Caso: 2025-04
Fiscal a cargo: Dra. S. Huayta.
Sumilla: Alcanzo Documentación que
prueba la procedencia del dinero incautado
y Otros.
SEÑORA FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS DEL DISTRITO
FISCAL DE PUNO
ERMIDES JOSÉ BEDOYA ZAPATA, en el
proceso de investigación preliminar que se
me sigue por la presunta comisión del
delitos de lavado de activos, en su
modalidad de actos de transportes de
dinero en efectivo de origen ilícito en el
supuesto agravio el Estado peruano,
representado por el procurador público de
lavado de activos; ante Ud., en debida
forma me presento y digo:
Que, habiéndose emitido la Disposición
Fiscal Nº 01-2025 de fecha 14 de enero del 2025 y estando a las
diligencias ordenas por su despacho y a fin de coadyuvar en el
esclarecimiento de la procedencia del dinero que se me fuera incautado
me permito realizar el siguiente detalle:
a) Que, mi conviviente Amalia Mercedes Rojas Maquera actualmente
mantiene un adeudo con la Caja Municipal Arequipa con sede en la
ciudad de Puno ascendente a la suma de S/. 500.00 (quinientos
soles) el mismo que lo viene pagando según el cronograma o
listado plan de pagos original. Y como se puede apreciar he
desembolsado la mencionada cantidad en fecha 20 de setiembre
del 2024.
b) Así También mi conviviente Amalia Mercedes Rojas Maquera
actualmente mantiene un adeudo con la Caja Municipal Arequipa
con sede en la ciudad de Puno ascendente a la suma de S/.
12,000.00 (doce mil soles) el mismo que lo viene pagando según
el cronograma o listado plan de pagos original. Y como se puede
apreciar he desembolsado la mencionada cantidad en fecha 20 de
setiembre del 2024.
c) La Boleta de Pagos emitida por la empresa ManpowerGroup
perteneciente al mes de Julio del año 2024 del cual se aprecia la
remuneración que percibía ascendente a la suma de S/. 1,253.68.
d) La Boleta de Pagos emitida por la empresa ManpowerGroup
perteneciente al mes de Julio del año 2024 del cual se aprecia la
remuneración que percibía ascendente a la suma de S/. 1,253.68
e) El Contrato de Préstamo de dinero entre la persona de Nora
Maquera Bendita y mi conviviente Amalia Mercedes Rojas Maquera
del cual se desprende que se me hizo entrega la suma de
S/14,000.00 (Catorce mil novecientos soles).
Que, como es de apreciarse de los documentos antes descritos y que
van como anexos se puede apreciar claramente que el dinero que se me
fue incautado se encuentra suficientemente probado su procedencia; y
dando certeza de que todo lo señalo y consignado declaro bajo
juramento la fuente u origen de fondos; con el propósito dar
cumplimiento a lo señalado en las Leyes 27765 y 28355 contra el
Lavado de Activos, y demás normas legales concordantes para las,
amortizaciones, prepagos y cancelaciones de créditos bajo sus distintas
modalidades.
Finalmente también debo manifestar que me dedico a Actividades
Productivas, de Servicios u otras Actividades lícitas referidas a la venta
de chocolates, mates, café y panes con queso, mortadela, aceituna y
Otros.
Por lo expuesto:
A Ud., señora Fiscal pido merituar los documentos que van como anexos
AL MÁS DIGO.- adjunto como anexos los siguientes documentos:
1) En folios 07 la Hoja Resumen Crédito Pymes/ Consumo, Listado
Plan de Pagos Original, Solicitud- Certificado Microseguro de
retiro, seguro para caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa
S.A. Y un Comprobante de Pago
2) En folios 07 la Hoja Resumen Crédito Pymes/ Consumo, Listado
Plan de Pagos Original, Solicitud- Certificado Microseguro de
retiro, seguro para caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa
S.A. Y Tres Comprobantes de Pago.
a) La Boleta de Pagos emitida por la empresa ManpowerGroup.
b) La Boleta de Pagos emitida por la empresa ManpowerGroup.
Se valore.
Puno, 15 de enero del 2025.
