Introduccion
El contrabando en México es un fenómeno que ha persistido a lo
largo de la historia, afectando de manera significativa la economía, la
seguridad y el tejido social del país. Desde productos electrónicos y
textiles hasta mercancías más peligrosas como armas y drogas, el
tráfico ilícito de bienes ha generado pérdidas millonarias para el
estado y ha fortalecido redes delictivas. A pesar de los esfuerzos
gubernamentales para combatir este flagelo, el contrabando sigue
representando un desafío complejo debido a la corrupción, la falta de
vigilancia efectiva y la proximidad de México a uno de los mercados
más grandes del mundo, Estados Unidos. Este ensayo analizará las
causas del contrabando, sus efectos en la economía nacional y las
estrategias implementadas para hacerle frente, con el objetivo de
entender cómo este fenómeno ha evolucionado y qué soluciones
podrían ser más efectivas para reducir su impacto.
EL CONTRABANDO
Segun el Codigo Fiscal de la Federacion, en su articulo 102, define al
contrabando como:
“Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:
I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban
cubrirse.
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.
III. De importación o exportación prohibida.
También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de una
franja o región fronteriza al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien
las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente
por las autoridades o por las personas autorizadas para ello.”
El contrabando es la importación, exportación o distribución de bienes de manera
ilegal, eludiendo las leyes aduaneras y fiscales de un país. Se refiere al
transporte y comercio de mercancías sin pagar los impuestos correspondientes
o sin cumplir con las normativas que regulan ciertos productos. El contrabando
puede incluir desde productos de consumo, como ropa o tecnología, hasta
bienes peligrosos o restringidos, como armas, drogas, animales en peligro de
extinción o productos falsificados.
Este fenómeno no solo afecta a las economías de los países, al generar pérdidas
de ingresos por impuestos no recaudados, sino que también puede tener graves
consecuencias sociales y políticas, al fomentar la corrupción, la criminalidad
organizada y debilitar la competitividad de las industrias locales.
CAUSAS QUE LO ORIGINAN
El contrabando es un fenómeno multifacético que tiene diversas causas, muchas
de las cuales están relacionadas. A continuación, se presentan algunas de las
principales causas que lo originan:
1. Altos impuestos y aranceles: Cuando los impuestos o aranceles sobre
productos importados son demasiado altos, los comerciantes buscan
maneras de evitar pagar estas tarifas, recurriendo al contrabando como
una alternativa más económica.
2. Diferencias de precios entre países: La diferencia en los precios de
ciertos productos entre países vecinos motiva el contrabando. Por
ejemplo, en regiones fronterizas, productos como combustibles, tabaco o
alcohol pueden ser más baratos en un país que en otro, lo que impulsa el
tráfico ilegal.
3. Regulaciones estrictas o prohibiciones: La prohibición o regulación
estricta de ciertos bienes, como drogas, armas, productos de lujo o
animales en peligro de extinción, crea un mercado negro en el que el
contrabando se convierte en la única vía para obtenerlos.
4. Corrupción y debilidad institucional: En países donde las autoridades
aduaneras, policiales o judiciales son susceptibles a la corrupción, el
contrabando se facilita, ya que los contrabandistas pueden sobornar a
funcionarios para evitar ser detectados o castigados.
5. Pobreza y falta de oportunidades económicas: En muchas regiones,
especialmente en áreas fronterizas o marginadas, el contrabando puede
representar una fuente de ingresos más accesible que el empleo formal,
especialmente en contextos de crisis económica o falta de oportunidades
laborales.
6. Inestabilidad política o conflictos armados: En contextos de conflicto o
inestabilidad política, las fronteras tienden a estar menos controladas, lo
que facilita el contrabando de bienes.
7. Globalización y facilidades de transporte: La globalización ha permitido
que el comercio internacional crezca de manera exponencial. Sin
embargo, también ha facilitado que productos ilegales o de contrabando
se muevan más fácilmente, ya que las rutas comerciales se han
expandido y diversificado.
Estas causas generan un entorno favorable para el contrabando, afectando a
diversas industrias y sociedades, y representan un desafío para los gobiernos
que buscan controlarlo.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
El contrabando tiene un impacto profundo y negativo tanto en la sociedad como
en el Estado, afectando diversas áreas de la vida económica, social y política. A
continuación, se detallan algunos de los principales efectos:
1. Impacto en la economía
• Pérdida de ingresos fiscales: Uno de los efectos más inmediatos del
contrabando es la disminución de los ingresos públicos. Los productos
que ingresan de manera ilegal evaden impuestos y aranceles, privando al
Estado de recursos esenciales para financiar servicios públicos como
educación, salud y seguridad.
