Para verificar el grado de avance de la implementación y el
cumplimiento de las 40 Recomendaciones, los países periódicamente se
someten a:
Pregunta 1Seleccione una:
a.
Evaluaciones mutuas
b.
Ninguna de las anteriores
c.
Evaluaciones de mercado
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Evaluaciones mutuas
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Qué significa las siglas GAFILAT?
Pregunta 2Seleccione una:
a.
Grupo de Acción Financiera Internacional
b.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
c.
Grupo de Acción Económica de Latinoamérica
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
En el caso del Estado Islámico, las fuentes de financiamiento de
terrorismo son los secuestros extorsivos, las donaciones que involucran o
se realizan a través de organizaciones sin fines de lucro, material de
apoyo para incluir combatientes terroristas extranjeros, entre otros.
Pregunta 3Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares
internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo (LA/FT)?
Pregunta 4Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La recomendación que expresa sobre la Transparencia y beneficiario
final de las personas jurídicas es:
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Recomendación 10
b.
Recomendación 24
c.
Recomendación 17
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Recomendación 24
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Entre los grupos terroristas con más ingresos a nivel mundial están:
Pregunta 6Seleccione una:
a.
Tailandeses, Iraquíes, Americanos
b.
Alkqn, Tiguerones, Killers
c.
Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)?
Pregunta 7Seleccione una:
a.
Es la entidad administrativa responsable de la recopilación de información,
realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de
prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
b.
Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información,
realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de
prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
c.
Es la entidad técnica responsable de la recopilación de denuncias,
realización de reportes matemáticos, ejecución de las políticas y estrategias
nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y narcotráfico.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es la entidad técnica responsable de la
recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas
y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y
financiamiento de delitos.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Para evadir a la justicia, los lavadores depositan cantidades
fraccionadas, para no levantar sospechas.
Pregunta 8Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las consecuencias de lavado de activos?
Pregunta 9Seleccione una:
a.
Desmerece la imagen internacional del país
b.
Encarecimiento del acceso a mercados financieros y de capitales
c.
Todas las anteriores
d.
Incremento del fenómeno DE-RISKING
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores
Pregunta 10
Incorrecta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Afirmar que la proliferación de las armas nucleares, químicas y
biológicas no constituye una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales.
Pregunta 10Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 11
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La Recomendación No. 1 del GAFI establece:
Pregunta 11Seleccione una:
a.
Los países deben identificar, evaluar y entender sus propios riesgos ante el
lavado de activos/financiamiento del terrorismo
b.
Los países deben identificar, evaluar y entender riesgos de otros países ante
el lavado de activos/financiamiento del terrorismo
c.
Los países deben identificar, evaluar y archivar sus propios riesgos ante el
lavado de activos/financiamiento del terrorismo
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Los países deben identificar, evaluar y entender
sus propios riesgos ante el lavado de activos/financiamiento del terrorismo
Pregunta 12
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las fases del lavado de activos?
Pregunta 12Seleccione una:
a.
Obtener – ocultar –utilizar
b.
Colocación – Estratificación – Integración
c.
Preservar- evaluar –legitimar
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Colocación – Estratificación – Integración
Pregunta 13
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas decide que todos los
Estados Miembros deben tipificar el terrorismo como delito.
Pregunta 13Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 14
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Entre las herramientas principales para asistir a los países el
GAFILAT están las medidas de capacitación y asistencia técnica (a
través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las
evaluaciones mutuas.
Pregunta 14Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 15
Correcta
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Qué buscan los Financiadores del Terrorismo?
Pregunta 15Seleccione una:
a.
Ninguna de las anteriores
b.
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o
suministrarles insumos de uso diario.
c.
Dificultar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o
suministrarles insumos de uso diario.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ayudar a los terroristas a realizar acciones en
contra de la sociedad, o suministrarles insumos de uso diario.
Entre los grupos terroristas con más ingresos a nivel mundial están:
Pregunta 1 Seleccione una:
a.
Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
b.
Alkqn, Tiguerones, Killers
c.
