Mariapaulla Bonilla Escobar

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Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de ciencias jurídicas
Probatorio Penal
Juan David Riveros
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26 de julio, 2022
HISTORIA
AÑO 1991
- Hasta el año 1991 no había Fiscalía
- 1991: se introdujo la Fiscalía como la entidad encargada de perseguir el delito. En
1979 se trata de crear una Fiscalía por medio del Acto Legislativo 01 pero, se declaró
inexequible por razón de forma, sin embargo, ya se contaba con el decreto 1081 de
1981 como código. Ese código nunca se usó porque el Acto Legislativo fue declarado
inexequible
Estábamos en un sistema inquisitivo donde hay concentración de funciones del
sistema dentro de una misma persona, por eso se llama juez de instrucción criminal
porque hace la investigación, toma decisiones como juez y, finalmente, hace el juicio.
Esta concentración va en contra de estándares internacionales puesto que, es
fundamental que exista un rol de acusación, investigación y juzgamiento como entes
independientes conforme la protección de los derechos humanos. Sistema escrito con
expediente judicial, esto llevó a una justicia sin rostro

DECRETO 2700 DE 1991

- Adopta el sistema mixto con tendencia inquisitiva, donde se dividió en dos partes:
Investigación previa, instrucción y juicio. (La investigación previa es opcional, la
Fiscalía cuando tenía dudas sobre la persona determinada, la existencia o si la
conducta existió o no).
Con la indagatoria se vincula formalmente a la persona y se lleva a instrucción, en
esta etapa hay una definición de situación jurídica donde se debe verificar si lleva el
proceso en cárcel o no; luego si se sigue se acusa y se lleva a juicio.
- Sistema inquisitivo: sistema procesal con concentración de funciones en el sistema en
una sola persona. Era escrito
- Sistema acusatorio: en el sistema acusatorio, dichas funciones están en cabeza de
funcionarios diferentes y autónomos. Es oral
- Sistema mixto: hay 3 etapas
 1. Etapa de investigación previa: la Fiscalía toma la decisión de archivar el
proceso o de pasar a la siguiente fase
2. Etapa de instrucción: ya es un proceso penal formal y hay una persona a la
que vinculan al proceso por medio de una diligencia llamada indagatoria. Se
toma la decisión de enviarlo a juicio o de precluir. Es decir, un investigador
toma decisiones de carácter judicial
a) No debería ser de la Fiscalía. Al final, investiga a la persona, se decide
enviar a juicio y es posible que el fiscal se haya equivocado
b) Nació la permanencia de la prueba como principio contradictorio al
principio de inmediatez: Todo lo que la Fiscalía recogía se convertía en
prueba inmediatamente. Al juez le llegaba un documento escrito donde
se leía lo que habían hecho en otra instancia judicial (Fiscalía). La
prueba que sirve para el juicio ya fue practicada en la investigación. En
el juicio se espera un debate probatorio
● Definición de situación jurídica: se decide si se va a guardar
preventivamente antes de que se tome la decisión final. Nada
más contrario a la imparcialidad que esto.
3. Etapa de juicio: abc

LEY 81 DE 1993
- Corrige defectos del decreto, sin embargo, conserva el procedimiento

1996 - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 2700/91 Y LEY 81

DEL 93
- Se hace una demanda de inconstitucionalidad porque se dice que viola el tratado de
San José; la ponencia de esa demanda la hace JOSE GREGORIO HERNANDEZ y
señala que los demandantes tienen razón, el Código va en contra de los principios
rectores, derechos y garantías reconocidos por el pacto, pero en Colombia hay
principio de libre configuración del legislador, la corte respeta este principio y exhorta
al congreso para que se de cuenta que esto está mal

1998
- 1998: hay un cambio en la administración de la Fiscalía (Alfonso Gómez), primer
penalista que llega a ser Fiscal dice que hay un problema y es que el Código Penal era
el sancionado en 1980. Un CP que desde el punto de vista dogmático estaba viejo
- Asamblea Legislativa Especial (el congresito): unas personas hacían los cuerpos
normativos más especiales para implementar en la nueva Constitución, una de estas
Leyes era el Código de Procedimiento Penal
- Un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del
todo el Código de Procedimiento Penal porque para esta época, la Corte
Constitucional empezó a sacar sentencias acerca del Bloque de Constitucionalidad. Se
 había ratificado el pacto de San José de Costa Rica en los 70s y, el Código lo
desconocía completamente y era exigido por dicho tratado era que quien tomara
decisiones judiciales durante el proceso penal no sea quien etapa investigando y que,
los procedimientos fueran públicos y contradictorios
- Principio de Libre configuración del Legislador: el Congreso debía cambiar el
Código
- 1998: el Código Penal que existía fue sancionado en 1980 y, desde el punto de vista
dogmático ya era obsoleto. El Código de las Cárceles también estaba muy viejito.
Finalmente, Gómez Méndez, seguía manteniendo en cabeza de la Fiscalía, la
investigación, la imposición de la medida de aseguramiento, la posibilidad de precluir
y, seguía teniendo el principio de permanencia de la prueba. Ley 599 y Ley 600 de
2000. El Código Carcelario no salió. En el 2001 incorporan un proyecto de Acto
Legislativo que le quita las funciones jurisdiccionales a la Fiscalía por lo cual, ya no
servía la Ley 600. Se hunde este Acto con miras de crear una nueva Ley: Ley 906 de
2004 que empieza a regir para los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 2005.
Por lo tanto, la Ley 600 tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, sin
embargo, no se dio así porque la Fiscalía determinó que los delitos de lesa humanidad
no tienen caducidad
- Régimen para los senadores, Régimen para el Presidente, el Fiscal y los magistrados
de las altas cortes. También está la justicia penal militar con un régimen diferente

CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

LEY 600 DEL 2000 Y LEY 599 DEL 2000
- Alfonso Gómez Méndez, primer penalista que llega a ser Fiscal, advierte el problema
del sistema. Dice que el Código que rige que se fundamenta en el del 80, no era muy
actualizado dogmáticamente y advierte que era muy confuso por la cantidad de
normas que había
- La reforma que presente Gómez termina manteniendo el procedimiento de antes,
mixto inquisitivo y con ello se logra la Ley 600 del 2000

LEY 906 DEL 2004

- Llega por las falencias de la Ley 600 del 2000; sin embargo, esta sigue vigente para
los procedimientos de aforados, fuero constitucional especial (Congresista, presidente,
fiscal y magistrados de las altas Cortes)
- Su antecedente es el AL 03 del 2002 que modifica artículos constitucionales

PROPUESTAS
- Propuesta presidente Gaviria: tendiente al sistema anglosajón, un sistema de parte
acusadora e investigadora como Fiscalía y, la parte de la defensa. Suponía un esquema
de persecución criminal muy activo, dedicado solo a la justicia especializada en
 donde, el fenómeno criminal era el de la empresa criminal proveniente del
narcotráfico y así paulatinamente continuar con el resto de los crímenes.
- Propuesta de Echeverry: mixto de tendencia inquisitiva. La función de los fiscales no
era solo de investigación sino de jueces de instrucción criminal. No se respetaban los
derechos fundamentales tales como
● Libertad por medidas de aseguramiento
● Intimidad porque en una investigación se pueden interceptar las
comunicaciones, hacer seguimientos y allanamientos, etc
● Derecho al patrimonio porque dentro de los procesos penales, también se
puede restringir la propiedad
○ Ej.: La vinculación de un ciudadano a un proceso penal genera una
prohibición general de enajenar. Sin embargo, se genera un objeto
ilícito en la enajenación lo cual, conlleva a una nulidad
● Estos derechos se dan con independencia del sistema que tenga el país en
cuanto al proceso penal. Pasa tanto en el sistema inquisitivo como en el
sistema acusatorio

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS QUE SE PUEDEN AFECTAR

EN UNA INVESTIGACIÓN
1. Derecho a la libertad: porque a uno lo pueden privar de la libertad
● La Fiscalía antes imponía la medida de aseguramiento, ahora la solicita
y la impone el juez de control de garantías
● Crea categoría de juez y un impedimento de carácter constitucional
2. Derecho a la intimidad: porque se pueden interceptar las comunicaciones o
allanamientos
● Fiscalía puede ordenar el acto de investigación, pero a diferencia de la
ley anterior, debe ir a donde el juez a mostrarle porque habría ordenado
tal cosa y si el juez encontraba que era un acto arbitrario lo excluía;
control posterior automático (24 horas siguientes)
3. Derecho al patrimonio: porque también se puede restringir la propiedad
- Principio de permanencia de la prueba: todo lo que la Fiscalía recogía, era tenido en
cuenta inmediatamente
- Decreto 2700 del año 199 - es el Código de Procedimiento Penal

- 250: quitarle a la Fiscalía las funciones jurisdiccionales y velar por las garantías
internacionales que se le otorgaba al sujeto al momento de tener un juicio. La Fiscalía
tiene la acción penal pero no es absoluto porque, las víctimas como particulares
pueden investigar y empujar la investigación de la mano con la Fiscalía
● Principio de legalidad: la Fiscalía ejercerá la acción penal de hechos con las
características de un delito
 ● Principio de oportunidad: se ve como una excepción al principio de legalidad
donde la Fiscalía no ejerce la acción penal, puede suspender y puede
interrumpirla
○ Se entiende este principio como la parte que se obtuvo del principio de
discrecionalidad tomado del derecho penal anglosajón
● Principio de discrecionalidad: el Estado decide que investiga y que no
investiga

