CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS
SU DESPACHO.-
Yo, JUANA IRIS APARICIO OCHOA, venezolana, soltera, mayor de edad, titular
de la Cedula de Identidad Nro. V-15.784.376, domiciliada en Santa Bárbara Estado
Barinas, civilmente hábil, autorizada para este acto, por Empresa “INVERSIONES
JOHAN C.A”. Inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas en fecha
31 de Octubre de 2002, inserta bajo el Nro. 35, Tomo 12-A, ante usted muy
respetuosamente ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 10 de febrero del 2014, con el objeto de darle cumplimiento a lo
establecido en el Código de Comercio Vigente, solicito la inserción de dicha acta al
expediente que reposa aquí, e igualmente se me expida copia certificada de lo
actuado. En la ciudad de Barinas a la fecha de su presentación.
JUANA IRIS APARICIO OCHOA
ACTA Nº 13. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL
“INVERSIONES JOHAN C.A”. Inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas en fecha 31
de Octubre de 2002, inserta bajo el Nro. 35, Tomo 12-A. El día de hoy 10 de febrero del 2014, reunidos
en la Sede Social de la Empresa “INVERSIONES JOHAN C.A”, en la ciudad de Santa Bárbara Estado
Barinas, presentes sus accionistas JOSE ALBERTO PEREZ MOLINA, venezolano, mayor de edad,
soltero, Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-9.182.937, propietario de Once mil (11.000) Acciones y
TIBETH COROMOTO GUTIERREZ venezolana, mayor de edad, divorciada, Titular de la Cedula de
Identidad Nro. CI. 7.833.497, propietaria de Diez mil (10.000) Acciones, y como invitada la ciudadana
JUANA YAMILI TORRES IBARRA, Venezolana, Cedula de Identidad Nro. 10.712.315, Licenciada en
Contaduría Publica, Inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Barinas bajo el Nro. 82.597;
estando representada la totalidad del Capital Social se obvia la convocatoria por la prensa y se declaró
válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para deliberar conforme a los
puntos a tratar se leyó orden del día el cual es el tenor siguiente: PRIMER PUNTO: renuncia presentada
por la ciudadana Lcda. Keila Lisbeth Cáceres Ortega como Comisario de la Empresa. SEGUNDO
PUNTO: sustituir, nombrar y autorizar nuevo Comisario. TERCER PUNTO: Modificación Clausula
Tercera. CUARTO PUNTO: Modificación Clausula Séptima. QUINTO PUNTO: Modificación Clausula
Novena. SEXTO PUNTO: Modificación Clausula Decima Cuarta. SEPTIMO PUNTO: Aprobación o
improbacion de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el
01-01-2013 al 31-12-2013. PRIMER PUNTO: EL DIRECTOR GENERAL de la Empresa JOSE
ALBERTO PEREZ MOLINA, expone lo siguiente: informo sobre la renuncia por escrito, presentada por
el COMISARIO Lcda. KEILA LISBETH CÁCERES ORTEGA a la Asamblea. Fue aprobada por
unanimidad. SEGUNDO PUNTO: la GERENTE GENERAL TIBETH COROMOTO GUTIERREZ
manifiesta que por cuanto no tenemos objeción a la renuncia presentada por la Comisario Lcda. KEILA
LISBETH CÁCERES ORTEGA, se debe proceder a nombrar otra persona con las credenciales para esta
función de trabajo en la empresa y para el cual presenta a la Lcda. JUANA YAMILI TORRES IBARRA,
quien estará autorizada para presentar los informes financieros correspondientes. Sometido este punto a
consideración de la Asamblea es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO: EL DIRECTOR
GENERAL de la Empresa JOSE ALBERTO PEREZ MOLINA, expone la necesidad de modificar la
CLÁUSULA TERCERA, se somete este punto a consideración siendo aprobado por unanimidad. En
consecuencia quedara de la siguiente manera: CLAUSULA TERCERA (EJERCICIO Y DURACION): El
ejercicio económico de la Compañía empezara el primero (01) de enero y terminara el treinta y uno (31)
