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El formulario 'Conozca a su Cliente' recopila información personal y económica de José José Zambrano Pérez, un ciudadano ecuatoriano y estadounidense, casado con María Flor Sánchez Rodríguez. Se detalla su actividad económica como vendedor en la empresa CONCESIONARIA-ABC, con ingresos mensuales de 1.000 USD. El documento también incluye la autorización para verificar la autenticidad de la información proporcionada.

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El formulario 'Conozca a su Cliente' recopila información personal y económica de José José Zambrano Pérez, un ciudadano ecuatoriano y estadounidense, casado con María Flor Sánchez Rodríguez. Se detalla su actividad económica como vendedor en la empresa CONCESIONARIA-ABC, con ingresos mensuales de 1.000 USD. El documento también incluye la autorización para verificar la autenticidad de la información proporcionada.

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FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE

FORMULARIO
(Persona Natural)
Los requerimientos de información se sustentan en lo que establece el literal a) del Art. 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Fecha: 30 de Abril de 2020
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Apellidos: Zambrano Pérez


Nombres: José José
Sexo: M X F
Lugar de Nacimiento: Ecuador
Fecha de nacimiento: 30 09 1980
Nacionalidad: Ecuatoriana y Estadounidense
Documento / Número de identificación:
Cédula X Pasaporte X RUC Número: 0920579617 - EU49868914378
Estado Civil:
Soltero Casado X U/libre Divorciado Viudo

Domicilio / Provincia: Arenillas en el Barrio del Oeste


Calle Principal: A y pasaje 014, casa CS014
Teléfono de domicilio 07 202203

INFORMACIÓN DEL CÓYUGE

Nombre del cónyuge: Sánchez Rodríguez María Flor


Nacionalidad: Panameña
Documento / Número de identificación:
Cédula X Pasaporte X Número: 1717090957 y PA102020

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad económica: R/Dependencia X Independiente

Cargo / Ocupación: Vendedor


Nombre de la Empresa / Institución: CONCESIONARIA-ABC
Dirección de Trabajo: Huaquillas, Avenida Transversal 05E05
Teléfono de Trabajo: 07 505060

Ingresos Mensuales: 1.000 USD.


Otras fuentes de Ingresos: N/A

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Nombre:
Parentesco: Parentesco:
Teléfono: Teléfono:

Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales. Autorizo
expresamente a la Institución Financiera a verificar la autenticidad de todo lo manifestado, y en caso de comprobar alguna falsedad, a informar
a las autoridades competentes, si es necesario.

Firma
No. de Identificación: 0920579617
Nota: Adjuntar al presente formulario copias del documento de identificación

ESPACIO SOLO PARA LA INSTITUCIÓN


Revisado por
Nombre:
Firma:

Form. PLA-DC-001 "Conozca a su Cliente"


Cambio y actualización: 11 de marzo de 2016

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