2 de agosto, 2022
PRINCIPIOS PROBATORIOS (GENERALES)
1. Presunción de inocencia: ​es el principio más importante, le da la estructura al propio
proceso penal. Art. 7. Código de Procedimiento Penal
- Es una garantía general de todos los ciudadanos
- Mientras una persona no haya sido formalmente declarada culpable se le debe
tratar como inocente
- La inocencia se presume y la culpa se prueba pero, para ser declarado culpable
debe haber sentencia en firme y ejecutoriada que así lo determine
2. In Dubio Pro-Reo: si estamos en las fases iniciales del proceso, así esté con medida
de aseguramiento y/u orden de captura, toda duda razonable debe interpretarse/
resolverse en favor del sindicado
- Nuestro sistema procesal prefiere un culpable en la calle que un inocente en la
cárcel
- Si existen dudas y no hay 100% de certeza sobre la culpabilidad del
procesado, estas dudas se deben resolver a favor del procesado
3. Carga de la prueba en cabeza del ente acusador: la Fiscalía como ente acusador del
Estado, es quien está encargada de desvirtuar la presunción de inocencia. Si un
culpable termina absuelto, NO es culpa del juez, es culpa de la Fiscalía al ser ella
quien tiene el imperativo procesal de llevar al juez al conocimiento más allá de toda
duda
- Esta carga probatoria NO es invertible
- En delitos “a puerta cerrada” como puede ser el delito sexual, el derecho
probatorio en materia penal se da para que precisamente se logre tener un
conocimiento de lo ocurrido para poder determinar un veredicto. Todo el
derecho procesal penal está diseñado sobre esa idea. Dentro del proceso penal,
la oportunidad para presentar al juez las pruebas es la etapa de juicio oral
● Es el propio juez el que decide decretar elementos materiales
probatorios como válidos para practicar y que se vuelvan pruebas
● Esto se hace en los descubrimientos probatorios: la Fiscalía lo hace en
la acusación, la defensa lo hace en las audiencias preparatorias
● Para poder obtener las pruebas, la Fiscalía antes de la acusación tiene
una Etapa de Investigación donde intenta saber qué fue lo que pasó y
trata de demostrarlo. Es en esta etapa donde la Fiscalía intenta reunir la
 mayor cantidad de elementos probatorios para intentar demostrar
aquello de lo que tiene conocimiento

NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PENAL

ART. 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
- Colaboración armónica, permite a los ciudadanos ser jurados

ART. 250 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

- A la Fiscalía General de la nación se le quitan casi todas las facultades
jurisdiccionales y se le impone ser el titular de la acción penal
- *No es absoluto que sea titular, porque la Corte, la comisión de la cámara, acusador
privado pueden ejercer dicha acción, sin embargo, por regla general es titular de la
acción penal
Numeral 1: medidas de aseguramiento para evitar que la persona se fugue, dañe las pruebas o
cualquier otra cosa
● “Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las
víctimas.
● El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso,
el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
● La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar
excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que
proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de
garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.”

Numeral 2: Intimidad
● “Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de
garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta
y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.”
● Derecho de intimidad: los primeros tres (registros, allanamientos e interceptación de
comunicaciones tienen que ver con una afectación al derecho de la intimidad. *Tiene
control posterior automático (36 horas), es decir, se puede realizar sin una orden y
luego se hace el control posterior
● Derecho de propiedad: la incautación supone una afectación al derecho de propiedad.
*Tiene control posterior automático (36 horas), es decir, se puede realizar sin una
orden y luego se hace el control posterior

Numeral 3: no dependen ni afectan la intimidad. Afectan la dignidad. En temas procesales se

requiere para su limitación la orden y el consentimiento. Si no hay consentimiento toca pedir
una orden de allanamiento y meterme al baño de la persona para sacar un pelo o residuos de
saliva
● “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia
mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que
impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva
autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para
poder proceder a ello.”
● Control de garantías: todo lo que no sea numeral 1 y 2
○ En este numeral, como consecuencia de que se señala que: “En caso de
requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez
que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello”;
surge la pregunta de:
■ ¿Qué medidas son adicionales a las del numeral 1 y 2?: R; Afectación
del cuerpo: Como insumo o elemento de obtención de prueba en un
proceso penal; la Corte dijo, por una parte esta el derecho a la
intimidad y por otra parte esta el “derecho” a la dignidad de la persona
humana, concluye que las medidas del numeral tercero no afectan la
intimidad sino la dignidad, en temas procesales se requiere para su
limitación de la orden del juez de control de garantías y el
consentimiento, si hay orden y no hay consentimiento no se puede
adelantar la diligencia
○ Ej: Necesito la muestra de sangre para hacer un cotejo de ADN de Pedro, el
juez ordena el cotejo, todavía se necesita el consentimiento de Pedro, si se la
sacan sin que el autorice, dice la Corte, eso es lo más parecido a una tortura
puesto que se hace sin su consentimiento y se protege el derecho a la dignidad
● Cadena de custodia: conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la
identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de
hechos posiblemente delictuosos, para su total eficacia procesal
○ Le permite a la defensa y la Fiscalía que cuando vaya a donde el juez, le pueda
acreditar la autenticidad de lo que le está mostrando
○ ​Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física mientras
ejerce su contradicción, esto último hace referencia que es cuando se comete
un delito, en ejemplo un homicidio, matan a alguien, acordona el espacio,
hacen el levantamiento, toman fotos, etc. y se van. Si llega a juicio, entre ese
día y el día de juicio no se sabe cuánto tiempo va a pasar, pero lo que sí se
sabe es que el juez no habrá visto nada, no estuvo en el lugar de los hechos,
por lo tanto, lo que se busca con el aseguramiento de la prueba es que cuando
se le muestre al juez, se le demuestre que es auténtico, que el puñal con el que
se mató a X es el mismo que está ahí y no otro
● Conclusión: la diferencia de que se proteja el derecho de dignidad y no el de
intimidad es que se necesita el consentimiento. Entonces, si usted quiere algo que
tenga que ver con el cuerpo, necesita:
○ AUTORIZACIÓN JUDICIAL + CONSENTIMIENTO
 ○ ¿Es salvable o es insalvable?: Si es salvable, pues no se puede obligar a que,
de el ADN, pero sí se puede con un allanamiento por ejemplo

Numeral 4: presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento en juicio

● “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio
a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio,
concentrado y con todas las garantías.”
● Oralidad: todo debe darse de forma oral
○ La oralidad no es leer, es la tradición oral, cuando uno habla no lee
● Público: que el juicio sea público y transparente. La comunidad tiene derecho a saber
cómo están fallando sus jueces. Se puede limitar cuando haya alguna razón que la
justifique
a) Cuando en el proceso hay menores de edad que se deban proteger
b) Cuando haya un riesgo para la nación o lo que pase en ese proceso en
específico pueda tener impacto en otro proceso
Es la mayor de todas las garantías de acuerdo con lo que dice Beccaría. Se puede dividir en
dos; publicidad interna y externa.
a) Interna: referida a los sujetos procesales
○ Nada ocurre en un proceso que no sea conocido por parte de los sujetos
procesales
○ No es en todo el proceso, en la investigación hay momentos
reservados. Una vez hay imputación si hay publicidad interna total
b) Externa: referida a los terceros
○ Que el “público” conozca. Es favorecido por la oralidad
○ De cierta forma funciona para que todo el mundo pueda entender y
testimoniar lo dicho en audiencia para que se vea que la decisión es
congruente con lo ocurrido en audiencia
● Contradicción: nuestros sistemas procesales parten de la base de un sistema
dialógico, constructivista y de buscar la verdad
○ El juez tiene que conocer los hechos, que sean demostrados, contradichos
frente a la versión opuesta y buscar la verdad
○ Si uno puede presentar una hipótesis, presentarla, demostrarla a una
contraparte y que está pudiendo hacerlo no pueda controvertir, se está frente a
una verdad (teóricamente)
● Concentración: implica que se dé la mayor cantidad de actividad procesal en el
menor tiempo posible
○ Busca que cada uno de los actos procesales sean efectivos
■ Si se da todo en un sólo momento es mucho más fácil que la decisión
sea consistente con las pruebas practicadas y los alegatos
■ Esta garantía busca que cada decisión procesal tenga EFECTIVIDAD
en la decisión judicial
○ Las normas de concentración se supone que son muy estrictas, pero al irse
flexibilizando se está dejando un poco de lado según Mestre
 ■ Es por este principio que todas las pruebas se practican en la misma
etapa procesal: Audiencia de Juicio Oral
■ Además se da el sentido del fallo y los alegatos en la misma audiencia
● Inmediación: que exista entre la práctica de la prueba y el juez una distancia cero
○ 5 características que demuestran que la inmediación en materia procesal penal
en colombia es fuerte:
a) Se acaba el principio de permanencia, todas las pruebas se dan en la
audiencia de Juicio Oral
b) No hay despacho comisorio como en el proceso civil. Está prohibido
c) No hay prueba trasladada. Así hayan sido practicadas en otro proceso
se vuelven a practicar
d) Sobre la prueba anticipada se practica ante Juez de control de
Garantías (con audiencia de la contraparte) pero sólo se puede hacer si
se demuestra la NECESIDAD
e) Prueba de referencia = Testigo de oídas. No es admisible. Es una
referencia de lo que dijo el testigo que tuvo su percepción directa de
los hechos. Sólo se admiten de manera excepcional
○ Antes, la Fiscalía era quien tenía inmediación con la prueba, ahora es el juez
directamente
○ 2 excepciones
a) Cuando la prueba no tiene incidencia en la sentencia y el juez que
emite sentencia es diferente que el de la preparatoria
b) Cambio de juez entre el sentido del fallo y la sentencia siempre y
cuando haya coherencia
■ Ej: el juez A lleva un juicio y se muere, deberían repetir el juicio ya
que no es culpa del ciudadano (según el Dr. Riveros)
● Todas las garantías: puede haber más garantías y entran aquí
○ Son taxativas las anteriores, pero si sale una nueva ahí estará
○ Riveros dice que no conoce ninguna