Tailandeses, Iraquíes, Americanos
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Las R.12 señala que los Sujetos Obligados deben aplicar e implementar medidas de
Debida Diligencia del Cliente (DDC), al inicio y durante la relación comercial.
Pregunta 2 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Existen diferencias entre el avado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Pregunta 3 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La recomendación 11 de Mantenimiento de registros se refiere a:
Pregunta 4 Seleccione una:
a.
Los Sujetos Obligados que conserven todos los registros obtenidos a través de medidas
de Debida diligencia del cliente.
b.
Ampliar y sistematizar el intercambio de información de inteligencia financier.
c.
Facilitar la cooperación internacional.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Los Sujetos Obligados que conserven todos los registros obtenidos a través de medidas
de Debida diligencia del cliente.
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La Resolución de 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU fue aprobada tras:
Pregunta 5 Seleccione una:
a.
Ataques terroristas ocurridos en EEUU el 11 de septiembre 2001.
b.
Ataques terroristas en Europa
c.
Corrupción
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ataques terroristas ocurridos en EEUU el 11 de septiembre
2001.
Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El término lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo:
Pregunta 6 Seleccione una:
a.
Siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter
ilegal a los fondos producto de operaciones lícitas, para facilitar su ingreso al flujo
monetario de una economía.
b.
Siglo VI para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter
legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo
monetario de una economía.
c.
Siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter
legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo
monetario de una economía.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter
legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo
monetario de una economía.
Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
De acuerdo con la recomendación Nro. 12, se debe ampliar la debida diligencia
cuando se trate de una persona políticamente expuesta PEP
Pregunta 7 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Uno de los objetivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico es prevenir e
impedir la utilización del sistema financiero, y demás sectores económicos del país,
para evitar que sean utilizados para el delito de lavado de activos (LA) y
financiamiento del terrorismo
Pregunta 8 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
A qué se refiere la fase de colocación
Pregunta 9 Seleccione una:
a.
Colocación.- es la segunda fase de lavado de activos y se refiere a la introducción de
dinero ilícito a través de Recursos ilegales que ingresan a la economía formal del país
b.
Ninguna de las anteriores es correcta
c.
Colocación: es la tercera fase de lavado de activos y se refiere a la introducción de
dinero ilícito a través de Recursos ilegales que ingresan a la economía formal del país
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta
Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas decide que todos los Estados
Miembros deben tipificar el terrorismo como delito.
Pregunta 10 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
La tipificación de lavado de activos se encuentra establecida en
Pregunta 11 Seleccione una:
a.
COIP CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
b.
LOTAIP LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
c.
LOSEP LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: COIP CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Qué buscan los Financiadores del Terrorismo?
Pregunta 12 Seleccione una:
a.
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o suministrarles
insumos de uso diario.
b.
Dificultar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o suministrarles
insumos de uso diario.
c.
Ninguna de las anteriores
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o suministrarles
insumos de uso diario.
Pregunta 13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera
Internacional GAFI
Pregunta 13 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son las fases del financiamiento del terrorismo?
Pregunta 14 Seleccione una:
a.
Integración – Estratificación- Diversificación
b.
Recaudación-Disposición-Integración
c.
Recaudación-Disposición- Utilización
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Recaudación-Disposición- Utilización
Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El Programa Mundial contra el lavado de activos tiene como fin incrementar la
eficacia de las medidas internacionales contra el lavado de activos:
Pregunta 15 Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
A qué se refiere la fase de integración
Es la tercera fase de lavado de activos aquí, los lavadores logran que su
dinero sucio circule completamente en la economía formal
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es la tercera fase de lavado de activos aquí, los
lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía
formal
Pregunta 3
La convención de Palermo estableció ¿que debe perseguirse al
narcotráfico como delito de lavado de activos?
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4
Correcta
En que consiste la fase de recaudación
b.
Consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las
organizaciones terroristas, de origen legal, como los aportes de los Estados,
individuos, entidades, organizaciones y donantes en general
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Consiste en la búsqueda de fuentes de
financiación por parte de las organizaciones terroristas, de origen legal, como
los aportes de los Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes
en general
Pregunta 5
El GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40
Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención
contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Pregunta 5Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 6
¿Cuáles son las fases del financiamiento del terrorismo?
