Abog.
Deisy Lucero Ibáñez
IPSA. N° 264.502
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho. –
Yo, DEISY COROMOTO LUCERO IBAÑEZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la
ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.127.358, e inscrita en el
Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nro. 264.502, actuando
suficientemente autorizada para este Acto por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el Treinta, (30) de enero del año 2025, de la sociedad mercantil
“INVERSIONES A EGAB 3113, C.A.”, domiciliada en el Distrito Capital, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil a su digno cargo en fecha 14 de agosto de 2018, bajo el N° 21,
Tomo 67-A, Expediente N° 220-57791, ocurro respetuosamente para presentar el Acta de
Asamblea Extraordinaria antes identificada, para su inscripción y fijación, solicitando me sea
expedida copia certificada de la misma, papa la publicación que ordena la Ley.
En Caracas a la fecha de su presentación.
DEISY C. LUCERO IBAÑEZ
V-6.127.358
Abog. Deisy Lucero Ibáñez
IPSA. N° 264.502
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
“INVERSIONES A EGAB 3113, C.A.”
=============================================================
En el día de hoy Treinta (30) de enero del año 2025, siendo las 10:00 a.m., se reunieron
previamente en las oficinas de la sede social de la sociedad mercantil “INVERSIONES A
EGAB 3113, C.A.”, domiciliada en el Distrito Capital, debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el
Nº 21, Tomo 67-A, en fecha 14 de agosto del año 2018, Expediente N° 220-57791; las
ciudadanas ARELYS DIOMIRA BARRIOS SOLANO, venezolana, mayor de edad, de estado
civil soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.064.427, poseedora del NOVENTA
POR CIENTO (90%) del Capital Social de la empresa, representado en VEINTISIETE MIL
ACCIONES (27.000), por un valor nominal de UN BOLÍVAR (Bs. 1,00), cada una, antes
equivalente a Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00), lo cual asciende hasta la cantidad de
VEIINTISIETE MIL BOLÍVARES, (Bs. 27.000,00), antes equivalente a DOS MIL
SETECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.700.000.000,00); y GABRIELA
ALEJANDRA ERAZO BARRIOS, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular
de la cédula de identidad N° V-30.030.724, poseedora del DIEZ POR CIENTO (10%) del
Capital Social de la empresa, representado en TRES MIL ACCIONES (3.000), por un valor
nominal de UN BOLÍVAR (Bs. 1,00), cada una, antes equivalente a Cien Mil Bolívares
(Bs.100.000,00), lo cual asciende hasta la cantidad de TRES MIL BOLÍVARES, (Bs.
3.000,00), antes equivalente a TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
300.000.000,00); quienes representan la totalidad del Capital Social de la sociedad mercantil
“INVERSIONES A EGAB 3113, C.A.”, antes identificada, y por encontrarse reunidos en la
sede de la compañía, decidieron constituirse en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, obviando la convocatoria de ley, para discutir los siguientes PUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Aumento del Capital Social. SEGUNDO: Nombramiento del
Comisario de la empresa. TERCERO: Presentación de los Balances de los años 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 y 2024. CUARTO Modificación de las cláusulas afectadas. A continuación,
se desarrolla la agenda del día. PRIMERO: Aumento del Capital Social. Toma la palabra La
accionista ARELYS DIOMIRA BARRIOS SOLANO, identificada ut- supra, la cual propone
que se hace necesario que la compañía tenga un capital más sólido que avale los negocios
2
que la compañía efectúa, por tal motivo, se designa un Comisario AD-HOC, se recomienda
a la accionista realizar el aumento de capital, de la cantidad de
con el fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Encontrándose
representado el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, y existente el
quórum legal estatutario, omitió la publicación de la convocatoria en prensa por lo cual se
pasó de inmediato a dar lectura al orden del día previamente acordado, el cual es del tenor
siguiente:
PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la Venta de Acciones que los
Accionistas JORGE DOS SANTOS COSTA y ARTUR TAVARES FERREIRA, ambos
plenamente identificados, desean hacer a los invitados LUIS ANGEL RAMÓN LABRADOR
MOLINA, YAMILETH MARTÍNEZ KEY y ANGELO ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA, así
como la modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta, relativa al capital y accionistas.
PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de modificar el
contenido de la Cláusula Octava del documento constitutivo estatutario, relativa a la Junta
Directiva.
PUNTO TERCERO: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de modificar el
contenido de la Cláusula Tercera del documento constitutivo estatutario, relativa al objeto de
la compañía.
PUNTO CUARTO: Designación de la Junta Directiva para el período estatutario 2023-2028.