Numeral 5: preclusión. La preclusión es equivalente a una sentencia absolutoria

● “Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando
según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.”
● Antes se podía prelucir a discreción de la fiscalía, es equivalente a una sentencia
absolutoria que hace tránsito a cosa juzgada; esta facultad pasó de tenerla Fiscalía a
tenerla los jueces, por lo tanto, la Fiscalía la solicita ante un juez de conocimiento

Numeral 6: medidas para favorecer a las víctimas, restablecimiento del derecho y la

reparación integral (Dr. Riveros dice que las últimas 2 NO son problema penal sino de
responsabilidad)
● “Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el delito.”
Numeral 7: justicia restaurativa (Dr. Riveros cree que tampoco debería ser la Fiscalía)
● “Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás
intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir
las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.”
● Lo importante de este numeral es que le metieron al proceso penal los mecanismos de
justicia restaurativa y esto genera una gran cantidad de alternativas para la
finalización de los procesos, es una salida, lo único que hay después de un juicio no es
la cárcel
● La Justicia transicional es un subgénero de la justicia restaurativa

Numeral 8: policía judicial

● “Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente
cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.”

Numeral 9: todo lo que no se expresa en lo anterior, va acá

● “Cumplir las demás funciones que establezca la ley.”

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
1. Oralidad
2. Publicidad
3. Inmediación

9 de agosto, 2022
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL - LEY 906 DE 2004
INDAGACIÓN
- Inicia con la noticia criminal hasta la imputación o el archivo según el caso donde
inicia la investigación. INDICIADO
● La noticia criminal inicia por denuncia, querella, petición especial o de oficio
○ Petición especial: “compulsaron copias”
● ¿Cómo se van a hacer las labores de investigación?
● Programa metodológico: Estructura ¿Qué elementos materiales probatorios
desea adquirir la Fiscalía? ¿Dónde? – En los hechos o en las instalaciones de
la fiscalía. Circunstancias de modo tiempo y lugar. ¿Para qué?
- Noticia criminal: puede empezar con
1. Denuncia
2. Querella
3. Petición especial
4. De oficio
- Recolección de EMP y EF: la Fiscalía va a hacer la recolección de todos los
materiales probatorios y la evidencia física. Solamente antes del juicio se habla de
pruebas. Solo es prueba cuando es prueba anticipada
- Cuando la Fiscalía termina con la recolección, tiene dos opciones, la primera, archivar
el proceso y la segunda imputar
1. Imputación: narración clara de los hechos jurídicamente relevantes y la
identificación y determinación de la persona
2. Archivo
3. Medida de aseguramiento: ​el delito debe ser superior a cuatro años,
competencia de los jueces penales del circuito, delitos contra los derechos de
autor o niños, persona no haya sido capturada los 3 años pasados.
 Subjetivamente; Obstrucción a la justicia, riesgo de fugo y peligro para la
sociedad
- La doctrina dice que la prescripción es una forma de terminación del delito pero, eso
es una causal de archivo o de preclusión
- La imputación se hace en audiencia pública de forma oral y tiene que contener la
individualización de la persona y una narración clara de los hechos jurídicamente
relevantes. Siempre se le pregunta a la persona si desea allanarse a los cargos, si lo
decide, se le rebaja la pena
- Medida de aseguramiento: no siempre hacen parte de la estructura de la indagación
1. Formales: es que la pena sea superior a 4 años, competencia de los jueces
penales del circuito especializados, contra derechos de autor o niños y que la
persona no haya estado capturada en los últimos 3 años
2. Materiales: fines constitucionales e inferencia razonable
a) Intraprocesales: obstrucción a la justicia o no comparecencia.
Eventualmente va a destruir evidencia o no va a asistir
b) Extraprocesales: continuar con la comisión de los delitos
- Intervinientes en la indagación
1. Fiscalía General de la Nación: liderar la investigación como tal mediante
múltiples facultades Art. 250 Constitución como ordenar que se restrinjan
derechos constitucionales como la libertad, el patrimonio, la intimidad
(allanamiento). Que la policía judicial realice labores que no requieran control
previo
2. Policía Judicial: toma de elementos materiales probatorios y evidencia física
bajo directrices de la Fiscalía
3. Defensa: antes, solo con la imputación se activaba el derecho a la defensa.
Hoy en día, si una persona se entera que está siendo investigada mediante su
defensa o, por sí solo, puede hacer lo mismo de la Fiscalía por medio de un
investigador privado. Está el derecho a la defensa y a solicitar archivo
4. Juez de control de Garantías: sólo está presente en las audiencias
preliminares o en las innominadas o en la imputación con la medida de
aseguramiento. Este juez solo llega hasta aquí, es un juez constitucional que
vela por los derechos de las personas
5. Víctimas: persona que haya sufrido un daño a raíz del hecho injusto. Se
entiende que hay víctimas directas e indirectas. La víctima en la práctica si
tiene una labor muy importante de la mano de la Fiscalía porque esta, está
cargada de trabajos entonces, el representante de víctimas funciona como un
acompañamiento al tener los mismos intereses de que se realicen las
actuaciones. - Interviniente
6. Ministerio Público: interviniente

INVESTIGACIÓN
- Desde la imputación hasta la acusación es la etapa de investigación
 - La Fiscalía debería seguir consiguiendo elementos materiales y evidencia física que
den a entender que hay probabilidad de verdad de autoría o participación en el caso en
concreto
- Si se dan cuenta que no existe mérito para acusar, pueden solicitar la preclusión que
da tránsito a cosa juzgada mientras que, con el archivo, no existe y si hay nuevos
elementos, se puede reabrir el caso
- Desde aquí hasta más adelante en el juicio, se puede dar el principio de oportunidad
donde la fiscalía determina si renuncia, suspende o interrumpe a la acción penal
dependiendo de lo necesario tanto para el proceso o el acusado
- Acusación: acto complejo porque tiene dos etapas, primero el escrito de acusación y
después la audiencia de acusación
● El escrito debe tener la individualización de la persona (a partir de este
momento es acusado), con indicación del nombre y demás datos que sirvan
para identificarlo; consignar una relación clara y sucinta de los hechos
jurídicamente relevantes; señalar el nombre y lugar de citación del abogado, y
enunciar el anexo probatorio
○ No es el descubrimiento probatorio sino, las “pruebas” que se quieren
hacer valer en el juicio oral. Se debe descubrir TODO
○ Se cree que la Fiscalía solo debe buscar lo que es favorable para ella.
La Fiscalía debería descubrir tanto lo favorable como lo no favorable
○ Cuando el escrito se radica, se entrega una copia a la víctima, a la
defensa y al ministerio público y se tienen 3 días después del escrito
para verbalizar la acusación
○ En la audiencia, el juez pregunta si hay recusaciones, impedimentos,
nulidades u observaciones al escrito y después la individualización, los
hechos jurídicamente relevantes y aquí también se puede allanar
○ La fiscalía tiene 3 días después de esa verbalización para descubrir las
pruebas. En el despacho del juzgado o de la Fiscalía. Se firma un acta
del descubrimiento
○ 30 días a partir de eso para que se de la audiencia preparatoria

