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DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE
INVERSIONES CRYSTALSHOP, C.A.
Nosotras, ANA GABRIELA GUHAZ PADRÓN, mayor de edad, de este
domicilio, de nacionalidad venezolana, soltera, civilmente hábil y titular de
la cédula de identidad No. V-29.781.469 y LUISANA NAZARETH
PANTOJA FLORES, mayor de edad, de este domicilio, nacionalidad
venezolana, soltera, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad No. V-
28.681.705, hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos por
medio de este documento, una Compañía Anónima, cuya Acta Constitutiva ha
sido redactada con la suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo de
Estatutos Sociales, que consta de los siguientes artículos:
CAPITULO I
DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN: La compañía se denominará
“INVERSIONES CRYSTALSHOP, C.A.”.
ARTICULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la Compañía se fijara en la
Calle Sucre Centro, Local 56-B de San Juan de los Morros, Municipio Juan German
Roscio, Estado Guárico, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en
cualquier lugar de la República o del exterior, cuando así lo decida la
Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 3. OBJETO: La compañía tendrá como objeto principal todo
lo relacionado a la venta de calzados, prendas de vestir, ropa íntima, lencería,
accesorios, bisutería, bolsos, perfumería, cosméticos, y productos de belleza
para damas. Así como cualquier otra actividad conexa con el ramo y de lícito
comercio, podrá celebrar contratos como a entes públicos y privados, que
sean necesario para su consecución, ya que la anunciación, aquí escrita no es
taxativa ni limitativa.
ARTICULO 4. DURACIÓN: La duración de la Compañía es de cincuenta
(50) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. El
plazo de duración podrá ser prorrogado o reducido, previas las formalidades
legales.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTICULO 5. CAPITAL: El capital de la Compañía es la cantidad de
CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), dividido en Cien (100) acciones
de Mil bolívares (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, nominativas, no
convertibles al portador por decisión de la Asamblea General de Accionistas
y confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones.
ARTICULO 6. SUSCRIPCION DE CAPITAL: El capital social ha sido
suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por los accionistas, según
inventario anexo de la siguiente manera: ANA GABRIELA GUHAZ
PADRON suscribió y pagó cincuenta (50) acciones a Mil Bolívares (Bs.
1.000,00) cada una, para un total de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00)
los cuales representan el CINCUENTA por ciento (50%) del capital,
y LUISANA NAZARETH PANTOJA FLORES suscribió y pagó
Cincuenta (50) acciones a Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una, para un
total de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,00) los cuales representan el
CINCUENTA por ciento (50%) del capital de la Compañía, capital que ha
sido pagado según inventario anexo.
ARTICULO 7. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones
son nominativas, no convertibles al portador. Cada acción da derecho a un
voto en las Asambleas y son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual
solo reconocerá a un solo propietario por cada acción, aun cuando este
pertenezca a varios. También da derecho de propiedad sobre el activo y
sobres las utilidades en proporción al número de acciones emitidas, de
conformidad con lo dispuesto en el Acta Constitutiva.
ARTICULO 8. DERECHO DE PREFERENCIA: Los accionistas tienen
Derecho de Preferencia para adquirir las acciones que uno de ellos desea
enajenar y podrán ejercerlo en el termino de cuarenta (40) días después de
celebrada la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, en cuya acta se
participa la proyectada operación, con el nombre del eventual adquiriente, el
precio y forma de pago. El Derecho de Preferencia y el pago prevalecerá en
caso de gravamen de acciones y también en caso de remate judicial. La
participación de estas acciones a la ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, hará que se pueda ejercer este Derecho de Preferencia,
excepto en los casos que los accionistas renuncien expresamente a este
derecho, en forma previa, por escrito y para cada caso en particular.
CAPITULO III
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
ARTICULO 9. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Compañía
estará a cargo de una Junta Directiva compuesta de un (1) Presidente y un (1)
Vicepresidente, accionistas o no, quienes duraran cinco (5) años en el
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 10. FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando conjuntamente o
en forma separada tienen los mas amplios poderes para la administración y
disposición de los bienes y derechos sociales de la Compañía,
representándola legalmente antes los entes públicos, privados y terceras
personas, citándose especialmente entre sus facultades y obligaciones las
siguientes: a) Convocar las asambleas generales de accionistas, sean
ordinarias o extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la
representación legal de la sociedad; c) Celebrar toda clase de contratos
relacionados con el objeto social; enajenar, permutar, gravar, hipotecar, dar en
arrendamiento por más de dos años, dar en anticresis, recibir cantidades de
dinero que se adeuden a la compañía y, en general, firmar cualquier otro acto
o contrato aunque implique comprometer el patrimonio de la sociedad, pero
no la totalidad de sus activos, en cuyo caso necesitara la autorización de la
asamblea general de accionistas; d) Abrir y movilizar las cuentas corrientes o
de otro tipo en bancos o institutos financieros; delegar en otras personas tales
facultades; e) Emitir, aceptar, descontar, endosar, avalar letras de cambio o
pagarés; f) Nombrar apoderados generales o especiales, dándoles facultades
de darse por citados o notificados, desistir, convenir, transigir, comprometer,
disponer de la cosa litigiosa, hacer posturas en remate, recibir cantidades de
dinero y cualquier otra facultad que estimen necesaria o conveniente para
defender los derechos e intereses de la sociedad; g) Contratar y despedir
trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones; h) Realizar la gestión diaria
de los negocios. Y en general cumplir y hacer cumplir todos los actos
convenientes a los fines de administración, ya que la anterior enumeración no
tiene carácter limitativo.
ARTICULO 11. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la junta directiva depositaran cinco
(5) acciones en la caja social de la Compañía, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 244 del Código de Comercio vigente.
ARTICULO 12. FIANZA: Queda expresamente prohibido a los miembros
de la junta directiva de la Compañía, otorgar fianzas o avales a terceros, salvo
cuando ello se refiera a un bien común de la Compañía.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 13. ASAMBLEA: La ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTA, legalmente constituida, representa a la totalidad de los
accionistas, y sus decisiones son obligatorias para todos, aun para los que no
hayan concurrido a ellas.
ARTICULO 14. ASAMBLEAS ORDINARIAS: Las ASAMBLEAS
ORDINARIAS se celebraran dentro de los noventa (90) días siguientes al
cierre del Ejercicio Económico.
ARTICULO 15. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: Las
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS, se celebraran cuando un número de
accionistas que represente el veinte por ciento (20%) del capital social lo
solicite a los miembros de la junta directiva, serán convocadas mediante un
aviso por la prensa, con expresión de lugar, hora, fecha y objeto de la reunión,
con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha fijada para la
reunión. Cuando esté representado la totalidad del capital social podrá
celebrar sin este requisito.
ARTICULO 16. QUORUM Y VOTACIONES: Las Asamblea tanto
Ordinarias como Extraordinarias se consideran válidamente constituidas para
deliberar y decidir, cuando se halla representado en ellas y con el voto
favorable de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital
Social. Si en una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria no hubiese Quórum,
se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 274 y 276 del
Código de Comercio.
ARTICULO 17. ACTA: De las reuniones de la Asamblea se levantara un
Acta que contenga los nombres y apellidos de los concurrentes, el número de
acciones que posean en dicha Compañía. Las decisiones que se tomen serán
firmadas legalmente por los asistentes a ella.
ARTICULO 18. EJERCICIO ECONÓMICO: El primer ejercicio de la
compañía comienza a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil y termina el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año.
Salvo los demás ejercicios que comenzaran el primero (1) de Enero de cada
año y terminaran el treinta y uno (31) de Diciembre de ese mismo año y así
sucesivamente; en esta fecha se cortaran las cuentas y se presentara el
Balance General, en cuya formación se seguirán las disposiciones pertinentes
del Código de Comercio, demostrando los beneficios obtenidos, las pérdidas
y ganancias, y fijando el Acervo Social. De las utilidades liquidas de cada
periodo se apartara el cinco por ciento (5%) para constituir el Fondo de
Reserva Legal, hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del Capital
Social. Además se harán todos los apartados que ordene la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS, señalando el Fondo de Garantía, la forma de
pago y a los accionistas los beneficios obtenidos.
ARTICULO 19. COMISARIO: La Compañía tendrá un Comisario
nombrado por la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los
derechos y atribuciones establecidos en la ley.
CAPITULO V
CARGOS DIRECTIVOS
ARTICULO 20. JUNTA DIRECTIVA: Fueron nombrados en este acto
como PRESIDENTE: LUISANA NAZARETH PANTOJA
FLORES titular de la cédula de identidad No. V-
28.681.705, y VICEPRESIDENTE: ANA GABRIELA GUHAZ
PADRON titular de la cédula de identidad No. V-29.781.469. Se nombró
comisario a la Lcda. KAROLAIM ANDREA NAVA ORFILA venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-28.785.173, inscrita en
el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el No. 233,456 para un
periodo de cinco años.
Se autorizó expresamente a VICTOR BRANDON ALVIAREZ, para que
proceda a la inscripción y registro de la sociedad en el Registro Mercantil.
Guárico, a la fecha de su otorgamiento.
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE
LA RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16
DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y
NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA.
Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES CRYSTALSHOP, DECLARAMOS BAJO FE
DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA
PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene
relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores, o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
