La figura del arrepentido y sus problemas de aplicación en el ámbito
argentino y brasilero
Mauro Muraca
Especialización en Defensa y Garantías
1
1. Introducción
En el año 2016 se sancionó la ley 27.304, ✁✂✄☎✂✆☎✝✆ ✞✞✟✂✟✠✟ ✞✟ ✡☛✆☞
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asumidos por el estado nacional ante la comunidad internacional para adoptar
medidas necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción
al haber suscripto la Convención Interamericana contra la Corrupción y de
manera similar al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción ✘ la que además, tiene dicha figura plasmada en su texto normativo1.
Se dice2 que la figura del arrepentido es una herramienta necesaria y de vital
importancia para dotar de eficacia la prevención y la lucha contra los delitos de
corrupción y del crimen organizado. Esto es así ya que la sociedad en su
conjunto ha perdido confianza en el derecho penal3, no solamente con la gran
duración y resultados a veces poco satisfactorios de sus procesos judiciales.
Sino también para hacer frente a otra problemática social más importante ✘ la
desigualdad. Se tiene en concepto que a la justicia l✞✆✖✟☎ ✗✁✞✁ ✞✁✗ ✡✎✆✍✆✙✏✞✆✗✑ ☞
que los verdaderamente poderosos criminales están al margen de ella 4.
La figura del arrepentido busca incentivar el aporte de información veraz,
novedosa y relevante para la detección y el castigo del delito a través de la
reducción de la sanción que correspondería a quien participó en su realización y
1
Ley 27.304 ✚ exposición de motivos
2
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Id: DACF180206
Alessandretti, Rosario, ✬La aplicación de la figura del arrepentido en las causas de corrupción El nemo
tenetur y su fundamento preventivo✵✧ ❃✩❄✤✶✴✮ ✹✢✰✩✳✴✤✳✮ ✪✩ ✼✩✢✩✫❅✜ ❆✩✮✳✦ ❇ ❆✢✜✫✩✶✮✦ ❆✩✳✮✦✧ ❈✪✤✴✜✢✤✮✦
Lejister, 31/07/2019.
3
Según un estudio de la consultora Management And Fit de mayo del 2020, Las Juezas y jueces argentinos
son aquellos que luego de la dirigencia política presentan uno de los niveles más altos de desconfianza
social, fuente: [Link]
[Link]
4
[Link]
2
decide cooperar.
Contra su incorporación se han ensayado argumentos morales ("el
Estado no puede negociar con delincuentes"), basados en concepciones
robustas de las garantías penales ("la justicia negociada viola el derecho de
defensa") y de política criminal ("la información que aporte el «arrepentido» será
interesada y desviará la investigación"5).
Algunos penalistas tradicionales han criticado esta figura. Beccaría 6
decía que el principal inconveniente de permitir al arrepentido era legalizar la
traición ✘ característica detestable entre los seres humanos. Ferrajoli7 también
criticaba esta ✎✁✗✏ ✏✞✏✠✟✠ ✠✏ ✏✆☎✠✁ ✁✓✆ ✞✁✗ ✟✍✍✆✎✆☎✝✏✂✏✆☎✝✁✗ ✡✞✁✖✍✟✠✁✗ ✆☎ ✞✟
✗✁✂ ✍✟✑ ✟✞✝✆✍✟☎ ✞✟✗ ✖✟✍✟☎✝✂✟s constitucionales en el momento de que existe una
supuesta negociación entre juez e imputado; pasando a ser una mera
transacción comercial.
A casi cinco años desde su dictado, tenemos pocos ejemplos
jurisdiccionales de condenas por delitos de crimen organizado en la que esté
presente un arrepentido.