de diciembre próximo y su duración será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Mercantil. CUARTO PUNTO: EL DIRECTOR GENERAL de la Empresa JOSE
ALBERTO PEREZ MOLINA, manifiesta la necesidad de modificar la CLÁUSULA SEPTIMA, se somete
este punto a consideración siendo aprobado por unanimidad. En consecuencia quedara de la siguiente
manera: CLAUSULA SEPTIMA (ADMINISTRACION) Se le atribuye al DIRECTOR GENERAL y
GERENTE GENERAL, que duraran cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, aunque podrán ser
removidos o reelegidos en cualquier momento por dicha Asamblea, Si por cualquier circunstancia no se
produjere en su debida oportunidad la elección, las personas que estuvieren ejerciendo los cargos
señalados, continuaran en el ejercicio de los mismos hasta ser legalmente reemplazados y podrán ser
reelegidos, tendrán DIRECTOR GENERAL y GERENTE GENERAL en forma conjunta y/o separada las
facultades de administración, así como la Representación Legal para ejecutar todos los actos
administrativos y disposición que abarque el objeto de la compañía, entendiéndose que tiene la misma y
amplia facultad de disposición y representación, de cumplir y hacer los acuerdos de la Asamblea General
de Accionistas, ejercer la más amplia vigilancia y el control de los negocios y de la contabilidad de la
Empresa. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y siendo de carácter enunciativo y no limitativo, se
especifican a continuación entre otras atribuciones que se consideran principales las siguientes: a)
Adquirir bienes muebles e inmuebles, b) Vender, ceder, traspasar o enajenar bienes muebles e
inmuebles c) Resolver sobre la celebración de todos los actos, contratos y negocios tendientes a llevar a
cabo el objeto de la Compañía, d) Celebrar todo tipo de contratos, tales como permuta, enfiteusis,
arrendamientos ya sean estos a tiempo determinado o indeterminado, aun por más de Cinco (05) años,
de Cesión o Adquisición de Derechos; de Prestación de Servicios, de Sociedad de Comodato, Mutuo,
Deposito, Seguro y Obra. e) Recibir cantidades de dinero o especie que se adeuden a la Compañía por
cualquier concepto y otorgar recibos y finiquitos, f) realizar toda clase de inversiones tanto en Venezuela
como en el exterior g) Revisar, Aprobar u Objetar las cuentas que mensualmente deben presentar al
Departamento de Administración; h) Preparar, Reformar y Ordenar el Presupuesto de Gastos Ordinarios
y Ordenar los gastos extraordinarios que juzguen convenientes. i) Convocar las Asambleas Generales
Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas; j) Proponer la fecha que consideren convenientes para el
pago de dividendos; k) Determinar el empleo de los fondos de reserva, conservando en cada caso las
estipulaciones de carácter legal establecidas al respecto; l) Apertura, Movilización, Cancelación de
cuentas en Instituciones Bancarias y solicitud de crédito. m) Endosar cheques, pagare o letras de cambio;
n) Representar judicialmente y extrajudicialmente a la Compañía y otorgar los Poderes generales o
especiales, judiciales o extrajudiciales a las personas de su elección con sus facultades de
representación, de administración o disposición que a bien tenga asignarles y celebrar cualesquiera otros
contratos o actos jurídicos. ñ) Recibir en nombre de la compañía cualquier tipo de donación, valores,
propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen su patrimonio. o) Presidir las Asambleas de
Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella se adopten. Y en fin podrán realizar sin limitación
alguna todos los actos necesarios y convenientes para el mejor desempeño de la compañía, ya que las
facultades aquí otorgadas son a mero título enunciativo pero en ningún caso limitativo o taxativo. QUINTO
