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Identificación del Beneficiario Final

El beneficiario final es la persona que posee o controla una entidad jurídica y se beneficia de transacciones financieras. Identificarlo es crucial para prevenir el lavado de activos, cumplir con normativas legales y fomentar la transparencia en las relaciones comerciales. Se deben registrar y mantener actualizados los datos de los beneficiarios finales y reportar cambios a las autoridades competentes.

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Identificación del Beneficiario Final

El beneficiario final es la persona que posee o controla una entidad jurídica y se beneficia de transacciones financieras. Identificarlo es crucial para prevenir el lavado de activos, cumplir con normativas legales y fomentar la transparencia en las relaciones comerciales. Se deben registrar y mantener actualizados los datos de los beneficiarios finales y reportar cambios a las autoridades competentes.

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¡Descubre al

Beneficiario
Final! 🔍
🕵️‍♂️ ¿Quién es el
beneficiario final? 🕵️‍♀️
Es la persona natural 👤 que, en última
instancia, posee o controla una entidad
jurídica,🏢 como una empresa, o que se
beneficia de una transacción financiera. 💰
💡 Importancia de identificar
al beneficiario final:

🛡️ Prevención de riesgos: Ayuda a combatir el


lavado de activos 💸 y la financiación del
terrorismo.

📜 Cumplimiento legal: Es una obligación según las


normativas internacionales y locales.

🤝 Transparencia: Fomenta la confianza en las


relaciones comerciales y financieras.

🔑 Características de un
beneficiario final:

👥 Propiedad significativa: Posee directa o indirectamente


al menos el 25% de las acciones de una empresa 📈.
🎯 Control efectivo: Tiene influencia significativa en las
decisiones de la organización 🏛️.
💵 Beneficio económico: Se beneficia de los ingresos o
activos de la entidad 💹.

📣 ¿Qué debes hacer?


📝 Identificar y registrar a los beneficiarios finales en tu
organización.

🔄 Mantener actualizada la información sobre la


propiedad y control de la empresa.

📢 Reportar cualquier cambio a las autoridades


competentes.

¡Sé parte del cambio! Ayúdanos a mantener la


transparencia y la legalidad.

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