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El documento detalla la identificación de beneficiarios finales por propiedad directa e indirecta, incluyendo porcentajes de participación y la cadena de titularidad. Se requiere información sobre personas naturales y jurídicas vinculadas, así como la verificación del capital mínimo del 10% para calificar como beneficiario final. Además, se especifican los requisitos y observaciones necesarias para completar los cuadros de información solicitados.

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2.

Beneficiario Final por propiedad directa2


Número % Valor unitario Tipo de Fecha cierta5 Lugar de
Acciones o Participación nominal3 acciones 4
(dd/mm/aaaa depósito 6u
Participaciones (clasificación) custodia
o derechos
158 7.90% s/1.00

3. Beneficiario Final por propiedad indirecta7


¿Existen PPNN o PPJJ a través de las cuales indirectamente posea SI NO X
o controle como mínimo 10% Capital PPJJ

3.1 Indicar a través de qué persona ejerce la propiedad indirecta


a. Persona natural8
a.1) Parientes – Hasta segundo grado de consanguinidad
a.2) Parientes – Primero de afinidad
a.3) Cónyuge – Pareja de Unión de Hecho
a.4) Mandatario9
b. Persona Jurídica10

3.2 Cadena de titularidad


3.2.1 Cuadro resumen de personas que conforman el capital de una PPJJ
N.° Fecha cierta Nombres y Valor nominal % ¿Es Observación
Orden (dd/mm/aaaa) apellidos declarado participación Beneficiario
completos directa Final?
s/capital PPJJ (Si / No)

3.2.2 Cuadro de personas pertenecientes a la cadena de titularidad


N.° Tipo Nombres y Persona % % ¿Es Obs
Orden (Cadena / BF – apellidos intermediaria participación participación Beneficiario
Cadena / BF –
completos1 s/persona indirecta Final?
Otros11 / No
BF)
2 intermediaria s/capital PPJJ (Si / No)

2
Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1372.
3
De las acciones o participaciones o derechos.
4
Sin son acciones comunes u otorgan derecho preferencial en cuanto a participación de votos. Si existe una
clasificación de acciones en el interior de la organización, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General
de Sociedades.
5
Desde la cual adquiere la condición de beneficiario final en la persona jurídica.
6
Lugar donde las acciones, participaciones u otros derechos se encuentran depositados o en custodia, en caso no se
encuentren en el país de residencia del beneficiario final.
7
Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1372.
8
En el cuadro 3.2.1, deberá detallar las personas naturales vinculadas con el beneficiario final, y sumar el porcentaje
de participación de estos, y verificar si este importe es igual o mayor al 10% del capital de la PPJJ (literal a) del
párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N.° 1372); de ser así, todos califican como beneficiarios finales.
9
El que ejerce un mandato sin representación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1809 del Código Civil.
10
Deberá llenar los cuadros 3.2.1 y 3.2.2. En el 3.2.1 detallar todos los accionistas de la PPJJ. En el 3.2.2 detallar
todas las PPJJ y/o entes jurídicos y/o PPNN intermediarias, hasta llegar a la PPNN que califica como beneficiario
final.
11
En el caso de señalar como Tipo BF – Otros Medios, se deberá indicar en observaciones el
beneficiario final del Fondo de Inversión o del Fideicomiso o del Trust u otro tipo de jurídico.
12
En caso de ser personas jurídicas, deberá indicar el Nombre, Razón o Denominación Social.

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