Posterior a la exposición de los puntos, se sometió a la consideración de los presentes:
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el Accionista ARTUR TAVARES
FERREIRA, supra identificado, quien manifiesta su voluntad de dar en venta pura, simple,
perfecta e irrevocable la totalidad de sus acciones de la compañía, siendo estas MIL
ACCIONES (1.000), con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (10,00) y que equivalen a la
cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), las cuales representan el cincuenta
por ciento (50%) del capital social suscrito, al ciudadano LUIS ÁNGEL RAMÓN
3
LABRADOR MOLINA, plenamente identificado, por no existir otro socio que quiera
adquirirlas y que use el derecho de preferencia, sin que exista ninguna objeción, el invitado
declara que acepta la venta realizada, entregando el comprador en este acto la cantidad de
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,oo) al vendedor, por concepto del precio de venta,
pasando a realizar de inmediato el traspaso de los acciones en el respectivo Libro de
Accionistas; por otra parte, toma la palabra el Accionista JORGE DOS SANTOS COSTA,
supra identificado, quien manifiesta su voluntad de dar en venta pura, simple, perfecta e
irrevocable la totalidad de sus acciones de la compañía, siendo estas MIL ACCIONES
(1.000), con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (10,00) y que equivalen a la cantidad de
DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), las cuales representan el cincuenta por ciento
(50%) del capital social suscrito, a los ciudadanos YAMILETH MARTÍNEZ KEY y
RODRIGUEZ PEÑA ANGELO ENRIQUE, ambos plenamente identificados, por no existir
otro accionista que quiera adquirirlas y que use el derecho de preferencia, sin que exista
ninguna objeción, los invitados declaran que aceptan la venta realizada, quedando
distribuidas estas acciones de la siguiente manera: OCHOCIENTAS ACCIONES (800), para
la ciudadana YAMILETH MARTÍNEZ KEY, lo que representa un cuarenta por ciento (40%)
del capital social suscrito, entregando el comprador en este acto la cantidad de OCHO MIL
BOLIVARES (Bs. 8.000,oo) al vendedor, por concepto del precio de venta, pasando a
realizar de inmediato el traspaso de los acciones en el respectivo Libro de Accionistas; y
DOSCIENTAS ACCIONES (200), para el ciudadano RODRIGUEZ PEÑA ANGELO
ENRIQUE, lo que representa un diez por ciento (10%) del capital social suscrito,
entregando el comprador en este acto la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,oo)
al vendedor, por concepto del precio de venta, pasando a realizar de inmediato el traspaso
de los acciones en el respectivo Libro de Accionistas. Y yo, ANGELINA DOLORES
MENDOZA DE DOS SANTOS, venezolana, mayor de edad, de estado civil Casada, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.425.930, en mi condición de cónyuge
de JORGE DOS SANTOS COSTA, ante identificado, declaro: Que estoy conforme con la
venta que por el presente documento realiza mi cónyuge. En vista de la venta de acciones
4
se hace necesario la modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta, relativa al capital social y
los accionistas, la cual quedará redactada de la siguiente manera:
QUINTA: El capital social de la compañía es de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00),
representado en DOS MIL (2000) acciones nominativas con un valor de DIEZ BOLÍVARES
(Bs. 10,00) cada una. Las acciones han quedado totalmente suscritas y han sido pagadas
en un cien por ciento (100%), según se evidencia de inventario anexado.
SEXTA: El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado en un cien por ciento
(100%) por los accionistas de la siguiente forma: El Accionista LUIS ÁNGEL RAMÓN
LABRADOR MOLINA, ha suscrito la cantidad de MIL ACCIONES (1000), con un valor
nominal de DIEZ BOLÍVARES (10,00) y que equivalen a la cantidad de DIEZ MIL
BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), lo que representa un cincuenta por ciento (50%) del capital
social suscrito y los Accionistas YAMILETH MARTÍNEZ KEY, ha suscrito la cantidad de
OCHOCIENTAS ACCIONES (800), con un valor nominal de OCHO BOLÍVARES (8,00) y
que equivalen a la cantidad de OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00), lo que representa
un cuarenta por ciento (40%) del capital social suscrito y el Accionista ANGELO ENRIQUE
RODRÍGUEZ PEÑA, ha suscrito la cantidad de DOSCIENTAS ACCIONES (200), con un
valor nominal de DOS BOLÍVARES (Bs. 2,00) y que equivalen a la cantidad de DOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 2.000,00), lo que representa un diez por ciento (10%) del capital social
suscrito.
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el ciudadano, ya identificado, en
calidad de nuevo Accionista y propone a la Asamblea la necesidad de modificar la Cláusula
Octava del documento constitutivo estatutario, todo ello, en vista de la nueva composición
accionaria de la compañía, quedando la misma redactada de la siguiente manera:
OCTAVA: La compañía será Administrada, Regida y Representada por una JUNTA
DIRECTIVA compuesta de TRES (3) MIEMBROS, quienes llevarán el título de
DIRECTORES-GERENTES, accionistas o no de la misma, los cuales además de las
facultades que les acuerda la Ley, podrán indistintamente cualquiera de ellos ejecutar todos
los actos de simple administración que se requieran o están comprendidos dentro del objeto
5
social de la Compañía. La JUNTA DIRECTIVA tendrán a su cargo la decisión sobre la
apertura de sucursales o agencias, lo cual en su oportunidad deberán hacer la
correspondiente participación al Ciudadano Registrador. Las cuentas de créditos y de
Depósitos en los Bancos, así como la movilización de las mismas podrán ser efectuadas
indistintamente por cualquiera de los MIEMBROS de la JUNTA DIRECTIVA, pudiendo
autorizar la movilización de dichas cuentas a personas de su confianza, con la debida
participación a los institutos Bancarios, firmada conjuntamente por DOS (2) de sus miembros
DIRECTORES-GERENTES. DURARÁN en sus funciones CINCO (5) AÑOS, pudiendo ser
removidos o reelegidos, debiendo permanecer al frente de sus respectivos cargos hasta que
sean legalmente reemplazados.