En los tiempos políticos que se vive actualmente en Latinoamérica,
podemos constatar que existen procesos criminales abiertos a autoridades
públicas, gobernantes y ex presidentes en diferentes países (especialmente en
Argentina y Brasil) como derivación de informaciones surgidas de declaraciones
de colaboradores o delatores. Entonces, resulta imprescindible comprender la
legalidad del instrumento, no sólo desde el derecho positivo interno, sino también
5
Basc❅✧ ★✩✢✳✮✳✪✜ ✬✛✤✩✳ ✱✶✮✪✮✧ ✦✮ ✦✩❇ ✪✩✦ ✮✢✢✩✲✩✳✴✤✪✜ ✢✩✶✱✦✴✮ ✩✯✩✫✴✤❄✮✵✧ ✮✢✴✄✫✱✦✜ ✲✱✾✦✤✫✮✪✜ ✩✳ ✩✦ ✶✤✴✤✜ ☎✩✾
del diario La Nación en [Link]
efectiva-nid1862656/
6
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7
Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Madrid, Trotta, segunda edición, 1997, p. 749
3
desde el ámbito de aplicación del derecho internacional, sobre todo desde el
respeto a las convenciones de Derechos Humanos.
El presente trabajo tendrá como objetivo analizar la figura incorporada
por la presente ley tanto en su regulación local como su reglamentación en Brasil,
los posibles problemas que pueda conllevar su implementación en el derecho
local y qué potencial tiene esta herramienta para mejorar las investigaciones
contra la corrupción.
2. ✁✓✂ ✆✗ ✓☎ ✡✟✍✍✆✎✆☎✝✏✠✁✑✄
Según la Real Academia Española, el arrepentimiento es aquellos dichos que
manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito,
o a facilitar su castigo, debido al sentir o pesar por haber hecho o haber dejado
de hacer algo. El objetivo propio de la figura implica la necesidad de una
«confesión» a cambio de lo que se traduce en una reducción o eximición de
pena. Su lógica, parte de suponer que quien se encuentra investigado por un
hecho criminal puede acordar con quien lleva adelante su acusación, un
beneficio que surge del propio quebrantamiento de su voluntad8.
3. La ley del arrepentido en Argentina
La ley 27.304 incorpora modificaciones al Código Penal, otorgando la posibilidad
de calificar a un imputado bajo esta figura a quienes durante la sustanciación del
proceso9 brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles en
procesos.
8
Aclarando que no en todos los casos se dan estos supuestos, se analizará más adelante suimplicancia.
9
Por la manera en que este vocablo fue escrito, entendemos que el arrepentimiento debe realizarseen la etapa
investigativa y ejecutarse en juicio.
4
La modificación limita la aplicación de esta figura a casos donde se
investigue la comercialización de estupefacientes, el contrabando, el terrorismo,
asociación ilícita, estafas y defraudaciones, delitos contra el orden económico y
financiero, trata de personas, privación ilegítima de la libertad y secuestros
extorsivos10.
El acuerdo de colaboración deberá hacerse durante la etapa de
investigación y antes de la etapa intermedia, antes del pronunciamiento que
clausure la investigación o antes del cierre de la investigación penal preparatoria.
Debe confeccionarse ante el titular de la acción penal.
El pacto deberá tratar los hechos de los que el futuro arrepentido fue
autor o partícipe y sobre aquellos sucesos que involucren a personas con
participación criminal mayor; se deberá preservar su testimonio para una
verificación y control posterior.
Además, debe incluir:
La determinación de los hechos que le fueron imputados, el grado
de participación y las pruebas en su contra.
El tipo de información que proporcionará
El beneficio a obtener
Una vez confeccionado, el fiscal deberá remitirlo al Juez de la causa para
su homologación, previa audiencia. La audiencia de homologación tendrá como
protagonistas al arrepentido, a su abogado defensor, al Sr. Fiscal y el Juez, el
que informará de los alcances y posibles penas por incumplimiento del acuerdo
suscripto, cerciorará que el mismo fue realizado en total discernimiento,
intención, libertad y sin estar el imputado coaccionado por cualquier otro medio.
10
Conf. Art. 41 quinqués.
5
Luego, lo homologará y se harán efectivas las condiciones en él
dispuestas, las que pueden consistir en la etapa investigativa que el imputado
recupere su estado de libertad o que sea trasladado a otra localidad, previa
incorporación a algún programa especial de protección11. Se deberá reservar la
declaración del arrepentido en un legajo12 que no será accesible para otras
partes.
Al llegar a Juicio Oral, el Tribunal que juzgue la causa en donde se
presenta un arrepentido no podrá condenarlo solamente por sus dichos, tendrá
el Fiscal necesidad de probar los hechos descriptos en el acuerdo de, pudiendo
13
imputarle al arrepentido un delito de falso testimonio autónomo si se
descubriese que falseo sus dichos;lo perdiendo el beneficio antes otorgado..
