“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO ”
4° DESPACHO DE LA 3°FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL
DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
CARPETA FISCAL : 2006014503-2024-1952-0.
INVESTIGADO : KATHERINA ELIZABETH BUSTOS CACCHA
DELITO : SUPLANTACION DE IDENTIDAD
AGRAVIADO : RITA ROXANA HUAYNATE ORBE
FISCAL RESP. : LUZCEILA CESIA JEMINA CALLATA PALOMINO
DISPOSICIÓN DE ARCHIVO
DISPOSICIÓN Nº 01
Huánuco, tres de setiembre
del dos mil veinticuatro.-
I. DADO CUENTA:
El Oficio Nº 9568-2024-COMOPPOL/DIRNOS/REGPOL.HUANUCO/ mediante el cual remite los
actuados policiales con relación a la denuncia interpuesta por Rita Roxana HUAYNATE ORBE, en
contra de Katherina Elizabeth BUSTOS CACCHA, por la presunta comisión del delito informático
en la modalidad de suplantación de identidad, hecho ocurrido el 20.08.2024 a las 12:30 horas
en la jurisdicción de Huánuco, y;
II. ATENDIENDO:
HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION:
De los actuados se advierte que, con fecha 20 de agosto del 2024 a las 12:30 horas, la agraviada
Rita Roxana HUAYNATE ORBE, se encontraba en su domicilio ubicado en Jr. Malecon Los Incas
425 Paucarbamba-Amarilis, recibió una llamada del número 980952007 por el aplicativo
whatsapp donde en el perfil de dicho número tenía el logo del grupo de diseño de patronaje
industrial (curso de sastrería) y una persona de sexo masculino le consuta si está interesada de
seguir el curso o sino para retirarla, es así que la agraviada le dijo que no estaba interesada
porque no dispone de tiempo; sin embargo, el sujeto le insiste dando una opción de llevar el
curso de manera virtual de los cuales recibiría videos de dicho curso, proporcionándole un
código de acceso, el cual la recurrente le brinda el código 225475, también le proporciona sus
datos personales, y luego le cortaron la llamada y se cerró la sesión de su aplicativo whatsapp,
en ese momento, la recurrente recibió llamadas de sus familiares y amigos, manifestando que
desde su número estaban solicitando dinero, el mismo que tendrían que yapear al número
926147877 en beneficio de Katherina Elizabeth BUSTOS CACCHA, motivo por el cual interpuso
su denuncia al DEPINCRI-HCO.
NORMA APLICABLE:
Respecto al delito informático se encuentra previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 30096 que a la
letra dice:
Artículo 9.- Suplantación de identidad
El que, mediante las tecnologías de la información o de la comunicación suplanta la identidad
de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.
III.SUSTENTO
SUSTENTO FÀCTICO Y JURÌDICO DE LA DECISIÒN.
3.1.- Los Representantes del Ministerio Público, en tanto funcionarios responsables de la
persecución penal, encontramos limitada nuestra capacidad de actuación por un conjunto de
principios jurídicos que hacen que el poder sancionador del Estado no se ejerza de manera
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arbitraria, abusiva o ilegítima. De estos principios, uno de los más importantes es el de
legalidad, que garantiza que la persecución penal sólo se pueda iniciar si los comportamientos
puestos en conocimiento de la Fiscalía son exactamente los mismos que se encuentran
contemplados como prohibidos bajo amenaza de sanción criminal en una norma legal de
jerarquía ordinaria dictada de manera previa al hecho.
3.2.- En ese sentido, el juicio de tipicidad o subsunción, implica el encuadramiento de los
hechos fácticos denunciados e investigados a determinado (s) tipo penal contenido en el Código
Penal (en casos excepcionales contenidos en leyes especiales); por tanto, para evaluar si existe
o no elementos de convicción de la existencia de un delito, previamente se debe verificar si
tales hechos fácticos encuadran en determinado o determinados tipos penales, pues superado
satisfactoriamente este primer análisis, recién podremos pronunciarnos en lo referido a la
existencia o no de elementos de convicción al respecto; ya que si no supera tal nivel primigenio
(para ello basta la falta de inconcurrencia de un elemento objetivo del tipo), será innecesario
pronunciarnos en adelante.
