ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA
DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD TALLERES CARBONATO; en la
ciudad de Guatemala el nueve de octubre del dos mil veinticuatro, siendo
las nueve horas con cincuenta y tres minutos, YO el infrascrito, Notario
soy requerido por el señor Juan Diego Palomo de cincuenta años de edad,
casado, guatemalteco, ingeniero mecánico , de este domicilio , quien se
identifica con su documento personal de identificación bajo el código
único de identificación numero dos mil cuatrocientos uno espacio ochenta
y nueve mil doscientos setenta y seis espacio cero ciento uno (2401
89276 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas,
encontrándonos reunidos con los accionistas de la sociedad CARBONATO,
SOCIEDAD ANONIMA en la segunda calle , sexta avenida, lote cinco de la
zona seis del municipio de villa nueva , departamento de Guatemala, para
hacer constar atraves de la presente acta la celebración de una asamblea
general totalitaria de accionistas de la sociedad CABONATO , SOCIEDAD
ANONIMA, procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: la presente
asamblea será presidida por el gerente general y representante legal de
la sociedad el señor Juan Diego Palomo y como secretario actuara por
designación de los accionistas presentes , el infrascrito
notario .SEGUNDO: el presidente de la asamblea general totalitaria de
accionistas , el señor Juan Diego Palomo procede a establecer el quorum
legal haciendo recuento de los votos, manifestando que se encuentran
presentes y representados el cien por ciento de los votos correspondiente
a la totalidad de acciones con derecho a votos emitidas por la sociedad; y
acto seguido propone la siguiente AGENDA:PUNTO UNICO:UNO:
autorizar al gerente general y representante legal de la sociedad suscriba
un contrato de donación de bien inmueble el cual se encuentra inscrito en
el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número de
finca doscientos cincuenta(250), folio cien (100), del libro ochocientos
(800), de Guatemala con copropiedad el señor Luis Pedro López, DOS: se
le otórguenlas facultades al gerente general y representante legal de la
entidad ALAMOS SOCIEDAD ANONIMA, para recibir en donación el bien
inmueble asi como inscribir y emitir los documentos necesarios para su
inscripción ante el registro general de la república de Guatemala. Acto
seguido se somete a discusión la agenda la cual es aprobada por
unanimidad, y no existiendo oposición por ninguno de los presentes a la
realización de la misma se declara abierta la presente asamblea general
totalitaria de accionista TERCERA: en relación al punto único de la agenda
el presidente de la asamblea somete al conocimiento y consideración de
los accionistas autorizar a gerente general y representante legal de la
sociedad para que suscriba el contrato de donación y haga su inscripción
respectiva al registro general de la propiedad, la asamblea de accionistas
de la entidad ALAMOS SOCIEDAD ANONIMA, por unanimidad RESUELVE:
autorizar al gerente general y representante legal de la sociedad
CARBONATO, SOCIEDAD ANONIMA, para que suscriba el contrato de
donación así como realizar las diligencias y trámites necesarios para su
debida inscripción en el registro general de la propiedad de la república
de Guatemala facultándolo para que pueda gestionar cualquier
documentación o requisito que sea necesario para llevar a cabo dicha
inscripción. CUARTO:SE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI alguno deseo
alegar lo tratado, por unanimidad; QUINTO: no habiendo más que hacer
constar se termina la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio
treinta minutos más tarde, la cual queda contenida en una hoja de papel
bond, impresa de ambos lados. leído lo escrito al requirente, y bien
enterado de su contenido, objeto y efectos legales, lo acepta, ratifica, y
firma, juntamente con el notario, en las calidades descritas. DOY FE.
ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA
DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD GLOBOS, SOCIEDAD ANONIMA;
en la ciudad de Guatemala el veinticinco de septiembre del dos mil
veinticuatro, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos, YO el
infrascrito Notario soy requerido por la señora MARIA JOSE VELIZ de
treinta años de edad, casado, guatemalteco, Ingeniera agrónomo ,de este
domicilio , quien se identifica con su documento personal de identificación
bajo el código único de identificación numero dos mil cuatrocientos uno
espacio ochenta y nueve mil doscientos setenta y seis espacio cero ciento
uno (2401 89276 0101) extendido por el Registro Nacional de las
Personas, encontrándonos reunidos con los accionistas de la sociedad
GLOBOS SOCIEDAD ANONIMA en la catorce calle cuarenta guion veinte
zona dos ,procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: la presente
asamblea será presidida por el gerente general y representante legal de
la sociedad el señora MARIA JOSE VELIZ y como secretario actuara por
designación de los accionistas presentes , el infrascrito
notario .SEGUNDO: el presidente de la asamblea general totalitaria de
accionistas , el señora MARIA JOSE VELIZ procede a establecer el quorum
legal haciendo recuento de los votos, manifestando que se encuentran
presentes y representados el cien por ciento de los votos correspondiente
a la totalidad de acciones con derecho a votos emitidas por la sociedad; y
acto seguido propone la siguiente AGENDA:PUNTO UNICO:PRIMERO:
autorizar al gerente general y representante legal de la sociedad suscriba
un contrato de arrendamiento de bien inmueble el cual se encuentra
inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el
número de finca ciento cincuenta y cinco (155), folio cuarenta (40), del
libro veinte (20), de Guatemala, quien es propietaria la señora Maria Jose
Veliz, en donde en primer testimonio de escritura pública se manifiesta la
propiedad de la misma ,DOS: se le otorguen las facultades al gerente
general y representante legal de la entidad GLOBOS, SOCIEDAD
ANONIMA, para recibir en arrendamiento el bien inmueble así como
inscribir y emitir los documentos necesarios para su inscripción ante el
registro general de la república de Guatemala. Acto seguido se somete a
discusión la agenda la cual es aprobada por unanimidad, y no existiendo
oposición por ninguno de los presentes a la realización de la misma se
declara abierta la presente asamblea general totalitaria de accionista
TERCERA: en relación al punto único de la agenda el presidente de la
asamblea somete al conocimiento y consideración de los accionistas
autorizar a gerente general y representante legal de la sociedad para que
suscriba el contrato de arrendamiento y haga su inscripción respectiva al
registro general de la propiedad, la asamblea de accionistas de la entidad
GLOBOS, SOCIEDAD ANONIMA, por unanimidad RESUELVE: autorizar al
gerente general y representante legal de la sociedad GLOBOS, SOCIEDAD
ANONIMA para que suscriba el contrato de arrendamiento así como
realizar las diligencias y tramites necesarios para su debida inscripción en
el registro general de la propiedad de la república de guatemala,
Facultándolo para que pueda gestionar cualquier documentación o
requisito que sea necesario para llevar a cabo dicha inscripción.
CUARTO:SE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI alguno deseo alegar lo
tratado por unanimidad ,QUINTO : no habiendo mas que hacer constar se
termina la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta
minutos más tarde, la cual queda contenida en una hoja de papel bond,
impresa de ambos lados . leído lo escrito al requirente , y bien enterado
de su contenido, objeto y efectos legales, lo acepta , ratifica, y firma,
juntamente con el notario, en las calidades descritas. DOY FE
PUNTO DE ACTA
ACTA NOTARIAL DE CONTIENE CERTIFICACION DEL PUNTO DE
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CABONATO, SOCIEDAD ANONIMA, en
la ciudad de Guatemala, hoy nueve de octubre del dos mil veinticuatro
siendo las diez horas con cincuenta minutos, YO, NOTARIO, me encuentro
constituido en la segunda calle , sexta avenida, lote cinco de la zona seis
del municipio de San miguel Dueñas , departamento de Antigua
Guatemala a requerimiento del señor Juan Diego Palomo, persona de mi
conocimiento ,quien actúa en su calidad de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL ; el compareciente requiere mis servicios
profesionales para transcribir la parte resolutiva del acta notarial ,
autorizada en el municipio de villa canales de fecha nueve de octubre del
