REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS YREGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
NOTARÍAS ESTADO BOLÍVAR
RM NO. 147
105 ° Y 83°
ABOGADO MANUEL ALEJANDRO SOTO MORA, REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADO
C E R T I F I C A
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación cuyo original está
inscrito en el Tomo: 110-A REGMERPRIBO. Número: 14 de julio 2014, así como La
Participación, Nota y Documento que se copian de seguido son traslado fiel de sus
originales, los cuales son del tenor siguiente:
257-21631
ESTE FOLIO PERTENECE A:
SERVICIOS PORLON, C.A.
Número de expediente: 257-21631
Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede
en Puerto Ordaz.
SU DESPACHO.
Yo, RAFAEL MANUEL HERNÁNDEZ RAMIREZ de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad Nro. V- 25.454.343, de este domicilio, ante
Usted, con acatamiento y respeto ocurro y expongo: Debidamente autorizado para este acto
por el Acta Constitutiva Estatutaria de la Sociedad Mercantil en formación denominada:
Servicios Porygon C.A, presento ante Usted a los fines previstos en el artículo 215 del
Código de Comercio, original del documento privado del cual quedó constituida la
mencionada sociedad, documento esté redactado con suficiente amplitud para que a la vez
constituya los Estatutos de la sociedad, para que previa comprobación del cumplimiento de
los requisitos de Ley, se sirva ordenar el registro del Documento Constitutivo Estatutario y
formación del expediente.
Anexo a la presente solicitud, inventario inicial de bienes muebles efectuado por los
accionistas, aportando capital a la sociedad mercantil y carta de aceptación del cargo del
Comisario.
Ruego se sirva expedirme copia certificada del acta y sus anexos a los efectos de la
Publicación.
En la ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, a la
fecha de su presentación.
RAFAEL MANUEL HERNÁNDEZ RAMIREZ
C.I. Nro. V-25.454.343
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS YREGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
NOTARÍAS ESTADO BOLÍVAR
RM NO. 137
105 ° Y 87°
Municipio Caroní, 14 de Julio del año 2014
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado, fíjese y publíquese
el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y demás recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el
Abogado RAFAEL MANUEL HERNÁNDEZ RAMIREZ INPREABOGADOS 256969 , se
inscribe en el Registro Comercial bajo el Número: 42, TOMO -110-A REGMERPRIBO.
Derechos
Pagados Bs: 4.500,33 Según Planilla RM 25300015744, Banco No. 115781 Por BS:
20.897,45. La identificación se efectuó así:
RAFAEL MANUEL HERNÁNDEZ RAMIREZ, C.I. V-25.454.343
Abogado Revisor: ANA MARÍA FERNÁNDEZ BUENDÍA
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADA
FDO. ABOGADO JULIÁN ALBERTO SOLO MATA
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
SERVICIOS PORYGON, C.A.
Número de expediente: 253-24601
CONST
Nosotros, ENRIQUE IGNACIO GONZÁLEZ SUARES, de nacionalidad venezolana, mayor
de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-28.944.783; JOSÉ GREGORIO MARTINEZ
MENDOZA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad Nro.
V-12.519.541, ROSA MADELEINS SALAZAR ORASMA de nacionalidad venezolana,
mayor de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-21.803.750; LUIS ALEJANDRO PÉREZ
BETANCOURT, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad
Nro. V-27.765.611; domiciliados en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del
Estado Bolívar, por el presente documento declaramos que hemos convenido en constituir,
como en efecto constituimos una compañía anónima que se regirá por las cláusulas del
presente documento, redactado con la suficiente amplitud para que haga las veces de
ACTA CONSTITUTIVA Y DE ESTATUTOS SOCIALES; y en todo no lo expresamente
previsto en él, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio: CLÁUSULA
PRIMERA: La compañía se denomina SERVICIOS PORYGON, C.A. CLÁUSULA
SEGUNDA: La compañía está domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní
del Estado Bolívar, y su sede de funcionamiento estará ubicada en la siguiente dirección:
CR-UD EDIFICIO 302 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana,
Bolívar y podrá establecer sucursales en cualquier otra parte de la República Bolivariana de
Venezuela. CLÁUSULA TERCERA: La Compañía tendrá una duración de veinte (20)
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo,
pudiendo prorrogarse o reducirse por períodos iguales y/o diferentes de acuerdo con lo que
al efecto decida la asamblea general de Socios, Organismo que puede decidir igualmente la
disolución anticipada de la Sociedad. CLÁUSULA CUARTA: La Sociedad tendrá por
objeto principal la importación, transporte, venta, distribución, instalación, mantenimiento,
prestación de asesoramiento y personal calificado para el manejo de equipos de laboratorio.
CLÁUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de TREINTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES
FUERTES CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BsF. 39.630.435,77) íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas. El capital se encuentra dividido en
CUARENTA MIL (40000) ACCIONES nominativas e individuales no convertibles al portador
con un valor nominal de NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES FUERTES CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( BsF. 990,76) cada una. Dicho capital fue íntegramente
suscrito y pagado de la siguiente manera: a) el ciudadano ENRIQUE IGNACIO
GONZÁLEZ SUAREZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de
Identidad Nro. V28.944.783, suscribió y pagó la cantidad de diez mil (10000) acciones, con
un valor global
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES
(BsF. 9.907.600); b) JOSÉ GREGORIO MARTINEZ MENDOZA, de nacionalidad
venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-12.519.541, suscribió y pagó
la cantidad de diez mil (10000) acciones, con un valor global de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES ( BsF. 9.907.600); c )
ROSA MADELEINS SALAZAR ORASMA de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-21.803.750, suscribió y pagó la cantidad de diez mil
(10000) acciones, con un valor global de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE
MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BsF. 9.907.600); d) LUIS ALEJANDRO
PÉREZ BETANCOURT, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de
Identidad Nro. V-27.765.611, suscribió y pagó la cantidad de diez mil (10000) acciones, con
un valor global de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
BOLÍVARES FUERTES (BsF. 9.907.600). Dicho capital ha sido íntegramente suscrito y
pagado en bienes muebles tal como se evidencia de Inventario de bienes anexo al
presente. Declaro para Fe de negocio jurídico objeto de esta acta, proceden de actividades
de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes y
no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren productos de las actividades o acciones ilícitas, Contempladas en la Ley
Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de
Drogas. CLÁUSULA SEXTA: Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y les
imponen idénticas obligaciones. Se señala que cada acción da derecho a un voto en las
Asambleas de Accionistas. CLÁUSULA SÉPTIMA: En caso de aumento de capital los
accionistas tendrán derecho preferente para suscribir nuevas acciones, en proporción al
número de acciones del cual fueren propietarios para la fecha de la apertura de la Asamblea
que acuerde el aumento. CLÁUSULA OCTAVA: La compañía será dirigida y administrada
por un (01) PRESIDENTE; un (01) VICEPRESIDENTE y una JUNTA DIRECTIVA
conformada por: a) un (01) GERENTE FINANCIERO Y; b) un (01) GERENTE DE
PROYECTOS; estos serán nombrados por la Asamblea, y durarán cinco (05) años en sus
funciones. Podrán ser removidos o reelegidos en cualquier momento por dicha Asamblea.
Si por cualquier circunstancia no se produjere en su debida oportunidad la elección de
cualquiera de los cargos, las personas que estuvieren ejerciendo tales cargos continuarán
en el ejercicio de los mismos, hasta tanto la Asamblea de Accionistas nombre a otra(s)
persona(s) y ésta(s) tome posesión de su respectivo(s) cargo(s). Para ser escogido como
cualquiera de los cargos, se requiere la cualidad de ser accionista de la empresa. El
PRESIDENTE, el VICEPRESIDENTE y todos los miembros de la Junta Directiva
depositarán Cien (100) acciones, en la caja social, a los fines previstos en el artículo 244 del
Código de Comercio y de acuerdo con el procedimiento y formalidades en dicha norma.
