ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
Conste por el presente documento celebrado en la ciudad de Guayaquil el 12 de
noviembre de 2021, la constitución de una sociedad por acciones simplfiicada contenida
en las siguientes cláusulas:
PRIMERA : COMPARECIENTE. Interviene en el otorgamiento de este acto
constitutivo de sociedad por acciones simplificadas
Nombr Pasapor Nacionalida Estado Domicilio Represen Correo
ey te d civil tante: Electrónico
apellido
o
Razón
Social
Robert AAH09 Argentina Casad Buenos Roberto [Link]
o 7713 o Aires Donato ano@position
Donato Calle De [Link]
De Nueva Stefano
Stefano York
2670
SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD. El compareciente declara que
constituye como en efecto lo hace, una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
someterá a las disposiciones de los presentes estatutos y demás normativa aplicable.
TERCERA.- ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ACQUA HOLDING S. A.
S.
TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO.-
ARTÍCULO PRIMERO: DEMOMINACION.- La compañía girará con el nombre de
ACQUA HOLDING S. A. S. , de nacionalidad ecuatoriana, la misma que se regirá por las
leyes del Ecuador, el presente estatuto y los Reglamentos que se expidan. ARTICULO
SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es el cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, República del Ecuador. La compañía queda además facultada para
poder establecer sucursales, agencias, oficinas y/o locales comerciales en cualquier lugar
del país o en el extranjero. ARTICULO TERCERO: PLAZO.- La duración de la
compañía es indefinida contados desde la fecha de inscripción de este acto constitutivo
en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL : La compañía se dedicará a la compra de
acciones o participaciones de otras compañía con la finalidad de vincularlas y ejercer su
control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración,
responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. Para el
cumplimiento de este objeto la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos civiles
y mercantiles permitidos por la Ley. TITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y
ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la
compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
divididos en UN MIL ACCIONES, nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, numeradas del cero cero cero
uno a la mil inclusive. ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán
indivisibles, conferirán a sus titulares los derechos determinados en la Ley y en el presente
estatuto. Por cada acción liberada se emitirá título numerado, pudiendo un mismo título
contener una o varias acciones. TITULO TERCERO TERCERO. MARCO LEGAL.
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION MARCO LEGAL. ARTICULO
SEXTO.- MARCO LEGAL.- Esta sociedad se regirá por las disposiciones contenidas
en la sección innumerada agregada a continuación del artículo 317 de la Ley de
Compañías, y en lo no previsto en dicha sección, se regirá por el presente estatuto, por las
normas que rigen a las sociedades anónimas y, en su defecto, por las que rigen a las
sociedades mercantiles según la Ley de Compañías, en cuanto estas últimas no fueren
contradictorias con aquellas. ARTICULO SEPTIMO.- NORMA GENERAL.- El
gobierno de la compañía corresponde a la Asamblea de accionistas, y su administración
al Gerente General y Presidente, las que serán designadas en este acto constitutivo y
posteriormente por la Asamblea de Accionistas. Las representación legal, judicial y
extrajudicial le corresponderá al Gerente General y al Presidente de forma individual. En
los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, impedimento para actuar del Gerente
General, renuncia, remoción , separación o reemplazo, será reemplazado por el Presidente.
El período de duración de los indicados administradores será de cinco años contados desde
la fecha del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros pudiendo ser reelegidos indefinidamente. los cargos las
que serán designadas en este acto constitutivo y posteriormente por la Asamblea de
Accionistas. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente
General y al Presidente de forma individual. En los casos de falta, ausencia temporal o
definitiva, impedimento para actuar del Gerente General, renuncia, remoción separación
o reemplazo, será reemplazado el secretario general. El periodo de duración de los
indicados cargos de Administradores será de 5 años, contados desde la fecha de
inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. ARTICULO OCTAVO.- CONVOCATORIAS.- La convocatoria la
efectuará Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita dirigida al
accionista y simultáneamente, mediante correo electrónico, con cinco días hábiles de
anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión, conforme a
la Ley. Si no se contare con el correo electrónico de los accionistas, la convocatoria se
publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
compañía, igualmente con cinco días hábiles de anticipación al fijado para la reunión. En
tales cinco días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la Asamblea
de accionistas. ARTICULO NOVENO.- DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.-
En todo cuanto se refiere a las clases de Asambleas, a las atribuciones de la Asamblea, a
la Asamblea Universal, al quórum de instalación y al quórum de decisión, se estará a lo
dispuesto en las normas de la Ley de Compañías, que rigen para las Sociedades por
Acciones Simplificadas. ARTICULO DECIMO.- FACULTADES DE LOS
ADMINISTRADORES.- El Gerente General y el Presidente ejercerán todas las
atribuciones previstas para los administradores, en las normas de la Ley de Compañías,
que rigen para las Sociedades por Acciones Simplificadas. ARTICULO DECIMO
PRIMERO.- REPARTO DE UTILIDADES.- La distribución de las utilidades se
realizara conforme a lo establecido en la Ley de Compañías para las sociedades anónimas.
TITULO CUARTO DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION ARTICULO
DECIMO SEGUNDO.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará
conforme se establece en el número 6, de la sección innumerada agregada a continuación
de la sección VIII, artículo 317 de la Ley de Compañías. CUARTA.- APORTES.-
CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.
Accionista Capital Capital por Número de Porcentaje
Suscrito pagar Acciones
ROBERTO 1000 0 1000 100%
DONATO DE
STEFANO
QUINTA.- El compareciente declara que una vez constituida la compañía, pagará los
montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social, inicialmente en la
cantidad que se determina en la columna Capital por pagar, en la cuenta que la compañía
abra en una institución bancaria. En todo caso, el capital pagado deberá ser cubierto
íntegramente, por lo cual, lo que se adeudare por la suscripción de acciones en la
constitución de esta compañía, será pagado, a través del mismo medio antes indicado, en
un plazo máximo de veinticuatro meses, contado a partir de la fecha de inscripción del
presente documento.
SEXTA.- Asimismo, el compareciente declara bajo juramento que asume la
responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información aquí contenida, así
como de la documentación de soporte proporcionada en este proceso de constitución, el
cual se ha realizado con apego a la ley.
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos
señalados en el artículo 7° del estatuto, se designan como Gerente General de la compañía
al señor Roberto Donato De Stefano y como Presidente a Zita María Romero Jara.
OCTAVA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.-
El compareciente, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se
utilizan para la presente constitución de sociedad por acciones simplificada provienen de
actividades lícitas
ROBERTO Firmado digitalmente por
ROBERTO DONATO DE
DONATO DE STEFANO
Fecha: 2021.11.12 [Link]
STEFANO -03'00'
ROBERTO DONATO DE STEFANO
PASAPORTE: AAH097713
