Bienvenido a la quinta sesión de la materia Principales Problemas de la Seguridad
Pública de la Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas.
1
En esta sesión comprenderemos ¿qué es la delincuencia organizada?
2
El objetivo es identificar el impacto de la delincuencia organizada en México, a
través del estudio de sus antecedentes y características, con el fin de comprender
el papel de la seguridad pública ante esta problemática.
3
En la presente sesión, se revisarán los siguientes subtemas:
1. Antecedentes de la delincuencia organizada
2. Definición de delincuencia organizada
3. Tipos de delincuencia organizada
4. Delincuencia organizada en México
4
Introducción
La delincuencia organizada es un tema que hoy cobra especial relevancia, sobre todo
ante un panorama donde nuevas conductas delictivas se incorporan a estas
organizaciones criminales.
Este fenómeno, sin embargo, no es nuevo, es un fenómeno que ha transitado por
etapas evolutivas que abonaron para convertirlo en lo que conocemos hoy en día.
5
Comencemos por analizar algunos antecedentes de la delincuencia organizada.
6
Desde el punto de vista de la sociología, el fenómeno delictivo tiene características
antisociales, pues medularmente es violenta y transgrede valores de carácter ético,
moral o religioso que pueden o no estar protegidos por el orden legal. De tal manera,
la delincuencia, como fenómeno social, se materializa con el irrespeto de valores
colectivos o en su caso individuales, establecidos por la sociedad.
En este sentido, el papel de la ley es importante para definir qué se puede aceptar
como válido y qué no de la conducta de los individuos que la conforman. En este
sentido, nos hallamos frente a conductas que atentan contra el orden legal, es decir,
que son antijurídicas
7
El estudio del fenómeno delictivo ha llamado la atención e interés de estudiosos, así
como de diversas disciplinas, como la sociología, la psicología, la antropología, el
derecho, entre otras. Así, sus primeros estudios datan a partir del siglo XVIII,
momento desde el cual se han intentado desarrollar propuestas teóricas que
expliquen el fenómeno delictivo y sus causas.
En el caso específico de la delincuencia organizada, los estudios son relativamente
recientes y datan del siglo XX . Así, fue John Landesco, quien en 1929 publicó su
estudio titulado “Organized Crime in Chicago”, que se convirtió en el primer estudio
formal del problema, lo cual sentó el precedente para su investigación.
8
No obstante, fue hasta los años ochenta y noventa del siglo XX, que el actuar de la
delincuencia organizada se hizo notar con mayor ímpetu tanto a nivel local como
alrededor de todo el mundo, esto se debió a diversos factores, entre los que se
encuentran: la caída del bloque socialista, el proceso de globalización, la integración
económica mundial y la masificación del uso y acceso a las tecnologías de la
información y comunicación. Tales factores propiciarían las condiciones necesarias
para abordar el fenómeno desde el punto de vista local e internacional.
9
Ahora bien, ¿cómo nace la delincuencia organizada? El antecedente evolutivo más
cercano de este fenómeno es la mafia siciliana en Italia, que se integraba por grupos
de delincuentes dedicados al robo, al fraude o a la estafa, incluso al soborno de las
autoridades.
No obstante, es importante aclarar que existen diversas manifestaciones evolutivas
de la delincuencia organizada, muchos coinciden en que la asociación delictuosa,
entendida como la confabulación de personas para cometer un delito proviene, en su
forma más primitiva, de mendigos o piratas.
10
Otro factor que se considera determinante para el surgimiento de las asociaciones
delictuosas es la guerra, pues sabemos que la violencia, la ausencia de autoridad, el
imperio de la ley del más fuerte y, consecuentemente, la falta de orden, son
condiciones propicias para que grupos organizados de individuos, tanto de la
ofensiva como de la defensiva, cometan diversos delitos. Así, podemos ubicar a las
agrupaciones de mercenarios como parte de este tipo de delincuencia, los cuales son
una constante hasta nuestros días, pese a que sus conductas se juzgan como
crímenes de guerra en los regímenes jurídicos de sus países y por el derecho
internacional.
11
La figura del mercenario existe desde la época de las culturas antiguas como la
sumeria, la hitita y por supuesto de la romana, en cuya época de imperio se tuvo que
enfrentar al tráfico de armas, esclavos e incluso a la falsificación de su moneda,
acciones que muchas veces realizaban con anuencia del propio emperador.
