12/10/2024
DATOS PERSONALES
Documento: 5171517-7 Tipo/País: CI / UY
Apellidos: SANGUINETTI DIAZ Nombres: LUNA ALANIS
Género: FEMENINO Nacimiento: 25/02/2002
Estado Civil: Cónyuge:
DOMICILIO PARTICULAR
Dirección: AGAPITO PARABERA Teléfonos: 42578640
Departamento: MALDONADO
Localidad: MALDONADO Código Postal: 20000
INFORMACION DEL EMPLEO
Ocupación/Prof.: EMPLEADO Empresa: Ingreso:
Dirección: Teléfonos:
Departamento: Localidad: Código Postal:
BCU CONSULTA DE DEUDAS
Entidad Rubro mn-$ me-$ Calif. Período
Banco Itaú Uruguay SA Capital de créditos castigados por atrasos 23163.14 0 5 08/2024
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Total vigentes brutos 178.74 0 5 08/2024
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Capital de créditos castigados por atrasos 10268.85 0 5 08/2024
CREDITOS DIRECTOS S.A. Total vigentes brutos 89784.79 1556.19 3 08/2024
CREDITOS DIRECTOS S.A. Colocación vencida bruta 1051.82 0.75 3 08/2024
CREDITOS DIRECTOS S.A. Créditos vencidos brutos 1051.82 0.75 3 08/2024
SOCUR S.A. Créditos morosos brutos 8967 0 5 08/2024
SOCUR S.A. Créditos vencidos brutos 8967 0 5 08/2024
ANDA Créditos morosos brutos 30322.46 0 5 08/2024
ANDA Créditos vencidos brutos 30322.46 0 5 08/2024
FUCAC Capital de créditos castigados por atrasos 89465.62 0 5 08/2024
Calificaciones BCU
3 - Deudores con capacidad de pago comprometida: Son deudores cuya situación crediticia evidencia problemas importantes, presentan atrasos de menos de 120
días en los pagos, o en la remisión de información a la institución. Ésta es la mínima calificación que pueden tener los deudores con pérdidas significativas en los
últimos 3 años o que presenten mala calificación en otra institución.
5 - Deudores irrecuperables: Se trata de casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en la
presentación de información.
REGISTRO DE DENUNCIAS DE CEDULAS
Denuncia de : EXTRAVIO de CI en : Seccional No Proporcionada de MONTEVIDEO (E6687531-8)
Fecha Denuncia: 27/04/2024 Denuncia CDI: 27/04/2024
REGISTRO DE CONSULTAS (información últimas 12)
Empresa Fecha
PORTO SEGURO - AUTOMOTOR 16/09/2024
PROSEGUR ALARMAS SA 18/06/2024
ANTEL - CASA CENTRAL 26/05/2024
REGISTRO DE OPERACIONES INCUMPLIDAS
Empresa Fecha Monto Tipo Plazo [Link] [Link]. Saldo
CREDITEL 10/04/2023 $ 1033,6 TAR 1 27/06/2023 10/04/2023 $ 1033,6
ANDA - CENTRAL 15/12/2022 $ 18631,8 CSF 28/04/2023 15/12/2022 $ 11906,4
GIMNASIO JAIRO BAZ 15/10/2022 $ 25000 CSF 10 14/12/2023 15/10/2022 $ 6000
REGISTRO DE OPERACIONES INCUMPLIDAS REFINANCIADAS
Empresa Fecha Refinanciada Plazo Saldo Estado
BANCO ITAU 11/02/2021 27/08/2024 5 $ 23163,1 Al día
REGISTRO DE OPERACIONES CANCELADAS
Empresa Fecha Monto Plazo [Link]
VERDE 04/10/2024 $ 141411 36 29/03/2021
VERDE 04/10/2024 $ 20453 1 07/04/2021
OCA SA 26/11/2022 $ 24569,4 1 25/06/2021
MERCURIUS ASSET ACQUISITIONS 10/08/2022 $ 31428,9 1 18/10/2021
MERCURIUS ASSET ACQUISITIONS 10/08/2022 $ 24029,7 11/04/2022
COOPERATIVA ACAC 29/07/2022 $ 24000 24 12/04/2021
REGISTRO DE CHEQUES RECHAZADOS
No hay registros
REGISTRO DE CHEQUES CANCELADOS
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No hay registros
INFORMACIÓN REPORTADA POR EL BCU DE CUENTAS CORRIENTES
No hay información
MOCASIST
Período Institución
08/2024 BANCO ITAU URUGUAY SA
08/2024 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUCEREP
08/2024 SOCUR S.A.
08/2024 ANDA
08/2024 FUCAC
TODAS LAS EMPRESAS QUE HAN APORTADO INFORMACIÓN (VIGENTE)
Nombre Dirección Teléfono
OCA SA COLONIA 1426 PISO 3 1730
ANDA - CENTRAL ARENAL GRANDE 1568 - 1570 24000714 - 24025128
CREDITEL AV 18 DE JULIO 1317 - 1321 29080000
COOPERATIVA ACAC PLAZA CAGANCHA 1342 29004970
BANCO ITAU DR. LUIS BONAVITA 1266 TORRE IV (WTC) 2624-2624
PORTO SEGURO - AUTOMOTOR AV. AMERICO RICALDONI 2750 27093333
VERDE AV 18 DE JULIO 1500 ESQ VAZQUEZ 1787 INT 3
GIMNASIO JAIRO BAZ AV AIGUA 007 E/19 DE ABRIL
MERCURIUS ASSET ACQUISITIONS LUIS ALBERTO DE HERRERA 1128 29011500 int 3006-29031122
PROSEGUR ALARMAS SA GUARANI 1531 E/CERRITO Y PIEDRAS 29160161
ANTEL - CASA CENTRAL GUATEMALA 1075 0800 1006
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