PARAGRAFO ÚNICO: Para obligar a la Compañía y ejecutar actos de disposición, así como
prestar fianzas, avales o garantías de cualquier índole a favor de terceros, constituir
Hipotecas, solicitar créditos, celebrar toda clase de contratos y otros documentos que
obliguen a la Compañía, representarla judicial o extrajudicialmente, así como constituir
apoderados generales o especiales, confiriéndoles en cada saso las facultades que estimen
convenientes y revocar los mandatos que hubieren efectuado, se requerirá la firma conjunta
de DOS (2) MIEMBROS de la JUNTA DIRECTIVA.
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el ciudadano LUIS ÁNGEL
RAMÓN LABRADOR MOLINA, ya identificado, en calidad de nuevo Accionista y propone a
la Asamblea la modificación de la Cláusula Tercera del documento constitutivo estatuario,
relativa al del objeto social de la compañía, siendo aprobado este punto en su totalidad,
quedando en consecuencia redactada de la siguiente manera:
TERCERA: La compañía tendrá como objeto principal 1) El emprendimiento de los servicios
de restaurante, 2) La explotación comercial de los ramos de Venta al Mayor y Detal de toda
clase de productos alimenticios, perecederos y no perecederos, 3) Venta al Mayor y Detal de
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en sus envases originales o servidos en el local
(servicio de copas y barra), 4) Servicios de Bar, Restaurant, Cafetería, Cocktail y Hostelería
en horario diurno y nocturno, 5) Servicio de Alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
6
6) Venta de cigarrillos al mayor y detal; hielo; artículos aseo personal, de tocador, para el
hogar y limpieza en general, 7) Servicio de Pasapalos dulces o salados, estaciones de
comida y bebidas alcohólicas servidas en las mesas y barra del Bar Restaurant dentro del
local y similares, 8) Presentación de Espectáculos y entretenimiento para eventos de todo
tipo, Talento Vivo, de humor, baile y animación, así como efectuar cuantas operaciones
comerciales o financieras se relacionen directa o indirectamente con las actividades antes
señaladas o se consideren necesarias para su desarrollo. Por ser las anteriores
especificaciones meramente enunciativas, la Compañía podrá emprender cualquier otro
ramo de lícito comercio o actividad, sin limitación alguna, que consideren conveniente o
necesaria para los intereses sociales de la misma.”
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA: Tomando en cuenta este punto se decidió que la
JUNTA DIERCTIVA, para el período estatutario 2023-2028, estará conformada de la
siguiente manera: Los Ciudadanos LUIS ANGEL RAMON LABRADOR MOLINA,
YAMILETH MARTÍNEZ KEY y ANGELO ENRIQUE RODRIGUEZ PEÑA, como Directores-
Gerentes.
La asamblea autoriza suficientemente a la Ciudadana DEISY COROMOTO LUCERO
IBAÑEZ, quien es venezolana, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Caracas, titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-6.127.358, para hacer la participación correspondiente al
Ciudadano Registrador Mercantil y conformes firman:
JORGE DOS SANTOS COSTA ARTUR TAVARES FERREIRA
V-13.285.076 E-1.017.532
LUIS ANGEL RAMÓN LABRADOR MOLINA YAMILETH MARTÍNEZ KEY
V-26.015.524 V-11.552.721
ANGELO ENIQUE RODRÍGUEZ PEÑA ANGELINA D. MENDOZA DE DOS SANTOS
V-12.096.276 V-5.425.930
7
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA RESOLUCIÓN Nro. 150
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
NO. 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotros, LUIS ANGEL RAMON LABRADOR MOLINA, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-26.015.524;
YAMILETH MARTÍNEZ KEY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil
soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-11.552.721 y ANGELO ENRIQUE
RODRIGUEZ PEÑA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltero y
titular de la cédula de identidad Nº V-12.096.276, actuando en nombre propio, Bajo Fe de
Juramento, declaramos: que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de suscribir y pagar el aumento de capital social de la compañía
“COMERCIAL ESTRELLA DEL MILENIO C.A”., proceden de actividades lícitas, lo cual
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o la Ley Orgánica de Drogas.
LUIS ANGEL RAMÓN LABRADOR MOLINA YAMILETH MARTÍNEZ KEY
V-26.015.524 V-11.552.721
ANGELO ENIQUE RODRÍGUEZ PEÑA
V-12.096.276
