CIUDADANO
Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira
Su Despacho. -
Yo, EDYARIN MINDELIS HENRIQUEZ SANTANA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de
la cédula de identidad No. V-28.013.796, con número de RIF V-280137967, suficientemente
autorizada por la Sociedad Mercantil denominada “INVERSIONES TOMATES Y PIMIENTA, C.A.”,
Número de RIF J-315852969, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado La Guaira, el día 09 de junio de 2006, bajo el Nº 39, tomo 11-A. Ante usted ocurro para
presentar copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha 31 de
marzo de 2025, donde se aprobaron los puntos en ella señalados.
Solicito muy respetuosamente se sirva inscribir la presente participación, así como el Acta de
Asamblea que se acompaña y me sea expedida copia certificada.
En el Estado La Guaira, a la fecha de su presentación.
EDYARIN MINDELIS HENRIQUEZ SANTANA
ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES
TOMATES Y PIMIENTA, C.A.”
En el día de hoy Treinta y uno (31) de marzo del año 2025, siendo las diez de la mañana (10:00
a.m.), tuvo lugar en la sede social de la sociedad mercantil “INVERSIONES TOMATES Y
PIMIENTA, C.A.”, previa convocatoria verbal, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
citada compañía, debidamente constituida por ante la Oficina de Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en el tomo 11-A, Número 39, en fecha 09 de Junio de
2006, encontrándose presente las accionista NELLY GUERRA GUERRA, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-16.378.624, con número de RIF V-16378624-
5, propietaria de Ochenta Mil (80.000) acciones; Encontrándose representado en la Asamblea el
cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, se declara validamente constitutita y se
procedió a someter la consideración de los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Nombramiento de
la Junta Directiva y Comisario, a tal efecto se modifican la cláusula Sexta y Séptima. SEGUNDO
PUNTO: Aumento del Capital Social de la empresa y en consecuencia modificación de la Cláusula
Cuarta. TERCER PUNTO: Aprobación de los Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas
cerrados de los ejercicios económicos de los períodos: 01/01/2015 al 31/12/2015, 01/01/2016 al
31/12/2016, 01/01/2017 al 31/12/2017, 01/01/2018 al 31/12/2018, y 01/01/2019 al 31/12/2019.
PRIMER PUNTO: Por unanimidad se aprueba el nombramiento de la Junta Directiva y del
Comisario de la empresa, en consecuencia, se modifican las Cláusulas Sexta y Séptima, quedando
redactadas de la siguiente manera: SEXTA: La Junta Directiva: La compañía será dirigida y
administrada por una Junta Directiva compuesta por un (01) Director, elegidos por la asamblea y
durarán en sus funciones Veinte (20) años, la Asamblea General de Accionista será dirigida por
este Director, pero queda expresamente convenido en el presente documento que si
oportunamente no se hicieren los nombramientos respectivos, continuará en sus funciones los
electos hasta que se verifiquen los nuevos nombramientos. Durante los veinte (20) años siguientes
la Junta Directiva estará conformada como Directora: NELLY GUERRA GUERRA, dicha
administradora tendrá como obligación al iniciar su gestión, depositar en la caja social de la
compañía la cantidad de cinco (05) acciones para garantizar los actos de su gestión, tal y como lo
establece el artículo 244 del Código de Comercio. Serán atribuciones de la junta Directiva, es decir,
por consenso absoluto de la representación del cien por ciento (100%) del capital social para: a)
Resolver, cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, b)
Designar a los empleados que pueda tener el establecimiento, c) Presentar un informe sobre las
actividades y estado del negocio de la compañía, d) Adquirir mercancía, aceptar, avalar, abrir,
movilizar cuentas bancarias, firmar giros o pagares a nombre de la sociedad y así contraer
obligaciones; e) Celebrar cualesquiera clase de contratos, solicitar y conceder préstamos, avales y
garantías de cualquier tipo, cobrar, aceptar y descontar letras de cambio, cheques, pagares o
cualquier clase de efectos de comercio; f) Suscribir acciones o cuotas de participación con o en
otras sociedades; g) Ejercer amplias facultades de disposición sobre los bienes y acciones de la
sociedad. Séptima: El Comisario: La compañía tendrá un Comisario, quien será la Licenciada
ANA RITA RODRIGUEZ DE FREITAS, portadora de la cédula de identidad No. 14.427.300,
Contador Público Colegiado, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda,
bajo el No. 108.527. quien durará diez (10) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido o
revocado del cargo en cualquier momento que los disponga la Asamblea de Accionistas, como
órgano supremo de la sociedad. El Comisario tendrá de acuerdo a la ley, las más amplias
facultades de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía.