4. . El arrepentido en la legislación brasilera
Hoy en día, esta herramienta pasó a estar en boca del público desde la
operación lava jato en donde gracias a las delaciones premiadas, se pudieron
recuperar más de 4000 millones de reales desviados por la corrupción en dicha
causa.
A diferencia de nuestro país, la figura no se encuentra solamente en una
ley. La delación premiada (como se la conoce en el país carioca) se encuentra
legislado en varias leyes (ley nacional 7492/1986 sobre delitos financieros, ley
11343/2006 sobre delitos relacionados con el narcotráfico) y recientemente, en
la Ley de Organizaciones Criminales 12850/2013, En ella, se dispone que el juez
11
Por lo general, en los casos donde los otros coimputados sean de gran peligrosidad, se dispone elingreso
del arrepentido al programa de protección de testigos.
12
En la justicia federal, se crea un legajo de arrepentido, en donde constará la declaración que éste haga
frente al Fiscal, su posterior homologación, los que deberán mantenerse en secreto.
13
Incluido en el artículo 276 bis del Código Penal
6
puede conceder una reducción de la pena en expectativa de hasta dos tercios,
sustituirla por una pena restrictiva de derechos14 o inclusive el perdón judicial o
la extinción de pena.
Asimismo, la Ley nº 9.807/99, prevé los requisitos necesarios para
salvaguardar la integridad ✔✂✗✏ ✟ ✠✆ ✞✁✗ ✡✠✆✞✟✝✁✍✆✗✑ ✁ ✞ ✏☎✖✍✆✗✁ ✟ ✆✗✝✆ ✎✍✁✖✍✟✂✟
es facultativo y puede ser solicitado por el futuro delator, la autoridad policial, el
Ministerio Público o por el juez. El ingreso al programa puede consistir en la
preservación de la identidad del deponente, asignación de una escolta, ayuda
financiera para el sustento familiar y hasta un monitoreo constante en su persona
o en sus comunicaciones15.
Antecedentes históricos
El instituto se encuentra presente en el ordenamiento jurídico brasilero
desde la época colonial. En las Ordenaciones Filipinas de 1603 se encuentra un
articulado que esgrime cómo se perdonará a los malhechores que lleven a
prisión a otro16.
En la exposición de motivos de la sanción de la ley 12850, se tomó como
fuente el instrumento llamado colaboración (whistleblowing) premiado en el
ordenamiento jurídico norteamericano con el fin de perseguir las organizaciones
criminales e identificar a sus miembros, luchar contra el crimen y utilizar menos
recursos del Estado para todo ello. De este modo, se ofrecen ventajas a los
14
La pena restrictiva de derechos es una especie de modo de cumplimiento de las condenas prescripta en
los arts. 43 y siguientes del código penal brasilero. Ésta prescribe que el condenado restringido de derechos
debe prestar servicios a la comunidad, limitación de fin de semana(prohibición de salir del domicilio los
fines de semana o permanecer detenido los fines de semana) o ver reducidos sus derechos de poder ejecer
alguna profesión autorizada por el estado, como así también serle prohibido frecuentar ciertos lugares.
15
El ingreso de una persona a este programa dependerá, conforme la ley del Consejo deliberativo creado a
tal efecto.
16
En el título VI de las Ordenanzas, se trata sobre el indulto que debe atribuirse al partícipe y delator del
✪✩✦✤✴✜ ✪✩ ✬✦✩✶✮ ✽✮✂✩✶✴✮✪✵ ✶✤empre que no haya sido organizador principal de la empresa criminal.
7
colaboradores para que informen a las personas, los medios y las pruebas de
cómo se cometen los delitos17.
El proceso de arrepentimiento en el país carioca inicia con la comunicación al
Ministerio Público por parte del imputado de la intención de realizar el acuerdo.
Luego de una entrevista con el Fiscal, el acuerdo se presenta ante el Juez de la
causa quien deberá homologarlo si lo considera válido: Hecho esto, se celebra
entre las partes un acuerdo de confidencialidad a fines de evitar la diseminación
de la información en diferentes medios.
