ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MINERANDES BOYACÁ SAS
NIT. 901591146-1
ACTA No. 08
En la ciudad de PAIPA, BOYACA, siendo las 09:30 AM del día 27 del mes de
marzo del año 2025, se da comienzo a la asamblea de accionistas ordinaria y de
forma personal, previa citación vía telefónica (por WhatsApp) y correo electrónico
realizada el 12 de marzo del 2025 realizada por la ingeniera YERALDYN
SANCHEZ TORRES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD; conforme a
las normas y estatutos, con el objeto para desarrollar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Informe de gerencia
4. Informe financiero
5. Nombramiento de junta directiva
6. Proposiciones y varios
7. Finalización de la reunión
1. Verificación Quórum para Deliberar
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes
personas y que existe quorum para decidir válidamente:
ITEM ACCIONISTA REPRESENTADO ASISTENCIA ACCIONES
1 GOLDEN COMPANY X
2 HUMBERTO VILLAMIL X
3 MONICA MEDINA
4 JHON CARO X
5 JUAN CARLOS BARRERA X
6 ALEJANDRO DEVIA X
7 LUIS LOPEZ X
8 GERARDO VILLALOBOS X
9 FONCARBON X
10 OSCAR BOHORQUEZ X
11 HEVALO S.A.S X
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
Fue nombrado por unanimidad DEL 100% de los accionistas como
PRESIDENTE de la reunión al señor IVAN JOSE FONSECA CARDENAS
representante legal de la empresa Inversiones Foncarbon S.A.S y WILBER
ELIECER LOPEZ COLMENARES representante legal de la empresa Hevalo
S.A.S como SECRETARIO de la reunión identificados con las cedulas de
ciudadanía como aparecerá al pie de sus firmas. Quienes aceptaron y se
posesionan a sus cargos.
3. Informe gerencia
La ingeniera Yeraldyn Sánchez da el informe desde el 16 de diciembre de 2024
hasta el 27 de marzo de 2025, dando informe con fotografías, se informa el
estado actual del OTROSI por parte de Cemex el nuevo contrato por 13
meses. se informa sobre el estado del contrato con ESPELETIAL S.A.S.
El 10 de octubre del año 2024 se reúne comité técnico con la asistencia de los
siguientes socios: Juan Carlos Barrera, Alejandro Devia, Wilber López
representante legal de la empresa Hevalo S.A.S, Natanael Medina en
representación de Mónica Medina , William Cruz representante legal de Golden
Company S.A.S, Humberto Villamil, Oscar Bohórquez, John Caro quienes
aprobaron que se realizara descuento de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, (4
meses del contrato por un valor de cincuenta y seis millones doscientos
cincuenta mil pesos mcte ($56.250.000 +IVA) ya que no se encontraban
trabajando, se llega al acuerdo de pago a partir del mes octubre, mes en el
cual se emitió la factura MBFE 116.
• En asamblea general de 16 de diciembre de 2024 se llega al acuerdo de
facturar dos meses y requerirlos formalmente noviembre y diciembre ya que
la factura de octubre había sido emitida.
• Se realizan cobros formales a través del correo electrónico de los cuales no
obtuvo respuesta 18/01/2025, 10/02/2025 y el 14/02/2025.
• La deuda de Espeletial S.A.S en este momento por arriendo de espacio
hasta el mes de marzo es de cien millones cuatrocientos seis mil doscientos
cincuenta pesos mcte $100.406.250 INCLUIDO EL IVA (descontando el
acuerdo del 10 de octubre de 2024).
• Los impuestos de IVA ante el DIAN han tenido que cubrirlos la empresa
Minerandes Boyacá S.A.S.
• El contrato vence el día 04 de abril de 2025, queda a disposición de la
asamblea general para su renovación o terminación del contrato.