JUICIO
- Desde la acusación hasta el juicio es la etapa de juicio. Inicia cuando termina la
acusación y termina con sentencia condenatoria o acusatoria
1. Audiencia preparatoria: planear, delimitar y determinar la actividad
probatoria que se desarrollará en la audiencia de juicio oral. Es cuando la
defensa por la igualdad de armas también debe hacer su descubrimiento (si lo
desea). Es la audiencia más importante porque es cómo se va a definir lo que
va a pasar en el juicio. Empiezan las observaciones al descubrimiento
probatorio
● La Fiscalía y la defensa tienen la obligación de determinar por qué es
conducente pertinente y útil. Se entiende que toda prueba en el derecho
penal es conducente y la pertinencia es que tenga una relación clara y
 directa con los hechos jurídicamente relevantes y, la utilidad es que la
prueba no sea superflua, repetitiva, etc. La persona que va a hacer su
solicitud probatoria, solamente debería demostrar la pertinencia y la
contraparte demostrar su inutilidad o no conducencia
● Se rechaza cuando no hay descubrimiento
● Si se encuentra que hubo una falta de conducencia, pertinencia o
utilidad, se inadmite
● La prueba legal y lícita se admite, la que no, se excluye. La prueba
legal es la viola el procedimiento de la Ley 906, la prueba ilícita viola
garantías fundamentales
● NO se admiten pruebas de oficio
a) Rechaza: observaciones al descubrimiento; por ejemplo, no se
descubrió. Falta de descubrimiento
b) Inadmite: sobre temas de pertinencia, conducencia y utilidad.
Falta pertinencia o conducencia o utilidad
c) Exclusión: si es la prueba ilegal o ilícita, la consecuencia es
que se excluye. Se excluye cuando es ilegal o ilícita
○ Prueba ilícita: viola derechos fundamentales
○ Prueba ilegal: viola reglas del procedimiento
d) Admite: si no violenta ninguno de los anteriores
2. ​Estipulaciones probatorias: cuando tanto la fiscalía como la defensa pueden
dar por probado un hecho, no hay que probarlo.
3. Audiencia de juicio oral: derecho a no autoincriminarse/declara culpable o
inocente
a) Derecho a no autoincriminarse
b) Teoría del caso (alegatos): es la promesa de la Fiscalía al Juez porque
tiene la obligación o carga de demostrarle al juez que efectivamente
esta persona es el autor o partícipe del delito
c) Teoría del caso de la defensa (alegatos): es voluntaria como estrategia
d) Práctica de pruebas:
● Interrogatorio: preguntas abiertas
● Interrogatorio cruzado: el interrogatorio se hace por la parte
que lo llevó al proceso y el contrainterrogatorio por la otra
parte. Se hacen preguntas abiertas: qué, cuándo, dónde y por
qué
● Contrainterrogatorio: se sugiere que se hagan preguntas
sugestivas. Se hace para impugnar la credibilidad del testigo
porque ante duda, absolución. Tiene que estar basado
exclusivamente en el interrogatorio
○ Ej.: Ud. dijo que vio a pepito en la calle -Sí
○ Pero dijo que tenía astigmatismo -Sí
● Redirecto: facultad de la fiscalía después del
contrainterrogatorio para aclarar lo que no se pudo aclarar en el
 contrainterrogatorio. Solamente es de temas del contra.
También son preguntas abiertas
● Re contrainterrogatorio: es de la defensa y solo con temas del
redirecto. Se recomiendan preguntas sugestivas
e) Alegatos de conclusión: la promesa de la teoría del caso y cómo se
cumplió. Para la Fiscalía es obligatorio, para la defensa no
f) Sentido del fallo: puede ser absolutorio o condenatorio
● Si es condenatorio se da traslado al art. 447 de la Ley 906
dónde según las características del delito se pide que se de una
pena siguiendo los cuartos punitivos
g) Traslado al 447 ley 806: si es condenatorio, se hace esto
h) Sentencia: se puede iniciar el incidente de reparación integral si la
víctima así lo desea
i) IRI: hubo un daño y perjuicio para la víctima y, por lo tanto debe ser
reparada

PREGUNTAS FUNDAMENTALES
1. ¿Qué es el principio de permanencia de la prueba?
- Ley 600 solo se repiten las pruebas de las cuales no se tuvo la posibilidad
jurídica de controvertirlas
2. ¿Por qué se habla de que la acusación es un acto complejo?
- Tiene 2 etapas, primero va el escrito de acusación y luego la verbalización en
la audiencia de acusación
3. ¿Cómo son los grados de conocimiento?
- Audiencias preliminares: motivos fundados
- Imputación: inferencia razonable (para el juez en imponer la medida de
aseguramiento) para el fiscal para solicitar la imputación)
- Acusación: probabilidad de verdad (Fiscal)
- Condena: más allá de toda duda razonable (Juez)

16 de agosto, 2022
ART. 250 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
NUMERAL 1.
- La libertad se puede restringir antes de la imputación si la Fiscalía emite una orden de
captura
- ​Restricción de la libertad. La libertad no solo se restringe con las medidas de
aseguramiento. La libertad se puede restringir antes de la imputación en el evento en
que la Fiscalía tramita ante el juez de control de garantías o excepcionalmente, ella
misma, captura a una persona para ponerla a disposición de un juez de control de
garantías
- La libertad tiene varios escenarios de afectación
1. El menos sensible es por orden de captura
● Como consecuencia del cumplimiento de una sentencia condenatoria
ejecutoriada
● En la estructura del proceso penal en Colombia, solo se puede privar
de la libertad con autorización del juez de control de garantías. Las
órdenes de captura las expiden los jueces de la república a petición de
la Fiscalía
● En la etapa de indagación, lo normal es que la Fiscalía le pida al juez
de control de garantías una orden de captura
● Hay juez de control de garantías conforme mantener la imparcialidad y
que el juez que va a tomar una decisión final no se encuentre viciado al
referirse a la presunción de inocencia
● Excepción: Podría la Fiscalía expedir una orden de captura sin control
judicial en algunos casos. No es un listado taxativo, se revisa caso a
caso.
○ La Fiscalía está haciendo investigación pero todavía no hay
formulación de imputación y como parte de la investigación,
descubre que la persona ha comprado un tiquete para salir del
país sin fecha de regreso mañana. Hace que la Fiscalía piense
que va a evadir el proceso. La Fiscalía no alcanzará a pedir la
orden de captura, en este caso extremo lo puede hacer la
Fiscalía pero, es una carga muy grande porque al ser capturado,
se debe hacer la formulación de imputación
○ Cuando no hay juez disponible que dé la orden
○ Captura en flagrancia. La persona es sorprendida cometiendo el
delito. Dentro de las 36 horas siguientes hay que ponerlo a
disposición de un juez de control de garantías. El que legaliza,
siempre es el juez de control de garantías.
○ La captura en flagrancia la pueden hacer también los
particulares, es una facultad constitucional
○ Cuando hay solicitud de extradición o requerimiento por parte
de la Corte Penal Internacional (entrega): En este caso, no
necesariamente, el que legalice la captura será un juez de
control de garantías
■ Para extradición, la orden la expide muchas veces la
Corte Suprema de Justicia
● Asunto probatorio 1: la Fiscalía debe tener forma de acreditar los
motivos fundados: Evidencias, elementos materiales probatorios que la
Fiscalía ha recogido y que le hacen pensar que una persona es autor o
partícipe de un delito y que por eso es necesario capturarlo. No son
pruebas porque las pruebas solo se practican en juicio o, en la prueba
anticipada. Si no hay motivos fundados, la captura deviene en ilegal y,
su consecuencia es que la persona debe ser dejada en libertad de
manera inmediata
 2. El nivel medio es bajo una medida de aseguramiento: puede ser el mismo día
o en un evento posterior. Para la imposición la Fiscalía debe acreditarle al juez
2 cosas
a) Necesaria
● Probabilidades de huir
● Posibilidad de obstaculizar la justicia. Poner en peligro los
EMP
● Protección a la comunidad. Que la persona pueda continuar con
la actividad delictiva por la cual se está investigando
b) Inferencia razonable de la persona con el hecho con el cual se le
imputó y, para poder ser valorada, tiene EMP que, hasta el momento,
la Fiscalía ha recogido
● Existen 2 tipos de medidas de aseguramiento
a) Privativas de la libertad: detención en establecimiento
carcelario (intramural) y detención preventiva en el domicilio
b) No privativas de la libertad (no quiere decir que no afecten la
libertad, sí afectan, pero no tanto como las privativas): control
electrónico, prohibición de ejercer alguna actividad, etc
● Asunto probatorio 2: la recolección de estos elementos es
fundamental. No son pruebas, es evidencia física y elementos
materiales probatorios que ha recaudado la Fiscalía que pueden
convertirse en prueba en el escenario del juicio oral.
3. El más sensible es a partir de una sentencia condenatoria
● Como consecuencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada
● Asunto probatorio 3: se desvirtúa la presunción de inocencia, existió
debate probatorio en el juicio y el juez toma una decisión con base en
las pruebas practicadas en el escenario del juicio oral
- La regla general es que las órdenes de captura las emite el juez de control de
garantías (la Constitución tiene una excepción a esto)
● La fiscalía la puede expedir en unos pocos casos no taxativos porque se mira
en el caso en concreto
● Por ejemplo, se dan cuenta que la persona tiene un tiquete sin regreso a otro
país, entonces la fiscalía no alcanza a mandar orden de captura al juez de
control de garantías entonces la fiscalía captura
● Cuando se captura es para llevar a una audiencia de imputación
- La otra forma de privar de la libertad a una persona es la captura en flagrancia
● Acá se atrapa a la persona cometiendo el delito
● Cualquiera puede salir y capturar (los particulares podemos)
● Dentro de las 36h siguientes toca llevar a la persona ante el juez de control de
garantías para que legalice la captura
● Riveros aconseja que no capturemos a nadie en flagrancia
- Hay una captura adicional que obedece a 2 eventos
1. Solicitud de extradición
2. Requerimiento de la corte penal internacional (es una entrega)
NUMERAL 2
- La molestia no solo se refiere a la libertad sino a la intimidad de la persona al referirse
al domicilio registrado, salvo mandamiento escrito de autoridad competente,
cumpliendo con las formalidades legales y con motivo previamente definido en la
Ley. La persona será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas
siguientes
- En cabeza de la Fiscalía, está la autoridad para la limitación del derecho a la
intimidad. Es decir, el mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Debe
hacer una orden escrita, llenar y firmar para ser entregado a la policía judicial para
que ejecute el allanamiento
- Dejó en cabeza de la fiscalía hacer el mandamiento escrito de acusación
- Si la fiscalía no hace mandamiento escrito, no está cumpliendo con los requisitos que
están previstos en la constitución y la ley. El resultado de esa diligencia no se podría
estudiar en una investigación penal. Así haya cumplido con las formalidades y con el
motivo previamente definido
- Si no están claros los motivos por los cuales se violó el derecho, queda claro que fue
arbitrario
- Para tratar que todo eso se ejecute (mandamiento escrito, formalidades y motivos
previamente definido), el derecho penal recurre al concepto de la exclusión
● Se debe excluir
● Su finalidad es disuadir a los funcionarios del Estado a que NO cometan actos
arbitrarios en el desarrollo de una investigación penal
● El Estado, en todos aquellos que cumplen un rol dentro de los que forman
parte de un proceso penal, actúen bien
● La diferencia entre un secuestro y una privación de la libertad es la gente que
lo hace. Este es un tema sensible y por eso se pide la garantía de que el Estado
no actúe arbitrariamente
● Hay excepciones a la regla de exclusión, ​es decir, cuando una prueba obtenida
con violación de las garantías fundamentales, si se puede usar. La Fiscalía
tiene la carga de la prueba. Tiene regulación específica cuando son actos de
investigación que tienen como consecuencia la limitación de un derecho
fundamental como parte de un sistema garantista, es decir que, casi todos los
derechos de las personas en el marco de un proceso penal se pueden limitar
siempre y cuando sea necesaria esa imitación y que se justifique en el marco
de una sociedad democrática. Cuando no es necesario o cuando la limitación
del derecho no se justifica en el marco de una sociedad democrática, es
razonable pensar que el acto de investigación es desproporcionado y, la
desproporción tiene como consecuencia, generalmente, la arbitrariedad del
Estado
1. La impugnación de la credibilidad del testigo: estoy investigando a un
testigo y empieza a decir mentiras acerca de sanciones disciplinarias y
yo, en mi poder tengo una sanción disciplinaria que obtuve de manera
ilegal. No la puedo usar como prueba de cargo es decir, no lo puedo
 llevar a un proceso penal en razón de esa prueba pero, si está
diciéndole mentiras a un juez y yo tengo una prueba (así sea ilegal),
puedo impugnar su credibilidad
○ ¿Una prueba ilegal puede usarse para la noticia criminal?
■ Desde la perspectiva de Riveros, lo que le recogieron a
Lafaurie (abajo) es ilegal también porque la protección
de la intimidad se extiende. La protección constitucional
que tiene Nicole en su casa, se extiende a sus invitados.
Hay una protección, se supone que en una casa, no se
está expuesto a que entre la policía arbitrariamente
2. Los registros de buena fe: si fue de buena fe, y no había intención del
funcionario de actuar de mala fe. Si se acredita la buena fe, no tiene
sentido que el Estado se castigue a sí mismo por una actuación que no
fue orientada a cometer un acto ilegal. Hay cosas que igual no entran
acá como, por ejemplo, la tortura; no existen torturas de buena fe
○ Hay actos que siempre serán arbitrarios pero, en lo que tiene
que ver con la formalidad, los funcionarios sí pueden haber
actuado de buena fe y no con fines ilegales.
○ En este caso sí se puede utilizar como prueba de cargo y lo que
se derive de ella
3. La legitimidad (“standing”): Nicole nos invita a su apartamento el
viernes a tomar unos tragos, estando ahí, llega la policía a hacerle un
allanamiento. Se hace requisa incidental a las personas que estamos ahí
y resulta que cuando le requisan la maleta a Lafaurie tenía droga (más
allá de la dosis personal) y armas (algunas con salvoconducto y otras
no), y cuando se hace el control de legalidad el allanamiento, nos
damos cuenta que no hay orden
○ ¿Qué es lo ilegal y quién puede alegar la ilegalidad?
■ Nicole puede alegar la ilegalidad en el registro de su
casa sin control de legalidad
■ ¿Lafaurie tiene legitimidad para alegar la ilegalidad?
● No hay legitimidad porque el registro era para
Nicole y no para él entonces no puede alegar la
ilegalidad
● Sí hay legitimidad porque fue una casualidad y
se lo encontró
- Respecto a la licitud de la prueba: es la que va acorde a la afectación de derechos
fundamentales. Es ilícita la que afecta más de lo debido
● Es distinto a la ilegalidad, que es sencillamente aquella que no cumple con los
requisitos establecidos en la ley