De la relevancia de la información aportada depende que la colaboración
sea considerada útil y eficaz desde el punto de vista de la investigación y el
enjuiciamiento. no De idéntica manera a la de la ley argentina, los jueces pueden
dictar condena solamente con las declaraciones de los delatores.
5. . Objeciones a la figura del arrepentido
Es incuestionable que los sistemas de investigación criminal deben ir
actualizándose y ampliándose en la medida que van apareciendo formas
delictivas complejas; pero también debe advertirse que una investigación penal
no puede desarrollarse sin límites ni garantías. La búsqueda de la verdad por
sobre todas las cosas sin importar límites fue utilizada un instrumento coactivo
utilizado por gobiernos totalitarios para oprimir a su población, por lo que debe
ser tratado con sumo cuidado. Habiendo analizado la figura en el derecho
argentino y brasilero, corresponde ahora analizar los problemas que presenta la
17
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do Conhecimento. Ano 04, Ed. 12, Vol. 03, pp. 24-37. Dezembro de 2019. ISSN: 2448-0959
8
aplicación de la misma.
a. El arrepentimiento y la garantía de la no incriminación
Para todos los imputados rige el derecho al silencio, es decir nadie puede
ser obligado a producir pruebas en su contra ✘del latín neo tenetur se detegere-
,tal como lo garantiza la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el art. 8.2 g) de la CADH,
dispone que ✁✂✄ ☎✆✝✞ ✟✠✡☛✆☞✞ ✌☞✍✎✏✟✞✝✞ ✝✠ ✝✠✏✌✑✆ ✑✌✠☞✠ ✝✠✡✠✍✒✆ ✞ ✓✎✠ ☛✠
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
☛✌✔✎✌✠☞✑✠☛ ✔✞✡✞☞✑✕✞☛ ✖✕☞✌✖✞☛✗ ✘✁✙ ✔✚ ✝✠✡✠✍✒✆ ✞ ☞✆ ☛✠✡ ✆✛✏✌✔✞✝✆ ✞ ✝✠✍✏✞✡✞✡ ✍✆☞✑✡✞
sí mismo ni declararse ✍✎✏✟✞✛✏✠✁✑ ✁ ✞ ✜✢✣✤☞✜ ✗✆✥✟✞✟ ✆☎ ✗✓ ✟✍✝ ✦✧ ★ ✖✩ ✁✓✆
✁✪✎✡✞☞✑✠ ✠✏ ✟✡✆✍✠☛✆✫ ✑✆✝✞ ✟✠✡☛ ona acusada de un delito tendrá derecho, en
✟✏✠☞✞ ✌✔✎✞✏✝✞✝✫ ✞ ✏✞☛ ☛✌✔✎✌✠☞✑✠☛ ✔✞✡✞☞✑✕✞☛ ✖✕☞✌✖✞☛✗ ✘✁✙ ✔✚ ✬ ☞✆ ☛✠✡ ✆✛✏✌✔✞✝✞ ✞
✝✠✍✏✞✡✞✡ ✍✆☞✑✡✞ ☛✕ ✖✌☛✖✞ ☞✌ ✞ ✍✆☞✭✠☛✞✡☛✠ ✍✎✏✟✞✛✏✠✁ ✑ ☛✟ ✤✁☎✕✆☎ ✏✮☎ ✗✁ ✍✆ ✞✁✗
Derechos del Niño también contiene una previsión legal en este sentido.
Al respecto, el art. 40.2 iv), señala que los Estados Partes garantizarán
a todo niño de quien se alegue, acuse o declare culpable de haber infringido
leyes penales: ✁✯✎✠ ☞✆ ☛✠✡✰ ✆✛✏✌✔✞✝✆ ✞ ✟✡✠☛✑✞✡ ✑✠☛✑✌✖✆☞✌✆ ✆ ✞ ✝✠✍✏✞✡✞✡☛✠
culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y
obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones
✝✠ ✌✔✎✞✏✝✞✝✁✑ Idénticas opiniones se mantienen en los tribunales europeos de
Derechos Humanos.