CLÁUSULA NOVENA: El PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE actuando
CONJUNTAMENTE ejercerán la representación legal de la Compañía tanto en Juicio como
fuera de ella; la obligan individualmente y de forma separada ante toda clase de personas; y
tienen las más amplias e ilimitadas facultades de administración y de disposición. Muy
especialmente, tienen las siguientes facultades: Adquirir bienes muebles o inmuebles,
corporales o incorporales; celebrar contratos de arrendamiento, incluso por especies que
adeuden a la compañía por cualquier concepto, y otorgar recibos o finiquitos; librar, aceptar,
avalar, endosar, descontar, cobrar, protestar y/o negociar de cualquier otra manera de
cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y cualesquiera otros documentos
mercantiles, abrir, movilizar y cancelar cuentas corrientes bancarias en la República
Bolivariana de Venezuela y en el extranjero, y autorizar a las personas de su elección para
movilizar dichas cuentas en la forma a que bien convenga; realizar toda clase de
inversiones tanto en Venezuela como en el exterior, solicitar y recibir dinero en calidad de
préstamo de las entidades bancarias y entes gubernamentales; otorgar poderes generales o
especiales, judiciales o extrajudiciales a las personas de su elección, con las facultades de
su representación, de administración o de disposición que a bien tenga asignarles; celebrar
cualesquiera otro contrato y otros actos jurídicos. CLÁUSULA DÉCIMA: A la Asamblea de
Accionistas corresponde la suprema dirección de la compañía. Las decisiones de la
Asamblea, dentro de las facultades de la misma, son obligatorias para todos los accionistas,
aún para los que no hayan concurrido a ella, salvo lo dispuesto en el artículo 282 del Código
de Comercio. Las Asambleas de Accionistas se reunirán mediante convocatoria del
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE o los MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, y también
en el caso de las extraordinarias, a solicitud del Comisario o de un número de accionistas
cuyas acciones representen al menos un Sesenta y Siete Por Ciento (67%) del capital
social, en éste último caso, EL PRESIDENTE O EL VICEPRESIDENTE deberá hacer la
convocatoria dentro del término de un (1) mes, contado a partir del recibo de la
correspondiente solicitud escrita. Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez por mes
dentro de los sesenta (60) días naturales (“calendarios”) siguientes al cierre del ejercicio
social para: a) Considerar, aprobar, improbar o modificar (con vista al informe del
Comisario) el balance general, la relación de ganancias, pérdidas y demás estados
financieros correspondientes a cada ejercicio y estados financieros que le serán
presentados por EL PRESIDENTE, o cuando no sea posible, por el VICEPRESIDENTE, b)
Nombrar, en sus oportunidades, a EL PRESIDENTE, el VICEPRESIDENTE al GERENTE
FINANCIERO y al GERENTE DE PROYECTOS, COMISARIO y determinar sus
remuneraciones; c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su
consideración y que hubiere sido incluido en la convocatoria. Las Asambleas
Extraordinarias y que hubiere sido incluido en la convocatoria. Las Asambleas
Extraordinarias deberán realizarse en forma anual, de igual modo podrán celebrarse en
cualquier momento y lugar y decidir sobre cualquier punto, que el convocante o quienes
solicitaron la convocatoria hayan considerado de interés para la compañía, incluso aquellos
que la Asamblea Ordinaria puede conocer. Los accionistas que representen la totalidad del
capital social, sin necesidad de convocatoria, podrán constituirse en Asamblea de
Accionistas en cualquier momento y lugar y tratar sobre cualquier asunto que hubieren
considerado de interés para la compañía. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Se considerará
válidamente constituida una Asamblea de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria de la
empresa cuando se encontrare presente en ella un número de accionistas cuyas acciones
globalmente representen, al menos, el Sesenta por Ciento (67%) del capital social. Se
considerará válidamente adoptada una decisión cuando hubiere obtenido el voto favorable
de un número de accionistas cuyas acciones representen, al menos, el Sesenta y Siete por
Ciento (67%) del capital social. En los casos previstos en el artículo 280 del Código de
Comercio Venezolano, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 281 eiusdem será
necesaria la presencia en la asamblea de un número de socios que representen por lo
menos el Ochenta por Ciento (80%) del capital social del voto favorable de los que
representen no menos del Noventa por ciento (90%) de ese mismo capital. De las reuniones
de las asambleas se levantará acta que contenga el nombre de los concurrentes con los
haberes que representan las decisiones y medidas acordadas, la cual será firmada por
todos en la misma asamblea. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: La sociedad tendrá un