PRUEBA DERIVADA
 - Teoría de los frutos del árbol envenenado: señala que la prueba derivada de una
prueba ilícita también debe ser considerada como ilícita, es decir que “todo lo que se
deriva de ese árbol debe correr la misma suerte”
● Si un elemento material probatorio se obtiene de forma ilícita, aquellas que se
deriven de este entran también como ilícitas
○ Ej.: Hago un allanamiento en un inmueble y no estoy autorizado a
entrar a una habitación. Igual entro y ahí encuentro un arma israelí, por
lo cual obtengo más EMP sobre el arma israelí. Todo lo que surja de
ahí es ilícito
- La jurisprudencia federal realizó una teoría para hacer una ponderación y reducir el
margen de impunidad pero, sin dejarlo al arbitrio de un juez. Puso unos casos
taxativos dentro de los cuales se puede hacer esa excepción:
1. Fuente independiente: entre la prueba A (ilegal o ilícita) y la prueba B no hay
relación y se puede llegar a cada una de manera independiente. No tienen nada
que ver entonces, no tiene sentido castigar al Estado y extender la exclusión
cuando no hay relación
● Ej: Se entra a una casa con un allanamiento ilegal y se obtienen unos
videos. Los videos son ilegales. Los vecinos del apartamento, de la
misma manera pueden probar lo que ocurría en ese apartamento. No
hay necesidad de los videos porque hay otra prueba con otro origen
2. Vínculo atenuado
● Proximidad temporal: Ej. Tienen que hacer control previo a un
allanamiento y no se hizo, es ilegal. El Fiscal debería esperar para
realizar nuevas actuaciones para pedir una búsqueda selectiva. Se
relaciona con lo que la posición o planteamiento hace referencia, es
desde el momento en que Ud. Tiene acceso a la prueba ilegal, qué tanta
distancia temporal existe con la prueba derivada. Mientras menos
distancia temporal exista, es razonable pensar que más vínculos habrá
con la prueba ilegal. Mientras más tiempo haya transcurrido menor
será el vínculo
● Extensión de la cadena causal: en vez de que sea tiempo entre una
situación y la otra, se requieren bastantes elementos entre la obtención
del primero y el segundo que van a difuminar la conexión entre la
prueba ilegal y la derivada
● Acto libre de voluntad: cuando la persona, libremente acepta que el
hecho sea cierto o no
3. Descubrimiento inevitable: la doctrina lo ha relacionado como un tema de
especulación porque no se puede probar. Se trata de que la Fiscalía argumente
que inevitablemente lo iba a encontrar de alguna forma u otra y se prueba con
el plan metodológico de la Fiscalía

23 de agosto, 2022
REGLA DE EXCLUSIÓN
 - Tiene regulación específica cuando son actos de investigación que tienen como
consecuencia la limitación de un derecho fundamental como parte de un sistema
garantista, es decir que, casi todos los derechos de las personas en el marco de un
proceso penal se pueden limitar siempre y cuando sea necesaria esa imitación y que se
justifique en el marco de una sociedad democrática. Cuando no es necesario o cuando
la limitación del derecho no se justifica en el marco de una sociedad democrática, es
razonable pensar que el acto de investigación es desproporcionado y, la desproporción
tiene como consecuencia, generalmente, la arbitrariedad del Estado. Todo está
regulado en el Código, pero, el punto de partida es la reflexión constitucional (art. 15,
28 y 29)
- Noticia criminal: tiene que ser cualquier cosa LÍCITA. La otra posición dice que para
el efecto de la noticia criminal, se necesita cualquier cosa no importando que la
noticia criminal sea ilegal
● Termina siendo un tema de argumentación
● En cada caso se va decantando
● Para Riveros, debe ser lícito porque poner en marcha el aparato judicial para
algo que es ilícito, es desproporcionado
● La Fiscalía recoge evidencia física, elementos materiales probatorios o
información legalmente obtenida. O sea, investigar. Información que permita
llegar a la conclusión acerca de si hay motivos para llamar a formulación de
imputación o si, aquello que fue denunciado, es una situación sin relevancia
penal o, que tiene relevancia penal pero quien está siendo investigado no
cometió el delito o, que esté probada una causal de justificación. Es una
hipótesis de investigación dirigida a ejercer la acción penal
○ Esta evidencia se recoge a través de los actos de investigación

ACTOS DE INVESTIGACIÓN
- Tienen una clasificación con base en los requisitos que tienen para poderse ejecutar
1. Urgentes: no requieren orden judicial ni control
● No hay una lista taxativa de qué son los actos urgentes
● Es lo que hace el investigador sin pedirle permiso a nadie. Inclusive,
puede que no haya denuncia. Deben seguirse unos protocolos y
formalidades llamados la cadena de custodia. No hay una lista taxativa
de los actos urgentes. En principio en derecho penal, la libertad
probatoria es total entonces, salvo que se requieran cosas adicionales,
no hay lista taxativa porque cualquier cosa que sea lícita puede ser
evidencia y tener vocación de prueba
○ Ej: Asaltaron a una niña saliendo de la universidad y llega la
policía
○ Cadena de custodia: garantizar la autenticidad de algo cuando
sea llevado al juicio en la etapa de la práctica de la prueba. Se
justifica para los elementos porque no se pueden poner a
testificar, con las personas no hay cadena de custodia porque se
 puede llevar a juicio a testificar y lo primero es que se acredita
el por qué está ahí y qué es lo que puede aportar
■ Muestra de sangre, quién lo recogió, cómo lo recogió, a
qué almacén de evidencia lo enviaron
■ La entrevista con el vigilante no tiene cadena de
custodia pero empieza a hacer parte de la evidencia y
los elementos materiales probatorios que la Fiscalía va a
empezar a tener para tomar la decisión de imputar el
delito y a quién lo hace
2. De segundo nivel: requieren orden judicial (orden o mandato escrito de
autoridad competente) + control de garantías posterior
● Allanamiento es el típico ejemplo de un acto de segundo nivel,
requiere orden judicial y un control posterior
● No es en labor de una captura en flagrancia sino, proceso penal para
solicitar captura y ejecutarla. Cuando se captura a alguien, se registra
para evitar armas
○ Ej: un carro
3. De tercer nivel: requieren autorización del juez
● Los demás requieren control previo sin perjuicio de que después de eso
existen cosas necesarias de ser legalizadas. No necesariamente se tiene
que tener orden judicial, simplemente una solicitud de autorización.
● Ej: Búsquedas selectivas en b ases de datos porque hay que pedirle
autorización al juez y después de la autorización, se debe volver a
donde el juez para que sea legalizado. Está dado por el origen
○ Si no se legaliza, no se puede utilizar
● Se vuelve a donde el juez porque en el intermedio, puede existir un
acto ilegal que debe ser revisado
● Medio idóneo: cualquier medio lícito. Eventualmente, algo ilegal
también puede ser idóneo pero sigue siendo ilícito. No se puede usar