En la época medieval, la situación no fue distinta, sabemos que los conflictos bélicos
entre los reinos existentes eran una constante, ejemplo de ello son las cruzadas.
Además de eso, era común que los transeúntes de las diversas rutas comerciales
fueran saqueados por bandoleros.
12
Estos delincuentes cometían sus delitos en perjuicio de privados y de nobles, incluso
también eran contratados por estos últimos para atracar cargamentos de otros
reinos, como en el caso de los ingleses que tenían especial interés por el cargamento
de los barcos españoles.
Así, el bandolerismo fue el modelo que se adoptó por diversas organizaciones
delictivas alrededor del mundo. En este sentido son icónicas las del oeste americano,
en donde atracaban trenes, diligencias o bancos.
Finalmente, no debemos olvidarnos de la yakuza japonesa y de las triadas chinas,
asociaciones delincuenciales que datan de los siglos XII y XVII, mismas que a la fecha
continúan funcionando.
13
Ahora bien, centrémonos en definir qué es la delincuencia organizada.
14
La delincuencia organizada, atendiendo a lo establecido en el Diccionario Jurídico
Mexicano, es una agrupación de delincuentes que cuenta con una estructura
jerárquica y está compuesta por tres o más individuos con el fin de cometer una
acción ilícita.
Como mencionamos anteriormente, las conductas antijurídicas, son aquellas que
contrarían la ley y son las que se consideran como delictivas e integran el fenómeno
antisocial.
Tal fenómeno, en el caso de la delincuencia organizada, se halla caracterizado por la
alta capacidad de asociación o coalición de sus miembros con el fin de desplegar
conductas antisociales, las que, dicho sea de paso, variarán de acuerdo con las
circunstancias del contexto social e histórico de una sociedad.
15
De esta manera, hallamos la propuesta hecha por Moreno (2001), quien refiere que
“el crimen organizado involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de
estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación,
mientras que están sujetos a reglas aplicadas con rigidez, se caracterizan porque sus
acciones no son impulsivas sino más bien resultados de previsiones a corto, mediano
y largo plazo, y con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad
y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real, su pretensión no es
tanto el poder político, el cual le interesa más para propósitos de protección. En caso
extremo el propósito de la delincuencia organizada no es competir contra el gobierno
sino utilizarlo” (p.148).
16
De esta manera, el fenómeno se caracteriza por superar todos los límites
establecidos por la ley local e internacional y puede ubicarse en el plano de lo
político. De esta manera, tanto las autoridades como la infraestructura estatal son
utilizadas a su favor para alcanzar sus objetivos, ya que los propios servidores
públicos les brindan protección en actos de corrupción, fenómeno que en mayor o
menor medida está presente en las estructuras institucionales de, quizás, todos los
países en el mundo, fenómeno que lesiona la operatividad y confiabilidad de estas
instituciones.
17
Por otro lado, Zamora (1998), define a la delincuencia organizada como “la unión de
varios delincuentes dentro de un grupo permanente, jerárquicamente estructurado
con finalidades de lucro, mediante la comisión de delitos que afectan bienes
fundamentales de los individuos y de la colectividad y que, a su vez, alteran
seriamente la salud o seguridades públicas” (p.168).
Lo que debe resaltarse de esta definición es la afectación de los bienes
fundamentales, los que desde la perspectiva de la ley son: la vida, la integridad física
o la seguridad pública, mismos que se hayan lesionados por las organizaciones
criminales.
18
Por su parte, Bunster (1993), la define como “la reiteración de acciones delictivas
encaminadas a lucrar con la apertura, mantenimiento y explotación de los mercados
de bienes y servicios, que es efectuado por grupos de personas dispuestas en una
estructura jerárquica, dotada al efecto de recursos materiales y de redes
especialmente ilimitadas de operación” (p. 237).
De esta propuesta podemos observar que la temporalidad es un aspecto importante,
pues refiere a acciones que se realizan de manera reiterada y en forma permanente
con el objeto de obtener un mismo fin. Por lo tanto la actividad de un grupo de
delincuencia organizada no está limitada por el tiempo y menos restringida a una
modalidad.
19
Finalmente, Andrade (1993), menciona que como crimen organizado debe
entenderse “la asociación de individuos o grupos que tienen una disciplina, una
estructura y un carácter permanente, que se perpetúa por sí misma y que se combina
conjuntamente con el propósito de obtener ganancias o beneficios monetarios de
manera parcial o total de medios ilegales y que protegen sus actividades mediante la
aplicación sistemática de prácticas corruptas” (p. 412).