Comisario elegido por la Asamblea de Accionistas, que durará Cinco (05) años en sus
funciones (aunque la Asamblea de Accionistas en cualquier momento podrá removerlo) y
tendrá un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la
sociedad. El Comisario deberá: 1°) Revisar los balances y demás estados financieros y
emitir su informe; 2°) Asistir a las Asambleas de Accionistas; 3°) Desempeñar las demás
funciones que la Ley y de presente documento la atribuyen, y en general, velar por el
cumplimiento, por parte de los administradores, de sus deberes legales y contractuales. La
Asamblea de Accionistas podrá designar un Suplente del Comisario, que cubrirá las faltas
temporales o absolutas de éste. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Los ejercicios
económicos de la compañía estarán comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de cada año. Excepcionalmente, el primer ejercicio económico estará comprendido entre la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y el 31 de diciembre de ese mismo año.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: El balance de la compañía se preparará según las reglas
generalmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 304 del Código de Comercio. Por
tanto, en él se indicará claramente: 1°) El Capital Social realmente existente; 2°) Las
entregas efectuadas y demoradas. El balance demostrará con evidencia y exactitud el
beneficio realmente obtenido y las pérdidas experimentadas, fijando las partidas del acervo
social por el valor que verdaderamente tengan o se les presuma. A los Créditos incobrables
no se les dará valor. Las utilidades o beneficios netos que la compañía obtenga
anualmente, se distribuirán del modo siguiente: a) Un cinco por ciento (5%) para integrar un
fondo de reserva legal, hasta alcanzar un límite equivalente al diez por ciento (10%) del
capital social; b) El remanente de las utilidades se distribuirá entre los accionistas en
proporción al número de acciones que cada uno de ellos posea para el momento de la
apertura de la Asamblea que acuerde el reparto del dividendo, en la oportunidad que ésta
determine en ese momento. A falta de esa determinación, se entenderá que el pago del
dividendo a los accionistas lo harán los Administradores cuando lo estimen conveniente, de
acuerdo con las disponibilidades de la caja cuando lo considere necesario o conveniente
para la compañía. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Para la liquidación de la compañía se
seguirán las normas establecidas en la Sección XI del Código de Comercio “de la
liquidación de las compañías”, salvo disposición en contrario de la Asamblea, la hará EL
PRESIDENTE y EL VICEPRESIDENTE. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA:
Para el periodo estatutario de Cinco (05) años que comenzará en la fecha de registro del
presente documento, la Asamblea designó como PRESIDENTE el ciudadano, ENRIQUE
IGNACIO GONZÁLEZ SUAREZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la
Cédula de Identidad Nro. V-28.944.7853 como VICEPRESIDENTE el ciudadano, LUIS
ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la
Cédula de Identidad Nro. V-27.765.611; como GERENTE FINANCIERO al ciudadano,
JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MENDOZA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,
con la Cédula de Identidad Nro. V-11.519.561; y como GERENTE DE PROYECTOS a la
ciudadana, ROSA MADELEINS SALAZAR ORASMA de nacionalidad venezolana, mayor
de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-21.753.750. SEGUNDA: La Asamblea designó
como COMISARIO, para el periodo estatutario de Cinco (05) años que comenzará en la
misma fecha de registro del presente documento a la Licenciada en Contaduría Pública
MELANI SOFIA QUINTERO ROJAS, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la
Cédula de Identidad Nro. V-29.943.675, Inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos bajo el Nro 93.933. TERCERA: La Asamblea autorizó al ciudadano, RAFAEL
MANUEL HERNÁNDEZ RAMIREZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero,
portador de la Cédula de Identidad Nro. V- 25.454.343, para presentar esta acta y enviarla
al ciudadano Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con
sede en Puerto Ordaz, a los fines de su registro conforme a la Ley; así como para realizar
cualquier otro acto tendiente a la cabal ejecución y legalización de lo decidido en ella.
Igualmente queda autorizado para realizar las inscripciones ante el Registro de Información
Fiscal por ante el SENIAT, En la ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del
Estado Bolívar, a la fecha de su presentación.
LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL
C.I. Nro. V-27.940.785
PRESIDENTE
LUIS ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT
C.I. Nro. V-27.765.611
VICEPRESIDENTE
JOSÉ GREGORIO MARTINEZ MENDOZA
C.I. Nro. V-12.519.541
GERENTE FINANCIERO
ROSA MADELEINS SALAZAR ORASMA
C.I. Nro. V-21.783.750
GERENTE DE PROYECTOS
