CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA.
SU DESPACHO.
Yo, JIMMY ANGEL LEDEZMA BALZA, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad N° V- 18.223.681, comerciante,
domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira y civilmente hábil, actuando en
este acto en mi condición de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil
“GRUPO EMPRESARIAL BLINGTECH C.A”. ”, de conformidad con el
primer aparte de lo preceptuado en el Código de Comercio en su artículo
215, ante usted con el debido respeto y acatamiento, comparezco a los
fines de presentar el Documento Constitutivo Estatutario de mi
representada y solicitarle que previa revisión del mismo se sirva ordenar su
Inscripción, registro y publicación; igualmente presento para ser agregados
al Expediente de la Compañía: carta de aceptación del Comisario, balance,
inventario y facturas para su vista y devolución. Asimismo requiero que se
me expida una (1) copia certificada del acta constitutiva con el auto que la
provea para efectos legales siguientes. Es Justicia que espero merecer en
San Cristóbal a la fecha de su presentación.
Nosotros, JIMMY ANGEL LEDEZMA BALZA, venezolano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 18.223.681, Comerciante,
domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira y civilmente hábil; LUIS
RICARGO SALAS GALLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
cédula de identidad N° V-26.607.054, comerciante, domiciliado en San
Cristóbal Estado Táchira y civilmente, por medio del presente Documento
Constitutivo Estatutario hemos convenido en constituir como en efectos
constituimos, una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compañía
Anónima, que se regirá por las siguientes clausulas:
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
PRIMERA: la Compañía se denominará “GRUPO EMPRESARIAL
BLINGTECH C.A”. SEGUNDA: su domicilio Avenida Ferrero Tamayo,
residencias el Trébol local 01, San Cristóbal, Estado Táchira, lo cual no
impide la creación de sucursales, agencias, departamentos o
representaciones en otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela
o del exterior cuando lo determine conveniente la Asamblea General de
Accionistas. TERCERA: la duración de la empresa es de cuarenta (40) años,
contados a partir del día de la inscripción de la Compañía Anónima en el
registro mercantil, oportunidad está en que iniciará su giro económico.
CUARTA: el objeto social de la compañía es importación y exportación al
mayor y detal, y servicio de transporte en general de personas, transporte
de carga pesada y livianas, entiéndase distribución, comercialización,
almacenaje, deposito, carga y descarga, transporte propio, transporte a
terceros de: alimentos y víveres en general, productos de consumo masivo,
maltas, repostería, quincallería, confitería, víveres en general, granos,
esencias, especies, cereales, trigo, sorgo, cebada, soya, avena, te, tabaco,
productos alimenticios, verduras, hortalizas, frutas, pulpas, productos
enlatados, bebidas gaseosas, refrescos, bebidas hidratantes, hielo, licores
de todo tipo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas en general nacionales e
importadas, jugos envasados, agua potable, productos de confitería y
golosinas en general; así como la materia prima y productos necesarios para
la ejecución y funcionamiento del negocio. Asimismo cualquier otra clase de
productos alimenticios, licores y bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
contando con el servicio de reparto de los productos comercializados,
también podrá realizar la contratación y representación a nivel nacional e
internacional de marcas o de empresas relacionadas con el ramo en los
términos establecidos por las leyes. Transporte, almacenamiento,
distribución importación, exportación, compra venta mayor al detal,
distribución comercialización y alquiler de artefactos electrónicos, línea
blanca, lencería, bisutería, repuestos y cualquier otro objeto que lícitamente
sea transportable, entendiéndose que las actividades que se mencionan son
enunciativas y de ninguna manera taxativas. El objeto antes descrito será
ejecutado de manera separada de acuerdo a la naturaleza de cada actividad
y en general podrá dedicarse a cualquier otro acto de lícito comercio
relacionado directamente con el objeto principal.
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.
QUINTA: el capital social de la empresa es la cantidad de MIL BOLIVARES
(Bs. 1.000,00), dividido en CIEN (100) acciones nominativas, no
convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs.