3.3.- Del caso en concreto, se advierte de la denuncia efectuada por Rita Roxana HUAYNATE
ORBE, quien manifiesta que con fecha 20 de agosto del 2024 a las 12:30 horas, en
circunstancias que la citada agraviada se encontraba en su domicilio ubicado en Jr. Malecon Los
Incas 425 Paucarbamba-Amarilis, recibió una llamada del número 980952007 por el aplicativo
whatsapp donde en el perfil de dicho número tenía el logo del grupo de diseño de patronaje
industrial y una persona de sexo masculino le consuta si está interesada de seguir el curso o
sino para retirarla, es así que la agraviada le dijo que no estaba interesada porque no dispone
de tiempo; sin embargo, el sujeto le insiste dando una opción de llevar el curso de manera
virtual de los cuales recibiría videos de dicho curso, proporcionándole un código de acceso, el
cual la recurrente le brinda el código 225475, también le proporciona sus datos personales, y
luego le cortaron la llamada y se cierra la sesión de su aplicativo whatsapp, en ese momento, la
recurrente recibe llamadas de sus familiares y amigos, manifestando que desde su número
estaban solicitando dinero, el mismo que tendrían que yapear al número 926147877 en
beneficio de Katherina Elizabeth BUSTOS CACCHA, motivo por el cual interpuso su denuncia al
DEPINCRI-HCO.
3.4.- Este tipo penal sanciona el hecho se suplantar (ocupar con malas artes el lugar de alguien,
defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba) la identidad de una persona natural o
jurídica causando algún perjuicio. Esta figura penal (suplantación de identidad) se clasifica como
un delito de resultado porque no basta con realizar la conducta típica el cual es suplantar la
identidad, sino que además es necesario que esa acción vaya seguida de un resultado separado
de la misma conducta el cual es causar un perjuicio, del cual no se advierte de los actuados,
por cuanto de las capturas de imagen de los mensajes de texto sólo existen conversaciones
entre la presunta agraviada con el nombre Rita, Tía Rita, Madrina Rita, siendo el número de
celular 999098386 perteneciente a la agraviada Rita Roxana HAUYNATA ORBE y de sus
familiares y/o amigos, el cual desde el número de celular de la víctima solicita que le realicen
una transferencia de dinero por la suma de S/ 220.00 soles a través del aplicativo yape al
número de celular 926147877 a nombre de Katrina Bustos; sin embargo, los familiares y amigos
de la agraviada no hicieron el depósito respectivo, presumiento que no era la agraviada quien
habría enviado los mensajes de texto del aplicativo whatsapp; por lo que, no se evidencia
ningún perjuicio que le haya ocasionado a la víctima y/o terceros.
3.5.- Siendo así, resulta imprescindible precisar que al respecto el artículo 334 inciso 1 del
Código Procesal Penal establece que: Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber
realizado diligencias preliminares considera que el hecho denunciado no constituye delito,
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declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria y
ordenará el archivo de los actuados. Por su parte el artículo 336 inciso 1 del mismo cuerpo
legal regula las decisiones para formalizar y continua con la investigación preparatoria y
señala: “si aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal
no ha prescrito, que se haya individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han
satisfecho los requisitos de procedibilidad, se dispondrá la formalización y la continuación
de la Investigación Preparatoria”, y en la presente causa no se cumple con el primer y
cuarto presupuesto.
3.6.- Por lo que, este Despacho Fiscal toma la decisión de No Proceder a Formalizar y
Continuar con la Investigación Preparatoria, bajo el argumento que en el hecho imputado
no aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, por tanto el hecho imputado
es atípico. Por otro lado, teniendo presente el Principio de “Última Ratio”, así como el de
“Mínima Intervención del Derecho Penal” y al haberse descartado indicios de ilícito
alguno, el presente caso debe ser archivado en el modo y forma de ley,teniendo en cuenta
lo normado en el artículo 11 del Código Penal, el cual señala que son delitos y faltas las
acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley, atendiendo a que son las bases
de la punibilidad de lo cual se carece en el presente caso, caso contrario se estaría
vulnerando el Principio de Legalidad previsto en el artículo II del Título Preliminar del
mismo cuerpo legal.
IV. DECISIÓN FISCAL:
En consecuencia, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo Nº 052 – Ley
Orgánica del Ministerio Público, y de conformidad con lo establecido en el artículo 334º
numeral 1) del Código Procesal Penal, este Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huánuco,
DISPONE:
PRIMERO: NO FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
que se sigue contra Katherina Elizabeth BUSTOS CACCHA, por la presunta comisión del delito
contra el Patrimonio en su modalidad de Delito Informático sub tipo Suplantación de
identidad,en agravio de Rita Roxana HUAYNATE ORBE, ilícito penal previsto en el artículo 9
de la Ley Nº 30096 ARCHIVANDOSE definitivamente los actuados, una vez consentida o
firme que sea la presente disposición. Haciéndose de conocimiento que la presente
disposición es recurrible conforme al artículo 334° numeral 5 del Código Procesal Penal.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales con la presente Disposición para
los fines de ley. Consentida sea la presente disposición, remítase los actuados al
archivo central del Ministerio Público para su conservación y custodia.-
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Para que estemos frente al delito de fraude informático, se tiene que acreditar el medio
informático fraudulento que el sujeto activo se valió, para así, inducir en error al agraviado, que
le permitió apoderarse indebidamente de la suma de S/ 5,000.00 soles, en perjuicio del
denunciante. En cuando al medio fraudulento informático, se desconoce el medio empleado
que terceras personas, hayan realizado compras o pagos con la tarjeta de crédito de la
denunciante. Tan solo se tiene el dato que habrían realizado un movimiento por la suma antes
señalada, a través de su tarjeta de crédito de la entidad financiera Interbank; es así que la
agraviada al acercarse al Banco para presentar su reclamo con fecha 19.08.2024 no obtuvo
respuesta alguna.