• 2. El 01 de octubre se realiza el arrendamiento a la casa del lote 1 por un
valor de cuatrocientos mil pesos mcte ($400.000) a la empresa
ESPELETIAL S.A.S, Valor que a la fecha no ha sido cancelado desde el
inicio del contrato, la deuda asciende al mes de marzo del año 2025 la
suma de dos millones cuatrocientos mil pesos mcte ($2.400.000).
Con base en el estado del contrato se realiza propuesta por el representante
de ESPELETIAL S.A.S la cual se describe a continuación:
Para el día 15 de abril de 2025 cancelan la totalidad de lo convenido
hasta el mes de diciembre de 2024, el valor de cincuenta millones
doscientos tres mil ciento veinticinco pesos mcte. ($50.203.125), con
este pago se cancela el contrato a 31 de diciembre de 2024.
Una vez estando a paz y salvo se realizará un nuevo contrato, el cual se
estipula para el pago en efectivo con un descuento del 50% del valor
que se tiene mensual, por un término máximo de seis meses; o en el
momento que se inicie la operación y/o se obtenga el permiso de la
autoridad ambiental y se realizara un nuevo contrato de arrendamiento
con un nuevo valor comercial por metro cuadrado. quedando un valor de
siete millones de pesos mcte ($7.000.000).
Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de ESPELETIAL S.A.S.
El pago del arriendo de la cabaña a ESPELETIAL S.A.S se compromete a
cancelarlo el día 30 de abril de 2025 y seguirá el contrato desde el 01 de
octubre de 2024 hasta el 01 de octubre de 2025.
Se informa que el 01 de agosto se realiza el arrendamiento a la cabaña del
predio la pradera por un valor de $500.000 al señor José Artemio Ortiz,
adicionalmente se tiene otro contrato de arrendamiento de la finca a partir del 1
de julio de 2024, por un valor de tres millones de pesos ($3.000.000)
mensuales, para un total de cuarenta y dos millones de pesos mcte
($42.000.000) anuales.
• Ya en asamblea general del 16 de diciembre de 2024, se aprobó la reunión
con los arrendatarios del predio la pradera y Juan Carlos Barrera quien
realizo el negocio se estableció que fue realizado por la Dra Yuli Avella
quien realizo el contacto y cobra el 10% anual del valor total del contrato
por un valor de cuatro millones doscientos mil pesos ($4.200.000) monto
que el socio Juan Carlos Barrera logro negociar en tres millones quinientos
mil pesos ($3.500.000) lo cual sería un 8.33 %.
Asamblea aprueba por unanimidad que se siga pagando la comisión con el
arriendo de la cabaña la pradera anual, adicional se debe realizar un estudio geo
eléctrico para pozo profundo en el predio la pradera por parte de Minerandes
Boyacá S.A.S el cual debe ser llevado a cabo por comité técnico dirigido por el
socio Juan Carlos barrera.
Con respecto a la cabaña blanca por apreciación de socios se recalca que el
Representante legal de Inversiones Foncarbon S.A.S Iván José Fonseca tiene una
oficina que es de la empresa TRANSFONCARGA S.A.S, motivo por el cual debe
ser cobrado un canon de arrendamiento.
La asamblea aprueba por unanimidad que se realice un pago de canon de
doscientos mil pesos mcte ($200.000) y la empresa Minerandes Boyacá S.A.S
pagara los servicios de agua y luz.
Se informa a la asamblea general que El día 01 de marzo del 2024 se suscribe
contrato de arrendamiento con el Ingeniero Natanael Medina quien solicito 200 m2
de espacio de arrendamiento en el predio El gran Tintal por un valor de un millón
de pesos mcte $1.000.000 mensual por un tiempo de 12 meses.
Actualmente no está en funcionamiento el aserrío y ha cancelado la suma de dos
millones de pesos mcte ($2.000.000).
Asamblea aprueba por unanimidad que se dé el mismo descuento de Espeletial y
se notifique formalmente para esperar la respuesta.
Se expone el avaluó y estudio de títulos el cual se aplaza hasta que la
empresa decida si se compran nuevos terrenos.