Como podemos observar, nuevamente se hace énfasis en la corrupción como un
elemento constante y necesario para el éxito de las actividades de esta modalidad
delictiva.
20
Finalmente, derivado de las definiciones analizadas podemos enumerar las siguientes
características como propias de la delincuencia organizada.
a) Es un grupo de individuos que se relacionan atendiendo a normas de grupo
rígidas
b) Sus actividades están planeadas con anticipación
c) Persiguen un beneficio económico y no político
d) Utilizan la estructura del Estado, autoridades e infraestructura como medio
para el logro de sus fines
e) Se lesionan bienes jurídicos tutelados por las leyes
f) Sus acciones rebasan los órdenes jurídicos locales pues desafían incluso el
ámbito internacional
g) Sus actividades se desarrollan en diversas modalidades y son continuadas y
permanentes
21
Ahora, analicemos los tipos de delincuencia organizada.
22
Hoy en día, el fenómeno delictivo ha cobrado diversos tintes, razón por la cual la
delincuencia organizada ha diversificado su actividades delictivas y han incursionado,
por ejemplo, en el tráfico de drogas, personas o armas, lavado de dinero e incluso en
hechos terroristas.
Además, existen diversos factores que lo vuelven un fenómeno cada vez más
complejo, factores tales como la migración, el cambio climático, el uso de
tecnologías de la información y la comunicación, el establecimiento de acuerdos con
otras organizaciones delictivas, llevan al fenómeno a rebasar la capacidad de
autoridades locales e internacionales para su investigación, persecución y castigo,
incluso han aprovechado para su beneficio la inestabilidad política de los países.
23
En este sentido, resulta importante mencionar que la EUROPOL (European Union law
enforcement agency), proporciona una lista de indicadores para considerar a un
grupo de delincuentes como una organización delictiva.
1. Intervención de dos o más personas en forma colaborativa
2. Acciones prolongadas en el tiempo
3. Realización de delitos graves
4. Búsqueda de beneficios
5. Distribución de tareas específicas
6. Controles internos estrictos
7. Extensión al ámbito internacional
8. Uso de la violencia
9. Blanqueo de capitales
10. Uso de estructuras comerciales y económicas
11. Corrupción de autoridades
24
Ahora bien, este fenómeno puede clasificarse en delincuencia organizada interna y la
externa.
La delincuencia organizada interna se despliega dentro de un mismo territorio, de tal
manera encontramos que existen tres hipótesis respecto a este tipo de delincuencia:
a) La delincuencia endémica que es propia y se halla consolidada
b) La criminalidad compuesta por grupos endémicos vinculados con grupos
extranjeros
c) La que se desarrolla únicamente por criminales extranjeros
En cuanto a la delincuencia organizada externa, esta se lleva a cabo en un territorio
más amplio, que puede abarcar distintos países, por lo que la intervención de
organizaciones internacionales y fuerzas armadas es necesaria.
25
En función de su grado de complejidad, hallamos que existen organizaciones con
diferentes tipos de jerarquía:
a) Clásica: cuya organización es piramidal, sus miembros están bajo una disciplina
estricta y el trabajo es altamente especializado.
b) Regional: refiere a las organizaciones que, si bien cuentan con un líder, se
integran por diversos grupos criminales con cierto grado de autonomía,
distribuidos en distintos lugares de un país o diferentes regiones.
c) En racimo: hay un líder o grupo de líderes, encargados de la operación de
subgrupos con su propia jerarquía.
d) Anillos: se integra por un grupo de individuos que, a su vez, podrán asociarse
con otros individuos según su especialidad.
e) Redes criminales: son delincuentes que se unen en colaboración temporal.
26
Así mismo, existen las organizaciones ocasionales, convencionales y estructuradas.
Las ocasionales refieren comúnmente a las bandas de delincuentes que se
caracterizan por lo siguiente:
a) El número de sus integrantes es indeterminado
b) Captan jóvenes provenientes de familias disfuncionales
c) Su objetivo es la realización de un delito en específico
d) No hay planificación para la realización de su conducta
e) No existe una estructura jerárquica definida, pero sí un líder
f) Generalmente no son permanentes
Este tipo de organizaciones son las de menor impacto en la sociedad, a diferencia del
resto de grupos organizados de los que hablaremos a continuación, sin que por ello
se demerite el hecho de que los delitos que cometen son de diversa índole y muchas
de las veces con consecuencias graves.