Recaudación-Disposición- Utilización
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Recaudación-Disposición- Utilización
Pregunta 7
Correcta
El Programa Mundial contra el lavado de activos tiene como fin
incrementar la eficacia de las medidas internacionales contra el lavado de
activos:
Pregunta 7Seleccione una:
Verdadero
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 8
En que consiste la fase de disposición
Consiste en poner en peligro el dinero recaudado a disposición de la
organización terrorista, quedando simplemente la espera de su utilización
final, se trata de ocultar sus movimientos y destino final.
b.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Consiste en poner en peligro el dinero recaudado
a disposición de la organización terrorista, quedando simplemente la espera
de su utilización final, se trata de ocultar sus movimientos y destino final.
Pregunta 9
Existen diferencias entre el avado de activos y el financiamiento del
terrorismo.
Pregunta 9Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 10
Correcta
Las políticas primarias publicadas por el GAFI son:
b.
c.
Un conjunto de cuarenta recomendaciones que constituyen el estándar
internacional para el control y combate del lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Un conjunto de cuarenta recomendaciones que
constituyen el estándar internacional para el control y combate del lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Pregunta 11
Entre las actividades ilícitas que inducen al LA/FD encontramos a:
Pregunta 11Seleccione una:
a.
Todas las anteriores
b.
Secuestro Extorsivo
c.
Tráfico ilícito de estupefacientes
d.
Corrupción administrativa
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores
Pregunta 12
El Grupo EGMONT tiene como fin ofrecer un foro a las Unidades de
Inteligencia Financiera que ayude a mejorar el apoyo dado a cada uno de
sus programas nacionales.
Pregunta 12Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 13
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción
Financiera Internacional GAFI
Pregunta 13Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 14
La ONU es el primero organismo internacional en emprender acciones
para combatir el lavado de activos.
Pregunta 14Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 15
¿Qué recomendación señala sobre la debida diligencia?
Pregunta 15Seleccione una:
a.
10
b.
9
c.
5
Para verificar el grado de avance de la implementación y el
cumplimiento de las 40 Recomendaciones, los países periódicamente se
someten a:
Pregunta 1Seleccione una:
a.
Evaluaciones mutuas
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Evaluaciones mutuas
Pregunta 2
¿Qué significa las siglas GAFILAT?
Pregunta 2Seleccione una:
a.
b.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
c.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Pregunta 3
En el caso del Estado Islámico, las fuentes de financiamiento de
terrorismo son los secuestros extorsivos, las donaciones que involucran o
se realizan a través de organizaciones sin fines de lucro, material de
apoyo para incluir combatientes terroristas extranjeros, entre otros.
Pregunta 3Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 4
Correcta
¿Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares
internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo (LA/FT)?
Pregunta 4Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 5
La recomendación que expresa sobre la Transparencia y beneficiario
final de las personas jurídicas es:
b.
Recomendación 24
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Recomendación 24
Pregunta 6
Entre los grupos terroristas con más ingresos a nivel mundial están:
Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Estado Islámico, FARC, Hezbolá, Talibán, etc.
Pregunta 7
¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)?
b.
Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información,
realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de
prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es la entidad técnica responsable de la
recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas
y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y
financiamiento de delitos.
Pregunta 8
Para evadir a la justicia, los lavadores depositan cantidades
fraccionadas, para no levantar sospechas.
Pregunta 8Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 9
¿Cuáles son las consecuencias de lavado de activos?
Pregunta 9Seleccione una:
a.
Desmerece la imagen internacional del país
b.
Encarecimiento del acceso a mercados financieros y de capitales
c.
Todas las anteriores
d.
Incremento del fenómeno DE-RISKING
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores
Pregunta 10
Afirmar que la proliferación de las armas nucleares, químicas y
biológicas no constituye una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales.
Pregunta 10Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 11
La Recomendación No. 1 del GAFI establece:
Pregunta 11Seleccione una:
a.