dos mil veinticuatro , por el infrascrito notario , que documenta la
celebración de la asamblea general ordinaria y totalitaria de accionistas,
de la entidad CARBONATO SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de
la forma siguiente: PRIMERO: Para el efecto el requirente el señor juan
Diego Palomo, me pone a la vista el acta autorizada en el municipio de
san miguel dueñas, de fecha nueve de octubre del dos mil veinticuatro,
por el infrascrito notario en la que consta la celebración de ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA
de la entidad CARBONATO SOCIEDAD ANONIMA, en la que en el punto
TERCERO establece: "Tercero, en relación al punto único de la agenda el
presidente de la asamblea somete al conocimiento y consideración de los
accionistas autorizar al gerente general y representante legal de la
sociedad para que se suscriba el contrato de donación y se haga su
inscripción respectiva ante el registro de la propiedad de la república
de Guatemala, la asamblea de accionistas de la entidad CARBONATO,
SOCIEDAD ANONIMA, por unanimidad RESUELVE: autorizar al gerente
general y representante legal de la entidad CARBONATO, SOCIEDAD
ANONIMA para que se suscriba de donación así como realizar las
diligencias y tramites necesarios para su debida inscripción en el registro
general de la propiedad de la república de Guatemala, facultándolo para
que pueda gestionar cualquier documentación o requisito que sea
necesario para llevar a cabo dicha inscripción" SEGUNDO: no habiendo
más que constar se da por terminada la presente acta en el mismo lugar y
fecha , al principio indicados treinta minutos más tarde; la presente acta
queda contenida en unan hoja de papel bond, útil en ambos lados ,
sellada y firmada por mí , adhiriéndole los timbres de ley ; leído
íntegramente lo escrito al requirente y bien impuesto de su contenido ,
validez, objeto , y demás efectos legales, lo acepta y ratifica, y firma
únicamente el notario. DOY FE
PUNTO DE ACTA
ACTA NOTARIAL DE CONTIENE CERTIFICACION DEL PUNTO DE
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD GLOBOS, SOCIEDAD ANONIMA, en la
ciudad de Guatemala, hoy veinticinco de septiembre del dos mil
veinticuatro siendo las diez horas con cincuenta minutos, YO, NOTARIO,
me encuentro constituido en la catorce calle cuarenta guion veinte de la
zona dos requerimiento del señora Maria Jose Veliz, persona de mi
conocimiento ,quien actúa en su calidad de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL ; el compareciente requiere mis servicios
profesionales para transcribir la parte resolutiva del acta notarial ,
autorizada en la ciudad de Guatemala de fecha veinticinco de septiembre
del dos mil veinticuatro , por el insfraescrito notario , que documenta la
celebración de la asamblea general ordinaria y totalitaria de accionistas,
de la entidad GLOBOS SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de la
forma siguiente: PRIMERO: Para el efecto el requirente el señora Maria
Jose Veliz, me pone a la vista el acta autorizada en la ciudad de
Guatemala, de fecha veinticinco de septiembre del dos mil veinticuatro,
por el infrascrito notario en la que consta la celebración de ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA
de la entidad GLOBOS SOCIEDAD ANONIMA, en la que en el punto
TERCERO establece: "Tercero, en relación al punto unico de la agenda el
presidente de la asamblea somete al conocimiento y consideración de los
accionistas autorizar al gerente general y representante legal de la
sociedad para que se suscriba el contrato de arrendamiento y se haga su
inscripcion respectiva ante el registro de la propiedad de la republica de
Guatemala, la asamblea de accionistas de la entidad GLOBOS, SOCIEDAD
ANONIMA, por unanimidad RESUELVE: autorizar al gerente general y
representante legal de la entidad BEBIDAS , SOCIEDAD ANONIMA para que
se suscriba de donacion asi como realizar las diligencias ytramites
necesarios para sus globos inscripcion en el registro general de la
propiedad de la republica de guatemala, facultandolo para que pueda
gestionar cualquier documentacion o requisito que sea necesario para
llevar acabo dicha inscripcion" SEGUNDO: no habiendo mas que constar
se da por terminada la presente acta en el mismo lugar y fecha , al
principio indicados treinta minutos mas tarde; la presente acta queda
contenida en unan hoja de papel bond, util en ambos lados , sellada y
firmada por mi , adhiriendole los timbres de ley ; leido integramente lo
escrito al requirente y bien impuesto de su contenido , validez, objeto , y
demás efectos legales, lo acepta y ratifica, y firma únicamente el notario.
DOY FE
