente
tomadas por la Junta Directiva. DECIMA SEGUNDA (FIZCALIZACION). - La
vigilancia de la administración social, estará a cargo de un Vigilante nombrado
por la junta General de Accionistas por el mismo período de la Junta Directiva,
pudiendo este Vigilante ser accionista o no de la Sociedad y, tendrá a su cargo,
la fiscalización de la administración de la Sociedad, con las atribuciones y
deberes previsto por la ley y los Estatutos. El Vigilante, tendrá la obligación de
comprobar los libros, la caja, la cartera y valores de la Sociedad y, deberá
presentar cada año un informe a la Junta General de Accionistas; informe en el
cual, deberá señalar las irregularidades o inexactitudes que haya encontrado
en los inventarios y balance y ,exponer todo cuanto creyere conveniente para
el mejor desarrollo y funcionamiento de la Sociedad. El cargo del Vigilante,
podrá ser desempeñado por una firma de auditores públicos, por una persona
jurídica o, por una persona natural. DECIMA TERCRA (EJERCICIO
ECONOMICO). - El ejercicio económico de la Sociedad, correrá del uno de
enero al treinta uno de Diciembre del año en curso, debiendo practicarse un
inventario de los bienes de la Sociedad y, formarse el balance general, con un
estadodegananciasy pérdidas. La Junta General de Accionistas, de conformid
ad con la ley y/o autorización de las autoridadescompetentes, podrá variar la
duración y fecha del ejercicio económico. En la reunión anual de la Junta
General de Accionistas, se conocerá el balance y el informe del Vigilante.
DECIMIA CUARTA (CONTABILIDAD). - La Contabilidad de la Sociedad, será
llevada en los respectivos libros de conformidad con la ley, podrá usarse
cualquier otro sistema que autorice la misma ley, o bien, podrá ser adoptado
un sistema por la misma Junta Directiva, pudiendo utilizarse todos los
sistemas contables modernos y, en todo caso si fuese necesario adoptar el
sistema mecanizado. De igual manera, los libros de actas y el de registro de
acciones, se podrán llevar en la forma dispuesta por la ley y/o la Junta Directiva.
DECIMA QUINTA (UTILIDADES Y PERDIDAS). - Para determinar el monto de
las utilidades netas, podrán deducirse de los ingresos brutos de cada
Ejercicio Económico, las cantidades correspondientes a los gastos de
Administración; las destinadas al pago de los impuestos que graven las
operaciones sociales o bienes de la Sociedad; las partidas necesarias de
activos fijos sujetas a depreciación; la porción destinada a la integración del
fondo de reserva legal o de reservas especiales; las partidas necesarias para
amortizar las obligaciones sociales y cualquier otra deducción que
corresponda hacer conforme los mandatos de la ley o de una técnica contable.
La Junta Directiva, autorizará el uso de los fondos en la forma y manera que
estime conveniente, lo mismo que la acumulación de otros fondos especiales.
La Junta General de Accionistas ,resolverá en definitiva sobre la distribución de
los dividendos, la cual deberá hacerse proporcional al número de acciones,
aunque también podrá acordarse por la Junta General de Accionistas reinvertir
las ganancias o posponer las distribuciones de las utilidades. El fondo de
reserva legal, se formará destinando de las utilidades líquidas que arroje el
Balance General en cada Ejercicio Económico, un porcentaje no menor del
cinco por ciento (5%) hasta que dicho fondo, represente por lo menos la
décima parte del Capital Social suscrito y pagado, y cada vez que el fondo de
reserva sea reducido por cualquier causa, deberá ser reintegrado en la misma
forma de su constitución. DECIMA SEXTA (DISULUCION Y LIQUIDACION). -
La Sociedad se disolverá por cualquiera de los casos previstos por el Código
de Comercio o, cuando así lo acuerden los accionistas conforme el Pacto
Social o Leyes Especiales. En cualquiera de estos casos, la Junta General de