POLICÍA JUDICIAL
- Función que cumplen las entidades del Estado para el ejercicio de la investigación y
dependen del Fiscal General de la Nación y sus delegados. Pueden iniciar
investigación sin orden del Fiscal en casos en los cuales no se requiere nada en
específico
● Ej: Voy a entrevistar a Lafaurie, Lafaurie está con otra persona y esa persona
tiene información importante. El policía judicial no se va a devolver a pedir
otra orden para investigar a esa otra persona
- Hoy en día hay un trabajo en equipo entre la Fiscalía y la Policía judicial. Para la
defensa, se hacen las veces del abogado y del policía judicial
- La Fiscalía y la Policía Judicial hacen el programa metodológico de la investigación.
Cada uno aporta su pedazo para saber si hay lugar a la formulación de imputación o
no
 - Art. 204. Órgano Técnico Científico. Medicina Legal y Ciencias Forenses. Auxilio y
apoyo técnico científico a la Fiscalía y a los organismos de Policía Judicial y, de la
misma manera, ayudará al imputado cuando lo necesite: Contrasentido
● Medicina Legal depende de la Fiscalía. Es decir, ir como defensor es contarle
a la contraparte la forma en que se va a defender
● La investigación científica es muy costosa pero deben encontrarse otras
maneras para ejecutar actos de investigación en favor de la defensa

INFORME DEL INVESTIGADOR DE CAMPO

- Descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos a los que se refiere el
informe. Descripción de la actividad investigativa, elementos materiales probatorios,
evidencia física. recogidos así como embalaje y sometimiento de la cadena de
custodia
- Todo lo anterior tiene la vocación de convertirse en prueba después de la acusación en
el juicio oral. Todo resulta relevante porque si hay un problema de exclusión se puede
alegar antes o en el juicio oral. La idea es no tener que excluir nada

6 de septiembre, 2022
ADELANTARME

27 de septiembre, 2022

ETAPA DE JUICIO ORAL

- No hay investigación integral en la ley 906 pero si la ley encuentra algo beneficioso
para el investigado, no lo puede ocultar
- No está obligada a buscarlo pero no lo puede encontrar
- Sin embargo, si no se encontró nada bueno, no se le puede reprochar nada
- La primera audiencia que se desarrolla en la etapa posterior a la investigación e
imputación es la del traslado del escrito de acusación
● Tiene el mismo seguimiento de una imputación: se comienza diciendo los
hechos, adecuandolo al delito típico y buscándolo si hay o no allanamiento de
cargos
● Aquí además se presenta el escrito de acusación (art. 336 CPP)
- En esta etapa hay 3 audiencias
1. Acusación
 2. Preparatoria
3. Juicio Oral

AUDIENCIA DE LECTURA DE ACUSACIÓN

- Da inicio a la gran etapa de juicio oral. El juicio es plenario, es decir, es el escenario
procesal en donde se encuentra el velo de las garantías fundamentales de las personas
que se encuentran en un proceso penal
● Todo lo que el derecho procesal penal tiene sobre lo que el Estado le reconoce
a una persona, se encuentra en esta etapa
● Todo aquello que se presente antes de la etapa de juicio en la audiencia de
juzgamiento, no se consituye como prueba sino como EMP, EF o información
legalmente obtenida
- Se da el descubrimiento probatorio de la fiscalía (ahí, antes o en los 3 días siguientes
en el caso de documentos)
- La primera parte es que el juez da la palabra para 2 cosas
1. Plantear recusación
2. Plantear incompetencia del juez
- Se hace el reconocimiento formal de las víctimas (a Riveros se le hace mejor que se
haga al comienzo)
- Las víctimas pueden plantear nulidades, por eso debería ser al principio este
reconocimiento
- Del momento hacia atrás de plantear la nulidad de lo actuado es antes de la acusación
- ¿Qué contiene el escrito de acusación?: abogados, síntesis de los hechos
jurídicamente relevantes, una calificación jurídica y el anexo del descubrimiento
probatorio
● Anexo del descubrimiento probatorio: es lo más relevante para preparar una
defensa y llenar de contenido el derecho a una defensa porque, en principio,
todo lo que ocurre hacia atrás es reservado
○ La fiscalía puede compartir algunas cosas pero, yo no tengo como
defensor o imputado una forma de que la fiscalía me entregue los EMP
que ha venido recogiendo en contra mía
○ Esto que puede ser censurable, tiene una justificación y es que el hecho
de que la anterior etapa sea reservada, es que se hace una ponderación
de ciertos derechos y, el principal es el buen nombre del procesado
porque, si no hay mérito, no hay por qué revelar que una persona está
siendo investigada porque, ello implica estigmatizarlo frente a la
comunidad
- En toda la anterior etapa, la defensa está ciega. No hay una revelación de fondo de lo
que la Fiscalía tiene, ello solamente pasa con la acusación y el descubrimiento
probatorio porque la defensa tiene 2 partes
1. Argumentación
2. Discusión probatoria sobre la base de que el cliente se presume inocente y
quien tiene que probar la existencia del delito es el Estado
 - El abogado se puede hacer una idea de si tiene cómo mantener la presunción de
inocencia o, de lo contrario, no hay forma de mantener dicha presunción. De esta
manera, la balanza que se encontraba desequilibrada por la reserva, nuevamente se
equilibra
● Obtener un beneficio punitivo cuando el caso objetivamente se ve con un
pronóstico muy malo, es una muy buena defensa
- Con el anexo probatorio, la Fiscalía debe entregar todo lo que tiene, bien sea que se
vaya a usar en juicio o no, así también sea bueno o malo para la investigación
- Ley 600
● Cuando la ley 600 habla de principio de investigación integral, se establece un
deber para la Fiscalía que es el de investigar lo desfavorable, pero también lo
favorable
● En la ley 906 no hay investigación integral pero, si la Fiscalía se encuentra con
algo que pueda resultar beneficioso para el investigado, no puede ocultarlo.
No está obligada a buscarlo o investigarlo, pero si lo encuentra, debe
mostrarlo. Si no lo encontró, no es reprochable porque su trabajo no consiste
en encontrar las cosas buenas al investigado
- Partes de la audiencia
1. El juez da la palabra para plantear una recusación o una situación de
incompetencia del juez
2. Sanear las nulidades. Dar la palabra a los sujetos (Fiscalía, Defenza y
Ministerio Público)
a) Algunas de las nulidades pueden referirse a temas probatorios
○ Ej: cláusula de exclusión
b) El momento de plantear la nulidad de lo actuado desde este momento
hasta atrás es la acusación
c) Las oportunidades procesales son preclusivas, es decir, que si avanza a
la siguiente etapa, lo que dejé de hacer, ya no lo puedo intentar
○ Si no se plantea, ya no habrá más espacio para plantear la
nulidad porque sería extemporánea. Se podría plantear un
recurso más adelante pero aquí no

NOTA: las etapas procesales son preclusivas

● La acusación la decide la Fiscalía por su propia cuenta, no debe pedirle

permiso a nadie
● En otros sistemas, existe el juraado grande donde la Fiscalía debe
llevarles movitos para llevar a un proceso a una persona porque, ello
implica una carga muy grande
● Como en nuestro sistema no hay permiso, el control que existe son las
nulidades
● En el sistema colombiano la acusación la decide la Fiscalía por su
cuenta, no le pide permiso a nadie
 ● Si no hay nulidades entonces se pasa a la siguiente etapa que es
también previa a la lectura de acusación: pedir aclaraciones o
complementaciones del escrito de acusación
● No está previsto en la ley un control judicial de la acusación
● Características del descubrimiento probatorio de la fiscalía
○ Temporal: se da antes
○ Integral: la fiscalía debe mostrar lo que le convenga y lo que
no, de todos los EMP y EF que tenga noticia
○ El destinatario no es el juez, sino esencialmente la
contraparte (aunque también el resto de intervinientes)
■ Se les pone a su disposición a la defensa, no al juez
porque no es el momento de valorar
■ Ese momento es la práctica en juicio oral
○ El propósito de que esto se de en ese momento es el siguiente
■ Antes de la reforma del 2002 estaba la instrucción, no la
investigación. Ahí si la defensa quería investigar algo se
lo pedía a la Fiscalía, quien era quien decretaba el
testimonio y lo practicaba
■ Ahora tiene que ser al momento del escrito de acusación
y por medio del juez de conocimiento. “incluido los que
sean favorables al acusado”
■ Es importante que descubra todo porque tiene un gran
poder investigativo que difícilmente tiene la defensa.
(IGUALDAD)
■ Además, es la defensa la que tiene la capacidad de
determinar qué le es y qué no le es favorable
3. Reconocimiento formal de las víctimas
● Algunos jueces lo hacen al final. Para Riveros es mejor al principio
para que la víctima tenga participación
● Además, porque ellas (víctimas) pueden solicitar nulidades
 4. Pedir aclaraciones o complementaciones
5. Lectura de acusación
● Se entrega el anexo del descubrimiento probatorio y, dependiendo de la
complejidad del caso, el anexo será más o menos grande
a) El derecho penal trata de llenar de contenido las garantías. Si la
fiscalía me está descubriendo 30.000 folios, yo tengo la
posibilidad de pedirle que haga un descubrimiento específico,
es decir, que la fiscalía pueda decir más o menos qué es lo que
va a utilizar porque, si no, aa la defensa se le tendría que dar
más tiempo para preparar el caso
b) Descubrimiento específico: la fiscalía está obligada a hacerlo.
Es que la fiscalía explique qué es lo más relevante en los casos
más grandes. Esto no obliga a que la fiscalía deba entregar lo
mismo que va a enunciar después
● Riveros no está de acuerdo con que primero descubra la fiscalía y
después descubra la defensa porque la defensa no debe probar nada
pues, el cliente se presume inocente salvo que, el único caso de
descubrimiento recíproco es cuando se va a hacer una defensa por
inimputabilidad porque la fiscalía no tiene que probar que mi cliente es
inimputable. Sería desleal que yo, como defensor, llegue con un
dictámen pericial de un psiquiatra para sorprender a la policía de alegar
que mi cliente es inimputable