• Competencia desleal: Las empresas legales, que cumplen con todas las
normativas fiscales y aduaneras, se ven afectadas por la competencia
desleal de los productos de contrabando, que generalmente son más
baratos debido a que no se les aplican los mismos impuestos o
regulaciones. Esto puede llevar a la quiebra de negocios locales y a la
pérdida de empleos.
• Distorsión del mercado: El contrabando altera los precios de los
productos, afectando la oferta y la demanda de bienes legales, lo que
puede desincentivar la inversión en ciertos sectores productivos.
2. Impacto en la seguridad
• Fomento de la delincuencia organizada: El contrabando a menudo está
vinculado con redes criminales que operan en actividades ilícitas, como el
tráfico de drogas, armas o personas. Estas organizaciones utilizan los
beneficios del contrabando para financiar otras actividades delictivas, lo
que incrementa la violencia y la inseguridad en diversas regiones del país.
• Corrupción institucional: La corrupción en aduanas, policía y otras
instituciones del Estado se ve fomentada por el contrabando, debilitando
el estado de derecho y erosionando la confianza de los ciudadanos en las
autoridades. Esto crea un círculo vicioso en el que la falta de control
facilita aún más las actividades ilegales.
3. Impacto en la salud pública y el bienestar social
• Riesgo para la salud: Muchos productos de contrabando no pasan por
los controles sanitarios necesarios, lo que puede poner en riesgo la salud
de los consumidores. Ejemplos incluyen medicamentos falsificados,
productos alimenticios no regulados o mercancías que no cumplen con
los estándares de seguridad.
• Empleo informal y precariedad laboral: En muchas regiones,
especialmente en áreas fronterizas, el contrabando genera empleos
informales. Aunque estos trabajos pueden proporcionar ingresos a corto
plazo, no ofrecen seguridad social ni beneficios laborales, perpetuando la
pobreza y la precariedad.
4. Impacto en el Estado de derecho
• Erosión de la legalidad: El contrabando socava el respeto por las leyes
y normas establecidas. La percepción de impunidad y la normalización de
las actividades ilegales debilitan la cohesión social y fomentan un
ambiente en el que se considera aceptable evadir las leyes.
• Desgaste de los recursos del Estado: Combatir el contrabando exige
grandes inversiones en recursos humanos, tecnológicos y financieros por
parte del Estado. Esto incluye la implementación de controles fronterizos,
sistemas de vigilancia, campañas de concienciación y procesos judiciales.
5. Impacto en las relaciones internacionales
• Conflictos comerciales: El contrabando, especialmente entre países
vecinos, puede generar tensiones diplomáticas. Los productos ilegales
que cruzan fronteras sin pagar aranceles pueden llevar a conflictos
comerciales o a sanciones económicas entre los países afectados.
• Pérdida de credibilidad internacional: Un país con altos niveles de
contrabando puede perder credibilidad en el escenario internacional, lo
que afecta su capacidad para atraer inversiones extranjeras o participar
en acuerdos comerciales.
SANCIONES:
Las sanciones que se impondrán para dicho delito, vienen mencionadas
en el Código Fiscal de la Federación más específicamente en su artículo
104 que a la letra dice:
“Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:
I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas
compensatorias omitidas, es de hasta $1,603,710.00, respectivamente o, en su caso, la
suma de ambas es de hasta de $2,405,540.00. Cantidades de la fracción compiladas por
resolución miscelánea fiscal DOF 05-01-2022. Actualizadas DOF 27-12-2022. Compiladas
DOF 29-12-2023
II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias
omitidas, excede de $1,603,710.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas
excede de $2,405,540.00. Cantidades de la fracción compiladas por resolución miscelánea
fiscal DOF 05-01-2022. Actualizadas DOF 27-12-2022. Compiladas DOF 29-12-2023
III. De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido
por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del
artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los demás
casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o
cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que
requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando se trate de
los supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX, XX, XXII y XXIII y 105,
fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este Código. ”
ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLO
Combatir el contrabando es un desafío complejo que requiere una combinación
de esfuerzos legales, tecnológicos, económicos y sociales. A continuación se
presentan algunas de las estrategias más efectivas para enfrentar este
fenómeno:
1. Fortalecimiento de la vigilancia aduanera
• Tecnología avanzada en aduanas: El uso de tecnologías como
escáneres de rayos X, cámaras de vigilancia y sistemas de inteligencia
artificial puede ayudar a detectar bienes ilegales en los puntos de control
fronterizo. Estas herramientas permiten inspeccionar grandes volúmenes
de mercancías de manera más rápida y precisa.
