21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
5
MA
Mis cursos / Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP / UIAF / General / Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP
Comenzado el jueves, 21 de noviembre de 2024, 13:05
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 21 de noviembre de 2024, 13:16
Tiempo 10 minutos 35 segundos
empleado
Calificación 10.00 de 10.00 (100%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántas fases componen el sistema implementado por la UIAF?
Seleccione una:
a. 6
b. 2
c. 4
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 1/6
21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Las 40 Recomendaciones son establecidas por el Gafilat.
Verdadero
Falso
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de prevención?
Seleccione una:
a.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, sujetos obligados a reportar,
gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías,
vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
b. UIAF, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, CCICLA, GAFI, GAFILAT, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco
Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar, gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control,
consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.
c.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar,
vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y
Ministerios.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
El Grupo Egmont busca facilitar la cooperación internacional entre las Unidades de Inteligencia Financiera
(UIF) en la lucha antilavado.
Verdadero
Falso
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 2/6
21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuántos grupos de trabajo tiene el Gafilat?
Seleccione una:
a. 3
b. 4
c. 5. El Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR),
Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
(GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
d. 2
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuál es la escala de evaluación de las Recomendaciones?
Seleccione una:
a.
Alto, medio, bajo y no aplica.
b. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y no aplica.
c.
Alto, sustancial, moderado y bajo.
d. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 3/6
21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué es el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex)?
Seleccione una:
a. Es un foro regional en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero en las Américas.
b. Es un grupo de expertos que toma decisiones de política pública para combatir el lavado de dinero en
las Américas.
c.
Es un comité para la toma de decisiones nacionales en materia de LA/FT.
d. Es un foro global en el que se discuten y proponen acciones para prevenir y combatir el lavado de
dinero a nivel internacional.
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento de evaluar un régimen
ALA/CFT/CFP?
Seleccione una:
a.
Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.
b. Factores políticos, culturales y económicos.
c.
Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.
d. Elementos estructurales, económicos y contextuales.
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 4/6
21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo y
organizaciones terroristas?
Seleccione una:
a.
1990
b. 1996
c.
2003
d. 2001
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En qué categorías se agrupan las 40 Recomendaciones?
Seleccione una:
a. (1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3) Financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; (4) Medidas preventivas; (5)
Transparencia y Beneficiario Final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; (6) Facultades
y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales; y (7) Cooperación
internacional.
b. (1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo y (3) Financiación de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
c. (1) Lavado de activos y decomiso; (2) Financiación del terrorismo; (3) Financiación de la proliferación de
armas de destrucción masiva; y (4) Cooperación internacional.
d. (1) Políticas y coordinación ALA/CFT; (2) Lavado de activos y decomiso; (3) Financiamiento del terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; (4) Medidas sancionatorias; (5)
Debida Diligencia del Cliente; (6) Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes; y (7)
Cooperación internacional.
◄ UIAF
Ir a...
Evaluación Nacional del riesgo ►
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 5/6
21/11/24, 13:16 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=179825&cmid=37 6/6