9
Prestigiosos juristas18 se han preguntado acerca de la naturaleza jurídica
de la declaración del imputado en el marco de su actuación como colaborador;
ya que no declara en carácter de observador externo de un acto o hecho que
pudo percibir con sus sentidos, por lo que prima facie no pesa sobre él la
obligación de decir la verdad19 (castigado por el art. 275 del Código Penal)20
Tampoco tiene la formalidad de una declaración indagatoria (art. 298 del
CPPN), ya que la misma es voluntaria, opcional, debe ser no coactiva y siempre
debe tenerse en cuenta que se encuentra presente la garantía contra la
autoincriminación.
La norma determina un mecanismo procesal especial, que requiere la
posterior homologación judicial, en donde se debe verificar el cumplimiento de
las garantías constitucionales.
b. Es violatorio del principio de culpabilidad
Desde nuestro ordenamiento jurídico de fondo y de forma, Constituciones
Nacionales y Provinciales se sostiene el estado de inocencia del imputado hasta
que no haya una sentencia que declare su culpabilidad y que la misma no sea
susceptible de recurso alguno.
Por consiguiente, la condena de un acusado fundada exclusivamente en
la declaración realizada por un coimputado delator, con el objeto de obtener una
exención o reducción de pena, difícilmente será compatible con el principio
enunciado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
18 Se pueden ver varios artículos al respecto de juristas reconocidos como
19
✜✽✩✣ ✁✢✶✜✧ ✻✱✮✳ ★✮✫✱✳✪✜ ❇ ✸✤❄✜✧ ✥✩✶✮✢ ❃✮✂✦✧ ✬✭✩❇ ✪✩✦ ✮✢✢✩✲✩✳✴✤✪✜✵✧ ✹✳✠✦✤✶✤✶ exegético, Hammurabi,
1º edición, Buenos Aires, 2016, pág. 156.
20
❆✄✢✩✣✧ ☎✮✪✤✮ ✹✡ ❇ ✮✢✮✣✣✜ ✮✴✤✮✶ ✺✡✧ ✬✹✦✰✱✳✮✶ ✫✜✳✶✤✪✩✢✮✫✤✜✳✩✶ ✩✳ ✴✜✢✳✜ ✪✩ ✦✮ ✯✤✰✱✢✮✲✢✩❄✤✶✴✮ ❇ ✢✩✲✢✤✽✤✪✮
✩✳ ✩✦ ✮✢✴✄✫✱✦✜ ✿✆❂ ✾✤✶ ✪✩✦ ✥✷✪✤✰✜ ❆✩✳✮✦✡ ✝★✮✦✶✜ ✴✩✶✴✤✽✜✳✤✜ ✮✰✢✮❄✮✪✜✞✵✧ ❃✩❄✤✶✴✮ ✪✩ ✼✩✢✩cho Penal, Volumen
2, año 2016, Rubinzal ✚✥✱✦✣✜✳✤ ❈✪✤✴✜✢✩✶✧ ✲✠✰✡☛✿✟✧ ✫✤✴✮✳✪✜ ✯✮✦✦✜ ✬✠✜❄✮✦✶✡❇✧ ✼✮✳✤✩✦✵✧ ✥☎✥✥✜✢✢✡✧
10
Por ende, de no poder comprobarse por otros medios los dichos del
colaborador, se deberá absolver a aquellas personas a las que su declaración
perjudicó.
c. La caracterización de la figura como una coacción
Algunos autores han considerado que el instituto puede ser usado
coactivamente21. Concretamente hablando, se procede a la detención de una
persona imputada por alguno de los delitos previstos en la ley 27.304 y se le
informa que, de declarar como arrepentido, podría recuperar su libertad.
Según esta tesitura, si se entiende que alguien coopera o declara bajo
apercibimiento de prisión preventiva o persistencia de medidas cautelares
desfavorables, el vocablo cooperador puede ser considerado un eufemismo. No
se comprende que exista cooperación frente a dos personas que en esa
instancia del proceso no se encuentran en igualdad de condiciones, violando
también el principio de igualdad de armas22.
d. La declaración del arrepentido puede ser nula por no poder ser
controvertida por la defensa
Anteriormente, en la etapa de investigación, el imputado y su defensa no podían
intervenir en las diligencias investigativas, debiendo hacerlo en la etapa de juicio.