• Mejor control de las fronteras: La vigilancia efectiva en zonas fronterizas
es clave. Esto incluye incrementar la presencia de personal capacitado y
el uso de drones, sensores y patrullas terrestres para monitorear áreas de
difícil acceso donde se sabe que ocurren actividades de contrabando.
2. Simplificación y ajuste de los impuestos y aranceles
• Reducción de aranceles: En algunos casos, reducir los aranceles e
impuestos a ciertos productos puede disminuir el incentivo económico
para contrabandear. Si los costos de importación legal se hacen más
competitivos, los comerciantes preferirán operar dentro del marco de la
ley.
• Modernización del sistema tributario: Crear mecanismos más simples
y accesibles para el pago de impuestos y aranceles puede facilitar que los
importadores cumplan con las normativas, reduciendo la evasión y el
contrabando.
3. Colaboración internacional
• Acuerdos bilaterales y multilaterales: Los países que comparten
fronteras, como México y Estados Unidos, pueden firmar acuerdos para
compartir información aduanera, coordinar operativos conjuntos y
establecer mecanismos de control más estrictos. La cooperación
internacional es esencial para rastrear redes de contrabando que operan
a nivel transnacional.
• Intercambio de inteligencia: El intercambio de datos e inteligencia entre
países sobre organizaciones criminales, rutas de contrabando y nuevas
tendencias permite una respuesta más efectiva y oportuna.
4. Lucha contra la corrupción
• Transparencia en aduanas y cuerpos de seguridad: Implementar
políticas de transparencia y crear mecanismos de auditoría internos en las
instituciones encargadas de combatir el contrabando es crucial para
reducir la corrupción. Las herramientas tecnológicas, como bases de
datos integradas y el uso de blockchain, pueden ayudar a rastrear mejor
las operaciones y evitar fraudes.
• Capacitación y mejores salarios: Mejorar las condiciones laborales y los
salarios del personal en aduanas y cuerpos de seguridad puede reducir el
riesgo de corrupción. Además, la capacitación continua les permite
identificar mejor los intentos de soborno y las prácticas ilegales.
5. Educación y concienciación pública
• Campañas de sensibilización: Es fundamental educar a la sociedad
sobre los efectos negativos del contrabando, no solo en términos
económicos, sino también en la salud y seguridad. Informar a los
consumidores sobre los riesgos de comprar productos de contrabando,
como medicinas falsificadas o productos de baja calidad, puede
desincentivar la demanda.
• Promoción del comercio legal: Apoyar y promover los productos legales
a través de campañas de responsabilidad social empresarial puede
incentivar a los consumidores a preferir productos legítimos, reforzando el
compromiso con el comercio justo y legal.
6. Fortalecimiento de la legislación
• Leyes más estrictas contra el contrabando: Endurecer las sanciones
penales y económicas para aquellos que participen en actividades de
contrabando puede actuar como un disuasivo. Además, la creación de
leyes que faciliten la persecución de organizaciones criminales y redes de
contrabando de manera más efectiva puede ayudar a desmantelar estas
operaciones.
• Acciones judiciales rápidas y efectivas: El contrabando a menudo
persiste debido a la lentitud del sistema judicial. Mejorar los
procedimientos judiciales para que los casos de contrabando sean
procesados de manera rápida y efectiva disuade la participación en estas
actividades.
7. Fomento del desarrollo económico local
• Generación de empleos formales: En regiones donde el contrabando es
una de las principales fuentes de ingresos, es crucial fomentar el
desarrollo económico a través de la creación de empleos formales y el
apoyo a pequeñas y medianas empresas. El desarrollo de zonas
económicas especiales y el incentivo a la inversión local pueden ofrecer
alternativas viables a quienes dependen del comercio ilegal.
• Programas de capacitación laboral: Ofrecer programas de capacitación
y reconversión laboral a personas involucradas en el contrabando puede
proporcionarles alternativas económicas legítimas, disminuyendo su
dependencia de actividades ilícitas.
8. Mejora de la coordinación interinstitucional
• Cooperación entre instituciones: A nivel nacional, mejorar la
coordinación entre diferentes agencias gubernamentales, como aduanas,
policía, ejército y autoridades judiciales, es fundamental para garantizar
una respuesta integral y coherente contra el contrabando. Establecer
unidades especializadas que se encarguen exclusivamente de este
problema puede ser una medida efectiva.
• Base de datos centralizada: Crear una base de datos nacional que
permita rastrear el movimiento de mercancías y detectar patrones de
contrabando facilita la identificación y captura de redes delictivas.
