Nelson Ojeda
ABOGADO
Impre N° 22.042
Ciudadano
Registrador Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial del
Distrito Capital.
SU DESPACHO.-
Yo, DIVIANA DAYARI LUGO REINA venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-19.820.484 actuando en mi
carácter de autorizada por la Sociedad Mercantil “INVERSORA MONDOVI”, C.A.
R.I.F.: J-00305553-0, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital en
fecha Trece (13) de Noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), bajo
el Nº 52, Tomo 53-A Sgd, Expediente N° 289724, ante Usted muy
respetuosamente ocurro a fin de presentar: Acta de Asamblea General Ordinaria
de mi representada, celebrada el día Veinticinco (25) de Junio de 2024……………
En Caracas, a la fecha de su presentación……………………………………………...
DIVIANA LUGO
V-19.820.484
Nelson Ojeda
ABOGADO
Impre N° 22.042
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSORA MONDOVI”, C.A.
Hoy Martes, Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunió en
la sede principal de la Sociedad Mercantil “INVERSORA MONDOVI”, C.A. R.I.F.:
J-00305553-0, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital en fecha
Trece (13) de Noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), bajo el Nº
52, Tomo 53-A Sgd, Expediente N° 289724, el único accionista: BRUNO BRAVI,
de nacionalidad Italiana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad N° E-84.482.167, respectivamente, propietario de (100) acciones con un
valor nominal de (Bs. 0,000001) para el 2018 y (Bs. 0,00000000001) para el 2021
cada acción, que representan la totalidad del Capital Social de (Bs.0,0000000001).
Obviando la previa convocatoria en virtud de que se encuentra presente la
totalidad de la representación accionaria del capital social de la empresa. Se dio
comienzo al objeto de esta reunión con el fin de tratar los siguientes puntos:
PRIMERO: Reconversión monetaria año 2018 y 2021, adecuar el valor nominal de
las acciones, aumento del Capital Social y modificación de la Cláusula
correspondiente………………………………………………………………………….....
SEGUNDO: Elección del nuevo Comisario. TERCERO: Ampliar la duración del
administrador en sus funciones y modificación de la Cláusula correspondiente.
CUARTO: Reelección de Administrador. QUINTO: Aprobación o improbacion de
los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
hasta el 31 de diciembre 2023. Con vista al informe del comisario…………………
Acto seguido el accionista Presidente, declaro instalada la Asamblea y procedió a
la lectura del orden del día y de seguida se pasó a su consideración: se somete a
la aprobación de la agenda del día:
PRIMERO: Motivado a la reconversión monetaria dictada en Junio de 2018 y
Octubre del 2021 se decide adecuar el valor nominal de las acciones de acuerdo a
con los decretos de reconversión monetaria dictada por el Ejecutivo Nacional
respectivamente el valor de cada acción paso en el año 2018 de 100 a 0,000001 y
en el año 2021 paso de este a 0,00000000001; en consecuencia, se decide
aumentar las acciones a DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00) cada
una, y así aumentar el capital a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 250.000,00), de acuerdo a los cambios acordados se hace
necesario la modificación de la Cláusula Cuarta………………………………………
CLAUSULA CUARTA: El Capital Social de la compañía, es de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00), dividido en 100 ACCIONES con
un valor nominal de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00) cada una,
quedando totalmente suscrito y pagado así: el accionista: BRUNO BRAVI,
suscribe y paga la cantidad de (100) acciones, por un valor nominal de DOS MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00). Que representa el CIEN POR CIENTO
(100%) del Capital según inventario anexo……………………………………………...
SEGUNDO: Se elige como nuevo COMISARIO por UN año, al Lic. MOISES
RONDON BOADA titular de la cedula de identidad N° 2.930.658 quien es
Contador Público inscrito en el Colegio respectivo bajo el N° de C.P.C. 10.895
quien queda totalmente autorizado por el administrador para la aprobación o
Improbacion de los ejercicios económicos correspondientes a esta ACTA DE
Asamblea…………………………………………………………………………………….
TERCERO: Se decide ampliar la duración del administrador en sus funciones por
un periodo de 20 años. En Consecuencia a los cambios acordados se hace
necesario la modificación de la Cláusula Decima Cuarta el cual quedará así:
DECIMA CUARTA: La administración de la compañía estará a cargo por un
administrador el cual durara en sus funciones 20 años, pudiendo ser reelegido y
permaneciendo en ella, en todo caso hasta tanto fuere sustituido por la asamblea
de accionistas……………………………………………………………………………….
CUARTO Se reelige en su cargo como Administrador al Accionista BRUNO
BRAVI, por un periodo de 20 años a partir de la presente asamblea……………
QUINTO: Quedan aprobados los Estados Financieros correspondientes a los años
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023. De
acuerdo al Informe presentado por el Comisario la empresa para estos años se
mantuvo sin actividad por lo que los estados financieros para estos periodos se
mantienen sin alteración…………………………………………………………………
No habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea
ordinaria, Así mismo se autoriza a la ciudadana, DIVIANA DAYARI LUGO REINA
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. V-19.820.484
para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de
esta acta por ante el Registro Mercantil correspondiente……………………………...
En prueba de conformidad certificamos que la copia que antecede es traslado fiel
y exacto de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Sociedad
Mercantil, “INVERSORA MONDOVI”, C.A. y el accionista presente firma…………...
En Caracas, a la fecha de su presentación……………………………………………
BRUNO BRAVI
E-84.482.167