Nuestro máximo Tribunal en el fallo "Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones
graves✑✒ reafirmó el derecho a interrogar a los testigos en el marco del ejercicio
de la defensa en juicio, y la operatividad de lo dispuesto en tal sentido por la
21
Bouvier, Hernan, ✬✥✜✜✲✩✢✮✫✤✷✳ y Coacción ✚ Entre la Oferta y la ✹✽✩✳✮✣✮✵ Revista En LetraDerecho
Penal Año IV número 7
22
Quintar, María Florencia ✚ Igualdad de armas en el proceso penal ✚ Actividad probatoria promovida por
la defensa ✚ Ministerio Público de Jujuy ✚ 08/07/2019
11
legislación internacional. En el caso, se revocó una condena no solo porque la
defensa no tuvo oportunidad de interrogar a los testigos de cargo, sino por la
circunstancia de que tampoco pudo preguntarle a un coimputado que no estuvo
presente durante la sustanciación del juicio oral.
A simple vista surge como lo antes mencionado puede tener
consecuencias en esta figura. Un imputado puede incriminar a otra persona de
la que en ese momento no se tenía conocimiento de su participación, sin que la
defensa tenga el debido control de ello ya que su declaración se reserva hasta
el juicio.
Resulta pertinente traer a cuento lo que acontece con la información que
ingresa a un proceso penal a través de una denuncia anónima. Por supuesto que
resulta materialmente imposible para las personas imputadas por esa vía poder
interrogar a quien los involucró sin identificarse. Ello no imposibilita el ejercicio
del derecho de defensa, en tanto el eje de la cuestión no pasa por la posibilidad
del imputado de interrogar al denunciante, sino porque pueda eventualmente
desmentir la información aportada, y controlar la producción de la prueba que
derive del intento de corroboración de esa hipótesis que obra en el proceso.
Idéntica situación se da respecto de las manifestaciones de un imputado que se
acoge al régimen de la ley 27.304. Las personas incriminadas a través de esa
vía no verán disminuida su posibilidad de defenderse, en tanto puedan participar
y cuestionar la prueba que se quiera incorporar al proceso dirigida a corroborar
la información brindada por el arrepentido.
e. ¿Conlleva a una legalización de la tortura?
En nuestra Constitución Nacional, como en varios tratados internacionales con
12
idéntica jerarquía queda prohibida toda forma de tortura o azotes. Así se
estableció en el artículo 18 de la Constitución Nacional, también en el artículo 7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el art. 5 inc. 2 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
El vocablo tortura es entendido como todo acto por el cual se inflijan
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o
incidentales a éstas23. Dicho esto, hay autores que consideran que, la imposición
de la declaración como arrepentido (o delación premiada) es considerada una
tortura psíquica.24
Norberto Spolansky se pronunció en el año 2001 por la validez de la
figura del arrepentido esgrimiendo que ✏✞ ✞✝✆✟✍✌ ☞ ✝✠ ✠☛✑✠ ✌☞☛✑✌✑✎✑✆ ✟✆☛✌✛✌✏✌✑✞✡✕✞
el descubrimiento de esta clase de delitos, que no es posible concebir a la
negociación como una suerte de tortura moderna sino de indicarle al imputado
un criterio utilitario y, que en cuanto a la elección de la pena menor, es un álea
que debe afrontar producto de un debate oral. Concluyendo que el instituto sería
23
Artículo 1 de la convención Interamericana contra la Tortura
24
Cándido Furtado Maia Neto ✚ La delación Premiada y los Derechos Humanos ✚ Revista Pensamiento
Penal, 16/09/2019, disponible en [Link]
colaboracion-premiada-y-derechos-humanos
13
de gran utilidad para la sociedad en lo atingente a delitos de difícil prueba25✡
Esto se soluciona mediante la respuesta jurisdiccional del Estado, que
debe asegurar la integridad física y moral del delator y de sus familiares, siempre
que corran riesgo de atentado personal. En nuestro país, el arrepentido es
equiparado a un testigo y se le pueden otorgar todas las previsiones de la ley de
protección de testigos. Dichas medidas incluyen la custodia personal, el
alojamiento en lugares reservados, cambio de domicilio, entre otras cuestiones.