Accionistas nombrará a los liquidadores según lo disponga, sean socios o no
para que lleven a efecto las operaciones para la distribución o repartición de
los haberes dela Sociedad siguiendo las normas o disposiciones tomadas por
ese efecto por la Junta General de Accionistas. DECIMA SEPTIMA
(AEBITRAMIENTO). - Toda desavenencia que surja entre algunos o más de los
accionistas de la Sociedad y, cualquier órgano o funcionario de la misma, por
la interpretación o aplicación o ejecución de las voces de esta Escritura o de
los Estatutos, por actos de dirección o administración, por cuestiones
atinentes a la liquidación de los bienes sociales o cualquier cuestión interna
en el funcionamiento de los organismos sociales, no podrá ser llevada ante los
Tribunales de Justicia, si no que será discutida y resuelta por (definir términos
del arbitraje). DECIMA OCTAVA (SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES). – En
este acto, la señora Marcela Marisol Mendoza Marchena suscribe y paga,
cincuenta mil córdobas con un valor nominal de equivalente al cincuenta
(50%) por ciento de las acciones, la señora Kimberly Samantha Moreira
Martínez, suscribe y paga cincuenta mil córdobas con un valor nominal del
cincuenta por ciento de las acciones CADA UNA, entrando la cantidad total de
cien mil córdobas . De esta forma queda, suscripto y pagado el cien por ciento
(100%) del capital Social autorizado. DECIMA NOVENA (JUNTA DIRECTIVA). –
Las señoras Marcela Marisol Mendoza Marchena, Kimberly Samantha
Moreira Martínez, por si, constituidos como únicos accionistas de la Sociedad
TRANSPORTE MARCHENA MOREIRA SOCIEDAD ANONIMA, proceden en
este acto a nombrar la Junta Directiva provisional de dicha empresa por un
periodo de DIEZ AÑOS contados a partir del día de hoy. Dicha Junta Directiva
queda integrada de la siguiente forma: Presidente: Kimberly Samantha Moreira
Martínez; Vicepresidente: Marcela Marisol Mendoza Marchena; Secretario:
Eugenia Lucia Osorno; Tesorero: Felipe Campos Sánchez; Vocal 1: Cindy
Bustamante; y Vocal 2: Idania Flores. Los aquí nombrados toman posesión de
sus cargos. En estado, los Señores Kimberly Moreira, Marcela Mendoza,
Eugenia Osorno, Felipe Sánchez, Cindy Bustamante, Idania Flores por si se
constituyen en Junta General de Accionistas de la Sociedad TRANSPORTE
MARCHENA MOREIRA SOCIEDAD ANONIMA y decretan los siguientes
estatus de dicha Sociedad: ARTICULO UNO (1): El carácter y la denominación
de la sociedad, quedaron enunciados en la cláusula primera de este
Instrumento Público. ARTÍCULO DOS (2): El domicilio de la Sociedad, quedó
establecido en la cláusula segunda de este Instrumento Público. ARTÍCULO
TRES (3): El Objeto de la Sociedad, se enunció en la cláusula tercera de este
Instrumento Público. ARTÍCULO CUATRO (4):El Capital Social, quedó
establecido en la cláusula cuarta de este Instrumento Público. ARTÍCULO
CINCO (5):Los títulos representativos de las acciones, serán firmados por el
Presidente y el Secretario de la Sociedad y deberán expresar; a).- La
denominación de la Sociedad; su duración y el lugar de su domicilio; b).-La
fecha de su constitución e inscripción en el Registro Público Mercantil; c).- El
Capital Social y el número de acciones en que está dividido; d).- El valor
nominal del título; nombre y apellidos de la persona natural o jurídica a cuyo
favor se expide; e).- el lugar, fecha de expedición y las firmas correspondientes.
ARTÍCULO SEIS (6): A solicitud del interesado, un mismo título podrá emitirse
para representar varias acciones y, podrá conglobar varias anteriormente
emitidas; lo mismo que fraccionarse después a como lo pida el interesado.
ARTÍCULO SIETE (7): Los títulos definitivos de las acciones, deberán
inscribirse en el Libro de Registro de Acciones que llevará un detalle de todas
las circunstancias necesarias para identificar al titular legítimo de las mismas.