NOTA: las etapas procesales de cualquier prueba son

1. Descubrimiento
2. Solicitud
3. Decreto
4. Práctica
5. Valoración

- Dificultades con el descubrimiento recíproco

● Se contrata a un investigador y hace una investigación muy grande donde
aparece una prueba que es incriminatoria para mi cliente. Se supone que no se
está obligado a descubrirlo porque está por encima la no auto-incriminación
● Si bien a uno como defensa lo hacen descubrir, lo que hacen es alargar la
audiencia preparatoria. Así la Fiscalía tiene que estudiar el descubrimiento
probatorio de la Defensa
● Si la defensa tiene algo en la audiencia de acusación, se supone que se debe
entregar. Ello igual está mal porque se supone que la defensa aún no sabe que
es lo que va a utilizar la Fiscalía
● ¿Si la Fiscalía sabe que la defensa tiene un elemento material probatorio que
lo incrimina, qué pasa?
○ Nada, en general no se sabe pero, no tendría sentido auto incriminarse
o incriminar al cliente. Si la Fiscalía no ha conseguido ese elemento
 material probatorio, es problema de ellos. Sería un sin sentido del
procedimiento
- Citación para la audiencia preparatoria

AUDIENCIA PREPARATORIA
1. Observaciones del descubrimiento de la fiscalía
● Como no se hace completo en acusación, se verifica si ya al final lo hizo todo
● Muchas veces ocurre que la Fiscalía alega que no ha podido terminar y se abre
la audiencia preparatoria pero para suspender
● ​En el anexo pueden venir: entrevista, dictamen pericial
○ Es decir, viene la lista pero, no vienen cada una de esas cosas
○ Después de que termina la audiencia de lectura de acusación, la
Fiscalía está en la obligación de entregar todo lo que viene en el anexo
del descubrimiento probatorio
○ La primera parte de esta audiencia es que los intervinientes digan si el
descubrimiento probatorio fue real o no
● Sentencia: si la defensa llega y dice que el descubrimiento no es adecuado,
para que efectivamente haya una violación, si no se abrió, se debe acreditar
que se fue a la Fiscalía a pedir ayuda y, si la Fiscalía le dice que es su
problema, es una observación al descubrimiento probatorio
2. Descubrimiento probatorio de la defensa
● La defensa tiene derecho a descubrir únicamente lo que prefiere hacer valer
● Si no lo van a utilizar no tiene porqué ser descubierto
3. Enunciación probatoria
● Para la defensa es lo mismo que lo que hace en el descubrimiento porque al
ser selectivo pues se entiende que descubre lo que va a hacer valer
● En cambio, para la fiscalía es posible hacer valer o no algunas pruebas
● Enunciar es solo decir qué pretenden solicitar como pruebas para el juicio
(declaración, dictamen, etc.)
● Cuando conozco todo lo de la Fiscalía, igual puedo no tener claro la hipótesis
del cliente
● Por ello se justifica la enunciación
4. Estipulaciones probatorias
● Acá las partes acuerdan cuáles hechos se dan por probados
● No entran a ser discutidos en juicio
● Buscan que el debate probatorio realmente se circunscribe a lo que es
importante para el caso y entre la Fiscalía y la Defensa se pueden dar por
probados hechos de la acusación
a) Ej:defensa de un servidor público. La fiscalía dentro de sus elementos
materiales probatorios, ¿Qué debería llevar?
○ El decreto de nombramiento de la ministra y el acta de posesión
porque, con ello, acredita la situación de sujeto activo
calificado
 ○ Si la defensa es que no estaba posesionado o que estaba de
vacaciones, como defensor, no se va a aceptar de común
acuerdo con la Fiscalía que mi cliente no es ministro. Si esa no
es mi defensa, para qué voy a prolongar el proceso, es mejor no
discutir en juicio y no se lleva elemento de prueba sino que, se
da por probado, por lo tanto, no se discute
b) Se le presentan al juez y el juez le da la palabra al acusado

NOTA: en las últimas 4 etapas de la audiencia preparatoria se da el debate probatorio

que tiene 4 lineamientos en torno a los cuales se da la discusión
- Legalidad
- Pertinencia
- Conducencia
- Utilidad

5. Aceptación
● Riveros piensa que esto debería darse antes de la enunciación. Si se declara
inocente o culpable
● Tiene mucho sentido. Ocurre después de que la Fiscalía ha dicho cuáles son
las evidencias que pretende hacer valer en el juicio
● Sobre la base de que no acepta cargos, sigue la solicitud probatoria
6. Solicitudes
● El asunto aquí es que se solicitan para decretar, únicamente se pueden
practicar las decretadas y únicamente se pueden valorar las pruebas
practicadas en juicio oral
● Solicitan: La Fiscalía primero, eventualmente los intervinientes (víctimas y
ministerio público) y finalmente la defensa
● Aparece la exclusión (casi todas se resuelven de plano, es decir que no hay
recurso)
● ¿No se podía alegar la exclusión más adelante? Si. En la audiencia
preparatoria? Con independencia de una decisión judicial anterior, se puede
reclamar una exclusión porque se entiende que es ilícita o ilegal. En este
escenario tiene recurso. Si el juez ordena su práctica, se puede recurrir su
decisión
● ¿Qué pasa si no se enuncia pero, si se solicita? Se está violando el debido
proceso y por ello, Riveros cree que se puede excluir, así en la proyección
original no se haya violado el proceso porque, si se descubrió pero, se estipula
que de igual manera se debe enunciar
● Cuando se equivocan en la enunciación no hay forma de corregir porque, eso
llevaría a un debate sin fin
● Si se corrige se da el reconocimiento de una violación del debido proceso
7. Pertinencia y admisibilidad
● Riveros dice que también está la conducencia y la utilidad
● El tema de la utilidad ha generado unas dificultades enormes
 ○ Ej.: Hay 30 testigos que vieron lo mismo, con 3 es suficiente, lo demás
son inútiles porque van a decir lo mismo
● La conducencia es abstracta
● La admisibilidad es más fácil porque en principio es admisible cualquier cosa
que se ha pedido y que además debe ser lícita

- La CC dijo que también la víctima y el ministerio público pueden pedir pruebas

(C454/2006)

PERTINENCIA, ADMISIBILIDAD, UTILIDAD Y CONDUCENCIA

1. Pertinencia (art. 375): por regla general todo lo que es pertinente debe ser admitido.
La carga de la prueba recae sobre la persona que la solicita
a) Relación con los hechos, consecuencias del delito: indirecta o directamente.
Si un testigo presenció un homicidio, el testimonio va a ser pertinente.
Indirectamente puede ser un testigo de referencia y, las consecuencias del
delito hacen referencia a la afectación al bien jurídico tutelado.
b) Identidad o responsabilidad: arraigo, dato o elemento que dé lugar a la
identidad del acusado y la responsabilidad va encaminada a los delitos
especiales como los sujetos activos calificados.
c) Más o menos probable un hecho: tanto la Fiscalía como la Defensa van a
poder tener sus propias pruebas para construir su teoría del caso o en caso de
la defensa, destruir la teoría de la Fiscalía.
d) Impugnar credibilidad: es pertinente cualquier prueba que sirva para
impugnar la credibilidad de un testigo
2. Admisibilidad: toda prueba pertinente es admisible salvo algunos casos
● Peligro de causar grave perjuicio indebido: Los jueces fallen con pruebas que
determinen ciertos hechos tanto para libertad como para condena pero, pasa
mucho que se apela a los sentimientos del juez y se hace con pruebas que
cambian su perspectiva racional y se pasa un tema sentimental. Con un medio
de prueba se apele a los sentimientos del juez para obtener un fallo a favor o
en contra. Las pruebas pueden ser pertinentes pero, pueden causar perjuicio
indebido
○ Error de inferencia: una vez ladrón, siempre ladrón
○ Heurística: señalamiento o medios de prueba que afectan directamente
las emociones por más de que sean pertinentes
■ Ej.: Homicidio de una mujer. La apuñalan 50 veces. Hay
testimonios, informe de policía judicial que demuestra lo
mismo, cámara de seguridad y la fiscalía desea introducir una
grabación con los gritos de la señora mientras la estaban
matando
○ Evidencia de carácter: recae en el carácter de la persona
■ Ej: Si yo quiero introducir unos chats de Lorenzo con un
compañero de él que dice que es homosexual para comerse al
amigo, para probar un delito de violación. La homosexualidad
no tiene nada que ver con el delito
 ■ Hay excepciones
a) Motivo:
b) Modus operandi: asesino en serie con motivación por
las mujeres flacas y altas. Esta prueba si se admite
porque demuestra un modus operandi en el
comportamiento
3. Utilidad: que no sea repetitiva o superflua. Art. 376. Se ha creado vía jurisprudencia.
Recae en la otra parte probar algo que es inconducente
● Superflua: intrascendente. No aporta nada para el proceso penal
● Repetitiva: con varios medios de prueba se prueba el mismo hecho como tal
● Injustamente dilatoria: actuaciones que requieren mucho esfuerzo y desgaste
de la administración que no son necesarios para probar el hecho. Ya habría
otros medios para probar eso
4. Conducencia: recae en la otra parte probar que algo es inconducente. Art. 373. Todo
se puede probar con todo
● Nada es inconducente. La inconducencia es la prohibición de probar algo con
un determinado medio o, la obligación de probar algo con un determinado
medio. Es inconducente cuando se prueba algo atentado contra los derechos
humanos
● Tarifa legal: valor probatorio que le da el legislador a un determinado medio,
en derecho penal, la prueba de referencia, aunque se puede incluir, se establece
que no puede haber condena con exclusivamente la prueba de referencia