La asamblea general aprueba por unanimidad que se realice el reglamento
de contratación y se realicen las cotizaciones así provengan de los mismos
socios y todo rubro por contratación debe tener contrato firmado.
La asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad que se
radique el día lunes 31 de marzo de 2025 un derecho de petición a la
alcaldía municipal dando a conocer la respuesta del ministerio de vivienda y
se le concederá a la alcaldía municipal plazo para el pronunciamiento
acerca de los permisos.
4. Informe financiero
Se expone estado financiero de la empresa Minerandes Boyacá S.A.S del año
2024.
La asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad los estados
financieros del año 2024.
5. Nombramiento de Junta directiva.
La única plancha propuesta:
Las personas postuladas son
VOTACIO
POSTULADOS N
Permanent
JUAN CARLOS BARRERA e
LUIS ABRAHAM LOPEZ 11
HEVALO S.A.S 7
MONICA MEDINA 6
ALEJANDRO DEVIA 6
SUPLENTES
INVERSIONES FONCARBON
S.A.S 2
OSCAR BOHORQUEZ 1
PRINCIPALES
CARGO ACCIONISTA DOCUMENTO IDENTIDAD
PRESIDENTE HEVALO S.A.S NIT 901356903-2
VICEPRESIDENTE JUAN CARLOS 74.183.183 expedida 5 de
BARRERA diciembre de 1995
ALARCON
SECRETARIO LUIS ABRAHAM 9.532.240 expedida 30 de
LOPEZ BARRERA mayo de 1986
MIEMBRO MANUEL 1.110.455.278expedia 25
ALEJANDRO de enero de 2005
DEVIA
CASTIBLANCO
MIEMBRO MONICA LORENA 1.057.588.084 expedida 16
MEDINA LOPEZ de octubre de 2009
SUPLENTES
CARGO ACCIONISTA DOCUMENTO
IDENTIDAD
SUPLENTE 74.185.800 expedida el 24
OSCAR ORLANDO de septiembre de 1997
BOHORQUEZ
MIEMBRO INVERSIONES FONCARBON NIT 900565437-4
S.A.S
La asamblea en plena aprueba por unanimidad por el 100% de los
asambleístas el nombramiento de la nueva junta directiva, El cual queda de
esa manera dispuesto a votación de los accionistas y aprobado por la misma.
Los miembros de la nueva junta directiva aceptan sus cargos y hacen posesión
a los mismos.
6. Proposiciones y varios
Se asigna un rubro de gastos menores que gestionara la gerente general por
un valor mensual de un millón y quinientos mil pesos mcte ($1.500.000).
Se realiza modificación de comité técnico de socios:
La única plancha que se presenta es:
Juan Carlos Barrera Alarcón
Mónica Lorena Medina
Manuel Alejandro Devia
Hevalo S.A.S
Golden company S.A.S
La asamblea en plena aprueba por unanimidad por el 100% de los
asambleístas el nombramiento del nuevo comité técnico, El cual queda de esa
manera dispuesto a votación de los accionistas y aprobado por la misma.
Los miembros del nuevo comité técnico aceptan sus cargos y hacen posesión
a los mismos.
La asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad tres visitas
anuales a proyectos a nivel nacional por parte de los socios.
La asamblea general aprueba por unanimidad la instalación de la parte
electrónica de bascula.
7. Aprobación del acta:
Siendo la 1:30 pm aproximado, toda vez leído cada uno de los puntos aquí
tratados es aprobada por unanimidad del 100 % de los asambleístas y firmada
por presidente y secretario.
Firmas:
PRESIDENTE SECRETARIO
__________________________ __________________________________
IVAN JOSE FONSECA CARDENAS WILBER ELIECER LOPEZ
COLMENARES
C.C 185357 de Tunja C.C. 74.189.987 de Sogamoso
R.L INVERSIONES FONCARBON S.A.S R.L HEVALO S.A.S
