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Acta de Asamblea de PREMAZ. C.A.

Marco Tulio Precilla Licet, presidente de la sociedad mercantil PREMAZ. C.A., certifica la transcripción de un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de noviembre de 2009. En esta asamblea, se presentaron y aprobaron los balances de los ejercicios económicos de 2007 y 2008, destacando la inactividad de la compañía durante esos años. La asamblea concluyó sin más asuntos que tratar, autorizando a Marcos José Gil Herrera para realizar la participación correspondiente ante el Registrador Mercantil.

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Acta de Asamblea de PREMAZ. C.A.

Marco Tulio Precilla Licet, presidente de la sociedad mercantil PREMAZ. C.A., certifica la transcripción de un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de noviembre de 2009. En esta asamblea, se presentaron y aprobaron los balances de los ejercicios económicos de 2007 y 2008, destacando la inactividad de la compañía durante esos años. La asamblea concluyó sin más asuntos que tratar, autorizando a Marcos José Gil Herrera para realizar la participación correspondiente ante el Registrador Mercantil.

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Quien suscribe, MARCO TULIO PRECILLA LICET, Venezolano, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.313.900, RIF V- 16313900-


2, domiciliado en esta ciudad de Cumaná. Estado Sucre, actuando en mi
carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “PREMAZ. C.A,” inscrita en
el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 02 de Noviembre del Año 2007, bajo el Nº04, TOMO A-19-
FOLIOS 13 AL 20. RIF J-29526103-9, certifica que la copia que a
continuación se transcribe, es traslado fiel y exacto de su original, la cual corre
inserta en el libro de actas de la Compañía, la cual copiada textualmente es del
tenor siguiente. Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En
la ciudad de Cumaná, a los diecisiete días del mes de Noviembre del año
2009, siendo las 08:00 AM, se reunieron en la sede de la Compañía
“PREMAZ. C.A,” los accionistas MARCO TULIO PRECILLA LICET,
soltero titular de la cédula de identidad Nº V-16.313.900, RIF V-16313900-2,
poseedor de veinticinco mil (25.000) acciones por un valor de Bolívares
veinticinco mil Bs. (25.000,00) y RAUL ALFREDO MAZA PEREZ,
Venezolano, mayor de edad, soltero titular de la cédula de identidad
Nº14.328.233, RIF V- Nº14328233-0, poseedor de veinticinco mil (25.000)
acciones por un valor de Bolívares veinticinco mil (Bs.25.000,00). Con
motivo de tener lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
prescindiéndose de la convocatoria que establece los estatutos, por encontrarse
representado la totalidad del Capital Social. Preside la Asamblea el Presidente
MARCO TULIO PRECILLA LICET, quien inmediatamente constata la
presencia de todo el Capital Social y pone en consideración el orden del día,
que consta del siguiente punto a saber: PRIMERO: Presentación de los
balances de los ejercicios económicos desde 02/11/2007 al 31/12/2007 y
01/01/2008 al 31/12/2008. Aprobado como fue el orden del día,
inmediatamente se pasó a considerar el PRIMER Y UNICO PUNTO. Acto
seguido hace uso de la palabra el PRESIDENTE MARCO TULIO
PRECILLA LICET, y manifiesta que en vista de que se encontraba presente
la Junta Directiva se hacía necesario presentar los pormenores sobre el giro de
la compañía, la cual fue expuesto detalladamente, presentándose los balances
correspondientes al periodo 02/11/2007 al 31/12/2007 y 01/01/2008 al
31/12/2008 a, junto con el informe del Comisario detallándose la inactividad
del ejercicio 2007 Y 2008, acompañado de su respectiva declaración del
Impuesto sobre la Renta, los cuales sometidos a consideración de la asamblea
fueron aprobados por todos los presentes. Cumplidos como han sido los
objetivos de la presente asamblea y no habiendo más que tratar, se declara
concluida la misma, autorizando al ciudadano MARCOS JOSE GIL
HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº V 4.686.820, para hacer la
participación correspondiente al ciudadano Registrador Mercantil, en señal de
conformidad firman (Fdo) MARCO TULIO PRECILLA LICET, (Fdo)
RAUL ALFREDO MAZA PEREZ. En Cumaná, a los, a los veintitrés días
del mes de Septiembre del año 2015.

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