10,00) cada una. SEXTA: el capital social ha sido íntegramente suscrito y
pagado por los socios de la siguiente manera: El Accionista JIMMY ANGEL
LEDEZMA BALZA, ha suscrito cuarenta (40) acciones de un valor de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00),y cancela el cien por ciento de las acciones, es
decir, la suma de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00), y el
accionista LUIS RICARGO SALAS GALLO, ha suscrito SESENTA (60)
Acciones de un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), y cancela el cien
por ciento de las acciones, es decir, la suma de SEISCIENTOS BOLIVARES
(Bs. 600.,00). El capital social se ha pagado en un 100% en mercancía tal
y como consta en facturas, balance e inventario. SEPTIMA: Las Acciones
son nominativas no convertibles al portador, conceden a sus respectivos
propietarios iguales derechos y obligaciones, son indivisibles por lo que
respecta a la Compañía y en consecuencia no se reconocerá más de un
propietario por cada acción. OCTAVA: Cada acción confiere a sus titulares
derecho a un voto en las Asambleas y una participación igual en el Activo
Social y en los beneficios de la Compañía. NOVENA: La propiedad de las
Acciones se prueba con la Inscripción correspondiente en el libro de
Accionistas. En caso de cesión de acciones deberá firmar el asiento
respectivo el cedente, el cesionario o un apoderado en caso de existir.
Dichas firmas también deberán aparecer al pie de la nota que estampara al
dorso de los títulos como constancia y notificación del cambio de
propietario. DECIMA: los Accionistas tendrán derecho preferente en la
adquisición de las Acciones que haya que enajenarse, por lo que los socios
vendedores deberán participar por escrito en un plazo de quince (15) días a
los demás accionistas su deseo de vender las Acciones, por lo que estos
deberán manifestar dentro de ese tiempo si están o no interesados en
adquirir dichas acciones en venta, si vencido dicho lapso estos no
manifiestan voluntad en adquirirlas, el socio oferente queda en plena
libertad de venderlas a terceras personas.
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS.
DECIMA PRIMERA: Las Asambleas de Accionistas serán de carácter
ordinarias y extraordinarias y los socios están obligados a asistir a ellas.
DECIMA SEGUNDA: La suprema autoridad y dirección de la Compañía
reside en la Asamblea General de Accionistas. DECIMA TERCERA: La
Asamblea Ordinaria de Accionistas se efectuara una vez al año por lo
menos, en cualquier día del primer trimestre siguiente al cierre del ejercicio
económico, en el lugar y oportunidad que fije la Junta Directiva y serán
presididas por el Presidente de la Compañía o por quien haga a sus veces, y
serán convocadas mediante publicación por la prensa, con cinco (5) días
hábiles de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión, pero podrá
prescindirse de la publicación cuando se encuentre representada en ella la
totalidad del Capital Social. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se
reunirá cuando sea necesario para los intereses de la Compañía y será
convocada por decisión de la Junta Directiva o cuando lo solicite a la Junta
Directiva los Accionistas. Esta Asamblea conocerá y decidirá sobre cualquier
asunto que le sea sometido. DECIMA CUARTA: La Asamblea General de
Accionistas válidamente constituida representa la totalidad del capital
social y sus decisiones dentro de los límites de sus facultades son
obligatorias para todos, concurran o no a ellas. Para la constitución válida de
las asambleas de accionistas se requerirá la presencia del cincuenta y un
por ciento (51%) del capital social y las decisiones se tomaran por el voto
favorable de los que representen más del sesenta por ciento (60%) del
capital social presente o representando. DECIMA QUINTA: son atribuciones
de la Asamblea General de Accionistas las siguientes: a). discutir, aprobar o
modificar el balance general con vista del informe del comisario; b). elegir a
los miembros de la Junta Directiva y al Comisario y removerlos llegado el
caso y fijarles su remuneración; c). conocer y aprobar lo relativo a la fusión
con otra compañía, aumentar el capital social o reducir el mismo; d).
ampliar o cambiar el objeto social y reformar total o parcialmente el
presente documento constitutivo; e). conocer y resolver sobre cualquier
otro asunto que le sea sometido a su consideración. DECIMA SEXTA: Los
Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por otra persona,
accionista o no, de una manera permanente o por tiempo determinado por
medio de una carta poder, poder, fax o por medios electrónicos dirigido a la
Junta Directiva indicando quien ejercerá la representación.
CAPITULO IV:
DE LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA.