Los países deben identificar, evaluar y entender sus propios riesgos ante el
lavado de activos/financiamiento del terrorismo
b
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Los países deben identificar, evaluar y entender
sus propios riesgos ante el lavado de activos/financiamiento del terrorismo
Pregunta 12
¿Cuáles son las fases del lavado de activos?
Colocación – Estratificación – Integración
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Colocación – Estratificación – Integración
Pregunta 13
El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas decide que todos los
Estados Miembros deben tipificar el terrorismo como delito.
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 14
Entre las herramientas principales para asistir a los países el
GAFILAT están las medidas de capacitación y asistencia técnica (a
través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las
evaluaciones mutuas.
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 15
¿Qué buscan los Financiadores del Terrorismo?
Pregunta 15Seleccione una:
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o
suministrarles insumos de uso diario.
c.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ayudar a los terroristas a realizar acciones en
contra de la sociedad, o suministrarles insumos de uso diario.
Pregunta 2
A qué se refiere la fase de estratificación
Pregunta 2Seleccione una:
a.
Es la segunda fase de lavado de activos en la cual los criminales tienen
la intención de dificultar a las autoridades el rastreo de sus operaciones
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Es la segunda fase de lavado de activos en la cual los criminales tienen
la intención de dificultar a las autoridades el rastreo de sus operaciones
Pregunta 3
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, formula
lineamientos de supervisión tales como:
Pregunta 3Seleccione una:
a.
Todas las anteriores
Principios básicos de las operaciones bancarias
Declaración de principios sobre el Lavado de activos
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las anteriores
Pregunta 4
En que consiste la fase de disposición
Consiste en poner a salvo el dinero recaudado a disposición de la
organización terrorista, quedando simplemente la espera de su
utilización final, se trata de ocultar sus movimientos y destino final.
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Consiste en poner a salvo el dinero recaudado a disposición de la
organización terrorista, quedando simplemente la espera de su
utilización final, se trata de ocultar sus movimientos y destino final.
Pregunta 5
¿Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares
internacionales más reconocidos para combatir el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)?
Pregunta 5Seleccione una:
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 6
A qué se refiere la fase de colocación
Pregunta 6Seleccione una:
a.
Colocación: es la tercera fase de lavado de activos y se refiere a la
introducción de dinero ilícito a través de Recursos ilegales que ingresan
a la economía formal del país
b. Colocación.- es la segunda fase de lavado de activos y se refiere a la
introducción de dinero ilícito a través de Recursos ilegales que ingresan
a la economía formal del país
c. Ninguna de las anteriores es correcta
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta
Pregunta 7
El Comité contra el Terrorismo en el encargado de:
Supervisar el desempeño de los países miembros contra el terrorismo.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Supervisar el desempeño de los países
miembros contra el terrorismo.
Pregunta 8
¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)?
Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información,
realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias
nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y
financiamiento de delitos.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es la entidad técnica responsable de la
recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las
políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del
lavado de activos y financiamiento de delitos.
Pregunta 9
El GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las
40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de
prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo.
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 10
Existen diferencias entre el avado de activos y el financiamiento
del terrorismo.
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 11
La convención de Palermo estableció ¿que debe perseguirse al
narcotráfico como delito de lavado de activos?
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 12
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción
Financiera Internacional GAFI
Verdadero
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 13
En que consiste la fase de recaudación
Consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las
organizaciones terroristas, de origen legal, como los aportes de los
Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en general
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las
organizaciones terroristas, de origen legal, como los aportes de los
Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en general
Pregunta 14
La recomendación 11 de Mantenimiento de registros se refiere
a:
Los Sujetos Obligados que conserven todos los registros obtenidos a
través de medidas de Debida diligencia del cliente.
Retroalimentación
Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Los Sujetos Obligados que conserven todos los registros obtenidos a
través de medidas de Debida diligencia del cliente.
Pregunta 15
¿Qué buscan los Financiadores del Terrorismo?
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o
suministrarles insumos de uso diario.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad, o
suministrarles insumos de uso diario.