ARTÍCULO OCHO (8): La propiedad y transferencias de las acciones, no
producirá efectos para la Sociedad, sus componentes ni para terceros si no es,
desde la fecha de la respectiva inscripción en el Libro de Registro de Acciones
de la Sociedad. Mientras esta inscripción no se haya efectuado, las acciones
para todos los efectos legales se reputarán a favor de quienes se encuentren
anotados en el libro correspondiente ARTÍCULO NUEVE (9): Toda transferencia
de acciones, se efectuará libremente por endoso y, mediante la
correspondiente inscripción. Cuando las acciones pertenezcan a personas
jurídicas, dichas personas en el Ejercicio de sus derechos de accionistas serán
representadas por personas naturales designadas especialmente para estos
efectos. ARTÍCULO DIEZ (10):La Sociedad, no reconocerá, el fraccionamiento
de acciones. Si varias personas llegan a ser copropietarios de una acción, nose
registrará ni se reconocerá la tradición mientras no elijan entre ellos una que la
represente ante la Sociedad. ARTÍCULO ONCE (11): Todos los accionistas,
tendrán derecho a conocer las operaciones sociales, documentos,
correspondencia y demás libros de la Sociedad. ARTÍCULO DOCE (12): Los
títulos de acciones se expedirán firmadas por el Presidente y el Secretario de
la Sociedad. Dichos títulos, comprenderán los requisitos señalados en el
artículo cinco de los estatutos. ARTÍCULO TRECE (13): Si desapareciera el
Título de una o varias acciones o, fuera destruido, su reposición se hará de
acuerdo con la Ley General de Títulos Valores o la ley que, en ese tiempo
estuviere en vigor. ARTÍCULO CATORCE (14): La duración de la Sociedad
quedó fijada en la cláusula séptima de este Instrumento Público. ARTÍCULO
QUINCE (15): Como órgano supremo de la Sociedad, corresponde a la Junta
General de Accionistas, establecer los principios fundamentales de la política
comercial de la empresa y, dar las instrucciones e indicaciones a los órganos
sociales. Especialmente, le corresponde las atribuciones que a continuación
se expresan con fines enunciativos y no taxativos; a).- Reformar e interpretar la
Escritura de Constitución Social y estos Estatutos; b).- Nombrar, remover,
sustituir y reponer a los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con
las normas establecidas en la Escritura de Constitución Social; c).- Nombrar y
remover al Vigilante de la Sociedad; d).-Examinar, aprobar o negar la
aprobación del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias; e).-
Examinar y aprobar o negar la aprobación de los informes y documentos que
presentaren la Junta Directiva, el Gerente General, el Vigilante o cualquier otro
funcionario; f).- Cuidar de que se hagan las reservas de utilidades para el fondo
de reserva legal y resolver sobre la creación e integración de reservas
especiales; g).- Acordar la distribución de dividendos; h).- Acordar las dietas
de los Directores y cualquier otra forma de remuneración para los mismos y,
acordar también la retribución del vigilante; i).- Todas las demás retribuciones
que la ley, la Escritura Social y estos Estatutos le asignen, y todas aquellas
atribuidas también a la Junta Directiva. ARTÍCULO DIECISÉIS (16):Las Juntas
Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas se celebrarán según lo
establecido en la Escritura de Constitución Social. ARTÍCULO DIECISIETE
(17):Las principales atribuciones y deberes de la Junta Directiva son las
siguientes: a).-Dirigir, organizar y disponer todo lo concerniente a la buena
marcha de los negocios sociales; b).- Acordar el nombramiento del Gerente
General si se estima necesario, asignándole sus atribuciones y facultades,
concediéndoles o no la Representación Legal de la Sociedad y fijándoles sus
atribuciones; c).- Acordar el auditoraje, la designación del Auditor Interno y
Externo y, todo lo concerniente a esta materia d).- Autorizar el otorgamiento de
toda clase de poderes en nombre de la Sociedad, fijando las facultades que el
poder debe contener, sin perjuicio de las facultades que le son propias al
presidente de la Sociedad de conformidad con la Escritura Social y estos
Estatutos; e).- Autorizar la celebración de los actos, contratos y todo otro
negocio jurídico que crea conveniente sin ninguna limitación; f).- Autorizar sin
ninguna limitación, la contrataciónde créditos bancarios a nombre de la
empresa, designando a las personas que, representarán a la Sociedad para
tales efectos; g) Autorizar la apertura de cuentas corrientes y/o cualquier otro
tipo de cuentas bancarias, en dólares de los Estados Unidos de América y/o
córdobas (moneda nacional) en cualquier banco o entidad financiera del
Sistema Financiero Nicaragüense y, en cualquier otra moneda de curso legal
que se considere conveniente; h). Autorizar la apertura de cuentas corrientes
yen cualquier otrotipodecuentasbancariasencualquierpaís fuera de Nicaragu
a, en la moneda de curso legal que considere conveniente, designando a las
personas que representarán a la Sociedad para tales efectos; i) Ejercer todas
las demás atribuciones y facultades que la ley, la Escritura Social, los
presentes Estatutos o las resoluciones de la Junta General de Accionistas le
confieran. ARTÍCULO DIECIOCHO (18): El Presidente de la Junta Directiva,
será a la vez el Presidente de la Sociedad y como tal, presidirá las Juntas
Generales de Accionistas y Juntas Directivas. ARTÍCULO DIECINUEVE (19):El
Presidente tendrá las siguientes atribuciones; a).- El uso de la denominación
social y la representación legal de la Sociedad con las facultades de un
Mandatario Generalísimo; b).- Velar por la buena marcha de los negocios
sociales y por el fiel cumplimiento de la ley, de la Escritura Social, de estos
Estatutos y de las resoluciones tomadas en forma legal; c).- Presidir las
sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y, de la Junta Directiva.