SEGUNDO PUNTO: Aprobado por unanimidad, se aumenta el capital de la compañía de
OCHENTA CON 00/100 BOLIVARES (Bs. 80,00) a TRECIENTOS MIL CON 00/100 BOLIVARES
(Bs. 300.000,00), el aumento de capital fue de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 BOLIVARES (Bs. 299.920,00) mediante la reducción en la
cantidad de acciones a CIEN (100) y el aumento del valor de las mismas a TRES MIL CON 00/100
BOLIVARES (Bs. 3.000,00) cada una suscritas y pagadas en su totalidad por la accionista NELLY
GUERRA GUERRA; dicho aumento de capital fue pagado en su totalidad con Inventario de
Maquinarias y Equipos anexo a la presente acta. En consecuencia, de la aprobación del aumento
de capital se modifica la Cláusula Cuarta, la cual quedará redactada de la siguiente manera:
Cuarta: Capital Social y Las Acciones: El capital social de la compañía será suma de
TRECIENTOS MIL BOLIVARES ECATCTOS (Bs. 300.000,00), el cual ha sido pagado en un cien
por ciento (100%) de acuerdo a Inventario anexo, aportados por los socios como pago del cien por
ciento (100%) del capital social. Dicho capital ha sido dividido en Cien (100) acciones nominativas,
con un valor Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000,00) cada una, suscrito y pagado por los accionistas de la
siguiente forma: NELLY GUERA GUERRA, ha suscrito la cantidad de Cien (100) acciones, y
pagado el cien por ciento (100%). La empresa constituirá un Fondo de Reserva de un 5% hasta
alcanzar el 10% del capital social. Las acciones de la compañía dan a sus tenedores iguales
derechos individuales con respecto a la sociedad, la cual no reconocerá sino un solo propietario
por derecho de cada acción y su titularidad se probará por la inscripción de en los libros de
accionistas, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En caso de aumento del
capital social, los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas acciones en
proporción a las que tuviese para ese entonces. En caso de que algún accionista desee vender sus
acciones, los demás accionistas tendrán derecho preferencial para adquirirlas al precio que se
convenga de mutuo acuerdo, o en su defecto, al que señalen los libros de contabilidad, según el
último balance; si un tercero ofreciere adquirir duchas acciones, los demás accionistas tendrán
derecho preferente para adquirirlas en las mismas condiciones, y siempre en proporción a las
acciones que tengan en ese momento. El plazo para ejercer este derecho será de quince (15) días
contados a partir de la notificación escita que haga el accionista. Pasado dicho plazo sin haber
ejercido este derecho preferencia, el vendedor queda en plena libertad para disponer de sus
acciones. Cuando por cualquier causa o por herencia las acciones pertenezcan a varias personas,
la compañía no está obligada a inscribir ni a reconocer sino a uno solo como único dueño o
representante, para lo cual los co-propietarios deberán notificar a la compañía a nombre de quien
se inscribe, y si no lo hace, la compañía puede, en caso necesario, designar a un de ellos como tal.
La propiedad de las acciones se comprueba mediante asiento en el libro de accionistas, dichos
asientos deberán ser firmados por uno de los socios y por el titular o su apoderado. En caso de
cesión en propiedad o en garantía de las acciones de la compañía, esta será hecho por medio de
la declaración de cambio de propietarios en el Libro de Accionista, además de los requisitos
establecidos por las leyes venezolanas, la declaración firmadas por todos los herederos en la que
soliciten la inscripción de las acciones a nombre de uno de ellos que designen como único dueño.
La compañía podrá exigir la presentación de un justificativo judicial o cualesquiera otras evidencias
que estime conveniente para comprobar la cualidad de herederos.
TERCER PUNTO: Por unanimidad se aprueban los Balances General y Estados de
Ganancias y Pérdidas cerrados los ejercicios económicos de los períodos: 01/01/2015
al 31/12/2015, 01/01/2016 al 31/12/2016, 01/01/2017 al 31/12/2017, 01/01/2018 al 31/12/2018, y
01/01/2019 al 31/12/2019, previa lectura del informe del Comisario.
Se autoriza suficientemente a la ciudadana EDYARIN MINDELIS HENRIQUEZ SANTANA,
venezolana soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-28.013.796, de este
domicilio para que realice el correspondiente Registro y publicación de la presente Acta de
Asamblea de la Compañía, por ante el Registro Mercantil a fin de cumplir las formalidades legales.
Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar, La ciudanía: NELLY GUERRA
GUERRA, antes identificada, CERTIFICA que la presente acta es copia fiel y exacta de su original
que corre inserta en el libro de asamblea, declaran concluida la presente Asamblea, firmando los
presentes en prueba de conformidad.
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINOS LICITO DE FONDOS; DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA RESOLUCION Nº 150 PUBLICADA EN GACETA
OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE
2011, DE LA NORMATIVA PARA PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA. Yo, NELLY GUERRE GUERRA, en representación de la Sociedad Mercantil
“INVERSIONES TOMATES Y PIMIENTA, C.A. ”, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes haberes, valores o títulos de acto o negocio jurídico a objeto este acto jurídico ,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y
no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismos, y/o en la Ley Orgánica de
Drogas.
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión.
NELLY GUERRA GUERRA
[email protected] telf. 04122471256
