Héctor Unda
Abogado
I.P.S.A 226.585
Hoy 22 de mayo del año 2023, nosotros, ALEXANDER RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA Y YUBISAY
NOHEMI CORDERO SANCHEZ, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de las cédulas de
identidad números V-16.385.827 y V-19.166.879, de estado civil solteros, domiciliados en la Parroquia
Moroturo, Municipio Urdaneta, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, por medio del presente
documento declaramos: hemos acordado y decidido, constituir en este acto una Compañía Anónima siendo
esta el ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES la cual se regirá por las cláusulas contenidas en
este documento, quedando establecidos de la siguiente manera.
CAPITULO I.
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.
PRIMERA: La sociedad se denominará INVERSIONES MIS HIJOS D&D, C.A. SEGUNDA: El domicilio de
la Sociedad será la Calle Principal, Caserío la Vega sector la Rinconada Moroturo Municipio Urdaneta del
Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, pero podrá establecer sucursales y agencias en otros
lugares del país. TERCERA: El objeto principal de la compañía será la explotación del ramo de Panadería,
Pastelería, bombonería, charcutería, cafetería, luncheria. De igual forma la compra y venta de distribución de
bebidas gaseosas, golosina y bebidas naturales y pasteurizada. Así como la compra y venta de toda clase de
víveres. En fin, podrá realizar cualquier acto de lícito de comercio relacionado con el objeto principal, sin más
restricciones que la establecida por la ley. CUARTA: La compañía tendrá una duración de CINCUENTA (50)
años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá ser prorrogada por períodos
iguales, si así lo acordaren los accionistas en reunión celebrada dentro de los seis meses anteriores al
vencimiento de cada período y con el voto favorable de las dos terceras partes del Capital Social.
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.200.000,00) dividido en UN CIEN (100) acciones comunes y nominativas, de Dos Mil Bolívares (Bs.
2000), cada una y ha quedado suscrito y pagado de la siguiente forma: 1) El accionista ALEXANDER
RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA, ha suscrito y pagado la cantidad de CINCUENTA (50) acciones por un
valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs 100.000) que representan el 50% del capital social de la compañía. 2)
La accionista YUBISAY NOHEMI CORDERO SANCHEZ , ha suscrito y pagado la cantidad de CINCUENTA
(50) acciones por un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs 100.000) que representan el 50% del capital
social de la Compañía. El capital ha quedado suscrito y pagado en su totalidad según inventario de bienes
muebles que se anexa al acta y forma parte integrante de este documento. SEXTA: Las acciones son
indivisibles con respecto a la Sociedad, la cual reconoce un solo propietario por cada acción. Cada acción
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representa un voto en las Asambleas y la propiedad se establece mediante la inscripción en el Libro
de Accionistas de la Compañía, en el cual deberán constar todos los traspasos que se efectúen con
posterioridad a la constitución y registro. SEPTIMA: El capital social podrá ser variado cuantas veces lo
juzguen convenientes los accionistas en Asamblea convocada a tal efecto. En caso de ser aprobado por la
Asamblea ya sea ordinaria o extraordinaria cualquier aumento de capital, los accionistas de la Compañía
tendrán el derecho preferencial de suscribirlo en proporción al número de acciones que posean. Este
derecho preferencial podrá ser ejercido por el accionista interesado en la propia Asamblea en que se
acuerde dicho aumento o dentro de los quince (15) días consecutivos siguientes a la celebración de la
Asamblea respectiva, mediante comunicación escrita dirigida a la Junta Directiva. Si un accionista no
ejerciere ese derecho preferencial, los demás accionistas tendrán derecho de suscribir esas acciones dentro
de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de quince (15) días antes indicados. En caso de que
más de un accionista estuviese dispuesto a suscribir la totalidad de las acciones no suscritas por el
accionista con derecho preferencial original, se repartirá la suscripción entre los diversos accionistas
interesados en proporción a las acciones que posean. Vencidos dichos plazos, se considerará que los
accionistas que no hayan manifestado en la forma antes señalada su deseo de suscribir las nuevas
acciones, renuncian a su derecho preferencial y la Compañía deberá ofrecer a terceros las acciones no
suscritas. En caso de reducción de capital, éste afectará a todos los accionistas por igual, en proporción a las
acciones que posean para la oportunidad de la reducción. OCTAVA: En caso de que uno o varios
accionistas deseen vender sus acciones, éste lo participará a la Junta Directiva, la cual de inmediato le
informará a los propietarios de acciones y estos dispondrán de un lapso de quince (15) días continuos, a
contar de la fecha de notificación que le hiciere la Junta Directiva, para manifestar si están interesados o no
en la adquisición. Si más de un accionista estuviese interesado en la adquisición de las acciones puestas en
ventas, en ese caso, podrán ejercer ese derecho preferencial en proporción al número de acciones que
posean en la Compañía. Si ninguno de los accionistas manifestare estar interesado dentro del lapso referido
se entenderá que no están interesados en dicha adquisición y, consecuencialmente, podrán ser ofrecidas a
terceros. A los efectos previstos en esta cláusula, el valor de las acciones se determinará de acuerdo a los
principios de contabilidad generalmente aceptados, basándose en todo el respaldo contable posible y
efectuado por contadores públicos que como auditores externos sean designados por la parte interesada a
su propia costa. El derecho de preferencia consagrado en esta Cláusula no será aplicable en el caso de
transmisión de acciones a título hereditario o cuando la enajenación se realice a una o más personas
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jurídicas relacionadas con el accionista enajenante, entendiéndose por ellas, aquellas en las cuales el
accionista enajenante sea titular de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de su capital social.
