SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS, QUE OTORGA
LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA ALLIN
COLORS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DOÑA VIOLETA EMPERATRIZ CAMPOS
SANTILLANA, PERUANA, CASADA, EMPRESARIA, CON DNI N° 08638311, CON
DOMICILIO UBICADO EN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SEGÚN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
CLÁUSULA PRIMERA.- ALLIN COLORS SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE
FECHA 15 DE FEBRERO DE 2008 Y ESCRITURA ACLARATORIA DE FECHA 05 DE
MARZO DE 2008, OTORGADA ANTE NOTARIO LUIS MANUEL GÓMEZ VERASTEGUI
Y QUE CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12132982 DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA DE LOS REGISTROS
PÚBLICOS.
CLÁUSULA SEGUNDA.- MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE SE ACORDÓ TRANSFORMAR LA SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ENTRE
OTROS ACUERDOS QUE CONSTAN EN EL ACTA MENCIONADA.
CLÁUSULA TERCERA.- ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS PUBLICACIONES
REALIZADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN OTRO DIARIO DE MAYOR
CIRCULACIÓN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 337° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
CLÁUSULA CUARTA.- CON ARREGLO AL ARTÍCULO 339° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD HA CUMPLIDO CON
FORMULAR EL BALANCE DE TRANSFORMACIÓN AL DÍA ANTERIOR DE FECHA DE
LA ESCRITURA EL MISMO QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS Y DE LOS
TERCEROS INTERESADOS EN EL DOMICILIO SOCIAL, POR EL LAPSO DE LEY.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CONCLUSIONES DE LEY Y CUIDE DE
PASAR LOS PARTES AL REGISTRO PÚBLICO PARA SU INSCRIPCIÓN.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
EN LIMA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SIENDO LAS
9:00AM, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO,
ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS DE LA PERSONA JURÍDICA ALLIN
COLORS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LOS MISMOS
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:
- VIOLETA EMPERATRIZ CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100
SOLES) CADA UNA.
- ORLANDO ANTONIO CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100
SOLES) CADA UNA.
- JAVIER CRISTIAN CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000 PARTICIPACIONES
SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/SOLES) CADA UNA.
DESPUÉS DE CONSTATAR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL INTEGRO DEL
CAPITAL SOCIAL, QUE ASCIENDE A S/ 465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL Y 00/100 SOLES); MANIFESTAR SU VOLUNTAD REALIZAR JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS, ELIGIENDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A DOÑA
VIOLETA EMPERATRIZ CAMPOS SANTILLANA Y COMO SECRETARIO A DON
ORLANDO ANTONIO CAMPOS SANTILLANA, LOS SOCIOS PRESENTES
APROBARON LA AGENDA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
AGENDA:
1) ACORDAR LA “TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA” DE LA PERSONA JURÍDICA,
CON ARREGLO AL ART. 333° Y SGTS., DE LA LGS, QUE ES UNA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SCRL), POR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA (SAC).
2) RECOMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO.
3) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
4) AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA
MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA Y DEMÁS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA
GENERAL.
1.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.-
LA TITULAR MANIFIESTA QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA A
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y
COMERCIALES DE LA EMPRESA. POR LO TANTO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD,
LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, ALLIN COLORS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, EN CONSECUENCIA SE DENOMINARÁ ALLIN COLORS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA.
2.- RECOMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO.-
ACTO SEGUIDO, EL TITULAR MANIFESTÓ QUE EN CUANTO AL CAPITAL SOCIAL,
DEBE MANTENERSE EL MISMO QUE CORRE INSCRITO, ES DECIR S/ 465,000.00,
EN ESTE CASO, DIVIDIDO EN 465,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA: VIOLETA EMPERATRIZ
CAMPOS SANTILLANA, QUEDA COMO TITULAR DE 165,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; ORLANDO
ANTONIO CAMPOS SANTILLANA, QUEDA COMO TITULAR DE 165,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; JAVIER
CRISTIAN CAMPOS SANTILLANA, QUEDA COMO TITULAR DE 165,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
3.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.-
EN VISTA DE LA TRANSFORMACIÓN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD
APROBAR LO SIGUIENTE:
1) TRANSFORMAR LA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ALLIN COLORS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, EN UNA SOCIEDAD CERRADA, LA CUAL EN ADELANTE Y COMO
PRODUCTO DEL ACUERDO DE CAMBIO SE DENOMINARÁ ALLIN COLORS
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
2) EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SERÁ DE S/ 465,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 465,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/
1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA, DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE
FORMA:
VIOLETA EMPERATRIZ CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100
SOLES) CADA UNA.
ORLANDO ANTONIO CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES)
CADA UNA.
JAVIER CRISTIAN CAMPOS SANTILLANA, TITULAR DE 165,000 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/SOLES) CADA
UNA.
3) APROBAR EL NUEVO ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ALLIN COLORS
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTOS
TITULO I.
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN – DURACIÓN – DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA ALLIN COLOR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ALLIN COLORS
S.A.C.
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN EL
FECHA DE SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD
JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO
DEDICARSE A LA ACTIVIDAD DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/
465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES),
DIVIDIDO EN 465,000 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) LA GERENCIA
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
ARTÍCULO 5.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN
POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY” EN LOS ASUNTOS PROPIOS
DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN
ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 245° DE LA “LEY”. EL ACCIONISTA PODRÁ
HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTÍCULO 6.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS
NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246°
DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 7.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS
FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS
GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185° Y SIGUIENTES DE LA
“LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO
ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO, REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS.-
1.1. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO
CON EL ESTATUTO Y CON LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.2. COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD
Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE
LE PERTENEZCAN O CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA
SOCIEDAD.
1.3. EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
1.4. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
1.5. OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN
LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD.
1.6. EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE
LA OFICINA Y DAR LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO
FINANCIAMIENTO.
1.7. RENDIR CUENTAS DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE
LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS
COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
1.8. SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ORDENAR AUDITORÍAS A NIVEL
REGIONAL Y NACIONAL.
1.9. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS
PÚBLICAS, INCLUIDAS DE LAS DE CONSTITUCIONES DE
SOCIEDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
NOTARIAL.
1.10. OTORGAR