27
Por su parte, los grupos convencionales u organizados son la antesala de la
organización criminal, y se distinguen por lo siguiente:
a) Hay un alto grado de especialización en la distribución de las tareas
b) Sus miembros suelen poseer antecedentes delictivos y suelen estar socialmente
adaptados
c) Existe un grado alto y estable de interrelación de sus miembros
d) Los integrantes se encuentran sujetos a una jerarquía
e) Sus actividades delincuenciales no se limitan a un territorio, pueden trascender
las fronteras de los países
f) En ocasiones pueden asociarse con organización con más poder, ofertándoles
servicios sin que dependan de ellas
28
Las organizaciones estructuradas son las que encuadran perfectamente con las
organizaciones de delincuencia organizada, debido a la forma en que se estructuran.
Dentro de los elementos que las distinguen hallamos los siguientes:
a) Su jerarquía es rígida, generalmente existen códigos de conducta a observar
b) Planifican la comisión de sus delitos.
c) Obtienen financiamiento a gran escala, generalmente los recursos provienen
del tráfico de drogas.
d) Incursionan en el lavado de dinero.
e) Hallan el apoyo de profesionales para la ejecución de sus operaciones
financieras y mercantiles.
La mafia italiana, la yakusa japonesa, las triadas chinas y los cárteles
latinoamericanos son ejemplos de este tipo de organizaciones.
29
Finalmente, existe una clasificación en atención a las similitudes con otras formas
de organización en la sociedad.
Así encontramos que hay organizaciones criminales que se conciben como empresa.
Esto porque persiguen el lucro, pero su objetivo es ilícito. También se ocupan de la
selección de sus miembros, pero sus códigos de conducta difieren a los de una
empresa.
Encontramos a las organizaciones criminales como secta, en las que sus miembros
interiorizan los códigos de conducta de esta, mismo que define el comportamiento
del delincuente en todos los ámbitos de su vida. Generalmente, lo que buscan es
introyectar un sentido de pertenencia. Existen ritos de iniciación y los miembros
guardan una obediencia incondicional a su líder.
30
Hay organizaciones que se asemejan al Estado, como en el caso de la mafia siciliana
que brindaba seguridad a los ciudadanos, objetivo que el Estado debía cumplir. Otro
rasgo por el que se les tiende a comparar lo constituye el código de conducta
empleado para la obediencia de sus miembros.
Finalmente hallamos a las organizaciones comparadas con la familia, pues tienen
cuidado de que sus miembros no sean personas sin parentesco alguno, como en el
caso de la yakusa japonesa o bien, porque suelen funcionar como familiar para sus
integrantes por el grado de compromiso y arraigo que guardan al interior.
31
Finalmente, conozcamos los antecedentes de la delincuencia organizada en México
32
Durante la época medieval, factores como la pugna por el poder político de los
señores feudales, el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y el ánimo de
expansión del poder político y territorial, así como las guerras, fueron el ambiente
propicio para que los denominados mercenarios, se apoderaran de los botines de
guerra o en su caso, los bandoleros saquearan a los transeúntes de las rutas
comerciales y comercializaran con lo robado en otras regiones.
El denominado bandolerismo fue entonces una forma de cometer conductas
delictivas de manera organizada que se tomó como parangón hasta tiempos
recientes.
33
Durante los siglos XVIII y XIX en el viejo oeste de los Estados Unidos de América, era
común hallarse con grupos delictivos de bandoleros que asaltaban trenes,
diligencias o bancos. Derivado de la cercanía de su frontera con México, este
fenómeno no fue ajeno en nuestro país, que presentaba diferentes y diversas
actividades delictivas como la falsificación de moneda y el asalto de caminos o
poblados.
A estos criminales se les conocía como campeadores, ganzueros, facinerosos o
incendiarios, y eran sometidos a la pena de muerte por ahorcamiento en caso de ser
atrapados in fraganti en el lugar de la comisión de los delitos como medida
ejemplar.
34
En México, las organizaciones criminales existían y operaban desde la época de la
colonia.
Así, en la Nueva España se expidió la denominada Novísima Recopilación de 1805,
en la que se incluyen once leyes acerca de bandidos, falsificadores de dinero,
facinerosos y salteadores de caminos.
Posteriormente, en la época de independencia, ante los estragos de la guerra, el
aumento de la criminalidad fue inminente, por lo que se publicaron diferentes
ordenamientos legales para frenar y atender el fenómeno delictivo que afectaba al
Estado naciente, sobre todo por la práctica de falsificación de moneda. De tal
manera que se aplicaban penas de índole castrense como el fusilamiento.