III
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: La Asamblea General de Accionista Ordinaria o Extraordinaria legalmente constituida, representa
la universalidad de los accionistas y sus deliberaciones y resoluciones son obligatorias para todos los
accionistas aunque no hayan concurrido a ellas. La suprema dirección de los asuntos de la Compañía
corresponde a la Asamblea de Accionistas y tendrá las facultades que se le confiere en la Ley y en este
documento y señaladamente los siguientes: 1. Nombrar los miembros de la Junta Directiva, así como al
Comisario y asignarle a cada uno su remuneración o dieta, además como se dijo de todas las facultades que
le otorga el Código de Comercio. 2. Discutir, aprobar, rechazar o modificar el Balance y las cuentas de los
administradores con vista al Informe del Comisario. 3. Acordar las sumas a repartirse por concepto de
dividendo. 4. Acordar la constitución de los fondos de reserva y de garantía de la Compañía y determinar su
colocación de acuerdo con el Código de Comercio. 5. Deliberar y resolver sobre cualquier asunto que se le
someta a su consideración, que sea de interés para la Compañía. DECIMA: Las Asambleas de la Compañía
serán ordinarias o extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá en las oficinas
de la Compañía o en cualquier otro sitio expresamente indicado en la respectiva convocatoria, dentro de los
noventa (90) días siguientes a la terminación de cada período económico, en el día y a la hora expresados
también en la misma convocatoria. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la
Compañía, cuando lo convoque la Junta Directiva de propia iniciativa o a petición de uno o más accionistas
que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del Capital Social, o el Comisario, conforme a
lo dispuesto en el Art. 278 del Código de Comercio. DECIMA PRIMERA: La convocatoria a las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se hará por medio de publicación en un periódico de diaria
circulación nacional, con cinco (5) días de anticipación por lo menos a su reunión. En la convocatoria
para toda Asamblea General de Socios, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, se expresará su objeto, el día,
lugar y hora en que debe llevarse a cabo la Asamblea. Dicha convocatoria podrá ser obviada cuando se
encuentre presente la totalidad del capital social, o sea que esté representado el cien por ciento (100%) del
capital accionario, ocasión en la cual la Asamblea puede deliberar sobre cualquier punto o aspecto que a
juicio de los asambleístas sea de interés para la Compañía. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General,
Ordinaria o Extraordinaria, no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, si no se
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encuentra presente o representado en ellas el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) del total del
capital accionario suscrito, quórum éste que será constatado debidamente de conformidad con el Código de
Comercio para declararla capacitada para deliberar válidamente. En todo caso, todas las decisiones y
resoluciones de las Asambleas legalmente constituidas de conformidad con lo anteriormente previsto,
deberán tener el voto favorable de por lo menos ese mismo porcentaje, es decir, el CINCUENTA Y UN
POR CIENTO (51%) de la totalidad del capital accionario suscrito presente o representado. Si
a una reunión concurriere la universalidad del capital social, sus deliberaciones y decisiones tendrán
plena validez aun cuando no se haya practicado la convocatoria para dicha Asamblea, tal como lo prevé el
Art. 277 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: En los casos de no haber el quórum señalado en
el artículo anterior, la Junta Directiva, mediante la persona de uno de sus Directores convocará para otra
Asamblea ocho (8) días después, al menos, de la anterior fecha, sin necesidad de que dicha convocatoria
sea publicada por la prensa. Dicha convocatoria deberá hacerse por cualquier medio de comunicación, fax,
telegrama o email, con acuse de recibo de la misma y si aún en esta nueva Asamblea no hubiere el
quórum requerido, se procederá de conformidad con lo previsto en los Artículos 276 y 281 del Código de
Comercio, según sus casos. DECIMA CUARTA: Cada accionista tendrá en la Asamblea tantos votos
cuanto sean las acciones que represente. Los poderes para representar acciones en cualquier
Asamblea se podrán formalizar por medio de una carta dirigida por el interesado a la Junta Directiva de
la Compañía.