18 de octubre de 2022
- En el proceso penal aplica la libertad probatoria. Todo lo que sea lícito tiene
oportunidad de prueba
- Polígrafo: ha venido avanzando mucho y hay un artículo que se llama la “prueba
noble”

REGLA DE MEJOR EVIDENCIA

- Regla de mejor evidencia: hace referencia a los documentos que deben ser los
originales para que se valgan como prueba
- Art. 434 - Excepciones a la regla de mejor evidencia: “Se exceptúa de lo anterior los
documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original se hubiere
extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, o se trata de
documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del mismo, o,
finalmente, se estipule la innecesariedad de la presentación del original
PARÁGRAFO. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación
del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios
técnicos tales como los de grafología y documentología, o forme parte de la cadena
de custodia.”
 ● Un hecho, generalmente no se puede probar de una sola manera, sino que hay
muchas formas de probarlo

TIPOS DE PRUEBA - LIBERTAD PROBATORIA

TESTIGOS
1. Testigo lego/presencial (víctima testigo): es aquel que no ha hecho nada para ser
testigo. No tiene ningún tipo de formación
- Cualquier ciudadano, como nosotros
- Ej: estamos en clase, oímos disparos y vemos a un cuerpo en el piso y van 2
personas corriendo. Alguien llega y dice que “ese es Pedro Navas”, nosotros
no hicimos nada para ser testigos pero estuvimos presentes. En este caso,
podrían hacer entrevistas para esclarecer los hechos
- No se cuentan cosas que alguien ya me contó, es sobre algo que yo percibí o vi
y lo cuento
- Es la percepción a través de los sentidos. Puedo entrar a una escena y oler
sangre y me convierto en testigo
- No tiene la posibilidad sino de contar lo que vio o presenció sin posibilidad de
opinar
- Los delitos que afectan la intimidad o delitos sexuales, normalmente los
únicos testigos presenciales son las víctimas
2. Técnico: no lo antecede un informe pericial pero también tiene conocimiento
específico de algo
- Normalmente, tuvo alguna relación con el hecho
- Ej: policías en alerta aeropuerto cuando encuentran cocaína en bolsos de las
personas
3. Perito: conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados
- Se debe acreditar al testigo, transmitir al juez por qué la persona es un testigo
que tiene vocación de ser perito
- Sí opina, pero con base en su experiencia. Esta opinión puede estar equivocada
o puede ser controvertida
- No se le puede pedir que opine en general (cada caso es distinto y cada
persona también lo es). Normalmente, los peritos responden a preguntas
concretas
- Nunca puede sacar una conclusión por una conducta delictiva

1 de noviembre, 2022
4. Testigo de acreditación: es quien va a comparecer a la audiencia de juicio oral y bajo
juramento le contará a la audiencia y al juez de conocimiento cómo se obtuvo ese
conocimiento
- Varias opciones de autenticación de documentos
 ● ¿Quiénes pueden ser testigos de acreditación?
a) Quien haya elaborado el contenido del documento y/o lo haya
suscrito
b) Los investigadores (art. 429 CPP) que hayan participado a lo
largo de la actuación procesal
● ¿Cuáles son los métodos de autenticación? (art. 426 CPP)
a) Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito,
mecanografiado, impreso, firmado o producido
○ La defensa o fiscalía me tiene que presentar como
testigo de autenticación
○ Las preguntas deben ser con relación a la elaboración de
ese documento
b) Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce
○ Sirve para…
c) Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de
firmas digitales de personas naturales o jurídicas
○ Es un sistema que tradicionalmente se ha usado poco
○ Las empresas certificadoras pueden dar fe de que es
auténtico
d) Mediante informe de experto en la respectiva disciplina
sugerida en el art. 424
- Siempre se va a preferir que esté en versión original. Cuando esto no se pueda
por motivos ajenos, se puede llevar una prueba auténtica
- Los documentos anónimos en el proceso penal no se pueden autenticar
5. Testigo acusado: opta por renunciar a su derecho constitucional a guardar silencio y
no auto incriminarse
- El testigo se debe someter a la misma metodología de examen cruzado de
testigos pero, siempre teniendo en cuenta la renuncia previa a estos derechos
6. Testigo de referencia: cuando las declaraciones se dan por fuera de la audiencia de
juicio oral

PRUEBA DE REFERENCIA
- Corresponde a toda declaración que se haya dado por fuera de la audiencia de juicio
oral
- Las declaraciones que se dan por fuera de la audiencia de juicio oral generan un
problema que es básicamente una afectación a los principios de inmediación y
contradicción
- Siempre va a tener un valor reducido en comparación con otras pruebas
● Si es la única prueba, por sí sola, no subsiste. No da para emitir fallo
condenatorio
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DOCUMENTOS
- No todos los documentos se pueden ingresar por temas de autenticidad y acreditación
- Si el documento que se quiere ingresar está enunciado en la lista taxativa del art. 425
CPP se podrá incorporar
- Todo lo que no está contenido en este artículo no goza de esta presunción de
autenticidad
● Documentos privados
- Es necesaria la comparecencia de un testigo de acreditación
- Siempre se va a preferir que esté en versión original. Cuando esto no se pueda por
motivos ajenos, se puede llevar una prueba auténtica
- Los documentos anónimos en el proceso penal no se pueden autenticar
- Para garantizar con los principios de la oralidad y publicidad, es importante darles
publicidad en el marco de la audiencia esos documentos
- Requisitos
1. El documento no puede estar alterado ni en su forma ni en su contenido
2. Debe otorgar un conocimiento claro, preciso y detallado en relación con los
aspectos que se debaten en la litis
3. Que se haya cumplido con todos los requisitos legales para su incorporación
como prueba
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PRUEBA SOBREVINIENTE
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PRUEBA ANTICIPADA
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VALORACIÓN PROBATORIA
FUENTE DE PRUEBA
- Hechos jurídicamente relevantes
- Estos hechos se canalizan a través de los medios de prueba
1. Documento
2. Testimonio
3. Inspección judicial
4. Prueba judicial
- Las partes pueden escoger a través de cuál medio de prueba demostrarán la existencia
de un hecho concreto (la regla general es la libertad probatoria)

DATO DE PRUEBA
 - No es otra cosa que la información específica y detallada que aparece contenida en los
medios de prueba
- No todos los hechos jurídicamente relevantes se convierten en datos de prueba
- Es el límite que tiene el juez de conocimiento para tomar su decisión
- Tipos de prueba
1. Prueba directa: guarda estrecha relación con los hechos del caso o fuente de
prueba
● Ej: la FGN dice en escrito de acusación que A mata a B con arma de
fuego número serial 1234, y la defensa en su teoría del caso demuestra
y logra probar que de esa arma no salió ningún disparo. Esa prueba me
sirve para desvirtuar a la fiscalía
2. Prueba indirecta: son relevantes y pueden cumplir con el estándar de la
pertinencia así no haya una relación directa en lo que se busca probar y los
hechos jurídicamente relevantes (de ahí vienen los indicios)
- Reglas de la lógica: no se puede estar en 2 lados al mismo tiempo

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN INDICIO?

- Todo indicio parte necesariamente de un hecho indicador
- El único requisito que se requiere es que se trate de un hecho probado en el derecho
penal

- El hecho indicado no está privado dentro de la actuación correspondiente

- Reglas
1. Reglas de la experiencia: situaciones o condiciones que en términos similares
generan el mismo efecto de una vida en sociedad,. Lo que dicta la experiencia
es que cuando se presentan esos supuestos en concreto, el resultado probable
se da
2. Reglas de la técnica: aquellas situaciones que se asocian a conceptos
específicos como la construcción, medicina o aeronáutica en donde se pueden
producir resultados de relevancia para la jurisdicción penal
3. Reglas de la ciencia: aquellas situaciones que se asocian a conceptos
específicos como la construcción, medicina o aeronáutica en donde se pueden
producir resultados de relevancia para la jurisdicción penal
 4. Reglas de la lógica: corresponden a circunstancias específicas que no vayan
en contravía de los principios lógicos

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8 de noviembre, 2022
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