6/9/24, 12:03 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA
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Comenzado el jueves, 5 de septiembre de 2024, 16:44
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 5 de septiembre de 2024, 17:02
Tiempo 17 minutos 28 segundos
empleado
Calificación 4.00 de 10.00 (40%)
Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
En el marco de las Evaluaciones Mutuas, los países pueden ser incluidos en la Lista Negra, en la Lista Roja o en
la Lista Gris:
Verdadero
Falso
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Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de Supervisores?
Seleccione una:
a. Notarios, DIAN, PSAV.
b. Financiero, real, APNFD.
c. Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.
Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Las Recomendaciones que tienen implicancia en la determinación del Beneficiario Final son:
Seleccione una:
a. Las recomendaciones10, 24 y 25.
b.
La Recomendación 8.
c. Las recomendaciones24 y 25.
d. La Recomendación 5.
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Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
UNODC tiene como objetivo luchar contra:
Seleccione una:
a. El lavado de activos y la financiación del terrorismo.
b. Las drogas ilícitas, el lavado de activos y el narcotráfico.
c.
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de
destrucción masiva.
d. Las drogas ilícitas, el crimen organizado transnacional, la delincuencia internacional y el terrorismo
global.
Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuál es la escala de evaluación de los Resultados Inmediatos?
Seleccione una:
a.
Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida, no cumplida y no aplica.
b. Alto, medio, bajo y no aplica.
c. Cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.
d. Alto, sustancial, moderado y bajo.
Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
La siguiente es una diferencia entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo: se pueden valer de las
mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero o los activos.
Verdadero
Falso
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Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo y
organizaciones terroristas?
Seleccione una:
a.
1996
b. 2003
c.
2001
d. 1990
Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
¿Cuáles de estas organizaciones son las más representativas a nivel mundial en la lucha contra el lavado de
activos?
Seleccione una:
a.
GAFI.
b. Gafilat.
c.
Grupo Egmont.
d. Todas las anteriores.
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Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0.00 sobre 1.00
Actualmente la UIAF cuenta con un modelo de:
Seleccione una:
a.
Sistema Dinámico y Efectivo.
b. Sistema Amplio y Bidireccional.
c. Sistema Lineal.
Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?
Seleccione una:
a. Los puntos centrales de la implementación de las Notas Interpretativas.
b. El punto de inicio de las Evaluaciones Mutuas.
c. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema ALA/CFT/CFP eficaz.
d.
Los elementos centrales de las Recomendaciones del GAFI.
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