IV
DE LA ADMINISTRACIÓN. SECCIÓN PRIMERA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DECIMA QUINTA: La Compañía será administrada por una Junta Directiva integrada por UN (1)
PRESIDENTE y UN (1) VICEPRESIDENTE quienes podrán ser accionistas o no de la Compañía y serán
designados por la Asamblea General de Socios. Los miembros de la Junta Directiva durarán DIEZ (10)
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Las ausencias temporales del Gerente
serán suplidas por el Director. Si la Asamblea por cualquier causa no hiciere el nombramiento de los
miembros de la Junta Directiva en la oportunidad debida, los mismos continuarán en sus cargos con
pleno ejercicio de sus facultades estatuarias, hasta tanto la Asamblea de Socios, legalmente constituida
haga los nuevos nombramientos. DECIMA SEXTA: A los fines previstos en el Artículo 244 del Código de
Comercio, cada uno de los miembros de la Junta Directiva tendrán que depositar en la Caja Social cinco (5)
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acciones, las cuales serán inalienables hasta tanto hayan sido aprobadas las cuentas de su administración.
Cuando el Director no sea accionista, el depósito lo hará el accionista que haya propuesto su nombramiento
y cuando sean varios los accionistas proponentes el depósito se hará en forma proporcional al número de
acciones de que sea titular cada uno de los socios que le propongan. DECIMA SEPTIMA: La Junta Directiva
se reunirá cada vez que interese a los fines de la Compañía, previa convocatoria del Presidente, y para la
validez de sus decisiones será requisito imprescindible la presencia de éste en las reuniones, quien tendrá
además la prerrogativa de que su voto en cualquier decisión a tomar, sea el que tenga validez definitiva, aun
siendo contrario al voto del Vice-presidente. DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva tiene los más amplios
poderes de administración y disposición. Sus decisiones se ejecutan por órgano de su Presidente o del Vice-
presidente, cuando éste haga las veces de Presidente por su ausencia temporal. Expresamente se le
confieren a la Junta Directiva las siguientes atribuciones: 1. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la
Compañía y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 2. Determinar los gastos generales
de la Compañía, formular los planes de trabajo y dictar las normas generales para el funcionamiento y
administración de la Empresa. 3. Resolver sobre la compra y venta de los inmuebles y autorizar la
adquisición y venta de máquinas, aparatos y útiles que necesite la Empresa. 4. Autorizar la celebración de
toda clase de contratos que fueren necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad. 5. Autorizar la
obtención y movilización de créditos bancarios y de cualquier índole, quedando facultada para constituir
garantías hipotecarias, prendarias y fideyusorias sobre los bienes de la Compañía. 6. Conferir poderes y
revocarlos cuando los considere necesario, asignándole a los apoderados las facultades que estime
conveniente, incluso las de convenir, desistir, transigir y comprometer en árbitros, atribuciones éstas que la
Junta puede ejercer por órgano de su Presidente o quien haga sus veces. 7. Autorizar la convocatoria de la
Asamblea de Accionistas, ordinarias o extraordinarias. 8. Ordenar la oportunidad y forma de pago de los
dividendos acordados por la Asamblea. 9. Presentar cada seis meses al Comisario Principal, un estado de la
situación activa y pasiva de la Compañía, en cumplimiento de las prescripciones del artículo 265 del Código
de Comercio. 10. Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el Balance anual y el
correspondiente informe del Comisario. 11. Ejercer los más amplios poderes de administración y
disposición sin ninguna clase de restricciones, de acuerdo con este documento y el Código
de Comercio, quedando facultada especialmente para dar y tomar dinero en préstamo,
contratar con toda clase de personas naturales y jurídicas créditos hasta por la cantidad que
estime necesario, con o sin garantía especial, abrir y movilizar toda especie de cuentas bancarias,
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pudiendo facultar al Presidente o al Vice-presidente, cuando éste haga las veces de Presidente por su
ausencia temporal, para ejecutar estas operaciones. La anterior enumeración de atribuciones no es
restrictiva y por lo mismo, no limita los poderes de la Junta Directiva que son plenos mientras la
Asamblea no esté reunida, y la autoriza para representar a la Compañía sin reserva alguna en
todo aquello que no esté atribuido a la Asamblea o a determinados funcionarios por la Ley o
por este Documento Constitutivo.
DEL COMISARIO Y DEL EJERCICIO ECONOMICO
DECIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario, elegido cada cinco (5) años por la Asamblea de
Accionistas, quien ejercerá las atribuciones y facultades determinadas en el Código de Comercio.
VIGESIMA: El ejercicio económico de la Compañía comienza el primero (1º) de Enero de cada año y
terminará el 31 de diciembre del mismo año, con excepción de su primer año, que comenzará el día de la
inscripción de la presente acta por ante el Registro Mercantil y finalizará el 31 de diciembre 2023.