DECIMA SEPTIMA: todos los actos de administración y disposición, así
como la representación Judicial o Extrajudicial de la Compañía la ejercerá
una JUNTA DIRECTIVA, integrada por dos (2) miembros que ocuparan el
cargo de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, los cuales podrán ser
accionistas o no y duraran diez (10) años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegidos o no y serán designados por la Asamblea General
de Accionistas y continuaran válidamente en el ejercicio de sus funciones
aun y cuando el periodo haya vencido hasta tanto sean designados los
nuevos miembros de la Junta Directiva. En cumplimiento de lo establecido
en el artículo 244 del Código de Comercio, los administradores cuando sean
accionistas deberán depositar cinco (5) acciones en la caja social de la
empresa para garantizar su gestión y cuando estos no sean accionistas
deberán depositar su equivalente en dinero efectivo. DECIMA OCTAVA:EL
PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, tendrán los más amplios poderes de
administración, disposición y representación sobre la compañía sin ninguna
limitación. Actuando conjunta o separadamente tendrán las atribuciones
siguientes: a). adquirir para la compañía bienes muebles e inmuebles; b).
vender, hipotecar, gravar o rentar bienes muebles o inmuebles de la
Compañía; c). aperturar, movilizar o cerrar cuentas bancarias, solicitar
créditos y/o préstamos bancarios, emitir cheques; d).firmar, endosar, librar,
aceptar o protestar letras de cambio, cheques, giros, pagares u otros
efectos mercantiles; e).convenir, desistir, transigir, comprometer, conferir o
revocar poderes generales o especiales a nombre de la Empresa; f).
celebrar en nombre de la Compañía toda clase de contratos, actos,
convenios y hacer todo cuanto juzguen conveniente en beneficio de la
empresa; g). nombrar, remover y fijar la remuneración del personal
Administrativo, obrero y apoderados de la Empresa; h).Convocar a las
Asambleas de Accionistas y reuniones de la Junta Directiva; i).Ejecutar las
decisiones que se tomen en la Asamblea de Accionistas; autorizar los gastos
generales y /o extraordinarios; j).Ordenar la elaboración del balance anual
con el informe sobre la marcha y las operaciones de la Compañía en cada
Ejercicio Económico; k).Formular un estado sumario de la situación activa y
pasiva de la Sociedad y ponerlo a la Disposición del Comisario y la
Asamblea. l). disponer del fondo de reserva legal como lo establece el
artículo 262 del código de comercio. m).acordar la oportunidad y forma de
pagos de los dividendos una vez aprobados y decretados por la asamblea de
accionistas.
CAPITULO V.
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DE LAS RESERVAS.
DECIMANOVENA: el primer ejercicio económico de la empresa comienza el
día de la inscripción en el Registro Mercantil del Presente documento
constitutivo y concluye en treinta y uno (31) de diciembre de ese año. Los
demás ejercicios económicos se iniciaran el primero (1) de enero y
culminaran el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Al final de cada
ejercicio económico se practicará el corte de cuentas, se hará el inventario
general y un estado de ganancias y pérdidas y se presentara a la Asamblea
de Accionistas para su aprobación o no. VIGESIMA: de las utilidades
liquidas se destinaran por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el
fondo de Reserva legal contemplado en el artículo 262 del código de
Comercio hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del capital social;
se pagará el impuesto sobre la renta y lo que quede será para distribuir o
repartieren forma de entre los socios en la forma y oportunidad que decida
la Asamblea de Accionistas.
CAPITULO VI
DEL COMISARIO
VIGESIMA PRIMERA: la compañía tendrá un Comisario quien será elegido
por la Asamblea General de Accionistas, durara cinco (5) años en el ejercicio
de sus funciones y en todo caso hasta su reemplazo. Este tendrá las
atribuciones que le confiere el Código de Comercio.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES.
VIGÉSIMA SEGUNDA: todo lo no previsto en este documento constitutivo
se regirá por las disposiciones establecidas en el Código de Comercio
Venezolano.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA: se designan como miembros de la Junta Directiva en el cargo de
PRESIDENTE al ciudadano JIMMY ANGEL LEDEZMA BALZA, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 18.223.681,
Comerciante, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira y civilmente
hábil; y VICEPRESIDENTE al ciudadano LUIS RICARGO SALAS GALLO,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-
26.607.054, comerciante, domiciliado en San Cristóbal Estado Táchira y
civilmente. SEGUNDA: Se designa como COMISARIO de la Empresa a la
ciudadana: ANA YSAMAR IZARZA MARTINEZ, venezolana, mayor de
edad, titular de la Cédula de Identidad V-10.849.281, de profesión
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN, de este domicilio, inscrita en el LAC,
bajo el Nº 18-69784, de este domicilio y civilmente hábil. TERCERA: se
Autoriza al ciudadano JIMMY ANGEL LEDEZMA BALZA, antes identificado,
en su condición de PRESIDENTE para que realice los trámites necesarios
para la “Inscripción, Registro y Publicación” del Acta constitutiva ante el
Registro Mercantil Correspondiente. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN Nº 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE
2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico en este acto proceden de actividades lícitas, lo cual puede
ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del
Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