f. La declaración del arrepentido es nula si no se encuentra en video
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa
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consideraron que la validez de las declaraciones de los imputados deben tratarse
en la etapa de juicio oral donde con la "con la amplitud probatoria propia del
debate, serán dirimidos todos los planteos que puedan surgir para el supuesto
de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías
constitucionales". La defectuosa registración de las declaraciones recibidas en
el marco del acuerdo de colaboración -art. 6 de la Ley 27304- no afecta su
validez, pero podría incidir, con mayor o menor intensidad en las distintas etapas
en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los
involucrados en el expediente.
g. La ley del arrepentido es inconstitucional
En el caso CFP 9886/2018/30/CFC3, se procesó a un ex juez federal de
25
Spolansky Norberto, ✬❈✦ Llamado Arrepentido en materia Penal, La Ley 2001-F-1434
14
la provincia de Corrientes como autor del delito de cohecho pasivo por presunta
cooperación con una organización narcotraficante.
Entre otras pruebas, la acción penal se basó en el testimonio de un
imputado- colaborador, bajo la figura del arrepentido. Es una herramienta
incorporada al Código Penal en 2016, que beneficia fundamentalmente al
imputado que colabora con las autoridades brindando información para
esclarecer los hechos investigados con pena reducida.
En este contexto, el ex juez planteó la inconstitucionalidad del instituto
'arrepentido', El juez de instrucción desestimó la solicitud de la defensa, que
recurrió dicho pronunciamiento ante la Cámara Federal de la Provincia. Luego
de analizar el caso, la Sala confirmó el sobreseimiento de la acción de
inconstitucionalidad, lo que generó un recurso de apelación ante la Cámara
Federal de Casación.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el
recurso de la defensa, por considerar que el imputado no explicó adecuadamente
cuál sería el impacto específico sobre sus garantías constitucionales. Por otro
lado, consideró que la decisión impugnada no es una sentencia firme, lo que
impide su inspección por caducidad.
Finalmente, la Cámara de Casación denegó la revisión de la demanda
por razones formales, con base en deficiencias en la apelación de la defensa.
Por tanto, y si bien confirmó la sentencia del imputado, esta decisión no impediría
un nuevo análisis del asunto si la misma Sala tuviera que revisar una posible
condena.
6. Conclusiones
15
Analizada la figura tanto en nuestro país como en Brasil junto con sus
diferentes problemas, virtudes, podemos realizar varias observaciones y quizá,
proponer algunas medidas para la posible mejora del instituto.
Es razonable preguntarse si la incorporación del "arrepentido" tiene
potencial, bajo el actual sistema penal, para mejorar las investigaciones de la
corrupción.
Creemos que, para que funcione, que un integrante de la delincuencia
organizada quiera confesar su participación y aportar información útil sobre su
funcionamiento, se requiere que exista una amenaza cierta de que quien
delinquió sufrirá un castigo relevante, aceptar su responsabilidad, delatar a
terceros y ser condenado, con tal de que su pena sea atenuada y lo más
importante, que no tema represalias por parte de quienes han sido delatados,
que en muchos casos son personas de su propio entorno. Asimismo,
consideramos que deben realizarse ciertas prácticas para asegurar su eficacia
en las investigaciones criminales:
a. El acuerdo del imputado arrepentido claro: cuando el encartado
celebra con el titular del Ministerio Público este compromiso, el mismo debe
contener en sus cláusulas varios considerandos que permitan su eficiente
utilización en el juicio: debe establecerse el grado de participación que tiene o
tenía en la organización, que delito se le imputa, se le imputará o entre cuales
podrá variar su calificación legal de ser ambigua la futura prueba.
Un compromiso claro y evidente por parte del imputado de aportar
elementos objetivos que conlleven a indicar personas, bienes o situaciones
tendientes a mejorar la persecución penal y el impulso procesal de la causa; el
apercibimiento claro y conciso de que si parcializa dicha información u omite
16
intencionalmente incurrirá en las previsiones del artículo 276 bis del código
penal.
Consideramos que el mismo debe tener las formalidades de un contrato
y estar por escrito -lo que debería ser inculcado en la práctica pretoriana-, para
su posterior verificación por parte del juez y del tribunal de juicio.
b. Al imputado colaborador deben cautelársele ciertos bienes a los
efectos de garantizar que su declaración reúna las previsiones de la ley.
c. Toda declaración del arrepentido debe estar filmada o al menos
grabada su voz; esto es a fin de evitar planteos defensistas que nulifiquen dicha
declaración por no poder conocer el estado de ánimo o psíquico en que se
encontraba al realizarla y con la correspondiente enunciación de su situación
procesal actual (detenido o en libertad) a los efectos de lograr una correcta
ponderación de su declaración en la etapa de debate.
d. Los hechos productos de la declaración del arrepentido deben ser
prueba prioritaria: lo declarado por el imputado colaborador en su instancia de
acuerdo debe ser la primera diligencia probatoria que realice el fiscal, a los
efectos de comprobar la veracidad y la existencia de las circunstancias por éste
declaradas.
En conclusión, podemos decir que la ley 27.304 es una herramienta útil
a los efectos de perseguir y penetrar las organizaciones criminales más grandes
que azotan nuestro país como así también un gran método para combatir la
corrupción estatal. Sin embargo, creemos que tiene gran margen para la mejoría
si queremos tener una correcta y eficiente administración de justicia.
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Bibliografía
1. ✌✞✆✗✗✟☎✠✍✆✝✝✏✒ ✁✗✟✍✏✁✒ ✡☛✟ ✟✎✞✏ ✟ ✏✮☎ ✠✆ ✞✟ ✔✏✖✓✍✟ ✠✆✞ ✟✍✍✆✎✆☎✝✏✠✁
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5. ✁✁✓✕✏✆✍✒ ✠✆✍☎✟☎✒ ✡✤✁✁✎✆✍✟ ✏✮☎ ☞ ✤✁✟ ✏✮☎ ✘ Entre la Oferta y la
✌✂✆☎✟✝✟✑ ✆✕✏✗✝✟ ✁☎ ☛✆✝✍✟ ✣✆✍✆ ✂✁ Penal Año IV número 7
6. Cándido Furtado Maia Neto ✘ La delación Premiada y los Derechos
Humanos ✘ Revista Pensamiento Penal, 16/09/2019, disponible en
[Link]
premiada-y-derechos-humanos
7. Costa, Joao Mauricio de Jesus y Raimundo, Stela do Couto
✡✤✁✞✟ ✁✍✟✡☛✁ ☞✣✆✞✟✡☛✁✩ ✜✍✆✂✏✟✠✟ ✘ A Problemática Acerca Da Legitimidade E
✤✁☎✗✝✏✝✓ ✏✁☎✟✞✏✠✟✠✆✑ ✆✕✏✗✝✟ ✤✏✆☎✝✂✔✏ ✟ ☎✓✞✝✏✠✏✗ ✏✎✞✏☎✟✍ ☎✄ ✞✆✁ ✠✁ ✤✁☎✂✆ ✏✂✆☎✝✁
Ano 04, Ed. 12, Vol. 03, pp. 24-37. Dezembro de 2019. ISSN: 2448-0959
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pág. 156.
10. [Link]
11. ✜✂✍✆✝✒ ☎✟✠✏✟ ✌ ☞ ☎✟✍✟✝✝✁ ☎✟✝✏✟✗ ✢ ✒ ✡✌✞✖✓☎✟✗ ✁☎✗✏✠✆✍✟ ✏✁☎✆✗ ✆☎
torno de la figura prevista y reprimida en el artículo 276 bis del Código Penal.
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Rubinzal ✘✤✓✞✝✁☎✏ ✁✠✏✝✁✍✆✗✒ ✎✂✖ ☎☛✧✒ ✏✝✟☎✠✁ ✔✟✞✞✁ ✡✆✁✕✟✞✗✝☞✒ ✣✟☎✏✆✞✑✒ ✤☎✤✤✁✍✍ ✒
12. Quintar, María Florencia ✘ Igualdad de armas en el proceso penal
✘ Actividad probatoria promovida por la defensa ✘ Ministerio Público de Jujuy ✘
08/07/2019
13. ✞✎✁✞✟☎✗✝☞ ☎✁✍ ✆✍✝✁✒ ✡✁✞ ☛✞✟✂✟✠✁ ✌✍✍✆✎✆☎✝✏✠✁ ✆☎ ✂✟✝✆✍✏✟ ✜✆☎✟✞✒ ☛✟
Ley 2001-F-1434
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