VI
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y UTILIDADES
VIGESIMA PRIMERA: El 31 de Diciembre de cada año se cerrará el ejercicio económico
de la Compañía, fecha en el cual se practicará inventario y se formará el Balance de acuerdo
con el Código de Comercio. Lo expresado no impide que el Balance General de la Compañía
pueda practicarse en cualquier otro tiempo cuando así lo resuelva la Junta Directiva. La
contabilidad de la Compañía será llevada con estricta sujeción a las normas contables
más modernas y eficientes. En los inventarios y Balances se expresará con exactitud los beneficios o
pérdidas obtenidas y se hará constar en el activo social los bienes de la Compañía por el valor que realmente
tengan a juicio de la Junta Directiva. VIGESIMA SEGUNDA: De las utilidades líquidas en cada
ejercicio se harán los siguientes apartados: a) Un cinco por ciento (5%) para la formación
del fondo de reserva legal que trata el Artículo 262 del Código de Comercio Venezolano,
hasta alcanzar por lo menos un diez por ciento (10%) del capital social. Este fondo de reserva,
mientras no ocurra la necesidad de utilizarlo, podrá ser colocado en valores de cómoda
realización; pero nunca en acciones u obligaciones de la compañía, ni en
propiedades para el uso de ella. Este fondo podrá seguirse incrementando hasta tanto la
Asamblea decida lo contrario. b) Un porcentaje necesario para cubrir las prestaciones sociales
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para los empleados y obreros, y el impuesto sobre la renta. c) Los apartados especiales para fondos de
garantía y diversos fines que fueren decretados por la Asamblea, la cual ordenará el destino que deba darse
al remanente, si lo hubiere. VIGESIMA TERCERA: Toda materia o asunto que no esté previsto
expresamente en estos Estatutos, será resuelto con la aplicación de las disposiciones pertinentes del
Código de Comercio y las del Código Civil Venezolano en cuanto le fueren aplicables.
VII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
VIGÉSIMA CUARTA: Cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el inventario y
balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por reintegrar el
capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación. En caso que esta Compañía
deba disolverse, se dispondrá su liquidación conforme a las reglas pertinentes del Código de Comercio
Venezolano y de la misma Asamblea de Accionistas que decreta la disolución y liquidación, la cual
nombrará uno o dos liquidadores a quienes dará los poderes que juzgue conveniente y les fijará su
remuneración. Durante el período de liquidación, la Asamblea continuará investida de las más amplias
facultades en cuanto se relacione con la liquidación y la misma cuando sea regularmente convocada,
quedará constituida para deliberar y resolver con el número de accionistas que concurran. El producto de la
liquidación, deducción, fecha del pasivo social y de los gastos será distribuido entre los
accionistas en proporción al número de acciones que posean.
VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGÉSIMA QUINTA: Los accionistas han designado para integrar la Junta Directiva a las siguientes
personas: PRESIDENTE ALEXANDER RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA y VICEPRESIDENTE: YUBISAY
NOHEMI CORDERO SANCHEZ de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de las cédulas de
identidad números V- 19.166.879 y V-16.385.827, el primero domiciliado en Barquisimeto y la segunda en
Barquisimeto - Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela Para el cargo de Comisario fue designada
la Licenciado YOLEIDA COROMOTO CRESPO GONZALES , titular de la cédula de identidad número
12.698.787 domiciliado en Barquisimeto , Estado Lara, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Lara, bajo el número 47.948 La Asamblea acordó autorizar al ciudadano ALEXANDER RAFAEL
RODRIGUEZ MEDINA, antes identificado, para presentar la documentación respectiva ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines de su inscripción, registro y
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publicación del documento constitutivo y facultada para otorgar todos los documentos que sean necesarios.
Asimismo para solicitar ante el mencionado Registro el sellado posterior de los libros legales de la Empresa.
No habiendo más nada que tratar se dio por terminada la reunión previa lectura del acta, que en señal de
conformidad firman los presentes. Es justicia, en Barquisimeto Estado Lara, a la fecha de su presentación.
ALEXANDER RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA YUBISAY NOHEMI CORDERO SANCHEZ
Héctor Unda
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CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA
SU DESPACHO
Yo, ALEXANDER RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad número V-16.385.827, de estado civil soltero, domiciliado en Barquisimeto Estado Lara,
debidamente autorizado en este por la entidad mercantil INVERSIONES MIS HIJOS D&D, C.A.; ante usted
con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarse el acta constitutiva, documento por el cual se
constituye la compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirvan los Estatuto
Sociales de la Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Ruego a usted que una vez cumplidos con los
requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y se
me expida una (01) copia de certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo 215 del Código de
comercio y demás actos de ley.
Es justica, que espero en Barquisimeto a la fecha de su presentación
ALEXANDER RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA
