ACUSACIÓN PARTICULAR DIRECTA
ASUNTO NO:
VÍCTIMA:VICTIMA
ACUSADOS:ACUSADA 1Y ACUSADO 2
DELITO:ESTAFA
11JUZGADO______LOCAL PENAL DE MANAGUA, CIRCUNSCRIPCIÓN MANAGUA
Suscribe, , mayor de edad, soltera, comerciante, de este domicilio y residencia, con cédula
de identidad nicaragüense número: 001-020490-0025L, en mi calidad de Apoderado
Generalísimo,amparado por el Testimonio de Escritura Pública número XXX, Poder
Generalísimo, autorizado por la Abogado y Notario Público, XXX, dado en la ciudad de
Managua, a las XXXXX, mandato otorgado por la víctima; con el debido respeto y con
fundamento en las disposiciones de los artículos 77, 78 numeral 1, 91, 92, 110 numeral 4 y
268 del Código Procesal Penal de Nicaragua, así como el artículo 564 del Código Penal de
Nicaragua, comparezco a presentar formal acusación particular autónoma y solicitud de
apertura de proceso penal en contra de ACUSADA 1 Y ACUSADO 2, imputándoles en calidad
de autores directoel ilícito de ESTAFA que prevé y sanciona el artículo 229 del Código Penal,
todo en perjuicio de mí la víctima VICTIMA , por los hechos que a continuación detallo:
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS:
1. ACUSADA 1, mayor de edad, casada, comerciante, con cédula de identidad número XXXXX,
con domicilio en el departamento de,XXXX.
2. ACUSADO 2, mayor de edad, casado, comerciante, con cédula de identidad número XXXX,
con domicilio en el departamento de EXXXXX.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA:
VICTIMA , mayor de edad, soltero, comerciante, con cédula de identidad número XXXX,con
dirección para oír notificaciones la que sita en Managua, XXXX.
III. RELACIÓN DE LOS HECHOS:
Los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2, son propietarios de la empresa XXX, con nombre
comercial XXXY número RUC XXXX, ubicada en la ciudad de XXXX, empresa encargada de
brindar servicios logísticos de transportes, por lo cual esta empresa se encarga de
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subcontratar a otras empresas que posean camiones y as poder brindar el servicio de
transporte pesados a los clientes que contratan con XXX
En el mes de diciembre de 2023, la empresa XXXXs, S.A, contrató con la empresa XXXX:
Nicaragua xxxx, cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Managua, XXXXX; empresa que
proporciona soluciones logísticas para la cadena de suministro hacia y desde Centroamérica
con Estados Unidos de América y Europa. Dicho contrato consistía en que la empresa XXXXs,
S.A, prestaría servicios de transporte a la empresa XXX, para realizar viajes desde Honduras a
Nicaragua y viceversa, asimismo, realizar movimientos de carga dentro del territorio
nicaragüense. Es así que los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2, en el mismo mes de
diciembre de 2023, contactan a la empresa de Transporte XXX ubicada en la XXXX, cuyo
propietario es la víctima VICTIMA y como administradora la señora REPRESENTANTE , y le
proponen de manera engañosa, que se asociaran para que sea la empresa TRANSPORTE
XXXX, la encargada de brindar el servicio de transporte, realizando los viajes desde Honduras
a Nicaragua y viceversa, asimismo, realizar movimientos de carga dentro del territorio
nicaragüense.