35
Ya para la época de la república, las organizaciones delictivas entraron en un periodo
de madurez tal, que nos permite conocer historias como la de Jesús Arriaga, mejor
conocido como “Chucho el roto”, o la referente a los ladrones de río frío al mando
del Coronel Yáñez. Lo que deja entre ver, además de su desarrollo, indicios de
colusión y corrupción entre autoridades y delincuentes, así como la existencia de
instituciones estatales disfuncionales.
Entrado en el siglo XX, nuestro país, vivió la Revolución Mexicana, que propició aún
más la acentuación del fenómeno delictivo en el país.
36
Lo anterior, debido a que en los estados en guerra es común hallar factores
determinantes para el incremento de la criminalidad, como la falta de orden ante la
carencia de liderazgo, de ley y la ausencia de un Estado que vigile su cumplimiento.
Recordemos a los caudillos, que en su pugna por el poder aprovechaban sus
contiendas para atracar los poblados, sin embargo, no eran repudiados por la
sociedad, pues bajo el estandarte de luchar por los pobres, sus campañas eran
apoyadas y encubiertas por los locales, aunque no por ello dejaban de ser criminales.
37
Entrados los años treinta y cuarenta del siglo pasado, la fama de organizaciones
delictivas como la mafia italiana eran bien conocidas incluso en nuestro país, gracias
a su presencia e influencia dentro de los Estados unidos en distintas épocas. Así,
vemos que para los años sesenta y setenta, en el marco de la Guerra de Vietnam, se
abrieron nuevos mercados como el tráfico de drogas o armas y se consolidarían
otros.
Así, encontramos que para esas épocas en el estado de California, la influencia
asiática se dejó sentir en el ámbito delictivo con la existencia de triadas chinas.
Estos dos factores fueron determinantes para que en México, las organizaciones
delictivas incursionaran en asociación con las del país vecino, pues incluso servía de
puente para la introducción de opioides.
38
En nuestro país, durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado, el
fenómeno de la delincuencia organizada se centraría en la producción,
transportación y distribución de drogas a Estados Unidos, país en el que actualmente
tienen presencia, por lo que vemos que han ampliado su territorio de operación y ya
no son organizaciones delictivas internas, aún cuando siguen teniendo operaciones
en territorio mexicano.
Actualmente, todos sabemos que debido a las consecuencias de las actividades
delictivas de los carteles, en el año 2006 se emprendió la conocida guerra contra el
narcotráfico en México, campaña estatal que tuvo como objetivo combatir sus actos
delictivos y cuyas consecuencias no nos son ajenas.
Así, los carteles mexicanos a nivel interno han logrado permear las capas sociales e
incluso ámbitos como el económico e incluso el político, pues hoy se habla de la
narcopolítica.
Pese a los esfuerzos realizados estas organizaciones delictivas, permanecen y sus
estragos se dejan sentir hasta nuestros días.
39
Hemos llegado al fin de esta sesión, te recomendamos consultar la siguiente
bibliografía para ampliar la información presentada.
Bibliografía
Andrade Sánchez, E. (1993). Instrumentos Jurídicos contra el crimen organizado.
México: PGR
Bunster, A. (1993). La procuración de justicia: problemas, retos y perspectivas.
México: PGR
Diccionario jurídico mexicano. (1982). Definición de delincuencia organizada.
Recuperado de https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4282-
libreria-migrante
García Ramírez, S. (2000). Estudios Jurídicos. México: IIJ-UNAM.
García Ramírez, S. (2021). Delincuencia Organizada. Boletín de Derecho Comparado
(87). Recuperado de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
40
comparado/article/view/3459/4078
García Ramírez, S. (2021). La academia mexicana de ciencias penales y criminalia.
Medio siglo en el desarrollo del Derecho Penal Mexicano (Una aproximación).
Recuperado de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3535/29.pdf
Moreno Hernández, M. (2001). Política criminal frente a la Delincuencia Organizada
en México. En S. García Ramírez, y L. A. Vargas Casillas (Cords), Las reformas
penales de los últimos años en México (pp. 147-167). México: UNAM.
Zaffaroni, R. E. (2014). Ciencia Penales desde el Sur. Buenos Aires, Argentina:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Zamora, P. (1998). Aspectos jurídicos de la delincuencia. México: Porrúa.
40