PUNTO: EL DIRECTOR GENERAL de la Empresa JOSE ALBERTO PEREZ MOLINA, expone la
necesidad de modificar la CLÁUSULA NOVENA se somete este punto a consideración siendo aprobado
por unanimidad. En consecuencia quedara de la siguiente manera: CLÁUSULA NOVENA (EL
COMISARIO) la compañía tendrá un Comisario, elegido por la Asamblea de Accionistas con las
atribuciones que le da el Código de Comercio, que durara cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones
y que seguirá en el cargo mientras no sea relevado. SEXTO PUNTO: la GERENTE GENERAL TIBETH
COROMOTO GUTIERREZ, manifiesta que a los fines de materializar los acuerdos y resoluciones
tomadas en esta asamblea se hace necesario modificar la CLÁUSULA DECIMA CUARTA, se somete
este punto a consideración siendo aprobado por unanimidad. En consecuencia quedara de la siguiente
manera: CLAUSULA DECIMA CUARTA: Se nombra COMISARIO para los cinco (05) años de giro de
la Sociedad, a la Lcda. JUANA YAMILI TORRES IBARRA, venezolana, mayor de edad, con Cedula de
Identidad Nro. V.-10.712.315, e inscrita en el Colegio de CONTADORES PUBLICOS, bajo el Nro. 82.597.
SEPTIMO PUNTO: la GERENTE GENERAL TIBETH COROMOTO GUTIERREZ, solicita se aprueben
los informes emitidos por la Licenciada Juana Yamili Torres Ibarra por considerarlos ajustados a la
realidad económica de la empresa y reflejar correctamente los Estados Financieros para el periodo
comprendido entre el 01-01-2013 al 31-12-2013 los cuales fueron aprobados por unanimidad.
Finalmente, se autoriza a la ciudadana JUANA IRIS APARICIO OCHOA, venezolana, soltera, mayor de
edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-15.784.376, mayor de edad, para que diligencie todo lo
necesario a los fines de inscribir esta acta por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas
quien la suscribirá y solicitara copia certificada. Sin otro punto que tratar, se declara concluida la
asamblea, se redactó el Acta, la cual luego de leída fue firmada en señal de conformidad por los presentes
JOSE ALBERTO PEREZ MOLINA (Fdo), TIBETH COROMOTO GUTIERREZ (Fdo), JUANA YAMILI
TORRES IBARRA (Fdo). Y yo, TIBETH COROMOTO GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad,
divorciada, Titular de la Cedula de Identidad Nro. CI. 7.833.497 en mi carácter de GERENTE GENERAL
de la empresa “INVERSIONES JOHAN C.A”, CERTIFICO: la exactitud y veracidad de la presente Acta,
la cual es traslado fiel y exacto de su original. En Santa Bárbara de Barinas a la fecha de su presentación.
“DECLARACÍON JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS”
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Resolución N° 008 de fecha 31 de enero
de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.581,
de fecha 7 de febrero de 2019, el cual establece las “Normas para la Administración y
Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo,
aplicables a las Oficinas de Registros y Notarías Públicas del Territorio Nacional”, DECLARO
(DECLARAMOS), BAJO FE DE JURAMENTO:
Yo, TIBETH COROMOTO GUTIERREZ de nacionalidad VENEZOLANA, mayor (es) de edad, de
estado civil DIVORCIADA, titular(es) de la (s) cédula (s) de Identidad y/o pasaporte N° V-
7.833.497, número telefónico 0414-7334286, correo electrónico
gutierreztibethcoromoto@[Link] civilmente hábil (es), de Profesión u Ocupación
COMERCIANTE y domiciliada (s) en SANTA BARBARA, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL
ESTADO BARINAS, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico a objeto de MODIFICACION AL DOCUMENTO EMPRESA MERCANTIL, procede de
actividad lícita, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas.
En la ciudad de BARINAS, a los VEINTISIETE días del mes de SEPTIEMBRE, del año 2024.
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TIBETH COROMOTO GUTIERREZ
CI V.- 7.833.497