Los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2acordaron con la señora REPRESENTANTE , quien es
la administradora de la empresa , cuyo propietario es la víctima VICTIMA , que los viajes a
realizar de la empresa XXXXse realizarían de la siguiente manera: TRANSPORTE XXXX,
proporcionaría el vehículo de transporte pesado, el conductor, viáticos de viaje al conductor
y combustible; luego los acusados reembolsarían los gastos del viaje (combustible y
viáticos), más el pago por el viaje, menos las retenciones de Ley. Es así, que los acusados
ACUSADA 1y ACUSADO 2de acuerdo a un plan preconcebido, y teniendocomo finalidad
generar un provecho económico únicamente para ellos, mediante engaño mantuvo en el
error a la víctima y ocasionando un desplazamiento patrimonial perjuicioso para la victima
de la siguiente manera:
En el mes de diciembre del año 2023, sin poder precisar fecha y hora exacta,los
acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2mediante la aplicación WhatsApp, con pleno
conocimiento y voluntad de cometer un ilícitosecontactaban con la empresa
TRANSPORTE XXXX, específicamente con la señora REPRESENTANTE , quien se
encontraba en sus oficinas ubicadasla XXXX, donde le solicitaban vehículo de
transporte pesado y conductor para realizar los diferentes viajes a la empresa XXXX,
por lo cual la señora REPRESENTANTE le enviaba los datos del vehículo y del
conductor a los acusados quienes posteriormente trasmitían los datos a la empresa
XXXX, para que esta generara una boleta de despacho y entrega de equipo,
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documento donde constaban los detalles del viaje y la carga, de igual forma era el
documento necesario para la entrega de la carga y de acceso a los puntos de carga y
descargue de la misma. Es así, que durante este mes se realizaron siete viajes, los
cuales fueron cancelados por los acusados a la víctima, con la única finalidad de
generar confianza y mantener en error a la víctima.
Seguidamente los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2con el propósito de
aprovecharse ilícitamente de la víctima VICTIMA , durante el mes de enero de 2024,
los acusados de manera engañosa seguían requiriendo los servicios de la víctima,
mediante el procedimiento explicado anteriormente, pero los viajes del mes de enero
de 2024, no fueron cancelados por los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2, y como
mecanismo de engaño, le explicaban a la víctima que la empresa XXXXno les había
pagado, pero que no se preocuparan porque el mes siguiente seguirían trabajando
con ellos y cancelarían todo lo adeudado.
Producto de las conductas engañosas de los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2, la
víctima VICTIMA confiaba en el actuar y el buen andar de los negocios, por lo que
desde el 29 de enero de 2024 al 22 de abril de 2024, la víctima VICTIMA , continuó
prestando les servicios de transporte a los acusados,siempre poniendo la víctima, los
costos del viaje como pago de conductor, combustible, viáticos al conductor y
depredación del vehículo, acción que generó un desplazamiento patrimonial
perjuicioso para la víctima, ya que durante este periodo realizó 26 viajes a los
siguientes destinos: XXXXX y movimientos internos en el predio de XXX; Viajes, que
los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2no le pagaron a la víctima, el costo de cada
viaje en dependencia del destino oscila entre cuarenta y ochocientos dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en córdobas. En el mes de mayo de
2024, la victima a través de su hermana REPRESENTANTE , ha gestionado los cobros,
pero los acusados mediante engaños le manifiestan que la empresa XXXXno les ha
pagado, cuestión que es falsa porque XXXX tiene sus pagos al día, y desde mediados
del mes de mayo 2024, los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2no contestan los
mensajes y llamadas deREPRESENTANTE , a quien bloquearon de la ampliación
WhatsApp y cuando la señora REPRESENTANTE los va a buscar a la ciudad de XXX,
ellos nunca se encuentran.
Fue así, que los acusados ACUSADA 1y ACUSADO 2de manera dolosa y con la finalidad
de causar un provecho ilícito par sí, mediante engaño causaron un desplazamiento
patrimonial de la víctima VICTIMA , ocasionándole un perjuicio patrimonial U$ 20,
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500.20o su equivalente en córdobas de acuerdo al cambio oficial del Banco Central de
Nicaragua.
IV. CALIFICACIÓN LEGAL PROVISIONAL:
Los hechos anteriormente descritos y realizados por los acusadosACUSADA 1Y ACUSADO 2,
constituyen, de acuerdo al Principio de Legalidad (artículos 34 inciso 11 de la Constitución
Política y artículo 1 de la Ley No. 641–Código Penal), el delito correspondiente al título
deESTAFA, tal como lo señala y sanciona el artículo 229 del Código Penal, así mismo la
conducta realizada por la acusada según la acción ejecutada, en concordancia con el
Principio de Responsabilidad Subjetiva y de Culpabilidad, dispuestos en los artículos 8 y 9 de
la Ley No. 641 - Código Penal, corresponde al título de AUTORES DIRECTOS, tal y como lo
señalan los artículos 41, 42 y 72 de la Ley No. 641–CódigoPenal, en perjuicio directo del
señorVICTIMA en su carácter de víctima.
V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO:
Al período de la presentación de la acusación particular se tienen como elementos de
convicción disponibles al momento, los siguientes (artículos 192, 196, 210 y 307 Código
Procesal Penal):
A) DOCUMENTALES:Que serán incorporados conforme a los artículos210 y 287.2 del Código
Procesal Penalmediante su apreciación, ilustración y lectura en Juicio Oral y Público,
consistiendo en los documentos siguientes:
B. PRUEBA TESTIMONIAL:Quien depondrá previa promesa de ley conforme a los artículos 196
y 307 del Código Procesal Penal:
VI. SOLICITUD DE TRÁMITE:
De conformidad a los artículos 77, 78 numeral 2), 255, 257 y 265 del Código Procesal Penal,
solicito a su Autoridad respetuosamente que proceda a darle trámite a la acusación
particular formulada y especialmente hago las siguientes solicitudes:
1. De conformidad a los artículos 77, 255, 257 y 265 del Código Procesal Penal, solicito
que se proceda al examende la acusación formulada, que acepte la misma, se le dé el
debido trámite de ley y se fije hora y fecha para la celebración de la Audiencia Inicial
con características de Preliminar.
2. De conformidad al artículo 77 Código Procesal Penal, se proceda al examen de la
acusación formulada y se admita la misma por cumplir los requisitos de ley, al ser
clara precisa y circunstanciada en cuanto al modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los
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hechos acusados, la participación individual directa, los elementos de convicción
disponibles al momento que sustentan la presente acusación y sobre todo por
subsumirse los hechosen el tipo penal de ESTAFA(artículo 229 CódigoPenal).
3. En base al artículo 266 del Código Procesal Penal, solicito que se proceda a citar los
acusados ACUSADA 1 Y ACUSADO 2, vía exhorto a la ciudad de Estelí,para que
comparezca a la celebración de la Audiencia Inicial con características de Preliminar,
bajo apercibimiento que, si no comparece, se suspenderá la audiencia por 24 horas y
si no justifica fundadamente su incomparecencia se procederá a decretarlo rebelde,
debiéndose girar la correspondiente orden de captura en su contra.
4. Solicito a su autoridad que mande a notificar al Ministerio Público del Departamento
de Managua, para que disponga sobre su intervención o no en el presente Proceso
Penal conforme el artículo 564 Código Penal.
5. Solicito que de conformidad al Arto. 167, numeral 1, acápite K del CPP se le impongan
a los acusados ACUSADA 1Y ACUSADO 2la medida cautelar de prisión preventivapor
considerar que se han llenado los requisitos estipulados en el art. 173 CPP. Además, el
art. 37 de la Ley No. 735 y 44 de la Ley No. 745 de manera imperativa el Legislador
estableció que al estar en presencia de este tipo de delito no cabe otra medida
cautelar diferente a la PRISIÓN PREVENTIVA, asimismo porque existe un hecho
punible grave y existen suficientes elementos de convicción que sostienen que los
acusados son con probabilidad fundada autores de los hechos acusados.
[Link]ÓN PARA OIR NOTIFICACIONES
SEÑALO LUGAR PARA OÍR MIS NOTIFICACIONES: MANAGUA, XXXXXXX.
REPRESENTANTE
001-020490-0025L