3.5.- De los actuados, se puede advertir que es la misma agraviada quien habría confirmado sus
datos personales, al momento de acceder a un presunto crédito, que terceras personas le
habrían ofrecido y después de diez minutos recibió un mensaje de texto donde hace referencia
que su transacción ha sido realizada con éxito, para luego, al dirigirse al aplicativo de interbank
se percata que habrían realizado un movimiento por la suma de S/ 5,000.00 soles
desconociendo de la misma, y al hacer su reclamo ante la entidad, no obtuvo respuesta alguna;
debiendo inferir, que las operaciones de retiro en efectivo con tarjeta y clave se realizaron
utilizando la tarjeta y clave secreta en el agente express. Es obligación del titular de la tarjeta
utilizar de manera exclusiva y mantener en secreto su clave, asimismo se ha verificado en que
las operaciones cuestionadas, se realizaron utilizando las tarjetas de crédito y la clave secreto
en cajero automático y/o a través de los aplicativos de los bancos. Cabe precisar que las
operaciones que se realizaron fueron válidamente, con las medidas de seguridad
implementadas para la autorización de este tipo de operaciones.
3.6.- Permitiendo concluir que, en el curso de las diligencias preliminares, no se ha llegado a
determinar el medio utilizado del medio fraudulento. Y como quiera que estamos frente a un
delito informático, se deberá remitir copias de lo actuado, a la PNP de delitos informáticos, con
la finalidad puedan identificar al presunto autor, debiendo alcanzar un informe a este despacho
fiscal.
3.7.- En el presente caso, es de advertirse, que no se está realizando un pronunciamiento de
fondo, tan solo se ha establecido, que no ha sido posible identificar al presunto autor. En este
orden de ideas, el presente archivo, no constituye ni siquiera una cosa decidida. Por ende, si en
el curso de la investigación a cargo de la PNP, surja nuevos elementos de convicción, la presente
investigación será reexaminada, en aplicación de los dispuesto por el artículo 335. 2 del CPP 1,
toda vez que se encuentra continuando con las investigaciones tendiente a identificar a los
presuntos autores. Por lo que se dispone remitir copias certificadas a la PNP de delitos
informáticos, con la finalidad de que puedan practicar pesquisas, y así determinar el medio
fraudulento utilizado, e identificar a los presuntos autores.
Por estas consideraciones, si bien es cierto y por regla general, la persecución del delito
corresponde al Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, conforme prescribe el
artículo IV inciso 1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el artículo
159º de la Constitución Política del Estado, también lo es que el ejercicio de la acción penal se
encuentra condicionado al cumplimiento o existencia previa de requisitos y elementos de
convicción mínimos, que justifiquen el ejercicio de la acción penal, como se desprende de la
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Se exceptúa esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el
Fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el Fiscal
Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial.
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interpretación de lo prescrito por el artículo 336º inciso 1 del acotado Código Adjetivo,
situación que no se dan plenamente en el caso sub-materia, por los fundamentos expuestos,
conforme a los consideraciones antes expuestas..
DECISIÓN
Por tales fundamentos antes expuestos, el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial
Penal Corporativo de Huánuco, a cargo de la presente investigación, con las atribuciones
conferidas por los artículos 336º inciso 1 concordante con el 334º inciso 1 del Código Procesal
Penal: DISPONE DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra: L.Q.R.R por la presunta comisión del Delito Contra el
Patrimonio en su Modalidad de Delito Informático en su Modalidad de Atentado a la integridad
de datos informáticos previsto y penado en el artículo 3 de la Ley N.º 30096, en agravio de
Dency Milsa ZEVALLOS PARDAVE.. Se disponga el archivo una vez consentida la presente
disposición. DISPONGO.- Se remita copias certificadas a la PNP de Delitos Informáticos y alta
tecnología, con la finalidad de que cumpla identificar el medio fraudulento y a los presuntos
autores del delito informático, cursase oficio en tal fin. NOTIFIQUESE.- A las
partes.------------------------------------
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