ARTÍCULOVEINTE (20): Son atribuciones del Secretario; a).- Ser el órgano
ordinario de comunicación de la Sociedad; b).- Autorizar las actas y demás
asientos del Libro de actas y del Libro de Registros de Acciones de la Sociedad;
c).- Librar toda clase de Certificaciones; pudiendo ser éstas libradas por un
Notario Público).- Ejercer todas las demás funciones que le asignen, tanto la
Junta General de Accionistas, como la Junta Directiva. ARTÍCULO VEINTIUNO
(21): El Tesorero tendrá las facultades que le asigne la Junta General de
Accionistas. ARTÍCULO VEINTIUNO (22): Los otros cargos tendrán las
facultades que le asigne la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO
VEINTITRES (23): Las actas de las sesiones de las Juntas Generales de
Accionistas y de la Junta Directiva, bastará que sean firmadas por el Presidente
y por el Secretario de la Sociedad o, por quienes hagan sus veces. ARTÍCULO
VEINTICUATRO (24): Para la mejor administración de los negocios sociales, la
Junta Directiva, podrá nombrar un Gerente General, pudiendo desempeñar tal
cargo, la persona natural que sea o, no accionista. El Gerente General, tendrá
los poderes y facultades que confiere la Junta Directiva. El Gerente General,
estará en todo tiempo sujeto a las órdenes que la Junta Directiva y/o el
Presidente de la Sociedad le comunicare. ARTÍCULO VEINTICINCO (25):La
Junta Directiva, podrá también nombrar otros Gerentes y otros Funcionaros
Ejecutivos o Consultivos, para el manejo de las Sucursales o Agencias.
ARTÍCULO VEINTISEIS (26): El salario y cualquier otra retribución del Gerente
General y, demás funcionarios nombrados por la Junta Directiva, serán
determinados por ésta. ARTÍCULOVEINTISIETE (27): El Gerente General, salvo
pacto en contrario, deberá dedicar todo su trabajo a la Sociedad y, solamente
podrá ejecutar labores ajenas a la misma, con autorización de la Junta General
de Accionistas o de la Junta Directiva. ARTÍCULO VEINTIOCHO (28):Son
atribuciones del Vigilante: a).-Examinar y comprobar los Libros de
contabilidad, la caja, cartera y demás valores de la Sociedad, por lo menos
cada tres meses, para comprobar si está ajustada a la ley, la Escritura Social,
estos Estatutos y, a los acuerdos y resoluciones de la Junta General de
Accionistas y de la Junta Directiva; b).- Asistir a las sesiones de las Juntas
Generales de Accionistas, y hacer las observaciones que crea necesaria para
la mejor marchade los negocios y, rendir los informes correspondientes; c).-
Desempeñar todas las otras funciones que le estén asignadas. Así se
Expresaron los comparecientes, a quien yo el Notario, instruí acerca del valor
y trascendencia legal de este acto; del alcance de las cláusulas generales que
aseguran su validez; de las especiales que contiene; de las renuncias hechas
y, de la necesidad de inscribir el Testimonio que, libre de
la presente Escritura Pública en el Registro Público competente.- Leída que fu
e por mí, el Notario, toda estaEscritura a los comparecientes, la encuentran
conforme, la aprueban, la ratifican en todas y cada una de sus partes
sin hacerle ninguna modificación y, la firman junto conmigo el Notario que
autorizo. Doy Fe de todo lo relacionado. Paso Ante Mi: Del Folio trece de mi
protocolo número cuatro, series ¨K¨ números quince, quince, quince, que
llevo en este corriente año y a solicitud de los comparecientes, libro este
primer testimonio en doce hojas de ley, series ¨¨H¨¨ números 202020, que
firmo, sello yo rubrico en Managua, a las a las cuatro de la tarde del día
veintiocho de julio del dos mil veinticuatro.
Lic. Valentina Valenzuela
ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO
