Comenzado el lunes, 17 de marzo de 2025, 07:29
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 17 de marzo de 2025, 08:13
Tiempo 44 minutos
empleado
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Pregunta 1
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Enunciado de la pregunta
Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones
Unidas.
Pregunta 1Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 2
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Enunciado de la pregunta
¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el
financiamiento del terrorismo y organizaciones terroristas?
Pregunta 2Seleccione una:
a.
2001
b.
2003
c.
1996
d.
1990
Pregunta 3
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento
de evaluar un régimen ALA/CFT/CFP?
Pregunta 3Seleccione una:
a.
Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.
b.
Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.
c.
Elementos estructurales, económicos y contextuales.
d.
Factores políticos, culturales y económicos.
Pregunta 4
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Enunciado de la pregunta
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa
de prevención?
Pregunta 4Seleccione una:
a.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL,
Sujetos obligados a reportar, vigilancia y control, consejería, presidencia,
alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
b.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL,
sujetos obligados a reportar, gremios, entidades de supervisión, vigilancia y
control, consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de
Transparencia y Ministerios.
c.
UIAF, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, CCICLA, GAFI, GAFILAT, FMI,
BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar,
gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control, consejería,
presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y
Ministerios.
Pregunta 5
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿Qué pasa después de que el país es evaluado y es aprobado el Informe de
Evaluación Mutua (IEM)?
Pregunta 5Seleccione una:
a.
Que el país quede en seguimiento regular; en seguimiento intensificado; o
que esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI).
b.
Que el país esté bajo revisión del Grupo de Revisión de la Cooperación
Internacional (GRCI) o que ingrese a alguna de las listas.
c.
Que el país quede en seguimiento o que esté bajo revisión del Grupo de
Revisión de la Cooperación Internacional (GRCI).
d.
Que el país quede en seguimiento regular o en seguimiento intensificado.
Pregunta 6
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son
vinculantes.
Pregunta 6Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 7
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Enunciado de la pregunta
El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)
es todo acto por medio del cual se provean fondos o que utilice medios o
servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, exportar,
trasladar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar o uso de
armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros
materiales relacionados (incluyendo sus tecnologías y bienes de uso para
propósitos ilegítimos), en contravención de las leyes nacionales u
obligaciones internacionales.
Pregunta 7Respuesta
Verdadero
Falso
Pregunta 8
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Pregunta 8Seleccione una:
a.
Hacienda y Crédito Público
b.
Defensa
c.
De Justicia y del Derecho
Pregunta 9
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?
Pregunta 9Seleccione una:
a.
8
b.
5
c.
3
Pregunta 10
Finalizado
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Enunciado de la pregunta
¿Con cuál normatividad fue facultada la UIAF como organismo autorizado
para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia
Pregunta 10Seleccione una:
a.
Decreto 4179 de 2011.
b.
Ley 1621 de 2013.
c.
Ley 800 de 2003.
